Athen

spansk  Grupo Afinsa SA
Type offentlig virksomhed
Grundlag 1980
Beliggenhed  Spanien :Madrid
Nøgletal Havn. Albertino de Figueiredo (stifter, ærespræsident for Afinsa-virksomhederne)
isp.  Francisco Briones (præsident for Forum Philatelico)
Industri handel med indsamlingsgoder , investeringsaktivitet
Internet side afinsa.com  (spansk)  (Port.)  (engelsk)  (utilgængeligt link - historie ) Hentet 17. september 2017.

Afinsa Group ( spansk  Grupo 'Afinsa' ) er en gruppe af investeringsselskaber i Spanien ( Madrid ). Før skandalen i 2006 var det verdens tredjestørste kommercielle virksomhed til salg af samleobjekter efter Sotheby 's og Christie 's auktionshuse [ 1 ] . 

I 2006 afslørede landets politistyrker en fidus i forbindelse med opførelsen af ​​en finanspyramide baseret på Athen , som forårsagede skade på flere hundrede tusinde indskydere . Det samlede beløb for finansielle krav mod alle strukturer i koncernen beløb sig til € 4,166 mia.

Baggrund

Athen Madrid blev grundlagt i 1980 af en etnisk portugisisk Albertino de Figueiredo ( port. Albertino de Figueiredo ). Indtil 2006 spillede det en ret fremtrædende rolle på de specialiserede markeder i Europa , USA og Asien , med speciale i handel med filatelistiske materialer siden slutningen af ​​1990'erne . Forretningen var så succesfuld, at for eksempel spanske El Mundo i 2006 kaldte de Figuiiredo for "frimærkernes konge."

Gennem en ejerandel på 68 % i den amerikanske Escala Group er Athen noteret på NASDAQ : ESCL . I 2004 havde denne virksomhed hovedkontorer i Madrid, Barcelona , ​​​​Vigo , Valladolid , Lissabon og hundredvis af datterselskaber i andre byer i verden, 2600 ansatte og omkring 143 tusinde kunder, dens årlige omsætning var € 542 millioner, og dets overskud var 51 mio. EUR [2] .  

Afinsa-gruppens hovedafdelinger på det tidspunkt var Afinsa. Key Assets" ( spansk:  Afinsa Bienes Tangibles ) og "Forum Filatélico" ( Fórum Filatélico ), og massemediestøtten til virksomheden blev leveret af Barcelona-virksomheden "Filatelia Domfil" erhvervet i 1998, som udgav kataloger over frimærker fra Domfil familie . Virksomheden blev omdannet til Athen-divisionen under navnet Domfil Catálogos temáticos internacionales SL En række andre telefonbøger, der ikke formelt var tilknyttet Athen-gruppen (især Brukman), var også involveret i PR -processer.

I forordet til hans katalog Domfil. Europe CEPT, udgivet i 2004, skrev Albertino de Figuiiredo, grundlægger og leder af Athinsa-gruppen, at et af de vigtigste ansvarsområder for en katalogudgiver er at "modstå fristelser" og "afstå fra at stimulere prisnedsættelser." Linn's Stamp News citerer [3] de Figuiiredo yderligere :

At sænke prisen på frimærker har en ødelæggende effekt - det reducerer værdien af ​​filatelistisk materiale for både forhandleren og samleren . Vi må ikke glemme, at en filatelist  også er en investor ...

Frimærkeindsamling genererer håndgribelige økonomiske indtægter, der kan bruges til at løse pengeproblemer uden behov for lån eller realkreditlån . Og vi er nødt til at garantere prisstigninger [for frimærker], en sådan politik sikrer samlernes loyalitet og belønner derfor forhandlere.

Scam

Meget for Athen sluttede dog den 9. maj 2006. På denne dag blev kontorerne for gruppen af ​​virksomheder i Madrid og andre byer i Spanien lukket og forseglet af det bevæbnede spanske politi . Der blev foretaget ransagninger i bygningerne på virksomhedens repræsentationskontorer , computere blev taget ud , og al dokumentation blev konfiskeret . I forbindelse med mistanke om storstilet bedrageri , der involverer to af de spanske virksomheder, der indgår i Afinsa-koncernen - Afinsa. Kerneaktiver" ( Afinsa Bienes Tangibles ) og "Forum Filatélico" ( Fórum Filatélico ) - og påvirker de langsigtede besparelser på mere end 350 tusinde (ifølge senere data - 400 tusind [4] eller 460 tusind [5] ) privat investorer i Spanien, blev arrestationer af ni topledere blev foretaget , herunder formanden for Forum Philatelico, Francisco Briones , grundlæggeren af ​​Afinsa-koncernen, Albertino de Figuiiredo, og en af ​​hans sønner, Carlos.

Værdipapirerne i Escala-gruppen, hvis aktier var ejet af Afinsa, handlet på NASDAQ siden september 2005 og formåede at stige i kurs med 58 % i løbet af denne tid, kollapsede i disse dage med mere end 85 %, og i januar 10, 2007 blev afnoteret og udelukket fra indekset [6] .

Derudover blev en arbejdsløs Francisco Guijarro anholdt i sit palæ , hos hvem politiet fandt € 10 millioner i kontanter gemt i en falsk væg i huset. Guijarro var eneleverandør af frimærker til auktionshuset i Athen [7] .

Senere var det muligt at afdække det faktum, at filatelistiske forhandlerstrukturer kontrolleret af Afinse og Forum Philatelico stiltiende ødelagde sjældne frimærker for i alt € 5 millioner - og købte nye i meget større mængder end hidtil antaget. Begge disse kendsgerninger vidnede ifølge undersøgelsen om begyndelsen på processen med at trække virksomhedens hovedaktiver tilbage i udlandet.

Essensen af ​​bedrageri

"Afinse" og "Forum Philatelico" blev anklaget for hvidvaskning af penge , forsætlig konkurs , dokumentfalsk , skattemæssige uregelmæssigheder og at drive et pyramidespil svarende til Ponzi-svindel i 1920'erne i USA. Ved at bruge midler modtaget fra nye investorer betalte disse firmaer renter til ældre - og som en legende blev der denne gang brugt sjældne frimærker , som de overpris i kontrollerede filatelistiske publikationer .

Baseret på disse publikationer lovede virksomheder indskyderne et garanteret overskud på mindst 5-6,5 % om året, og i gennemsnit nåede renterne på betalinger 14-16, mens udbyttet af andre pensionsprogrammer i Spanien ikke oversteg 7-8 %. For almindelige deltagere i pyramiden (ud af 350.000 var 150.000 almindelige pensionister ) virkede valget af et sådant ustandardiseret investeringsinstrument mere attraktivt end at placere deres opsparing på opsparingskonti med åbenlyst lavere renter, og de investerede villigt realkreditpenge . i pyramiden [8] . Den lave indgangstærskel for en investor spillede også sin rolle - kun €20 (i almindelige investeringsfonde var den i gennemsnit €6.000).

Almindelige investorer blev tilbudt frimærker til salg med forpligtelse til at købe dem tilbage efter en vis periode til højere priser. Samtidig forblev selve frimærkerne i henhold til kontrakternes vilkår fysisk i svigagtige firmaers hvælvinger. Ifølge undersøgelsen forfalskede Afinsa-gruppen endda nogle af sine frimærker [9] . På sin hjemmeside udgav Athinsa en desperat erklæring [10] der forsikrede virksomhedens kunder og medarbejdere om, at den har til hensigt at samarbejde med myndighederne efter bedste evne for at bevise sin uskyld og genoprette sit gode omdømme. Selskabets kunder har dannet flere sammenslutninger af bedragede indskydere.

Athinsa og Forum Philatelico var imidlertid ikke finansielle institutioner, og derfor var investeringen i angiveligt frimærker ikke beskyttet af den obligatoriske forsikringsfond i henhold til spansk lov (som gjorde det muligt for ofrene for flere tidligere svindelnumre at inddrive en lille del af deres aktiver). Subtiliteten lå derudover i, at lovligheden af ​​sådanne pensionsinvesteringsfondes aktiviteter kontrolleres i Spanien af ​​de regionale myndigheder og ikke af de føderale [11] , så det lykkedes svindlerne at lede staten ved næsen i lang tid: der var ingen til at opsummere resultaterne af inspektioner på nationalt plan og forstå, hvad præcis senere alle spanierne (og i mindre grad portugiserne) skulle stå over for.

I modsætning til Charles Ponzi kontrollerede Afinsa-koncernen faktisk omkring 80 % af filatelistmarkedet i Spanien, men ifølge anklagemyndighedens beregninger baseret på data fra to andre spanske filatelistiske kataloger, Edifil og Manfilsa ( Manfilsa) ), ville alle opkøbsgrupper, når de kastes ud på markedet, kollapse det mindst tidoblet [12] . I deres første rapport bemærkede skattemyndighederne, at "frimærkerne er overvurderede 13 gange i forhold til deres markedspriser."

PR support

Ifølge det spanske skatteministerium [13] var hovedmotivet for Afinsa-gruppens køb af Domfil-kataloget ønsket om stiltiende fremme af frimærkepriser for visuelt at demonstrere en kraftig stigning i deres kommercielle markedsværdi [ 14] .

Som undersøgelsen viste, betalte Domfils forretning - udgivelsen af ​​tematiske kataloger - sig ikke af sig selv: i hvert fald i perioden 2003-2006 medførte Domfil tab til sine ejere i størrelsesordenen 300.000 til 590.000 EUR årligt [15] . "Afinsa" gav "Domfil" et stort lån. Da virksomheden kollapsede, var Domfils gæld nået op på mere end €1,8 mio.

Med samme formål at fremme priserne på frimærker etablerede Afinsa forlaget Publiafinsa , som udgav magasinerne Crónica Filatélica og Crónica Numismática [16] . Derudover lavede Athinsa ifølge ministeriet i juni 2003 en stiltiende aftale om at købe Brookman-kataloget ,  som det senere promoverede som "prestigefyldt og uafhængigt" [17] . "Brukmans" opgave var at opretholde autoriteten for priserne på frimærker anmeldt af "Domfil". Ifølge officielle tal kostede købet Afinsa $650.000 og blev foretaget gennem Greg Manning Auctions Inc. , som har været ejet af Escala-gruppen siden 2005 . (GMAI) med øjeblikkelig kontant betaling.

Korruption , lobbyisme og systemet med skygge-PR-begivenheder i andre, ikke-tilknyttede medier spillede deres rolle i fidusen af ​​ejerne af Afinsa-gruppen . Den spanske wiki-artikel på Forum Philatelico lister blandt andet nogle af disse kampagner:

Selvfølgelig modtog pyramidebyggernes aktiviteter også negative anmeldelser. For eksempel forsøgte Organization of Buyers and Consumers i marts 2004 og flere gange senere at afholde offentligheden fra at investere i disse tvivlsomme firmaer ved at offentliggøre særlige undersøgelser [18] , som viste, at priserne på postsjældenheder var oppustet. Indtil 2006, på baggrund af den generelle gunstige PR-baggrund omkring Athen, var disse stemmer dog svære at høre.

Resultater

Det samlede beløb for finansielle krav mod alle strukturer i Afinsa-gruppen beløb sig til 4,166 mia. EUR (2,416 mia. EUR for Forum Philatelico og 1,750 mia. EUR for Afinsa. Kerneaktiver) [19] . Denne fidus, viste sig således at være den største i de foregående 25 år og forårsagede en alvorlig intern politisk regeringsskandale: den spanske premierminister José Luis Rodriguez Zapatero 's socialistiske regering , som tillod dette, trods signalerne [8] , måtte besvare mange ubehagelige spørgsmål og acceptere en række upopulære tiltag [20] .

Fidusen forårsagede en enorm resonans i det spanske samfund, tegneserier og kritiske analyser dukkede op i medierne, en bølge af adskillige gademøder blandt indskyderne fra Athens og Forum Philatelico fejede ind over hele landet [21] .

Avisen Times citerer [22] ordene fra en almindelig pyramideinvestor, der identificerede sig selv som Felix ved en af ​​demonstrationerne i Madrid:

Hele mit liv er blevet investeret her. Ja, jeg er nervøs... Min kone vil dræbe mig: hun ville have mig til at tage vores penge fra dette firma.

En anden bedraget bidragyder, Roberto, tilføjer:

Jeg har investeret mange penge i det her, og det kan ødelægge mit liv. Jeg vil have mine penge tilbage nu.

Ved et lignende stævne i Barcelona bemærkede den 60-årige køreskolelærer Andreas Lopez ( Andreas López ), som tabte € 12.000 på grund af pyramidens skyld, i et interview med magasinet Time [23] :

Spanien har en lang historie med svindel. Ingen tager nogensinde ansvar, ingen træder nogensinde tilbage. Jeg skammer mig over at være spansk.

Modernitet

Ifølge første vicepremierminister Maria Teresa Fernandez de la Vega , har den spanske regering tildelt 500 millioner euro i bistand til befolkningen i landet [24] :

Bedragne indskydere vil modtage rentefrie lån på op til 3.000 euro, som vil hjælpe dem med at overvinde økonomiske vanskeligheder, og som først vil blive returneret til staten, efter at de penge, de har stjålet, er inddrevet fra pyramiderne i retten.

Ifølge forskellige skøn er den nuværende samlede markedsværdi af aktiverne i Afinsa-gruppen omkring 10% af, hvad den var før dens sammenbrud, og Afinsas investorer. Key Assets" og "Forum Philatelico" vil ikke kunne tjene mere end 15-20% af de investerede [25] , desuden er retssagerne endnu ikke afsluttet, aktioner på gaden i spanske byer fortsætter [26] , og ætsende kritik er stadig publiceret i den spanske presse.

Portugisisk filial "Athen", havn. Afinsa Portugal , der stadig er i drift, har en kæde af specialbutikker i Lissabon og Porto og producerede i 2008 den 24. udgave af et katalog over portugisiske frimærker (inklusive Azorerne og Madeira ) og et katalog over portugisiske ekskolonier [27 ] . En ny udgave af Portugal-kataloget var planlagt til 2009, med dens offentlige præsentation i slutningen af ​​oktober [28] . Den portugisiske afdeling af virksomheden ledes af arrangøren af ​​auktioner i Porto, João Pedro Figueiredo , Albertinos nevø.

Escala-gruppen af ​​virksomheder, hvis aktier ejes af Afinsa for 68%, er blevet gendannet til NASDAQ -noteringen . Ifølge oplysningerne på virksomhedens officielle hjemmeside består Afinsa Group of Companies formelt af følgende divisioner:

Derudover er der Palacio del Nuncio , Afinsa-gruppens internationale handelsskole for uddannelse, og siden 2004 den velgørende Albertino de Figuiiredo Foundation for Philately [37]

Se også

Noter

  1. ↑ Martin N.A. Frimærkeekspert kan blive tiltalt  (engelsk) , Barron's : Follow Up , New York , NY , USA : Dow Jones & Company, Inc.  (1. december 2008). Arkiveret fra originalen den 21. april 2015. Hentet 21. april 2015.  "Spansk politi slog til og lukkede hovedkvarteret for Afinsa Bienes Tangibles, dengang verdens tredjestørste samlerfirma efter Sotheby's og Christie's".
  2. ↑ Afinsa y Fórum Filatélico tienen un volumen de negocio de unos 1.400 millones de euros Arkiveret 4. marts 2016 på Wayback Machine  - abc.es, 10. maj 2006. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  3. ↑ Miller, Rick. Her er hvad du bør vide om katalogværdier  - Linn's Stamp News, 12. april 2004. (Engelsk)  (Dato for adgang: 2. april 2009) Arkiveret fra originalen den 26. juni 2008.
  4. ↑ I Madrid tog bedragede investorer af finansielle "pyramider" til rally - arkivkopien dateret 4. marts 2016 på Wayback Machine  - newsru.com, 21. oktober 2006. (Få adgang: 2. april 2009)
  5. ↑ Bedragne investorer af finansielle pyramider samlet i Madrid på 300 busser  - newsru.ua, 16. februar 2008. (Få adgang 2. april 2009) Arkiveret fra originalen 17. august 2016.
  6. ↑ Escala, la filial de Afinsa, se desploma por su expulsion del NASDAQ  - El Mundo , 10. januar 2007. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  7. ↑ I Spanien blev 10 millioner euro fundet i en cache hos en frimærkesælger  - utro.ru, 24. maj 2006. (Få adgang: 2. april 2009)
  8. ↑ 1 2 Forum Filatélico-Afinsa: en finansiel skandale? Arkiveret 12. oktober 2008 på Wayback Machine - toastedbread.wordpress.com  , 26. juni 2006. (engelsk) (dato for adgang: 2. april 2009) 
  9. ↑ Spanske filatelister købte falske frimærker for 50 millioner euro Arkivkopi dateret 5. marts 2016 på Wayback Machine  - lenta.ru, 10. maj 2006. (Få adgang: 2. april 2009)
  10. ↑ AFINSA asegura que hará frente a todos sus compromisos con los clientes Arkiveret 17. maj 2008 på Wayback Machine  (spansk)  (Adgang 2. april 2009)
  11. ↑ Recomendaciones para los afectados en el presunto fraude filatélico Arkiveret 12. oktober 2009 på Wayback Machine  - 20minutos.es, 10. maj 2006. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  12. ↑ Imputado reconoce Central de Compras se convirtió en proveedor único sellos Arkiveret 4. oktober 2013 på Wayback Machine  - eleconomista.es, 26. april 2007. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  13. ↑ Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional. Diligencias previas. 134/2006 "Afinsa Bienes Tangibles, SA" Arkiveret 22. december 2009 på Wayback Machine  (spansk)  (Få adgang 2. april 2009)
  14. ↑ Det er bemærkelsesværdigt, at Domfil stadig formelt er opført blandt Afinsa-gruppens aktiver, dog fra præsentationsflashsiden afinsa.com Arkiveksemplar af 16. april 2009 på Wayback Machine til den lukkede side for Domfil Arkivkopi af 5. april 2005 på Wayback Machine fører henholdsvis et brudt link - både fra den engelske og fra den spanske og fra den portugisiske version. Se afsnittet "Group of Afinsa today" ( Grupo Afinsa hoy ), fjerde, sidste, dias. (Få adgang: 2. april 2009)
  15. ↑ Indlæg af pcmspn Arkiveret 2. september 2017 på Wayback-maskinen på The Virtual Stamp Club  ( Åbent  2. april 2009)
  16. ↑ Informe de la Administración Concursal "Afinsa Bienes Tangibles, SA"  (spansk)  (Få adgang 2. april 2009)  (link utilgængeligt) Hentet maj 2018.
  17. ↑ Más sobre el escándalo filatélico: Afinsa manipulaba el precio de los sellos controlando los catálogos Arkiveret 26. september 2007 på Wayback Machine  (spansk)  (Adgang 2. april 2009)
  18. ↑ "Inversiones no controladas"  - OCU, 2004. Udgivet i "Dinero y Derechos" , nummer 81.  (Spansk)  (Dato for adgang: 2. april 2009)
  19. ↑ Anticorrupción acusa de estafa a Fórum Filatélico y Afinsa con un 'agujero' de 4.166 millioner euros Arkiveret 17. august 2016 på Wayback Machine  - eleconomista.es, 11. maj 2006. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  20. ↑ Anti-Sapatera-plakat Arkiveret 8. januar 2017 på Wayback Machine , der forbinder hans navn med Athen-svindel ved et af de bedragede indskydermøder. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  21. ↑ Ni-minutters videooptagelser Arkiveret 1. oktober 2016 på Wayback Machine vedrørende transmissionsproblemet fra den første spanske tv-kanal TVE1 , der viser deres optagelser. (Spansk)  (Få adgang: 2. april 2009)
  22. ↑ Frimærkesamlingen, der kunne koste tusindvis af deres livsopsparing  - The Times, 10. maj 2006. (engelsk)  (dato for adgang: 2. april 2009)
  23. ↑ Stempling af besparelser arkiveret 4. februar 2013.  — Time, 13. maj 2006. (engelsk)  (dato for adgang: 2. april 2009)
  24. ↑ Spanien vil redde dem, der er forvirrede af frimærker  - izvestia.info, 25. april 2007. (Få adgang 2. april 2009) Arkiveret fra originalen den 15. maj 2007.
  25. ↑ Indlæg af pcmspn på The Virtual Stamp Club. (engelsk)  (dato for adgang: 2. april 2009)
  26. ↑ I Madrid tog hundrede tusinde bedragede indskydere til rallyet og krævede tilbagelevering af pengene Arkiveret 5. december 2008 på Wayback Machine  - newsru.com, 16. februar 2008. (Få adgang: 2. april 2009)
  27. ↑ For eksempel tilbydes disse kataloger Arkiveret 22. oktober 2008 på Wayback Machine på Vera Trinders butikswebsted Arkiveret 27. marts 2009 på Wayback Machine , London . (engelsk)  (dato for adgang: 2. april 2009)
  28. ↑ Lusophile indlæg på The Virtual Stamp Club  ( Avgået  2. april 2009)
  29. ↑ Escala Group Arkiveret 17. maj 2014.
  30. ↑ Doocollect Arkiveret 7. september 2009 på Wayback Machine (side nede) Arkiveret . Hentet 19. april 2019. Arkiveret fra originalen 5. december 2006.
  31. ↑ Philagroup Arkiveret 7. december 2009 på Wayback Machine (domæne købt af cybersquatters )
  32. ↑ Galería Metta Arkiveret fra originalen den 3. april 2007.
  33. ↑ Galería Almirante Arkiveret 5. december 2006.
  34. ↑ Uden titel (side nede) Arkiveret 9. oktober 2007.
  35. ↑ Domfil (side nede) Arkiveret 5. april 2005.
  36. ↑ Publiafinsa (domæne købt af cybersquatters) Arkiveret 4. december 2008.
  37. ↑ Albertino de Figuiiredo Foundation for Philateli (websted ikke opdateret)  (utilgængeligt link siden 05/23/2013 [3441 dage] - historie ,  kopi ) Arkiveret 5. november 2008.

Litteratur

Links

  Gå til Wikidata-elementet  I sociale netværk