Organiseret kriminalitet

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 10. januar 2021; checks kræver 9 redigeringer .

Organiseret kriminalitet  er en form for kriminalitet , som er karakteriseret ved bæredygtig kriminel aktivitet udført af kriminelle organisationer (organiserede grupper, bander, kriminelle samfund og andre lignende ulovlige formationer), som har en hierarkisk struktur, materiel og økonomisk base og forbindelser med statslige strukturer baseret om korruptionsmekanismer [ 1] .

Tilnærmelser til definitionen

Organiseret kriminalitet er et ekstremt komplekst fænomen, hvorfor der er mange forskellige tilgange til at fiksere dens hovedindholdselementer i normative og doktrinære definitioner [2] . Et sådant antal definitioner skyldes, at ingen formuleringer er i stand til at dække alle de forskellige typer af organiseret kriminalitet i betragtning af de økonomiske, regionale og etniske forskelle mellem dem [3] .

I USA

Historisk set blev de første forsøg på at definere organiseret kriminalitet, som D. L. Herbert og H. Tritt påpeger, gjort i USA i 1950'erne og 1960'erne , " da kongreskomiteer begyndte at afsløre beviser for eksistensen af ​​et hemmeligt kriminelt samfund eller kartel kaldet "Mafia" eller "Cosa Nostra"" [4] .

Følgende definition blev formuleret på Oyster Bay- konferencerne mod organiseret kriminalitet [2] :

Organiseret kriminalitet er resultatet af en selvforstærkende kriminel sammensværgelse, der sigter mod at opnå superprofitt på samfundets bekostning med alle midler og midler, både lovlige og ulovlige. Sammensætningen af ​​deltagerne i samordningen kan ændre sig, men selve samordningen eksisterer som helhed.

Originaltekst  (engelsk)[ Visskjule] Organiseret kriminalitet er et produkt af en selvvedvarende kriminel sammensværgelse for at vride ublu profit fra vores samfund på enhver måde - retfærdigt og grimt, lovligt og ulovligt. På trods af personaleændringer fortsætter den konspiratoriske enhed. Bekæmp organiseret kriminalitet . 1966. S. 19

Den amerikanske Omnibus Crime Control and Safe Streets Act fra 1968 giver en anden definition [2] :  

Organiseret kriminalitet er den ulovlige aktivitet af medlemmer af en højt organiseret, disciplineret forening, der er engageret i levering af ulovlige varer og levering af ulovlige tjenester, herunder hasardspil, prostitution, lånesharing, narkotikahandel, fagforeningsaffald og andre former for ulovlige aktiviteter af medlemmer af sådanne organisationer.

Originaltekst  (engelsk)[ Visskjule] "Organiseret kriminalitet" betyder ulovlige aktiviteter udført af medlemmer af en højt organiseret, disciplineret forening, der er engageret i at levere ulovlige varer og tjenesteydelser, herunder, men ikke begrænset til, hasardspil, prostitution, lånesharing, narkotika, afpresning af arbejdskraft og andre ulovlige aktiviteter udført af medlemmer af sådanne organisationer. — Offentlig ret 90-351, afsnit I, del F(b)

FBI definerer en organiseret kriminel gruppe som enhver gruppe af individer, der har en form for formaliseret struktur, hvis hovedformål er at generere indtægter fra ulovlige aktiviteter, opretholde deres position gennem brug af vold og trusler om vold, korrupte embedsmænd, bestikkelse eller afpresning , normalt med indflydelse på mennesker, der bor i et bestemt territorium, op til landet som helhed [2] .

I russisksprogede kilder

I russisksprogede kilder dukkede forsøg på at definere organiseret kriminalitet op i den sovjetiske periode. Dengang mente man, at i lande med en socialistisk planøkonomi , i modsætning til borgerlige lande, opererer organiseret kriminalitet inden for økonomisk aktivitet, der ikke er forbudt ved lov, og tager den ud af statens kontrol og tilegner sig den modtagne indkomst [5] . Men selv i markedsøkonomien er der en skyggesektor , som falder ind under de organiserede kriminelle gruppers interessesfære.

Generelt blev organiseret kriminalitet praktisk talt ikke taget i betragtning i sovjetperiodens kilder (hvilket ikke mindst forklares ved, at selve dens eksistens i USSR først blev anerkendt i 1985 ); emnet for overvejelse af kriminologer var det bredere fænomen bandekriminalitet [6] .

I den moderne periodes kilder skelnes der mellem flere typer tilgange til definitionen af ​​organiseret kriminalitet. A. I. Dolgova identificerer følgende hovedtræk, som forskellige videnskabsmænd bruger som grundlag for definitionen [7] :

• Samhørigheden af ​​deltagerne i organisationen, som kommer til udtryk i oprettelsen og aktiviteterne af kriminelle organisationer (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky ).
• Massekarakter , udbredelse af stabile kriminelle samfund ( A.I. Gurov , E.F. Pobegailo).
• Metoder og typer af aktiviteter udført af organiserede kriminelle grupper (I. Ya. Gontar).
• På samme tid, både masse karakter og gennemførelsen af ​​visse typer aktiviteter.
• Tilstedeværelsen mellem stabile grupper, der udfører kriminelle aktiviteter, stabil regional og interregional kommunikation (A. S. Emelyanov).

Definitioner af internationale organisationer

Med udgivelsen af ​​organiseret kriminalitet til det transnationale niveau i slutningen af ​​1980'erne og  begyndelsen af ​​1990'erne sluttede internationale organisationer sig, især FN , til kampen mod den . På det internationale seminar om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som blev afholdt den 21.-25. oktober 1991 i Suzdal , blev det foreslået at forstå organiseret kriminalitet som "en relativt stor gruppe af stabile og kontrollerede kriminelle enheder, der er involveret i kriminelle aktiviteter for selviske interesser og skaber et system til beskyttelse mod social kontrol med brug af sådanne ulovlige midler som vold, intimidering, korruption og tyveri i stor skala” [8] .

De Forenede Nationers konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet [9] giver ikke en generel definition af "organiseret kriminalitet". Den bruger en operationalistisk tilgang, hvor et komplekst fænomen defineres ved at beskrive dets konstituerende uafhængige elementer [10] . Konventionen definerer følgende begreber, der udgør essensen af ​​organiseret kriminalitet:

a) "organiseret kriminel gruppe": en struktureret gruppe på tre eller flere personer, der eksisterer i et nærmere angivet tidsrum og handler i fællesskab med det formål at begå en eller flere alvorlige lovovertrædelser eller lovovertrædelser, der er etableret i overensstemmelse med denne konvention, at opnå, direkte eller indirekte, økonomisk eller anden materiel fordel;

b) "alvorlig forbrydelse" betyder en forbrydelse, der kan straffes med fængsel i en maksimal periode på mindst fire år eller en strengere straf;

(c) "Struktureret gruppe" betyder en gruppe, der ikke er blevet tilfældigt dannet med henblik på øjeblikkelig begåelse af en forbrydelse, og som ikke nødvendigvis har formelt definerede roller for sine medlemmer, fastlægger et kontinuerligt medlemskab eller skaber en avanceret struktur.

- Art. 2 i FN's konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

Baseret på dette giver AI Dolgova følgende definition: organiseret kriminalitet er et komplekst system af organiserede kriminelle grupper, deres relationer og aktiviteter [11] .

Om udtrykket "mafia"

I litteraturen bruges udtrykket " mafia " også til at henvise til organiseret kriminalitet generelt, en kriminel organisation eller et hemmeligt selskab af personer, der er involveret i ulovlige aktiviteter [12] .

Udtrykket "mafia" kan også betyde en specifik kriminel organisation, der er opstået på grundlag af en underjordisk anti-fransk modstandsbevægelse på Sicilien , der eksisterede så tidligt som i 1282 (der opererede under sloganet " M orte a lla Francia, I talia a nela " " - "Frankrigs død, suk, Italien" [13] , eller en specifik type kriminel organisation baseret på en tavshedskodeks ( omerta ), som forsøger med voldelige midler at etablere ledelsen eller kontrollen med økonomiske og sociale aktiviteter for at opnå ulovlige overskud eller fordele [14] Selve ordet "mafia" er oversat fra siciliansk betyder "swagger".

Denne mangfoldighed af anvendelser skal tages i betragtning, når man overvejer kilder, der beskriver organiseret kriminalitet, da organisationer, der ikke er bygget efter mafiatypen, ofte omtales som mafiaen.

Organiserede kriminelle grupper

Organiserede kriminelle grupper er forskellige, har både geografiske og nationale specifikationer og adskiller sig i graden af ​​globalisering: de kan operere inden for den samme by, det samme land og endda gå ud over de enkelte stater og blive transnationale. Der er adskillige globale kriminelle organisationer, der opererer i et stort antal lande og regioner i verden: Italiensk mafia , japansk borekudan ( yakuza ), kinesiske triader , colombianske narkokarteller ; For nylig er russiske kriminelle organisationer (" russisk mafia ") også gået ud over nationale grænser [15] .

A. I. Dolgova påpeger, at under det generelle navn "organiserede kriminelle formationer" kombineres to typer kollektive kriminelle emner i litteraturen [16] :

• Kriminel organisation - alle former for sammenslutninger af personer direkte rettet mod at begå forbrydelser , udføre kriminelle aktiviteter: organiserede kriminelle grupper, bander, ulovlige væbnede formationer osv.
• Kriminelt samfund  - en formation, der forener organisationer af den første type, organiserer, koordinerer og leder deres aktiviteter, sikrer det kriminelle samfunds interesser; den kan også udføre funktionerne som en "kriminel fagforening", der yder social beskyttelse til sine medlemmer. Som regel er sådanne samfund ikke direkte involveret i begåelsen af ​​forbrydelser, idet de uddelegerer disse funktioner til mindre organisationer under deres indflydelse.

Andre forfattere anser det også for muligt at udskille flere typer eller niveauer af kriminelle formationer. For eksempel identificerer G.K. Mishin tre sådanne niveauer [17] :

• Organiserede grupper fokuserede på at begå almindelig kriminalitet ( røveri , røveri ) og ikke at have stabile korruptionsbånd .
• Kriminelle bander, hvor der er en streng fordeling af roller mellem deltagere, og hovedkilden til midler er ikke begåelsen af ​​almindelige forbrydelser, men handlinger relateret til overtrædelse af den etablerede procedure for økonomisk aktivitet eller ulovlig cirkulation af visse varer ( våben , stoffer ).
• Kriminelle samfund, der forener flere kriminelle bander (deres karakteristika ligner dem, der er beskrevet af A. I. Dolgova).

Samtidig henviser denne forfatter andet og tredje niveau til organiseret kriminalitet.

Andre klassifikationer er også mulige. FN-eksperter fremhæver således den traditionelle form for kriminelle organisationer - en mafiafamilie , som har sit eget hierarki og adfærdsregler, og en nyere form for sammenslutning af kriminelle på fagligt grundlag, hvor den faktor, der forener organisationen, er bl.a. implementering af en bestemt type kriminel aktivitet, og hierarkiske og normative bånd mindre udtalte; Etniske , kulturelle, historiske bånd kan også tjene som en samlende faktor [18] .

Kriminelle organisationers aktiviteter

Der er flere modeller, der kan forbindes med aktiviteterne i en bestemt kriminel organisation [19] :

• Begåelsen af ​​heterogene handlinger med det formål at begå én alvorlig forbrydelse, kompleks i mekanisme (f.eks. en terrorhandling ).
• Den systematiske begåelse af forskellige forbrydelser med det formål at opnå et bestemt mål: at skabe indkomst, vinde valg til statslige myndigheder osv.
• Den systematiske begåelse af homogene forbrydelser, som er en permanent aktivitet for en gruppe personer, den vigtigste indtægtskilde (professionel kriminel aktivitet).

Store kriminelle samfunds aktiviteter har deres egne specifikationer: de har specialiserede strukturelle enheder designet til at sikre kriminel aktivitet: analytisk, efterretnings- og kontraspionage, transport, juridisk og så videre [20]

Et andet træk ved sådanne organisationers aktivitet er indtrængen af ​​kriminel og juridisk aktivitet: ofte er de også engageret i legitime forretningsaktiviteter , velgørenhed (for at skabe deres eget positive image blandt borgerne), etablere tætte økonomiske bånd med iværksætteri , sikkerhedsvirksomheder , juridiske organisationer [20] .

Sådanne fællesskabers organiserende og styrende funktion i forhold til mindre kriminelle organisationer kommer til udtryk i udveksling af information, afholdelse af møder ("forsamlinger", "opgør", "skytter" og så videre) med det formål at løse interne og eksterne konflikter , strømlining af relationer, opdeling af indflydelsessfærer, udvikling af koordinerede foranstaltninger til at modvirke retshåndhævende myndigheder og etablere kontrol over statslige organers aktiviteter [21] .

Tegn på organiserede kriminelle grupper

For at en bestemt kriminel formation kan anerkendes som organiseret, skal den have visse stabile karakteristika. S. M. Bevza identificerer obligatoriske karakteristika, der er karakteristiske for alle eller næsten alle organiserede kriminelle formationer, og valgfri karakteristika, der er karakteristiske for mange organiserede former for kriminel aktivitet [22] . Han opregner følgende som væsentlige:

• Stabiliteten af ​​en bestemt kriminel gruppe, som er manifesteret i den langsigtede karakter af dens aktivitet, den gentagne begåelse af lignende forbrydelser .
• Rollefordelingen mellem medlemmerne af organisationen, både vertikalt (allokering af det ledende led) og horisontalt (kriminel specialisering).
• En hierarkisk struktur, der omfatter mindst én person, der leder organisationens aktiviteter.
• Koncentration af indsatsen på visse typer kriminel aktivitet (jo større organisation, jo bredere er rækken af ​​sådanne aktiviteter).
• Tilstedeværelsen af ​​målet om at udvinde det størst mulige udbytte fra kriminel aktivitet på kortest mulig tid.
• Tilstedeværelsen af ​​et system med social gensidig bistand for medlemmer af gruppen (for eksempel en fælles fond - "fælles fond").
• Aktiv modstand mod retshåndhævende myndigheder , herunder gennem brug af korruptionsmekanismer .
• Streng intern disciplin, tilstedeværelsen af ​​en bestemt adfærdskodeks, hvis overtrædere er underlagt straffeforanstaltninger.

Blandt de valgfrie funktioner nævner denne forfatter:

• Organisationens leders løsrivelse fra specifikke kriminelle aktiviteter: han deltager ikke i begåelsen af ​​forbrydelser og har ofte ikke direkte forbindelser til deres gerningsmænd og forbliver kun den ideologiske inspirator for kriminel aktivitet.
• Anvendelse af mekanismer til legalisering ("hvidvaskning") af udbytte af kriminelle.
• Nationale eller klanegenskaber, der ligger til grund for udvælgelsen af ​​personale i organisationen.
• Grænseoverskridende aktiviteter, forbindelser med kriminelle organisationer i andre lande.
• Brug af nye tekniske midler til kriminel aktivitet.

A. I. Gurov, der opsummerer karakteristika ved organiserede kriminelle grupper, anser det for muligt at udpege tre hovedtræk, der giver os mulighed for at tale om den organiserede karakter af kriminel aktivitet: tilstedeværelsen af ​​foreninger rettet mod systematisk implementering af kriminel aktivitet, udvinding af overskydende aktiviteter udbytte fra kriminel aktivitet, der langt overstiger dem, der er tilgængelige i forbindelse med lovlige aktiviteter, og umuligheden af ​​at fungere for organiserede kriminelle grupper uden "dækning" fra korrupte offentlige embedsmænd [23] .

Medlemmer af organiserede kriminelle grupper

Personligheden hos en deltager i en organiseret kriminel formation har en vis specificitet, dens egenskaber adskiller sig fra de generaliserede egenskaber ved en kriminel personlighed . Specialister bemærker et højere intellektuelt niveau af medlemmer af organiserede kriminelle grupper, betydelig socialisering, forklædning af livsstil og adfærd som lovlydige; i forhold til lederne af kriminelle formationer, såsom kvaliteter som virksomhed, er organisatoriske færdigheder noteret [24] .

A. I. Dolgova skelner mellem forskellige kategorier af deltagere i kriminelle grupper: de kan være permanente og midlertidige, ansat for et vist vederlag; danner "kernen" i en kriminel bande og leverer små ydelser til organisationen på engangsbasis for at skabe et vist indtryk af sig selv blandt samfundets ledere [20] . Karakteren og strukturen af ​​forholdet mellem deltagerne varierer i forskellige kriminelle formationer.

Organiseret kriminalitet og det kriminelle samfund

Et vigtigt kendetegn ved organiseret kriminalitet er dens evne, gennem brug af metoder til korruption og miskreditering, afpresning og "likvidering" af personer, der forhindrer den i at genopbygge offentlige institutioner, herunder økonomiske og politiske, med dannelsen af ​​en ny stor social understruktur af et kriminelt samfund, hvor blandt andet og de brede masser af borgere, med deres egne politiske, økonomiske, moralske, sociale og andre ordener [25] .

De offentlige strukturer skabt af organiseret kriminalitet danner en slags " stat i en stat ", ved hjælp af den oligarkiske regeringsmodel, hvori deres egne sikkerhedssystemer skabes, uddannelse af den yngre generation, uafhængig af statens retsvæsen ; hvor der er kriminel "politisk magt" og opposition , og selv skrevne normative forskrifter skabes [26] . Her er et eksempel på præamblen til en af ​​disse instruktioner ("tyvenes løb"), der minder om præamblen til en normativ handling vedtaget af et regeringsorgan:

Tyvene løber!

Hilsen alle anstændige fanger! Fyre, og alle de unge, der var de første til at falde i fangenskab, alle dem, der i vores liv lever som tyve, helligt overholder traditionerne og overholder alt det grundlæggende om tyvene, på vegne af hele tyvenes familie, jeg appellerer til alle jer Tramper med rigtige tyveløb. Alt ovenstående relaterer sig til fangelivets måde at leve i fangenskab, generelt, Tramps. Underverdenen er sin egen stat, hvor såsom ære, samvittighed, anstændighed er den vigtigste lov i livet for mennesker i den.

- Kriminologi: Lærebog for universiteter. / Under totalen. udg. A. I. Dolgova . 3. udg., revideret. og yderligere — M.: Norma, 2007. — S. 529.

Samtidig er det nødvendigt at huske på betingelsen om at bruge begrebet " stat " i forhold til sociale strukturer dannet som et resultat af kriminelle gruppers aktiviteter: faktisk taler vi kun om individuelle træk, ca. ligheder og ligheder, men ikke om dannelsen af ​​selvstændige strukturer, der kan erstatte officielle institutioner statssamfund [27] . I modsætning til staten er organiserede kriminelle formationer karakteriseret ved fleksibilitet, evnen til hurtigt at tilpasse sig nye miljøforhold, eventyrlyst ; på trods af tilstedeværelsen af ​​separate mekanismer, der er iboende i staten og store økonomiske selskaber, fortsætter de med at være uformelle sociale sammenslutninger [28] .

På trods af relativ uafhængighed og isolation kan et kriminelt samfund ikke eksistere uden et samfund af lovlydige borgere (et legalistisk samfund). Det er i tæt relation og konstant interaktion med det: det kriminelle samfund bruger aktivt statens politiske og økonomiske system til at opretholde sin eksistens og lobbyer for sine interesser, det bruger det legalistiske samfunds institutioner (inklusive kultur og kunst, medierne ) for at udbrede sin ideologi [29] . Målet for organiseret kriminalitet er som regel en sådan tilstand i samfundet, når statslige myndigheder og politimyndigheder ikke blander sig i dens virksomhed, ikke blander sig i den; dette kan opnås ved at etablere en stiltiende "ikke-angrebsaftale" (kriminelle organisationer, som reaktion på statens passivitet, begrænser den voldelige kamp mod den) eller ved at etablere korrupte symbiotiske bånd mellem statsrepræsentanter og organiserede kriminelle grupper, når staten faktisk er inkluderet i det organiserede kriminalitetssystem, der huser det [30] .

Det kriminelle samfund involverer ikke kun dem, der direkte begår forbrydelser, men også alle de andre, hvis materielle velbefindende understøttes af udbyttet fra kriminel aktivitet: kulturpersonligheder, hvis arbejde er fokuseret på det "kriminelle", kriminelle miljø, sikkerhedsagenturer, juridiske konsulenter, andre personer, der yder tjenester af forskellig art til "kriminelle myndigheder" såvel som medlemmer af deres familier [31] .

Selv udviklede stater er ikke immune over for dannelsen af ​​et kriminelt samfund som følge af organiseret kriminalitet (for eksempel blev et sådant samfund dannet af den sicilianske mafia i Italien i slutningen af ​​det 20. århundrede ) [32] . Det kriminelle samfund er dog mest aktivt dannet og udvider sig betydeligt i perioder med social omvæltning, hvor sociale grupper, der er desillusionerede over statsinstitutioner og befandt sig uden deres støtte, ofte vender sig til kriminelle metoder for at sikre deres levebrød; dette fører til, at organiserede kriminelle strukturer begynder at blive opfattet ikke som et socialt onde, men som et socialt gode [33] . Et eksempel er den situation, der udviklede sig i Colombia i slutningen af ​​det 20. århundrede : denne stats politik og økonomi var næsten fuldstændig afhængig af organiserede kriminelle grupper ( Medellin- og Cali - karteller) med fokus på narkotikahandel [34] .

Efterfølgende, med styrkelsen af ​​statsmagten og retshåndhævende institutioner, bliver eksistensen af ​​sådanne masser af befolkningen en stærk faktor, der forhindrer ødelæggelsen af ​​kriminalitet i samfundet [35] .

Udbredelse af organiseret kriminalitet

Omfanget af organiseret kriminalitet er ekstremt stort, og skaderne heraf er enorme. Rapporten fra US National Intelligence Council "Global Human Development Trends to 2015" [36] siger:

De data, der er tilgængelige for os, tyder på, at det årlige udbytte fra organiseret kriminalitet er: $100-$300 milliarder fra narkotikahandel; 10-12 milliarder dollars fra oversvømmelser af giftigt og andet farligt affald; $9 milliarder fra motorkøretøjstyveri i USA og Europa; 7 milliarder dollars fra illegale migranter, der flytter over grænser; omkring en milliard dollars fra krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem ulovlig kopiering af videoer, computerprogrammer og andre varer.

Skaden fra korruption anslås til omkring 500 milliarder dollars, hvilket er omkring 1 % af verdens BNI. Denne skade er en konsekvens af afmatningen i den økonomiske vækst, faldet i udenlandske investeringer og faldet i profitten. For eksempel bruger virksomheder, der driver forretning i Rusland, ifølge Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling mellem 4 og 8 procent af deres årlige indkomst på bestikkelse.

Originaltekst  (engelsk)[ Visskjule] Tilgængelige data tyder på, at de nuværende årlige indtægter fra ulovlige kriminelle aktiviteter omfatter: 100-300 milliarder dollars fra handel med narkotika; 10-12 milliarder dollar fra dumpning af giftigt og andet farligt affald; $9 milliarder fra biltyveri i USA og Europa; $7 milliarder fra udlændingesmugling; og så meget som 1 milliard dollars fra tyveri af intellektuel ejendom gennem piratkopiering af videoer, software og andre varer. Tilgængelige skøn tyder på, at korruption koster omkring 500 milliarder dollar - eller omkring 1 procent af det globale BNP - i langsommere vækst, reducerede udenlandske investeringer og lavere profit. For eksempel er de gennemsnitlige omkostninger ved bestikkelse til virksomheder, der driver forretning i Rusland, mellem 4 og 8 procent af den årlige omsætning, ifølge Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. — Globale tendenser 2015

Organiserede kriminelle grupper i verden [37]

USA

• Mafia (40.000 medlemmer, 25 familier).

Colombia

• Narkotikamafia (25.000 mennesker, 2.500 grupper).

Italien

• Cosa Nostra (Sicilien, 5.000 medlemmer, 150 familier);
• Camorra (Campania, 7.000 medlemmer, 130 familier);
• 'Ndrangheta (Calabrien, 5.000 medlemmer, 150 familier);
• Nuova Sacra Corona Unita (Apulien, 2000 medlemmer, 50 familier).

Rusland

• 160.000 medlemmer, 12.000 grupper.

Japan (yakuza)

• Yamaguchi Gumi (23.000 medlemmer, 750 klaner);
• Sumiyoshi Rengo (7000 medlemmer, 170 klaner);
• Inagawa Kai (7000 medlemmer, 300 klaner).

Hong Kong (triader)

• Wo (40.000 medlemmer, 10 klaner);
• 14K (25.000 medlemmer, 30 klaner);
• Sunyon (50.000 medlemmer).

Transnationale kriminelle organisationer

Organiseret kriminalitet etablerede ret ofte internationale kontakter, men indtil midten af ​​det 20. århundrede var disse bånd uregelmæssige og normalt kortvarige, deres storhedstid begyndte først efter internationaliseringen af ​​økonomien og spredningen af ​​handel med illegale varer ( stoffer , våben ) , "levende varer" ) førte til en betydelig stigning i udbyttet fra grænseoverskridende kriminelle operationer [38] .

Ud over bevægelsen af ​​ulovlige varer på tværs af grænserne (primært narkotika) er internationaliseringen af ​​organiseret kriminalitet forbundet med kriminelle gruppers ønske om selv at vælge jurisdiktioner , hvor strafferetssystemer ikke er effektive nok, hvor hvidvaskning af penge er forholdsvis let at udføre (for eksempel " skattely ") [39] .

Der er følgende hovedtransnationale kriminelle organisationer [40] :

• Den italienske mafia , som er en alliance af flere kriminelle organisationer: " Ndrangheta " fra Calabrien , " Camorra " fra Napoli , " Sacra Corona Unita " fra Apulien og endelig den sicilianske mafia eller " Cosa Nostra ". Den vigtigste indtægtskilde for den italienske mafia osv.kidnapning, tobak,alkoholsmuglinger narkotikahandel, men den er også involveret i andre ulovlige operationer:
• De kinesiske " triader " opererer hovedsageligt i Hong Kong og Taiwan ; I alt er der omkring 50 forskellige organisationer, der tilhører denne gruppe, hvoraf antallet ifølge forskellige skøn er fra 160 til 300 tusinde mennesker. På trods af den stive hierarkiske struktur er forbindelserne mellem de triader, der direkte udfører kriminelle operationer, en del af et fleksibelt netværkssystem, der er i stand til at ændre dets struktur og tilpasse sig ydre forhold. Triaderne er engageret i afpresning, narkotikahandel , prostitution , gambling og er store leverandører af heroin til USA .
• Det japanske " yakuza " ("borekudan", "boriokudan") består også af flere separate organisationer, hvoraf den største er Yamaguchi-gumi , med over 26.000 medlemmer, efterfulgt af Inagawa-kai (8.600 medlemmer) og Sumiyoshi-kai (over 7.000 medlemmer). Disse organisationer kæmper indbyrdes, men der er også en samordnet aktivitet for at korrumpere offentlige embedsmænd og indtrængen af ​​kriminalitet i økonomien. Ud over at blande sig i interne økonomiske processer (yakuzaen kontrollerer filmindustrien , underholdningsindustrien, professionel sport , lotterier , finanssektoren og ejendomssektoren), smugler den fisk og skaldyr og stjålne køretøjer, stoffer (herunder metamfetamin ) og våben.
• Colombianske narkokarteller er næsten udelukkende involveret i narkobranchen , idet de er hovedleverandører af kokain til verdensmarkedet (op til 80%). De to mest fremtrædende karteller eksisterede i byerne Medellin og Cali. Medellin-kartellet blev grundlagt af familierne Pablo Escobar og Ochao, mens Cali -  kartellet blev grundlagt af familierne Santacruz og Rodriguez Orihuella . Kartellernes ledelsesniveau er bygget efter et rigidt hierarkisk skema, og på et lavere niveau er der separate celler, som hver især er engageret i en bestemt type kriminel aktivitet og ikke kender til kartellets øvrige operationer. I slutningen af ​​1990'erne førte operationerne af det colombianske politi og de retshåndhævende myndigheder i andre lande til en betydelig reduktion i mængden af ​​operationer udført af karteller, men den ledige plads blev besat af mindre kriminelle organisationer.
• Nigerianske kriminelle organisationer dukkede op i begyndelsen af ​​1980'erne som følge af den nigerianske økonomiske krise forbundet med faldende oliepriser . Disse kriminelle organisationer har specialiseret sig i narkotikasmugling, såvel som svigagtige transaktioner (herunder falske kreditkort og andre nye finansielle instrumenter) og afpresning . Som regel er de fleste operationer små, men dette kompenseres af deres store antal.

I Europa

Europarådets rapport fra 2001 om situationen for organiseret kriminalitet indeholdt følgende oplysninger om antallet af organiserede grupper og deres medlemmer i Europarådets medlemslande (ifølge oplysninger fra disse landes regeringer) [41] :

Antal organiserede kriminelle grupper i 2001

<25	Andorra, Østrig, Aserbajdsjan, Cypern, Estland, Liechtenstein, Malta, Norge, San Marino
25-100	Albanien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Ungarn, Island, Irland, Litauen, Luxembourg, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyrkiet
100-200	Grækenland, Letland, Makedonien, Moldova, Holland, Portugal, Spanien
200-500	Bulgarien, Polen, Schweiz
>500	Tyskland, Italien, Rumænien, Den Russiske Føderation, Storbritannien, Ukraine

Antal medlemmer af organiserede kriminelle grupper i 2001

<500	Albanien, Andorra, Cypern, Estland, Finland, Grækenland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Makedonien, Norge, Portugal, San Marino, Slovakiet
500-2500	Aserbajdsjan, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Letland, Litauen, Moldova, Holland, Slovenien, Schweiz, Tyrkiet
2500-5000	Spanien
>5000	Tyskland, Italien, Polen, Rumænien, Den Russiske Føderation, Storbritannien, Ukraine

Rapporterne fra 2004 og efterfølgende år [42] viser også de vigtigste internationale kriminelle organisationer, der opererer i Europa. Blandt de farligste af dem er albanske (engageret i narkotika- og menneskesmugling, samt stræber efter at etablere kontrol over kriminelle markeder, herunder med voldelige midler) og russisk ( økonomisk kriminalitet , afpresning , ulovlig immigration ). Derudover er handlingen fra andre etniske grupper også angivet: tyrkisk (narko- og våbensmugling, hvidvaskning af penge , afpresning ), nigeriansk (narko- og menneskesmugling, bedrageri), marokkansk ( cannabinoid gruppe narkotikahandel og smugling), colombiansk ( kokainsmugling ). ), kinesisk (ulovlig migration) og vietnamesisk (smugling, ulovlig migration, andre kriminelle tjenester).

Fastlæggelse af organiseret kriminalitet

Eksperter bemærker, at overgangen fra individuelle handlinger af kriminel adfærd til organiseret kriminel aktivitet er karakteriseret ved de samme årsags- og virkningskæder som overgangen fra de enkleste typer økonomisk aktivitet til udviklede ordninger for iværksætteraktivitet i en markedsøkonomi : i begge tilfælde For at sikre maksimal effektivitet (maksimal profit med et minimum af risiko) udvikles flere og mere komplekse aktivitetsordninger, der udskyder processen med fremkomsten af ​​en idé og opstiller mål af generel karakter: strukturerne for organiseret kriminel grupper bliver lig store virksomheders strukturer [43] .

Organiseret kriminalitet er ikke iboende i noget samfund, for dets forekomst kræver særlige socioøkonomiske og politiske forhold [44] .

For det første er organiseret kriminalitet forbundet med migrationsprocesser : kriminologer har bemærket den stabile etniske karakter af processerne til at fastslå organiseret kriminalitet, deres forbindelse med bølger af masseudvandring af visse folk [45] . Så i slutningen af ​​det 19.  - i begyndelsen af ​​det 20. århundrede opererede irske grupper hovedsageligt i USA , som blev erstattet af jødiske (som følge af masseudvandring under Første Verdenskrig og sociale transformationer i Rusland ). og senere af italienske ; i den moderne periode er ansigtet for amerikansk organiseret kriminalitet også bestemt af den nye bølges emigranter: jøder fra landene i det tidligere USSR (den såkaldte "russiske" organiserede kriminalitet), cubanere og andre latinamerikanere. Europæisk (herunder russisk) organiseret kriminalitet har også en udtalt etnisk karakter.

For det andet er blandt årsagerne til fremkomsten af ​​organiseret kriminalitet underudviklingen af ​​visse statslige institutioner. Forskerne giver et eksempel på dannelsen af ​​den sicilianske mafia , som blev mulig, fordi denne organisation gav iværksættere mulighed for at sikre en garanteret udførelse af handelstransaktioner, beskytte deres økonomiske interesser, kompensere for de eksisterende mangler ved det statslige retssystem og regulering af økonomisk aktivitet; samtidig indikeres det, at iværksættere henvendte sig til mafiaen for at få beskyttelse selv, af egen fri vilje og ikke som følge af afpresning [46] .

Generelt den sicilianske forfatter Giuseppe Favakarakteriserer de vigtigste kriminogene determinanter, der ligger til grund for dannelsen af ​​organiseret kriminalitet på denne måde: "Hovedårsagen til mafiaens eksistens er i håbløs fattigdom og fattigdom, som samler analfabetisme og sygdom, overtro og hykleri, tilbageståenhed og vold ... mafiaens rødder er fattigdom, men dens katalysator er jagten på rigdom, beskidt rigdom" [47] .

I moderne forhold i den globale verden er dette så meget desto mere relevant, fordi årsagskomplekset af kriminelle processer inkluderer en sådan faktor som den globale konflikt mellem rigdommen i landene i den " gyldne milliard " og fattigdom , hvilket fører til det faktum, at organiserede kriminelle former begynder at bruge ikke kun enkeltpersoner eller deres foreninger, men også stater, der bruger kriminelle formationer (inklusive terrorister ) for at opnå deres egne interesser; transnationale selskaber , der bruger organiseret kriminalitet til at lobbye deres egne økonomiske interesser , bidrager også til dannelsen af ​​det globale kriminelle system [48] .

Organiseret kriminalitet er en direkte form for selvbestemmelse af kriminalitet og har en særlig manifestationsmekanisme [49] . Oprettelsen af ​​en kriminel organisation involverer således allerede udførelsen af ​​handlinger af kriminel karakter (det vil sige, at en forbrydelse uundgåeligt medfører andre).

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

At bekæmpe organiseret kriminalitet er en meget sværere opgave end at bekæmpe almindelig kriminalitet. Organiseret kriminalitet har ofte ressourcer (menneskelige, økonomiske, politiske), der kan sammenlignes med dem, der er tilgængelige for officielle politistyrker . I lyset af dette er der ingen og kan ikke være metoder, der gør det muligt at opnå betydelig succes i kampen mod organiseret kriminalitet på kort tid.

De strategiske mål for bekæmpelsen af ​​organiseret kriminalitet er, ud over at eliminere de vigtigste organiserede kriminelle grupper og kompensation for skader fra deres aktiviteter, at eliminere de årsager og forhold , der bidrager til dannelsen af ​​et kriminelt samfund, vanskeligheden ved at inddragelse af nye mennesker i kriminelle aktiviteter og udbredelsen af ​​kriminalitets indflydelsessfære [50] .

I kampen mod eksisterende organiserede kriminelle grupper søger retshåndhævende myndigheder først og fremmest at splitte dem. Ud over at reagere på begåede forbrydelser og identificere deres direkte gerningsmænd, er hovedopgaven at identificere lederne af kriminelle grupper og stille dem for retten; til dette kan der bruges hjælp fra mindre farlige medlemmer af kriminelle bander, for hvem strafvilkårene i bytte for samarbejde med retshåndhævende myndigheder reduceres betydeligt (op til fuldstændig retsforfølgelse) [51] .

Vigtige komponenter i foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet er finanskontrol, der har til formål at hindre produktionen af ​​operationer til legalisering af kriminelt udbytte , brugen af ​​kriminel kapital og anti-korruptionsforanstaltninger rettet mod at rense retshåndhævende myndigheder og andre statslige organer fra personer, der bistår organiserede kriminelle grupper [51] .

En effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet er umulig uden foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre samfundet som helhed, designet til at give et lovligt alternativ til de "sociale tjenester" i et kriminelt samfund: Staten skal sikre tilgængeligheden af ​​nødvendige varer og tjenester til befolkningen, beskæftigelse af befolkningen, den normale funktion af ideologiske institutioner og uddannelsesinstitutioner, tilgængeligheden af ​​juridiske midler til løsning af sociale konflikter [51] .

Hvilke af de ovennævnte tiltag, der vil være mere effektive, afhænger af den model, som aktiviteterne i organiseret kriminalitet bygger på under specifikke sociale forhold. Jay Albanese identificerer tre typer af sådanne modeller [52] :

• Den traditionelle model for en storstilet kriminel sammensværgelse kontrolleret af en lille gruppe ledere. I dette tilfælde vil de mest effektive foranstaltninger være dem, der tager sigte på at neutralisere lederne ved deres anholdelse eller på anden måde, hvilket vil føre til kollapset.
• Model af lokale organiserede etniske grupper. I dette tilfælde, da der ikke er nogen centraliseret organisation, vil neutraliseringen af ​​lederne ikke give det ønskede resultat, da nye vil komme i deres sted. I dette tilfælde kan de vigtigste kampområder være foranstaltninger til finansiel, social og anden kontrol samt andre foranstaltninger, der tager sigte på at trække finansielle strømme tilbage fra økonomiens skyggesektor .
• En virksomhedsmodel, hvor organiseret kriminalitet er karakteriseret ved en uformel decentral struktur og forekommer under visse socioøkonomiske forhold, når juridiske mekanismer til at imødekomme befolkningens behov er ineffektive. For at bekæmpe denne form for organiseret kriminalitet er det først og fremmest nødvendigt at fjerne de årsager, der gav anledning til den, ved at stabilisere og skabe gennemsigtige socioøkonomiske processer.

For at de retshåndhævende myndigheder kan opnå væsentlige resultater i bekæmpelsen af ​​organiseret kriminalitet, er der desuden behov for et særligt lovgivningsmæssigt, juridisk og materielt og teknisk grundlag for deres aktiviteter, som gør det muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre begåelse af forbrydelser begået af organiserede grupper, at desorganisere deres aktiviteter (for eksempel ved at forhindre "forsamlinger"), ikke at tillade medlemmer af organiserede kriminelle sammenslutninger, der er faldet inden for retshåndhævelsens synsfelt, at unddrage sig strafansvar [53] . Det skal bemærkes, at organiseret kriminalitet anerkendes som den mest latente på grund af dens professionalisering og korrupte forhold til myndigheder, hvilket gør det vanskeligt at identificere og forhindre sådanne kriminalitet [54] .

Organiseret kriminalitet i Rusland

I Rusland har dannelsen af ​​organiseret kriminalitet og dannelsen af ​​et kriminelt samfund stået på siden 1960'erne . Organiseringen af ​​russisk kriminalitet steg især mærkbart i perioden med økonomiske reformer (siden 1991 ), hvor organiseret kriminalitet kom ind i livet for et stort antal borgere.

Ifølge ministeriet for indenrigsanliggender var der i 2000 130 særligt farlige kriminelle samfund i Rusland, som omfattede 964 organiserede grupper med et samlet antal deltagere på mere end 7,5 tusinde mennesker; Samtidig stillede retshåndhævende myndigheder i 2001 11,5 tusind ledere og aktive medlemmer af organiserede kriminelle grupper for retten [55] .

Adskillige fremtrædende kriminelle samfund har opereret og fortsætter med at operere i Rusland. Den mest berømte af dem er " tyve i lov "-samfundet, som forener lederne af det kriminelle miljø, hovedsageligt fokuseret på at begå generel kriminel, og ikke økonomisk (korruption) forbrydelser: underslæb , afpresning , banditisme osv.; der er også samfund organiseret efter etniske og andre linjer [56] .

Se også

• Klankriminalitet i Tyskland

Noter

1. ↑ Organiseret kriminalitet arkiveret 26. april 2009 på Wayback Machine  (downlink siden 06/14/2016 [2333 dage]) // Big Legal Dictionary. 3. udg., tilf. og omarbejdet. / Ed. prof. A. Ya. Sukharev. M., 2007. VI, 858 s.
2. ↑ 1 2 3 4 Klaus von Lampe. Definitioner af organiseret kriminalitet . - Mere end 100 definitioner af begrebet "organiseret kriminalitet", samlet af Claus von Lampe. Hentet 28. juni 2008. Arkiveret fra originalen 15. marts 2012.  
3. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2005. S. 353.
4. ↑ Herbert DZ, Tritt H. Corporations of Corruption. En systematisk undersøgelse af organiseret kriminalitet. Springfield, 1984. Op. af .: Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under alm. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 501.
5. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 501.
6. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. udg., revideret. og yderligere M., 2004. S. 392.
7. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 503-504.
8. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 504-505; Praktiske foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet // Bulletin fra Den Russiske Føderations indenrigsministerium. 1992. Nr. 5.
9. ↑ FN's konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet arkiveret 5. februar 2017 på Wayback Machine , vedtaget af FN's Generalforsamlings resolution 55/25 15. november 2000.
10. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 505.
11. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 506.
12. ↑ Gurov A. I. Rød mafia. M., 1995. Aslakhanov A. O. Om mafiaen i Rusland uden sensationer. M., 1996.
13. ↑ En anden afkodning tilskrives Garibaldi , som befriede det sydlige Italien i 1860 under de tusinde felttog under sloganet " Mazzini a utorizza f urti i ncendi a vvelenamenti " - "Mazzini tillader tyveri, brandstiftelse, forgiftning."
14. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 505-506.
15. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 506-507.
16. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 508-509.
17. ↑ Kriminologi: lærebog / G. I. Bogush [og andre]; udg. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 188-189.
18. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2005. S. 354-355.
19. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 509.
20. ↑ 1 2 3 Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 511.
21. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 512.
22. ↑ Organiseret kriminalitet-2. M., 1993. S. 150. Citeret. af: Kriminologi: En lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 510-511.
23. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. udg., revideret. og yderligere M., 2004. S. 394-399.
24. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. udg., revideret. og yderligere M., 2004. S. 407-408.
25. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova . 3. udg., revideret. og yderligere - M.: Norma, 2007. - S. 526-527. — ISBN 5-89123-931-0
26. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere - M.: Norma, 2007. - S. 527-529.
27. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. udg., revideret. og yderligere M., 2004. S. 393-394.
28. ↑ Kriminologi: Lærebog. / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova . 3. udg., revideret. og yderligere - M .: Jurist, 2005. - S. 357. - ISBN 5-7975-0647-5
29. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2007. - S. 530.
30. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2005. - S. 360.
31. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2007. - S. 531-532.
32. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2005. - S. 359.
33. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2007. - S. 532.
34. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2005. - S. 358.
35. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere - M., 2007. - S. 533.
36. ↑ Globale tendenser 2015: En dialog om fremtiden med ikke-statslige eksperter. Arkiveret 15. juni 2006 på Wayback Machine 2000
37. ↑ LE MONDE diplomatique "Atlas der Globalisierung - Die Welt von morgen": Kriminalität ohne Grenzen (ISBN 978-3-937 683-39-3, s. 37) . Hentet 3. marts 2013. Arkiveret fra originalen 3. februar 2021. (ubestemt)
38. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2005. S. 363.
39. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2005. S. 364.
40. ↑ Evstifeeva E.V. Organiseret kriminalitet og menneskehandel: kriminologisk og strafferetlig analyse Arkivkopi dateret 1. oktober 2008 på Wayback Machine ; Kriminologi: Lærebog / Udg. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2005. S. 366-368.
41. ↑ Kriminologi: lærebog / G. I. Bogush [og andre]; udg. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 190.
42. ↑ European Union Organized Crime Report 2004 Arkiveret 14. oktober 2009 på Wayback Machine , European Union Organized Crime Report 2005 Arkiveret 14. oktober 2009 om Wayback Machine , European Organized Crime Threat Assessment (OCTA) 2007 Arkiveret 14. december 2009 ; se EUROPOL. Publikationer Arkiveret 12. december 2008 på Wayback Machine .
43. ↑ Kriminologi: lærebog / G. I. Bogush [og andre]; udg. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 186-187.
44. ↑ Kriminologi: Lærebog / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. 2. udg., revideret. og yderligere M., 2004. S. 391.
45. ↑ Kriminologi: lærebog / G. I. Bogush [og andre]; udg. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 191-192.
46. ↑ Williams F. Hvor farlig er russisk organiseret kriminalitet // Russisk organiseret kriminalitet: en ny trussel? M., 2000. S. 17.
47. ↑ Gellert G. Mafia. M., 1983. S. 10. Citeret. af: Kriminologi: En lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 538.
48. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 538.
49. ↑ Bochkareva E.V. Fænomenet kriminalitets selvbestemmelse. - M. : Prospekt, 2019. - S. 42. - 120 s. — ISBN 978-5-392-29697-2 .
50. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 541-542.
51. ↑ 1 2 3 Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 542.
52. ↑ Kriminologi / Red. J.F. Sheley. SPb., 2003. S. 330.
53. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 543-544.
54. ↑ EV Bochkareva. Organiseret kriminalitet som en form for selvbestemmelse af kriminalitet  // Faktiske problemer med russisk lov. — 2019-01-01. - Udstedelse. 1 . — S. 156–162 . — ISSN 1994-1471 . - doi : 10.17803/1994-1471.2019.98.1.156-162 . Arkiveret fra originalen den 23. september 2020.
55. ↑ Rushailo V. B. Organiseret kriminalitet i Rusland: generelle tendenser, udviklingsprognose og konfrontation // Bulletin fra St. Petersborg Universitet i Ruslands indenrigsministerium. 2000. nr. 1 (15). s. 3-8; Vasiliev V. A. Hovedopgaverne for reformen af ​​indenrigsministeriet // Skjold og sværd. 2001. 20. september; Tallene for antallet af organiserede kriminelle grupper er omtrentlige.
56. ↑ Kriminologi: Lærebog for universiteter / Under det generelle. udg. A. I. Dolgova. 3. udg., revideret. og yderligere M., 2007. S. 514.

Litteratur

• Dolgova AI  Crime, dens organisation og det kriminelle samfund. M., 2003. 572 s. ISBN 5-87817-036-1 ;
• Dolgova AI  Kriminologiske vurderinger af organiseret kriminalitet og korruption, juridiske kampe og national sikkerhed. M., 2011. 668 s. ISBN 978-5-87817-069-7 .
• Luneev VV Forbrydelse af det XX århundrede: globale, regionale og russiske tendenser. Wolters Kluwer Rusland, 2005.
• Gurov, A. I. "Professionel kriminalitet." Fortid og nutid (1990): 168.
• Morozov, Nikolai. Kriminalitet og kampen mod den i Japan. Breve, 2017.
• Antonyan Yu. M. Kriminologi. Udvalgte foredrag. Breve, 2017.
• Khristyuk, Anna A. Organiseret kriminalitet i det østlige Sibirien: aktuelle tendenser og regionale træk. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Baikal State University", 2009.
• Puzikov, Vladimir Viktorovich og Anatoly Iosifovich Gromovich. Økonomisk sikkerhed og økonomisk kriminalitet. Samfundsøkonomisk analyse. Minsk."Armita-Marketing, Management", 2001.
• Chufarovsky, Yuri Valentinovich. Psykologi af operationelle søgninger og efterforskningsaktiviteter. tutorial. "Forlag" "Prospect" "", 2015.

Tutorials

• Kriminologi: En lærebog for universiteter / Ed. udg. A. I. Dolgova. 4. udg., revideret. og yderligere M., 2010. 1008 s. ISBN 978-5-91768-038-5 (Norm) ISBN 978-5-16-003928-2 (Infra-M). Kapitlets forfatter er A. I. Dolgova.
• Kriminologi: Lærebog / Udg. N. F. Kuznetsova , V. V. Luneeva . 2. udg., revideret. og yderligere M., 2004. 640 s. ISBN 5-466-00019-1 . Forfatteren til kapitlet er A. I. Gurov.
• Kriminologi: lærebog / G. I. Bogush [og andre]; udg. N. F. Kuznetsova. M., 2007. 328 s. ISBN 5-482-01189-5 . Forfatteren til kapitlet er G.K. Mishin.
• Kriminologi: Lærebog / Udg. V. N. Kudryavtsev og V. E. Eminova . 3. udg., revideret. og yderligere M., 2005. 734 s. ISBN 5-7975-0647-5 . Kapitlets forfatter er V. S. Ovchinsky.
• Kriminologi: Lærebog / I. Ya. Kozachenko, K. V. Korsakov. M.: NORMA-INFRA-M, 2011. - 304 s. ISBN 978-5-91768-209-9 .

Forordninger

• FN's dokumenter om bekæmpelse af organiseret kriminalitet . Hentet 4. juli 2008. Arkiveret fra originalen 15. marts 2012. (ubestemt)

Hjemmesider

• Klaus von Lampe. Organiseret kriminalitet. Forskning  (engelsk) . Hentet 28. juni 2008. Arkiveret fra originalen 15. marts 2012.

Kriminologi
Forbrydelse Gerningsmandens identitet Determinanter for kriminalitet Kamp mod kriminalitet kriminalitetsforebyggelse Kriminologisk prognose Viktimologi Visse former for kriminalitet

Typer af kriminalitet
Inden for det offentlige liv	Organiseret kriminalitet Politisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet skattekriminalitet narkotikahandel Toldkriminalitet Statens kriminalitet Korruption Computerkriminalitet Miljøkriminalitet Narkotikahandel Had kriminalitet
Emne	Ungdomskriminalitet militær kriminalitet Kvindekriminalitet Migrantkriminalitet Professionel kriminalitet Recidiv Hvid krave kriminalitet Blå krave kriminalitet
Af motivation	Selvtjenende kriminalitet voldelig forbrydelse Terrorisme Religiøs terrorisme Skødesløs kriminalitet
Efter gerningsforholdene	fængselsforbrydelse Kriminalitet i ekstreme situationer
Efter region	Kriminalitet i Rusland Kriminalitet i USA Kriminalitet i Europa Kriminalitet i Afrika Kriminalitet i Sydøstasien Triader i Hong Kong Kriminalitet i Centralasien Organiseret kriminalitet i Tadsjikistan Kriminalitet i Mellemøsten Kriminalitet i Australien Kriminalitet i Oceanien Kriminalitet i Latinamerika Kriminalitet i Moskva

Ordbøger og encyklopædier	Flot dansk Fantastisk catalansk italiensk jorden rundt Britannica (online) Treccani Treccani Treccani
I bibliografiske kataloger	BNF : 133193876 GND : 4043830-2 J9U : 987007550942005171 LCCN : sh85095528 NDL : 00572346