Pandoras arkiv

Pandora Archive [18]  (også Pandora Papers , Pandora Files [19] ) - 11,9 millioner dokumenter (inklusive 2,9 terabyte data) indsamlet af International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Efter deres mening er denne læk af dokumenter den største i historien [20] .

"Arkiv" offentliggjort den 3. oktober 2021 [21] [22] inkluderer billeder, e- mails og andre fortrolige data fra 14 finansielle virksomheder fra forskellige lande, herunder Panama , Schweiz og UAE [23] . Arkivet er større end det såkaldte " Panama-arkiv " (2016), som indeholdt 11,5 millioner fortrolige dokumenter [24] [25] [26] [27] [28] . På tidspunktet for offentliggørelsen af ​​dokumenterne oplyste ICIJ, at de ikke angav kilden til dokumenterne.

Ifølge arkivet kunne omkring 32 billioner dollars (ekskl. fast ejendom, kunst, smykker osv.) være skjult for beskatning [29] .

Hvad er fundet

I alt optræder 35 nuværende og tidligere nationale ledere samt 400 embedsmænd fra næsten 100 lande i lækket. Disse navne omfatter den tidligere britiske premierminister Tony Blair , Chiles præsident Sebastian Piñera , Kenyas præsident Uhuru Kenyatta , Montenegrinske præsident Milo Djukanovic , Ukraines præsident Volodymyr Zelensky , emir af Qatar Sheikh Tamim og Gabons præsident Ali Bongo Ondimba . Mere end 100 milliardærer, 29 tusind offshore-konti, 30 nuværende og tidligere ledere og 300 statsansatte blev navngivet i de første læk den 3. oktober 2021 [21] [31] .

Aserbajdsjan

Ifølge dokumenterne blev Aliyev-familiens kontorblok i 2018 solgt til dronning Elizabeth II ejendomsadministration for £66 millioner, hvilket gav Aliyevs et overskud på £31 millioner. Et andet kontorkompleks til en værdi af 33 millioner blev solgt til familien i 2009 og præsenteret for Heydar Aliyev, søn af den aserbajdsjanske præsident Ilham Aliyev [32] .

Hviderusland

Dokumenterne afslørede et offshore-selskab af Sergei Sheeman (søn af Viktor Sheeman , en embedsmand tæt på Lukashenka) og Alexander Zingman [a] , som gennem en britisk mellemmand ejede 70 % af en guldefterforsknings- og minevirksomhed i Zimbabwe . Viktor Sheeman selv overvågede forbindelserne med afrikanske lande, besøgte gentagne gange Zimbabwe , mens offshore-selskabet Sheeman Jr. [33] [34] [35] modtog den største fordel fra de hviderussisk-zimbabwiske aftaler .

Kenya

Præsident for Kenya Uhuru Kenyatta blev også nævnt , på trods af at han i 2018 sagde: "Enhver embedsmands aktiver skal erklæres offentligt, så folk kan stille spørgsmål - hvad er lovligt?" [31] .

Kasakhstan

Asel Kurmanbayeva, som af ICIJ-medarbejdere var forbundet med Nursultan Nazarbayev , modtog $30 millioner som et resultat af en aktiebytteordning gennem seks offshore-selskaber.Ifølge journalister var Vladimir Ni og Vladimir Kim involveret i ordningen . Kurmanbayeva blev angiveligt medejer af EMES Holding & Finance gennem offshore-selskabet Ladra Services sammen med Ni. Kim deltog i udførelsen af ​​transaktioner med aktier i virksomheder. Ifølge undersøgelsen, to måneder efter Nis død, betalte et andet offshore-selskab Nazarbayevs sandsynlige kæreste $30 millioner for Ladra Services [36] .

Rusland

Af russerne nævner arkivet blandt andre en nær ven af ​​Vladimir Putin, Svetlana Krivonogikh [b] , generaldirektøren for Channel One Konstantin Ernst , lederen af ​​Sberbank German Gref [40] , familien til leder af Rostec Sergey Chemezov , leder af præsidentadministrationen Anton Vaino og milliardær Alexander Vinokurov [18] . Navnene på personer fra Vladimir Putins inderkreds er også navngivet: musiker og forretningsmand Sergei Roldugin , barndomsven Pyotr Kolbin , en bekendt af KGB- officeren Dmitry Gorelov , den største aktionær i Rossiya Bank Yuri Kovalchuk [41] .

Undersøgelsen indeholder data om offshore-selskaber ejet af slægtninge til stedfortrædere eller stedfortrædere for statsdumaen i den 7. indkaldelse fra Det Forenede Rusland selv : Lev Kovpak , Grigory Anikeev , Oleg Tkach , Nikolai Petrunin , Vladislav Reznik , Otari Arshba , Andrey Skoch , fhv. stedfortrædere for Rådets føderation fra " Forenet Rusland " Sergei Mamedov og Andrey Golushko , Statsdumaens stedfortræder fra partiet " Retfærdigt Rusland " Alexei Chepa [42] .

Tjekkiet

Den tjekkiske premierminister Andrej Babiš , som førte kampagne på løfter om at bekæmpe korruption og skatteunddragelse, hævdede ikke at bruge et offshore-investeringsselskab til at købe otte ejendomme, herunder to villaer, i Mougins på den franske riviera for 12 millioner pund [43] [44 ] [32] .

Britisk ejendom

En væsentlig del af arkivet består af dokumenter om erhvervelse af fast ejendom i Storbritannien. Af de offentliggjorte finansielle dokumenter følger det, at mere end 4 milliarder pund af fast ejendom blev erhvervet gennem offshore-selskaber. Blandt ejerne er fremtrædende udenlandske politikere, personer anklaget for korruption og sponsorer af britiske politiske partier [45] . Især nævnes kongen af ​​Jordan Abdullah II  - han investerede mere end 100 millioner amerikanske dollars i fast ejendom i Storbritannien og USA, herunder huse i Malibu , London og Ascot [46] . Tony Blair blev også navngivet - Blair viste sig at have sparet 312.000 pund i stempelafgift på sit køb på 6,45 millioner pund af ejendom i London ved at købe Romanstone International Limited på De Britiske Jomfruøer [47] [c] . Blandt de hemmelige ejere af britisk fast ejendom blev også fundet: Gennady Bogolyubov  , en ukrainsk milliardær, der er undersøgt af FBI i en svindelsag (værdien af ​​britiske ejendele er £ 400 millioner) og søn af den russiske oligark Mikhail Gutseriev , som er under sanktioner (ejer en kontorbygning i London til en værdi af 40 millioner pund) [45] .

Registreringsagenter

I alt optræder 14 offshore-registratorvirksomheder i dossieret [49] .

Alt om Offshore Limited

(forkortet AABOL), Reg.Agent for stiftelse og ledelse af virksomheder på Seychellerne . AABOL rådede nogle kunder til at åbne konti hos lettiske Rietumu Banka , som blev idømt en bøde på 80 millioner euro i 2017 i Frankrig [50] og forbudt at drive forretning der i fem år for at give sine kunder mulighed for skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.

Alpha Consulting Limited

Grundlæggeren af ​​registratoren er Victoria Valkovskaya og hendes eksmand, Roy Delsey, der er indfødt på Seychellerne. Blandt de velkendte klienter, der nævnes i ICIJ-rapporten: Roman Avdeev , en af ​​de største forretningsmænd i Rusland, Alexander Vinnik, den tidligere ejer af BTC-E kryptovalutabørsen , som blev anholdt anklaget for overtrædelse af amerikansk lov [51] .

Alcogal

ICIJ-rapporten omtaler det panamanske advokatfirma Alemán, Cordero, Galindo & Lee eller Alcogal som "den latinamerikanske elites advokatfirma" [52] , som har oprettet mindst 14.000 shell-selskaber og truster i skattely. Lækkede dokumenter nævner Alcogal mere end nogen anden offshore-udbyder [53] .

Asiaciti Trust Asia Limited

Selskabet af den australske forretningsmand Greg Biggs, der opererer i Singapore , New Zealand , Samoa , Cookøerne . Briggs er også samoansk konsul i Singapore. Blandt klienterne nævnt i ICIJ-rapporten er FIFA- embedsmænd involveret i korruptionsskandalen . Nogle kunder hos Reg.Agent påstås at have været involveret i at underslæbe 230 millioner dollars fra den russiske regering som en del af Magnitsky-affæren .

CCS Trust Limited

Grundlæggeren af ​​virksomheden er Thomas Ward, statsborger i Canada. I 2009 solgte han et registreret agentfirma på De Britiske Jomfruøer efter at være blevet anklaget for at have overtrådt love om hvidvaskning af penge. Blandt de nævnte kunder i virksomheden: Tokhtar Tuleshov, en forretningsmand fra Kasakhstan, idømt 21 års fængsel i 2016 for at organisere et kup mod landets præsident [54] , Farit Gazizullin , tidligere vicepremierminister i Den Russiske Føderation, Minister for statsejendom i Den Russiske Føderation, medlem af bestyrelsen for JSC "Gazprom" [55] .

CIL Trust International

Virksomheden blev grundlagt af Glenn D. Godfrey, medlem af det belizeanske parlament , tidligere justitsminister og minister for turisme, og hans kone Joy. Blandt klienterne nævnt i rapporten var Igor Kolomoisky , som i øjeblikket er under undersøgelse i USA anklaget for hvidvaskning af penge [56] .

Glenn D. Godfrey and Company LLP

Virksomheden ejes også af Glenn Godfrey [57] som fungerede som justitsminister i Belize fra 1989 til 1993.

Start Overseas Limited

Virksomheden blev oprettet af Anthony Golamco som et datterselskab af hans Hong Kong-baserede Commence Co. Ltd. Kunder omfatter: Martin Lau, kinesisk milliardær og præsident for Tencent , selskabet WeChat , der er socialt medieplatform .

Demetrios A. Demetriades LLC

Demetrios A. Demetriades LLC (også kendt som DADLAW) er et familieejet cypriotisk advokatfirma af Demetrios Harris Demetriades. Kunder omfatter Boris og Arkady Rotenberg samt Andrey Bolotov, den tidligere svigersøn til en af ​​Putins nære KGB-venner.

Fidelity Corporate Services Limited

Fidelity Corporate Services er grundlagt af to lettiske advokater, Artis Rozenbergs og Svens Zalitis, og opererer på De Britiske Jomfruøer, Belize, Seychellerne, Gibraltar og Letland. Blandt kunderne: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky , Yevgeny Giner , præsident for Moskva-fodboldklubben CSKA .

Overseas Management Company Inc.

Virksomheden leverer tjenester i Panama, De Britiske Jomfruøer, Nevis, Seychellerne og andre jurisdiktioner, med den colombianske sangerinde Shakira blandt klienterne nævnt i rapporten .

SFM Corporate Services

Det opererer i Schweiz og UAE. Ifølge ICIS-rapporten er direktøren for virksomheden Reza Afshar. Dominique Strauss-Kahn , en tidligere fransk politiker, er blandt virksomhedens kunder .

Trident Trust Company Limited

Virksomhedens kunder omfatter: Jack Ma , Prins Khalifa bin Salman al-Khalifa .

Kilder

Det internationale konsortium af undersøgende journalister arbejdede med journalister fra 117 lande, med mere end 600 journalister [58] fra 150 [59] nyhedsbureauer, aviser og andre publikationer, herunder The Washington Post , Le Monde , El País , Radio France , Süddeutsche Zeitung , PBS Frontline, Indian Express , Le Desk, Diario El Universo, Australian Broadcasting Corporation , The Guardian og BBC Panorama [31] . Fra Rusland deltog journalister fra Important Stories i undersøgelsen .

Reaktion