Smugling

Smugling ( italiensk  contrabbando fra contra  "mod" + bando "regeringsdekret") er ulovlig bevægelse af varer, værdigenstande og andre genstande over statsgrænsen . Genstanden for smugling er de interesser eller public relations, der er forbundet med beskyttelsen af ​​udenlandsk økonomisk aktivitet .

Smugling genstand

Emnet for smugling i Rusland , ifølge forklaringen fra Plenum for Den Russiske Føderations højesteret i dekret nr. 6 af 27. maj 2008 "Om retspraksis i sager om smugling", i overensstemmelse med paragraf 3 i nævnte Dekret, kan være enhver løs ejendom, der flyttes over statsgrænsen af Den Russiske Føderations toldkodeks . Genstanden for smugling kan også være andre genstande, der ikke er varer (f.eks. et manuskript af en videnskabelig artikel eller en genstand for intellektuel ejendom på en materialebærer, der ikke har nogen varepris , et industrielt design ). Genstanden for smugling kan også være Den Russiske Føderations valuta, udenlandsk valuta , rejsechecks , interne og eksterne værdipapirer i dokumentarform.

Smuglingsmetoder

• I 2004 lykkedes det smuglere på den estisk - russiske grænse at sætte en ulovlig midlertidig " vandrørledning " i drift ; en lignende opererede ved den lettisk-litauiske grænse [1] .
• Containere og caches i konventionelle transportformer og håndbagage .
• "Kamel" eller "muldyr" - bruges hovedsageligt til narkotikasmugling . Kureren sluger flere dusin containere med "last" og tager af sted med almindelig transport. Let opdages, og når containeren går i stykker, forårsager det kurerens død.
• Bevæbnet måde. Forekommer hovedsageligt i områder med lokale konflikter .
• Underjordiske tunneler , både eksisterende (f.eks. gamle forbindelser mellem Øst- og Vestberlin ), og specielt gravede.
• Hestetrukket og pakketransport .

• Ved hjælp af terrængående køretøjer eller biler, hvor der ikke er grænsekontrol .

• Ved hjælp af terrængående køretøjer .

• Ved hjælp af små fartøjer , både , improviserede ubåde og semi-ubåde ( narko-ubåde ).
• Ved hjælp af radiostyrede ubemandede droner [2] .
• Med hjælp fra almen luftfart (det mest berømte eksempel er aktiviteterne i det CIA - organiserede flyselskab Air America , som var engageret i våben- og narkotikasmugling i Sydøstasien ).
• Med hjælp fra trænede dyr.
• Ved hjælp af artilleristykker . Små, men værdifulde genstande: valuta , ædelmetalbarer , ædelstene , senere stoffer blev anbragt i granater i stedet for sprængstoffer og affyret over grænsen eller frontlinjen . En sådan eksotisk smuglingsmetode blev periodisk brugt under krigene i det 17.-20. århundrede.
• Med hjælp fra en person, der ikke ved noget om smugleri, som bliver bedt om at levere en " pakke " med "varer" til modtageren.
• Brug af strømmen af ​​en grænseoverskridende flod .
• I begravelse og medicinske forsyninger.
• diplomatisk last .
• "Grå" last er den mest almindelige ordning. Fragt fra én destination importeres med hjælp fra korrupte embedsmænd til landet under et andet navn.

Smugling som en strafbar handling

Smugling medfører i de fleste lande som udgangspunkt strafansvar .

Rusland

I Den Russiske Føderation var strafferetligt ansvar for smugling fastsat i artikel 188 i straffeloven (Den Russiske Føderations straffelov) [3] . Smugling er klassificeret som en forbrydelse inden for udenlandsk økonomisk aktivitet. Denne artikel er dog blevet ugyldig (føderal lov af 7. december 2011 N 420-FZ). I stedet er 4 nye artikler blevet indført i Den Russiske Føderations straffelov [4] :

• Kunst. 200,1. Smugling af kontanter og (eller) monetære instrumenter;
• Kunst. 200,2. Smugling af alkoholholdige produkter og (eller) tobaksvarer;
• Kunst. 226,1. Smugling af potente, giftige, giftige, eksplosive, radioaktive stoffer, strålingskilder, nukleare materialer, skydevåben eller deres hoveddele, eksplosive anordninger, ammunition, masseødelæggelsesvåben, deres fremføringsmidler, andre våben, andet militært udstyr, samt materialer og udstyr , som kan bruges til at skabe masseødelæggelsesvåben, deres leveringskøretøjer, andre våben, andet militært udstyr, såvel som strategisk vigtige varer og ressourcer eller kulturelle værdier, eller især værdifulde vilde dyr og akvatiske biologiske ressourcer;
• Kunst. 229,1. Smugling af narkotiske stoffer, psykotrope stoffer, deres prækursorer eller analoger, planter indeholdende narkotiske stoffer, psykotrope stoffer eller prækursorer eller dele heraf indeholdende narkotiske stoffer, psykotrope stoffer eller deres prækursorer, værktøj eller udstyr under særlig kontrol og anvendt til fremstilling af stoffer eller psykotrope stoffer stoffer.

I overensstemmelse med del I, art. 188 i Den Russiske Føderations straffelov blev smugling som en forbrydelse forstået som flytning af varer eller andre genstande over Den Russiske Føderations toldgrænse i stor skala, begået ud over eller med skjult for toldkontrol eller med svigagtig brug af dokumenter eller midler til toldidentifikation eller i forbindelse med manglende eller falsk erklæring .

I del II, art. 188 i Den Russiske Føderations straffelov blev der givet en liste over varer (genstande), hvis smugling medfører et mere alvorligt strafansvar:

• narkotiske stoffer, psykotrope stoffer, deres analoger, værktøj og udstyr under særlig kontrol og anvendt til fremstilling og fremstilling af narkotiske stoffer og psykotrope stoffer;
• potente, giftige, giftige, eksplosive, radioaktive stoffer, strålingskilder, nukleare materialer;
• skydevåben, eksplosive anordninger, ammunition, masseødelæggelsesvåben, deres leveringskøretøjer, andre våben, andet militært udstyr, samt materialer og udstyr, der kan bruges til fremstilling af masseødelæggelsesvåben, deres leveringskøretøjer, andre våben, andre militærudstyr, i forhold til hvilket der er etableret særlige regler for at bevæge sig over toldgrænsen i Den Russiske Føderation;
• strategisk vigtige råvarer eller kulturelle værdier, for hvilke der er fastsat særlige regler for at bevæge sig over toldgrænsen til Den Russiske Føderation.

Mængden af ​​smugling er formelt defineret i en note til art. 169 i Den Russiske Føderations straffelov. Smugling af varer anerkendes som stor, hvis toldværdi overstiger 1,5 millioner rubler . Når du flytter varer ulovligt over grænsen, hvis værdi vil være mindre end halvanden million rubler, vil en sådan handling ikke blive anerkendt som en forbrydelse, men vil være en administrativ lovovertrædelse .

Kasakhstan

I Kasakhstan er strafferetligt ansvar for smugling fastsat i artikel 234 og 286 i Kasakhstans straffelov .

Kunst. 234 "Økonomisk smugling":

1. Storstilet flytning over toldunionens toldgrænse af varer eller andre genstande, herunder sådanne, der er forbudt eller begrænset til flytning over toldgrænsen af ​​varer, ting og værdigenstande, for hvilke særlige regler for flytning over toldgrænsen er etableret, med undtagelse af dem, der er specificeret i artikel 286 i denne kodeks, begået som supplement til eller med fortielse fra toldkontrol, eller med svigagtig brug af dokumenter eller midler til toldidentifikation, eller forbundet med manglende angivelse eller falsk erklæring, -

straffes med bøde på indtil 500 månedlige beregningsindekser eller med korrigerende arbejde i samme størrelse eller med samfundstjeneste i indtil 300 timer eller med anholdelse i indtil 300 timer. halvfems dage, med konfiskation af ejendom.

2. Samme handling begået:

1) gentagne gange;

2) af en person, der bruger sin officielle stilling;

3) med brug af vold mod en person, der udøver grænse- eller toldkontrol;

4) i en særlig stor mængde;

5) af en gruppe personer efter forudgående aftale, -

straffes med bøde på op til 3.000 månedlige beregningsindekser, eller kriminalforsorg i samme mængde, eller begrænsning af frihed i indtil 3 år eller fængsel i samme periode med konfiskation af formuegoder.

3. De gerninger, der er fastsat i første eller anden del af denne artikel, begået:

1) en person, der er bemyndiget til at udføre offentlige hverv, eller en person, der ligestilles med ham, eller en tjenestemand eller en person, der har en ansvarlig offentlig stilling, hvis de er forbundet med brugen af ​​hans officielle stilling;

2) af en kriminel gruppe, -

straffes med fængsel i en periode på tre til otte år med konfiskation af formuegoder og i de tilfælde, der er nævnt i stk.

Kunst. 286 "Smugling af varer, der er taget ud af omløb eller varer, hvis omsætning er begrænset":

1. Bevægelse over toldunionens toldgrænse ud over eller med fortielse fra toldkontrol eller med svigagtig brug af dokumenter eller midler til toldidentifikation eller i forbindelse med manglende angivelse eller falsk erklæring samt ulovlig bevægelse på tværs af staten grænsen til Republikken Kasakhstan af narkotiske stoffer, psykotrope stoffer, deres analoger, prækursorer, potente, giftige, giftige, radioaktive stoffer, radioaktivt affald eller nukleare materialer, sprængstoffer, våben, militærudstyr, eksplosive anordninger, skydevåben eller ammunition, nukleare, kemiske , biologiske eller andre masseødelæggelsesvåben, materialer, udstyr eller komponenter, der kan bruges til at skabe masseødelæggelsesvåben -

straffes med bøde på op til 5.000 månedlige beregningsindekser, eller kriminalforsorg i samme mængde, eller begrænsning af frihed i op til 5 år, eller fængsel i samme periode, med eller uden konfiskation af ejendom.

2. De samme handlinger begået:

1) gentagne gange;

2) af en embedsmand, der bruger sin officielle stilling;

3) med brug af vold mod en person, der udøver grænse- eller toldkontrol;

4) af en gruppe af personer efter forudgående aftale;

5) med hensyn til narkotiske stoffer, psykotrope stoffer, deres analoger, prækursorer i stor skala -

straffes med fængsel i syv til tolv år med konfiskation af formuegoder.

3. De gerninger, der er omhandlet i første eller anden del af denne artikel, begået af en kriminel gruppe, -

straffes med fængsel i ti til femten år med konfiskation af formuegoder.

4. De gerninger, der er fastsat i første, anden eller tredje del af denne artikel, vedrørende narkotiske stoffer, psykotrope stoffer og deres analoger, begået i særlig stor skala, -

skal straffes med fængsel i en periode på femten til tyve år eller livsvarigt fængsel med konfiskation af formuegoder.

Tobakssmugling

Høje skatter reducerer forbruget drastisk, så smuglervarer, ved at opretholde tilgængeligheden af ​​tobaksvarer, er til gavn for tobaksselskaber. Smuglere sender containere med tobaksvarer fra lavafgiftslande som Rusland og Ukraine eller fra toldfrie zoner som Dubai eller Panama til Vesteuropa og Nordamerika, hvor skatterne er meget højere. Kun én beholder cigaretter kan generere en fortjeneste på 1 million US$ [5] .

Den første cigaretsmugling i historien anses for at være leveringen af ​​cigaretter til Canada i begyndelsen af ​​90'erne, uden at betale punktafgifter. Canadiske tobaksselskaber betalte ikke punktafgifter, når de eksporterede cigaretter fra Canada til USA. Ved ankomst til USA var cigaretter ikke underlagt amerikanske skatter. Cigaretterne blev derefter transporteret ad forskellige ruter til USA's nordlige grænse, hvorfra varerne - igen uden at betale punktafgifter - blev sendt tilbage til Canada [6] .

Smugler- og tobaksvirksomheder

• I 1998 erkendte Northern Brands International, et datterselskab af RJR Nabisco holding, som omfattede det amerikanske tobaksselskab RJ Reynolds (siden 2004 er den amerikanske afdeling af dette selskab ejet af British American Tobacco), skyldig i indsmugling af cigaretter til Canada. Det var første gang, at et amerikansk tobaksfirma blev fundet skyldig i medvirken til international cigaretsmugling [7] .
• I 2008 erkendte Imperial Tobacco Canada Ltd (købt af British American Tobacco i 2000) og Rothmans (nu ejet af Philip Morris) sig skyldige i medvirken til smugling af cigaretter fra USA til Canada i slutningen af ​​1980'erne og begyndelsen af ​​1990'erne. [6] .
• Ifølge International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) [8] har højtstående medarbejdere i British American Tobacco, Philip Morris og RJ Reynolds arbejdet tæt sammen med virksomheder og enkeltpersoner direkte forbundet med organiseret kriminalitet i Hong Kong, Canada, Colombia, Italien og USA.
• I 2004 indgik Philip Morris International i 2004 en udenretslig aftale, hvorefter den forpligtede sig til at træffe en række foranstaltninger for at forhindre fremtidig cigaretsmugling [9 ] .

Smugling og japansk tobak

• Center for Korruption og Organiseret Kriminalitetsforskning (OCCRP) konkluderede (baseret på interne dokumenter og korrespondance), at distributørerne af Japan Tobacco (JTI) var involveret i ulovlig handel, og virksomheden selv tog ikke skridt til at stoppe smugling [5] .
• I 2007 underskrev JTI en aftale med Europa-Kommissionen [6] , hvorefter virksomheden er forpligtet til at træffe en række foranstaltninger for at forhindre smugling og aktivt undersøge alle indberetninger om mulige tilfælde af smugling.
• I marts 2010 kompilerede en privatdetektiv i Beograd et regneark, der indeholdt navne og telefonnumre på enheder og enkeltpersoner rundt om i verden, der blev identificeret i en storstilet antismuglingsoperation af europæiske retshåndhævende myndigheder. Listen omfatter 13 JTI-ansatte og -distributører [5] .
• Interne efterforskere (virksomhedens interne efterforskningshold omfatter erfarne specialister, som tidligere har arbejdet for CIA, britisk politi, amerikanske specialstyrker og andre organisationer) JTI dømte en israelsk distributør for at have smuglet store mængder cigaretter ind i Irak og Belgien [5] .
• Ifølge OCCRP er Rusland og Mellemøsten centrene for smugleraktiviteter for JTI-distributører [5] .
• Japan Tobacco har opkøbt to virksomheder, der længe er mistænkt for smugling - Gallaher og RJR Reynolds. JTI fortsætter og udvider også sit samarbejde med et andet firma, der er mistænkt for ulovlig handel - IBCS Trading. Efterforskere fra JTI's afdelinger i Mellemøsten og Asien rapporterede om store IBCS-smuglingstransaktioner i Irak, Iran, Cypern og andre lande i 2009-2010. JTI-efterforskere og kvalitetssikringsspecialister i Rusland og de baltiske lande har detaljeret storstilet smugling af virksomhedens produkter fra dets distributører, især St. George-cigaretter [5] .

Alkoholsmugling

Alkoholholdige produkter er en af ​​de første varer, der bliver smuglet og solgt ulovligt. Så selv i det gamle Rom bragte købmænd vin til provinserne og derefter, forklædte vinen som olivenolie, transporterede de den til byen. Smugling begyndte at blomstre efter det 17. århundrede [10] . Stater lider store økonomiske tab på grund af smugling af alkoholholdige produkter. For eksempel taber Kasakhstans budget omkring 3 milliarder tenge [11] . I Estland var der i 2007 omkring 1,1-1,8 millioner liter smuglet alkohol, og staten mistede næsten 96 millioner kroons på den tabte afgift [12] . I Rusland, ifølge RAP, nåede andelen af ​​ulovlig alkohol i 2014 50%: dette er fabriksvodka, hvis produktion ikke betalte punktafgift, surrogater (for eksempel moonshine) og smugling fra landene i toldunionen - Hviderusland og Kasakhstan, hvor vodka er meget billigere, end i Rusland [13] .

Kunstsmugling

Smugling har været hovedemnet for mange kunstværker mere end én gang.

• " Taman " - et kapitel fra romanen "A Hero of Our Time " af M. Yu. Lermontov
• " Smuglere " - et digt af Eduard Bagritsky , ifølge hvilket gruppen "Territory" skabte den musikalske komposition "Black Sea"
• " Carmen " - en historie af Prosper Morime og en opera af Georges Bizet : hovedpersonerne er smuglere
• " Chelkash " - en historie af Maxim Gorky
• " Diamonds Are Forever " og " Goldfinger " er romaner om smuglere af Ian Fleming fra James Bond-serien
• " Diamond Hand " - Sovjetisk filmkomedie, 1968
• " Smugling " - Sovjetisk film fra 1974
• " Smugling " - Amerikansk film fra 2012
• " Rally " - Sovjetisk film, 1978
• " Told " - Sovjetisk film, 1982
• i filmene i Star Wars -filmsagaen er Han Solo , Chewbacca , Lando Calrissian , Maz Kanata og nogle andre karakterer smuglere
• i serien Border. Taiga-romantik » Alexei Guskovs helt Nikita Goloshchekin er en smugler
• i serien " Firefly " og filmen " Mission Serenity " er hovedpersonerne smuglere
• gruppen " Melnitsa " har en sang "Smuggling"
• gruppen " Mumiy Troll " har en sang "Smuggling"

Se også

• Skikke
• narkokurer

Noter

1. ↑ 11 personer anklaget for at smugle vodka gennem en rørledning . Lenta.Ru (16. september 2008). Hentet 18. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 17. oktober 2015. (ubestemt)
2. ↑ Smugling i Transcarpathia: cigaretter "sat" på droner til prisen for en bil . Vesti-ukr.com (16. oktober 2015). Hentet 18. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 17. oktober 2015. (ubestemt)
3. ↑ Den Russiske Føderations straffelov dateret 06/13/1996 nr. 63-FZ // Samling af Den Russiske Føderations lovgivning . 17/06/1996. nr. 25. Art. 2954. (som ændret og suppleret)
4. ↑ Dmitry Medvedev underskrev den føderale lov "om ændringer af Den Russiske Føderations straffelov og visse lovgivningsmæssige handlinger i Den Russiske Føderation"  (rus.) , News , Den Russiske Føderations officielle hjemmeside  (7. december 2011). Arkiveret fra originalen den 11. maj 2012. Hentet 19. maj 2012.  "Den føderale lov blev vedtaget af statsdumaen den 17. november 2011 og godkendt af forbundsrådet den 29. november 2011... Den føderale lov indfører en række ændringer vedrørende strafferetligt ansvar for smugling. Den såkaldte varesmugling er blevet afkriminaliseret, hvis ansvar er fastsat i den første del af artikel 188 i Den Russiske Føderations straffelov .... ”.
5. ↑ 1 2 3 4 5 6 Big Trouble at Big Tobacco . Hentet 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 26. juli 2015. (ubestemt)
6. ↑ 1 2 3 Tobacco Crash Bulletin. Smugling nr. 2, 2009 . Hentet 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 11. maj 2021. (ubestemt)
7. ↑ CHRISTOPHER DREW. RJR NABISCO ENHED  TILGØR SMUGGLING . New York Times (23. december 1998). Hentet 29. marts 2016. Arkiveret fra originalen 10. april 2016.
8. ↑ Tobaksvirksomheder knyttet til kriminelle organisationer inden for lukrativ cigaretsmugling (link ikke tilgængeligt) . Hentet 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 10. juli 2015. (ubestemt) 
9. ↑ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1927&format=HTML&aged=0&language  (utilgængeligt link)
10. ↑ Smugling og forbud - En historie om alkohol (utilgængeligt link) . Dato for adgang: 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. (ubestemt) 
11. ↑ På grund af alkoholsmugling taber budgettet omkring 3 milliarder tenge - Erhvervsportal Kapital.kz . Dato for adgang: 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 16. oktober 2015. (ubestemt)
12. ↑ Fill.ee - Andelen af ​​smugling af alkohol og cigaretter i Estland er vokset i løbet af året - Institut for Økonomiske Studier - Kriminalitet - Nyheder (utilgængeligt link) . Hentet 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 6. maj 2012. (ubestemt) 
13. ↑ RBC. Medvedev forelagde statsdumaen et lovudkast om bekæmpelse af ulovlig alkohol . Dato for adgang: 19. oktober 2015. Arkiveret fra originalen 5. marts 2016. (ubestemt)

Litteratur

• Smugling  // Økonomisk Ordbog.
• Smugling  / Chuchaev A. I.  // Congo - Dåb. - M  .: Great Russian Encyclopedia, 2010. - S. 143. - ( Great Russian Encyclopedia  : [i 35 bind]  / chefredaktør Yu. S. Osipov  ; 2004-2017, v. 15). - ISBN 978-5-85270-346-0 .

Links

• Efterforskning af smuglede russiske cigaretter "Jin Ling" og Baltic Tobacco Factory // Novaya Gazeta .
• Bølger af indsmuglede russiske cigaretter oversvømmer Europa // The Guardian .
• Tobacco Crash Bulletin. Smugling. 2009 nr. 2.

Ordbøger og encyklopædier	Flot dansk Fantastisk catalansk Stor russer canadisk Britannica (online) Universalis schweizisk historisk
I bibliografiske kataloger BNE : XX524690 BNF : 13318522x GND : 4179825-9 J9U : 987007551164705171 LCCN : sh85123713 NKC : ph124004