| MMM-2011 / MMM-2012 | |
|---|---|
| Type | Finansiel pyramide |
| Grundlag | 25. januar 2011 |
| afskaffet | 2012 |
| Grundlæggere | Sergey Panteleevich Mavrodi |
| Beliggenhed | Internet |
| Nøgletal | Sergey Mavrodi |
| Internet side | sergey-mavrodi.com |
| Mediefiler på Wikimedia Commons | |
MMM-2011 / MMM-2012 / MMM-Global er en finansiel pyramide skabt af Sergey Mavrodi , grundlæggeren af finanspyramiden JSC MMM i 1992 . Pyramiden blev oprettet den 10. januar 2011 og omorganiseret til MMM-2012 den 16. juni 2012. Siden 2014 er systemet blevet omdannet til et internationalt projekt MMM-Global. Instruktør Sergey Burmistrov lavede en dokumentar om MMM-2011 "Mavrodi. Beggar milliardær”, vist i 2012 på Channel One [1] .
Deltagelse i MMM-2011 var baseret på køb og indløsning af specielt oprettede virtuelle værdipapirer - MAVRO (oprindeligt kaldet "MMM- dollars ") af flere udstedelser til priser fastsat af Sergey Mavrodi. En deltager i systemet kunne modtage en "profit" på grund af den konstant stigende MAVRO-rate (fra 10% til 100% pr. måned på forskellige tidspunkter).
I MMM-2012 og i MMM-Global brugte systemdeltagere udtrykkene "At give assistance" og "Modtage assistance" i stedet for at "købe" og "sælge" MAVRO. I første omgang udfører deltageren operationen "At give assistance" - overfører penge til en anden deltager, hvis detaljer er angivet på den personlige konto. Efter bekræftelse fra modtageren, er en vis mængde MAVRO fastsat på den personlige konto på tidspunktet for "Ydelse af assistance". Deltageren, der har "givet assistance", får mulighed for at fremsætte en anmodning om "modtagelse af assistance" inden for sit MAVRO-beløb, men til den aktuelle valutakurs.
Alle transaktioner med MAVRO registreres kun på den personlige konto (i MMM-2011 blev regnskabet udført direkte af systemets formænd).
Forkortelsen "MMM" står for mottoet "We Can Do Much" . Alternative afkodningsmuligheder er sætningerne "Vi ændrer verden" eller "Mi Maemo Metu" (fra ukrainsk - "Vi har et mål") [2] . "Æreskodeksen" for MMMshchik (deltager i pyramiden) blev også udviklet.
Den 16. juni 2012 annoncerede Sergey Mavrodi opsigelsen af MMM-2011 og oprettelsen af MMM-2012 [3] .
Den 16. september 2012 blev organisationskomiteen for et politisk parti med samme navn "MMM Party" dannet, ledet af grundlæggeren af pyramiden, Sergei Mavrodi . På baggrund af MMM-2011-deltagernes aktiviteter blev der indledt straffesager i Rusland, Moldova og Hviderusland , men fra august 2015 blev der kun i Hviderusland afsagt en dom mod 14 "ti" og "hundrede" af systemet sigtelse for ulovlig virksomhed.
Pyramiden fungerer efter Ponzi-skemaet , opfundet i 1920'erne af Charles Ponzi , hvor overskud genereres fra nyankomne deltagere.
Princippet for driften af systemet er at "købe" eller erhverve virtuel "MAVRO" af deltagerne (oprindeligt blev regningsenhederne kaldt "MMM-dollars"). MAVRO-kursen ændres baseret på Mavrodis ordrer (men stiger normalt med en konstant kurs på 10% til 100% pr. måned). Fra juni 2011 var der flere typer MAVRO med forskellige niveauer af "rentabilitet" (fra 20 til 60% pr. måned) og forskellige betingelser for deres "køb" (simpelt, fortrinsret, depositum, forsikring, lotteri) [4] . Fra den 23. april 2012 kan kun MAVRO "købes" med et afkast på 40% om måneden [5] .
MMM-2011 havde ikke en officielt registreret organisation, intet enkelt center, ingen enkelt bankkonto. Når en deltager ønsker at "sælge" hele eller dele af sine MAVRO'er, modtager han penge direkte fra en anden deltager eller efter ordre herom (I MMM-2012 og MMM-Global udstedes ordrer ("Ordrer") af den såkaldte "Dispatcher" - et automatiseret program, der er en del af systemet). Formen for overførsel af midler er ikke reguleret ( kontanter , pengeoverførsel , elektronisk betalingssystem osv. Men for nylig i MMM-2012 og MMM-Global er disse enten bankoverførsler eller overførsler gennem Bitcoin -systemet ). En del af midlerne bruges til at betale for reklame, kompensation, gaver.
For at deltage i MMM-2011 var det nok at registrere sig hos lederen af dusinet. For at deltage i MMM-2012 og MMM-Global skal du kun registrere dig via den officielle hjemmeside i den såkaldte. "Personligt kontor". Efter vellykket registrering krediteres en gave MAVRO svarende til 20 amerikanske dollars (en engangsandel i MMM-2011) til en ny deltagers konto , som tidligst kan sælges 2 uger efter registreringen. Du kan "købe" yderligere MAVRO, som du skal reservere et bestemt beløb til (erklære dets ukrænkelighed), som du kan beholde på egen hånd eller overføre til opbevaringen af hovedet af "tiere" (i MMM-2012, alle midler opbevares kun på deltagernes personlige konti og overføres ikke til opbevaring "tens mænd"). Det menes, at med et sådant forbehold "køber" deltageren en vis mængde MAVRO af den aftalte type, som rentabilitetsniveauet afhænger af. Indkomst genereres ved at ændre MAVRO- citater , som offentliggøres på den officielle hjemmeside og udpeges personligt af Sergey Mavrodi to gange om ugen. I den personlige konto for MMM-2012 eller MMM-Global kan du se prognoserne for væksten af MAVRO. Når du "sælger" MAVRO, giver deltageren besked til cellens leder om sin beslutning, antallet af "solgte" MAVRO ganges med den aktuelle tilsvarende pris, og det antages, at beløbet vil blive betalt fra pengene i denne celle, og hvis der er mangel, fra andre cellers penge. I MMM-2012 og MMM-Global danner deltageren "Requests Help" ansøgninger via sin personlige konto og det automatiserede program "Dispatcher", som fordeles blandt dem, der ønsker at "Rende Assistance".
10. januar 2011 annoncerede Sergey Mavrodi i sin videoblog oprettelsen af et nyt projekt - "MMM-2011: We Can Do Much!". I sin blog kaldte Mavrodi oprindeligt projektet for en "finansiel pyramide" og advarede om et muligt tab af midler til enhver tid. Det forudsætter et overskud på op til 20% månedligt, og for pensionister og handicappede - op til 30%. Han tilbyder at åbne dollarkonti i elektroniske betalingssystemer og købe virtuelle billetter, der vil vokse i pris. Mavrodi håber at tiltrække op til hundrede tusinde deltagere til sit projekt i år og op til en million næste år [6] . Mavrodi mener, at MMM-2011 vil fungere i flere årtier [7] .
I begyndelsen af 2011 havde indenrigsministeriet ingen kontrol- eller licensfunktioner til at kontrollere den nye finansielle pyramide i Mavrodi [8] . Pavel Medvedev mener, at den nye pyramide ikke adskiller sig fra den gamle [9] og planlægger at sende en anmodning om MMM-2011 til anklagemyndigheden [10] . Statsdumaen har også til hensigt at forhindre oprettelsen af en ny finanspyramide [11] .
Den 3. februar 2011 sendte den føderale antimonopoltjeneste (FAS Rusland) til det russiske indenrigsministerium konklusionen fra dets ekspertråd for udvikling af konkurrence på finansielle markeder (afsnit om værdipapirmarkedet) om anerkendelse af MMM- 2011 som en finansiel pyramide. Resultaterne af en matematisk undersøgelse af MMM-2011-modellen, udført af National Agency for Financial Research [12] , blev vedlagt konklusionen . I et interview sagde lederen af den russiske føderale antimonopoltjeneste, I.Yu. Artemyev: "Medlemmer af ekspertrådet kom til den konklusion, at MMM-2011-ordningen bærer tegn på svig, da den i virkeligheden aldrig vil bringe den erklærede rentabilitet” [13] . Tidligere har vicechef for FAS Rusland Andrei Kashevarov udtalt, at retshåndhævende myndigheder efter hans mening ville have grund til at betragte denne appel i henhold til artikel 30 i straffeloven som forberedelse til en forbrydelse og forsøg på forbrydelse og forbinde den med artikel 159 i Straffeloven " Svig " [14] .
Ifølge Rospotrebnadzor , offentliggjort i begyndelsen af 2011, har MMM-2011 regler, der er specifikke for gambling . Tjenesten anbefalede også, at borgere "nægter at deltage i tvivlsomme" finansielle transaktioner "og gambling, herunder på internettet, som med en høj grad af sandsynlighed kan føre til tab af placerede midler." [15] .
På trods af den åbenlyse konstruktion af MMM-2011 som en finansiel pyramide, ifølge en undersøgelse offentliggjort den 9. februar 2011 af All-Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM), er 3 % af russerne klar til at investere deres penge i et nyt projekt af Sergei Mavrodi, men kun 1% af de adspurgte forudsiger et langt og effektivt arbejde med MMM-2011 [16] . Blandt dem, hvis månedlige indkomst er op til 1.500 rubler per person, er 13% klar til at deltage i den nye pyramideordning.
Den 13. februar 2011 blev en liste med 8840 deltagere lagt på Mavrodis blog. Listerne blev senere fjernet.
Den 15. februar 2011 blev det tidligere MMM-2011-forum frataget officiel status: Mavrodi offentliggjorde en besked om lukningen af forummet og fjernede linket til det fra sin blog, og den 17. februar 2011 blev forumhjemmesiden utilgængelig af ukendte årsager, men så blev MMM-2011-forummet gendannet som uofficielt på forum.mmm-net.com. Den 19. februar 2011 blev listerne over MMM-2011-deltagere fjernet fra Mavrodis blog [17] .
Den 25. februar 2011 foreslog Mavrodi en bestemt leder af MMM-2011-systemets tekniske supportgruppe, som bor i Ukraine, til stillingen som MMM-2011-manager og krævede hans valg. I tilfælde af at han ikke blev valgt, lovede Mavrodi at nægte at deltage i MMM-2011-projektet. [18] Mavrodi afslørede ikke navnet på kandidaten, men på det uofficielle MMM-2011-forum og deltagernes blogs skriver de, at han er programmør Pavel Ivanovich Danukov, født i 1986, bosat i Lvov ( Ukraine ), forbundet med webstedet stepforyou.com [19] [20] . Den 28. februar 2011 endte valget af lederen med resultaterne: "For" - 93,00%, "Imod" - 5,53%, "Undlod at stemme" - 1,47% [21] .
Den 4. marts 2011 foreslog Mavrodi muligheden for at øge rentabiliteten af investeringer i MMM-2011 op til 60% om måneden på grund af "indskud" (deltagernes forpligtelser til ikke at "sælge" MMM-dollars inden for en vis periode) [22 ] , og derefter foreslået på grundlag af MMM-dollars " forsikringsprodukt ", virtuelle "aktier" og "valuta" [23] .
Den 19. april 2011 blev Sergey Mavrodis officielle blog slettet af ukendte årsager [24] . En ny blog er blevet oprettet på http://sergey-mavrodi.com [25] . I anledning af sletningen af bloggen blev der lavet en videobesked af Sergey Mavrodi [26] .
Den 21. april 2011 udtalte Sergei Mavrodi i sin videobesked [27] , at en protestaktion mod lukningen af hans blog fandt sted på Uafhængighedspladsen i Ukraine. Samtidig hævder medierne ellers, at to andre aktioner fandt sted på det tidspunkt: den vigtigste og talrige - kombattanters aktion for at overholde deres rettigheder, og den lille - en protestaktion mod finansielle pyramider. [28] [29] [30] .
Den 25. april 2011 udtalte Sergei Mavrodi i sin videobesked [31] , at hans advokater allerede var ved at forberede en retssag mod Google i forbindelse med lukningen af bloggen.
Den 4. juni 2011 udløb de første tre måneders "indskud". De investerede penge steg over 3 måneder: for almindelige deltagere - med 2,2 gange, for modtagere - med 2,74 gange.
Den 9. juni 2011 blev begrænsningen på mængden af køb af MMM-dollar annulleret, selvom indskud på mere end 5000 MMM-dollars skal koordineres med MMM-2011-manageren. [32]
Den 16. juni 2011 blev der afholdt et stævne på Chistoprudny Boulevard nær monumentet til A.S. Griboyedov med det formål at "beskytte S.P. Mavrodis forfatningsmæssige rettigheder til fri spredning af information." Rallyet samlede 200-250 mennesker. [33]
Den 22. juni 2011 var Sergey Mavrodi på vej mod spotannoncering MMM-2011, primært i små byer. Det foreslåede budget for den nye reklamekampagne blev annonceret - $ 1.000.000 pr. måned. [34] .
Den 2. juli 2011 blev der indført yderligere bonusser for ti's ledere, centurioner, tusinde ledere og "temniks" (ti tusindvis) - en vis procentdel af mængden af indskud fra deltagere kontrolleret af dem. Ifølge Mavrodi er disse foranstaltninger designet til at tilskynde formænd, centurioner osv. til en mere samvittighedsfuld holdning til deres pligter [35] .
Den 22. juli 2011 blev der introduceret en bonus på $20 for hvert nyt registreret medlem [36] .
Den 25. juli 2011, i et interview til hjemmesiden www.prostobank.ua, svarede Sergei Mavrodi, da han blev spurgt om det nuværende antal deltagere i pyramiden: "Mere end en million." [37]
Den 1. september 2011 udløb fristen for at frigøre de første halvårlige indskud.
Den 18. september 2011 meddelte S. Mavrodi, at salget af alle indbetalings-MMM-dollars og henvisningsbonusser på andet niveau blev annulleret. Et par timer senere meddelte Mavrodi, at der på grund af talrige anmodninger fra deltagere stadig kunne købes indskud indtil den 24. september. [38]
Den 1. oktober 2011 blev lanceringen af børsen annonceret. [39]
Den 22. oktober annoncerede Sergei Mavrodi i nyhederne tilbageleveringen af indskud, der blev annulleret for en måned siden.
Den 29. oktober blev MMM-dollars annulleret. De blev erstattet af MAVRO (svarende til euroen). Samtidig blev bindingen til dollaren annulleret og MAVRO'er af forskellige typer blev lavet: Mavrodollar, Mavroeuro, Mavroruble osv. [40]
12. december 2011. I overensstemmelse med "Nytårsbonus"-kampagnen vil enhver MAVRO, der er købt mellem (00:48 Moskva-tid den 12. december 2011) og indtil den 15. januar 2012, straks stige med 25 %. [41] . Efterfølgende blev sagen forlænget på ubestemt tid. [42]
Marts 10, 2012 i centrum af Jekaterinburg [1] på pladsen nær monumentet " Sort Tulip " blev afholdt et møde for tilhængere af Sergei Mavrodi,
Den 16. marts 2012 blev MMM-2011-cellernes aktiviteter i Hviderusland undertrykt af den lokale KGB . [43] Samtidig kan borgere i Belarus godt slutte sig til fremmede celler.
Den 23. april 2012 blev reglerne ændret - kun MAVRO er til salg med et afkast på 40% om måneden. "Salget" af MAVRO med et andet udbytte stoppes, alle tidligere købte indskud blev genberegnet til 40% fra købsdatoen. Derudover blev der fra den 23. april til den 15. maj indført en ekstra 50 % bonus på alle nye indbetalinger (det vil sige, at indbetalingen automatisk øges med halvanden gang, forudsat at pengene ikke røres i en måned).
Den 14.-15. maj 2012 offentliggjorde en række medier meddelelser om brevet fra tusindvis manager Artem Prokofiev, hvis tekst blev lagt på hans blog af topchefen for Tinkoff Bank Oleg Anisimov. Brevet taler om problemerne i de øvre strukturer i MMM-2011 og manglen på udsigter til deres løsning. [44] Kommentaren konkluderer, at "hele pyramiden kan kollapse i den nærmeste fremtid." [45]
Den 23. maj 2012 blev standardafkastet reduceret fra 40 % til 30 % for penge i omløb og til 10 % for penge på deltagerens konto uden bevægelse. Bonusser annulleres med tilbagevirkende kraft (vil blive annulleret og vil ikke blive udbetalt). Enhver struktur, der anerkendes som urentabel, opløses med tilbagebetaling til deltagerne af denne struktur af de oprindeligt investerede pengebeløb og +10 % kompensation derudover. Hvis en sådan (udelukket) deltager allerede har formået at trække sig betydeligt mere ud af systemet, end han investerede (mere præcist, mere end 110 % af det oprindelige bidrag), er denne deltager udelukket uden nogen overførsel af midler til ham. Denne operation blev navngivet af S.P. Mavrodi "PHOENIX" [46] og en af de gamle ledere af strukturen, Konstantin Konstantinov, blev udnævnt til leder af operationen.
Den 29. maj 2012 optager Mavrodi en ekstraordinær videobesked [47] , hvori han anerkender eksistensen af alvorlige problemer i MMM-2011 og anbefaler et moratorium for udstedelse af penge til gamle investorer og for negative anmeldelser om MMM.
Den 31. maj 2012 introducerer MMM-2011 en "rolig tilstand" (med begrænsede betalinger). En ny pyramide MMM-2012 er ved at blive oprettet , faktisk, til at dække betalingerne i MMM-2011 [48] .
Ifølge data indsamlet af Komsomolskaya Pravda var alle MMM-2011-kontorer i Nizhny Novgorod lukket indtil slutningen af maj. [49]
Den 16. juni 2012 annullerer Mavrodi "rolig tilstand" og fremsætter en erklæring, ifølge hvilken "ingen genoptagelse af MMM-2011 ... i disse nye nuværende virkeligheder er simpelthen umulig." Den annoncerer også begyndelsen på en trinvis udbetaling af midler til deltagerne. Samtidig udbetales "nominelt plus 10% minus allerede modtaget". Da der ikke er nok midler til betalinger i MMM-2011, formodes det at bruge midler fra den nye pyramide - MMM-2012. Den forudsagte betalingsperiode er 2-3 måneder, mens den først skal returnere indskud på op til 10 tusind rubler, derefter op til 20 tusind og så videre. [50] [51]
Siden har en særlig advarsel om, at dette projekt er et pyramidespil , at der ikke er nogen garantier for indkomst og investeringsafkast, deltageren er ekstremt udsat og kan miste alle sine penge til enhver tid. Penge må ikke betales uden nogen grund eller forklaring. [52] I sin advarsel siger Sergei Mavrodi, at der ikke er nogen regler i MMM-2011, men i praksis insisterer han på at overholde de "regler", han har etableret [53] . Mavrodi foretager løbende ændringer i forskellige betingelser for køb af MAVRO, i reglerne for beregning af bonus mv. Forhold, der er relevante i dag, kan ændre sig væsentligt i løbet af få dage.
Virkningsmekanismen for MMM-2011:
"Dusiner", "hundrede" og "tusinder" er navnene på det første (laveste), andet og tredje niveau af MMM-2011-systemets strukturelle organisation. Cellens reelle tal svarer ikke nødvendigvis til det digitale navn.
Der var flere typer MAVRO (virtuelle regnskabsenheder): almindelig, henvisningsbonus, "indskud", "forsikring" og lotteri. De var forskellige i rentabilitetsniveauet (20%, 30%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 75% pr. måned) og betingelserne for deres "køb" (simpelt for pensionister , "indskud" med begrænsning af minimumsinvesteringsperioden, superrentabelt "indskud" med begrænset minimumsinvesteringsperiode, "forsikring", "lotteri"). Fra den 23. april 2012 kan kun MAVRO "købes" med et afkast på 40% om måneden. Deltagerens indtægt dannes ved at ændre MAVRO-prisen. Hver tirsdag og torsdag offentliggøres priserne på køb og salg ( citater ) på den officielle hjemmeside, ikke kun nuværende, men også fremtidige (for det kommende år). Priserne i øjeblikket afhænger ikke af efterspørgsel, udbud eller andre faktorer end den aktuelle dato. Ifølge "reglerne" i MMM-2011, er citater udpeget personligt af Sergei Mavrodi, "bare min viljestærke beslutning, to gange om ugen, på tirsdage og torsdage, og formodentlig vil de kun vokse." Et lignende "selv-citat" var også karakteristisk for det første MMM -projekt .
Cellens midler kan ikke kun bruges til at overføre til andre celler, men også til at betale for reklamer, til at købe foldere osv. Med et sådant forbrug af midler betyder mængden af MAVRO for hver af deltagerne i den tilsvarende celle ikke lave om. Tens ledere anbefales først og fremmest at bruge de midler, der er gemt direkte hos medlemmerne af de ti eller på deres personlige indskud, og ikke på de ti's almindelige konto.
Fra januar 2012 giver MMM-2011-systemet ikke mulighed for brug af akkumulerede midler til at generere indkomst eller nogen anden kilde til stigende samlede midler, bortset fra at tiltrække nye deltagere, hvis midler bruges til at betale dem, der sælger deres MAVRO'er.
31. maj 2012 annoncerede Sergei Mavrodi oprettelsen af en ny pyramide "MMM-2012". Et af de erklærede mål er at bruge 10 % af midlerne fra den nye pyramide til betalinger fra deltagere i MMM-2011-pyramiden [54] . Det grundlæggende princip for drift er ikke ændret. De styrende strukturer omfattede personer, der var store ledere i MMM-2011.
MMM-2012-systemet gentager MMM-2011-systemet med flere ændringer: 10-konti er blevet afskaffet, i stedet opbevares pengene på deltagernes personlige konti; systemet er mere automatiseret, hvilket angiveligt eliminerer den menneskelige faktor.
Hver deltager i den "personlige konto" på systemets websted foretager et "køb" af virtuel "Mavro", hvis forløb er udpeget af Mavrodi og offentliggjort på systemets websted. Efter "købet" forbliver pengene hos deltageren (på hans konto), men betragtes som reserveret og overført til systemet. Når du registrerer en ansøgning om "salg" af Mavro på den personlige konto, sender "Dispatcheren" (et program, der kører på webstedet, der angiveligt automatisk distribuerer betalinger mellem deltagere) instruktioner til en anden deltager om betaling til fordel for "sælgeren" Mavro . Deltageren kan til enhver tid modtage en instruktion via sin personlige konto om at overføre de reserverede midler eller dele af dem til en anden deltager i systemet.
Deltagerne overfører således midler direkte til hinanden uden at overføre penge til centraliseret akkumulering. Der føres en central konto over deltagerne, den Mavro, de har købt, og de "reserverede" beløb, som deltagerne har.
Den 2. oktober 2012, på den officielle hjemmeside, annoncerede Sergey Mavrodi afskaffelsen af årlige "indskud" med et udbytte på 75% om måneden. Deltagerne fik mulighed for at "sælge" deres indskud til systemet til den aktuelle kurs eller hæve penge fra systemet. Ligeledes annulleres registreringen af nye halvårlige "indskud" med et afkast på 65% pr. måned. Tidligere udstedte var fortsat i systemet under de samme betingelser.
Den 19. december 2012 udtalte Mavrodi, at situationen var "absolut monstrøs" og "uacceptabel", og at hvis dette ikke stopper, "venter der os en trist ende." [55] I henhold til de nye regler annulleres alle udbetalingsanmodninger, og det er forbudt at modtage mere end den oprindelige "investering". Begrænsningerne blev indført før 1. februar og gjaldt ikke midler overført til systemet efter 19. december. For nye fonde blev der indført et bonussystem (50 % indtil 31. december 2012 med forlængelse til 15. januar 2013, 40 % til 1. februar).
Den 21. januar 2013 annoncerede Mavrodi en "konceptændring" i sin videobesked [56] . Faktisk er MMM blevet opløst i hundredvis af autonome strukturer med deres eget autonome budget og autonome regler. Mavrodi vil selv opkræve en "skat" fra ledelsen af disse strukturer for at bruge sit websted som en reklameplatform. Mavrodi vil ikke bære ansvaret for disse strukturers aktiviteter. Det blev meddelt, at de tidligere projekter blev indskrænket - "Auto til halv pris", "Kasseretur MMM-2011".
I marts 2014 blev en gruppe svindlere tilbageholdt i Moskva , som informerede ofrene for aktiviteterne i MMM-2011 om muligheden for at returnere investeringen, med forbehold for deltagelse i et særligt bidrag til MMM-2011-afkastfonden. Svindlerne rapporterede derefter, at betalingen var blevet blokeret og krævede yderligere betalinger, angiveligt for at betale told og skatter, for at modtage de lovede penge [57] .
Den 6. december 2015 offentliggjorde Mavrodi en erklæring om opsigelsen af MMM i Rusland, Hviderusland og Kasakhstan og erklærede MMM-steder, der opererer i disse lande, for svigagtige [58] .
MMM-2011 er ikke en juridisk enhed eller offentlig organisation . Faktisk er dette ikke et officielt registreret socialt netværk nogen steder . Mavrodi karakteriserede MMM-2011 som "Socialt struktureret finansielt netværk eller Global (Total :-)) Mutual Aid Fund". [53]
Helt fra begyndelsen udtalte arrangøren Sergei Mavrodi, at MMM-2011 var et pyramidespil . Dette blev bekræftet den 3. februar 2011 af Federal Antimonopoly Service (FAS Russia) i sin konklusion, [12] og medlemmer af ekspertrådet kom til den konklusion, at MMM-2011-ordningen bærer tegn på svig , da den i virkeligheden vil aldrig bringe den erklærede rentabilitet. [13]
Men den direkte og gentagne advarsel [52] fra Mavrodi selv (at dette er et pyramidespil, at pengene ikke må returneres, at han har en udestående straffeattest ) gør det problematisk at bevise, at MMM-2011 er et bedrageri. Da deltagerne ikke er forpligtet til at overføre de "investerede" midler til nogen, kan pengene endda forblive på deres personlige bankkonti, der er ingen kendsgerning om tyveri .
Ifølge Rospotrebnadzor har Mavrodis finansielle pyramide regler, der er specifikke for gambling. [15] Der er ingen mulighed for nogen uafhængig verifikation af antallet af deltagere i pyramiden.
I Hviderusland blev der i april 2012 indledt en sag mod arrangørerne af regionale celler i henhold til del 3 af art. 233 (ulovlig iværksætteraktivitet); [59] . I 2015 blev 14 sotnikov og formænd for MMM-2011 dømt i Hviderusland [60] . Endelig (efter en appel til Republikken Belarus' højesteret) blev følgende straffetyper idømt: 6 tiltalte fik fængsel i op til 4,5 år med konfiskation af ejendom, 6 dømte fik fængsel med en betinget dom, en blev løsladt fra straf under en amnesti modtog en anden en bøde på 500 grundenheder [60] . Desuden blev 13 dømte ud af 14 frataget retten til at deltage i iværksætteraktivitet i 5 år [60] .
Den 21. maj 2012 blokerede moldoviske banker hundredvis af konti tilhørende deltagere i den finansielle pyramide MMM-2011. I april indledte den moldoviske anklagemyndighed en straffesag mod Sergei Mavrodi og anklagede ham for ulovlige forretningsaktiviteter. [61] I Moldova blev der også indledt en straffesag for at udføre finansielle transaktioner uden tilladelse fra centralbanken. [62] Annoncering for MMM-2011 blev gentagne gange forbudt. [63] Moldovas nationalbank mindede om, at aktiviteterne i MMM-2011/MMM-2012 på Moldovas territorium udføres i strid med loven. [64]
I april 2011, i Kolyvansky-distriktet i Novosibirsk-regionen , blev der indledt en straffesag mod en lokal beboer Alexei Astafyev for ulovlig forretning (del 1 af artikel 171 i Den Russiske Føderations straffelov). Astafiev ledede den lokale afdeling af MMM-2011. Sergei Mavrodi bidrog til aktiviteterne med sine råd, instruktioner og forsynede også Astafyev med reklamestøtte og informationsressourcer.
Mere end et år senere, i maj 2012, indledte retshåndhævende myndigheder efter anmodning fra anklageren i Kolyvansky-distriktet i Novosibirsk-regionen en straffesag mod Mavrodi på grund af en forbrydelse i henhold til del 5 af art. 33, del 1, art. 171 i Den Russiske Føderations straffelov (bistand til ulovlig forretning). [65] .
Den direkte og gentagne advarsel fra Mavrodi selv om, at der er tale om et pyramidespil, at pengene ikke må returneres, at han har en udestående straffeattest, gør det imidlertid problematisk at bevise, at MMM-2011 er et bedrageri (tyveri ved svig eller tillidsbrud) eller ulovlig virksomhed [66] . På trods af at Mavrodi er arrangør af pyramiden, hævder han, at han ikke modtager indtægter fra den [67] . Deltagerne foretager frivilligt eventuelle betalinger i systemet. Der er ingen formelle forpligtelser. For afvisning af at overføre midler efter anvisning fra værkføreren eller centurion, er deltageren kun truet med sin udelukkelse fra systemet. Der er ingen lovhjemmel for at tvinge en pyramidedeltager til at foretage en betaling.
Den 7. juni 2012 åbnede hovedefterforskningsafdelingen i hoveddirektoratet for Ruslands indenrigsministerium for Moskva en straffesag mod uidentificerede personer, der skabte den finansielle pyramide "MMM-2011" under del 3 i art. 30 og del 4 i art. 159 i Den Russiske Føderations straffelov (forsøg på bedrageri begået af en organiseret gruppe i særlig stor skala) [68] . Ingen resultater af undersøgelsen eller beskyldninger mod Mavrodi blev rapporteret.
I Den Russiske Føderation skal borgere betale indkomstskat af modtaget indkomst . Manglende betaling af indkomstskat er en skatteforseelse, der retsforfølges i en administrativ eller strafferetlig ( skatteunddragelse ) kendelse. Samtidig er midler modtaget fra enkeltpersoner som gave ikke underlagt indkomstskat i overensstemmelse med artikel 217, paragraf 18.1 i Den Russiske Føderations skattelov.
Afhængigt af lovgivningen i landene og dens fortolkninger er muligheder for beskatning mulige:
Den 16. september 2012 fandt stiftelseskongressen for organisationskomitéen for det politiske parti MMM sted i Kursk , hvor Sergei Mavrodi blev valgt til leder af partiet [69] [70] . Den 21. september blev der også etableret organisationskomiteen for partiet " We Can Do Much ", hvis navn er en forkortelse af firmaerne MMM-2011 og MMM-2012. Begge organisationsudvalg blev etableret af MMM-personale for at forhindre brugen af en klon med et lignende navn [71] . Efterfølgende nægtede det russiske justitsministerium at registrere organisationskomiteen. Organisationsudvalget ophørte med at eksistere.