| BTC-E | |
|---|---|
| Grundlag | 2011 |
| afskaffet | 2017 |
| Beliggenhed | |
| Internet side |
btc-e.com wex.nz |
| Mediefiler på Wikimedia Commons | |
BTC-E er en nu lukket online realtidshandelsplatform for fiat-valutaer og kryptovalutaer , primært rettet mod russisktalende brugere. Fra marts 2014 var det nummer tre med hensyn til handelsvolumen på bitcoin / dollar - parret og først på bitcoin/rubel-parret. Ejerne af siden blev ikke oplyst. I sommeren 2017 blev tjenesten lukket ned, og servere og aktiver i USA blev beslaglagt af FBI . Kundekonti skiftede til den nye WEX -udvekslingstjeneste , som også holdt op med at fungere i slutningen af 2018 uden at returnere deres aktiver til kunderne.
BTC-e-børsen begyndte at teste "virtuelle fonde" for handel med flere kryptovalutapar og udveksling af bitcoins til amerikanske dollars den 17. juli og handel med rigtige penge den 7. august 2011 [1] [2] . Den 25. oktober samme år blev blandt andet tilføjet et bitcoin-russisk rubelpar [3] .
På et tidspunkt var BTC-e den mest populære russisksprogede cryptocurrency-udvekslingsplatform. På sit højeste var det en af verdens "tyve" sådanne websteder, dens daglige deklarerede omsætning nåede 66 millioner dollars om dagen. Ifølge beregninger fra amerikanske retshåndhævende myndigheder blev den fra lanceringen til lukningen af nogle bitcoins solgt for mindst 4 milliarder dollars [4] .
De virkelige ejere af BTC-e gemte sig bag et netværk af offshores og kirkesamfund. I et interview med industriportalen CoinDesk sagde en BTC-e-repræsentant kun, at platformen blev grundlagt af Skolkovo-kandidater ved navn Alexey og Alexander [4] .
I 2012 blev BTC-E med succes angrebet af en angriber ved at simulere genopfyldning af flere konti med dollars gennem Liberty Reserve -systemet og køb af kryptovalutaer ( Bitcoin , Litecoin og Namecoin ) [5] [6] , som i modsætning til fiat-penge , kunne trækkes tilbage automatisk. Efter at have hørt om hændelsen rapporterede administrationen [7] , at angriberen ikke formåede at stjæle alle pengene, men kun 4.500 BTC (svarende til $ 40.000 ved kursen på det tidspunkt), da det meste af bitcoin var lagret offline og rapporterede, at siden ikke ville blive lukket, men brugerne vil ikke blive påvirket af angrebet. Derefter annullerede hun i løbet af det tekniske arbejde illegitime transaktioner og returnerede brugersaldi til den nuværende tilstand.
Ligesom Mt.Gox blev BTC-E-webstedet periodisk udsat for DDoS-angreb , inklusive meget kraftige.
Den 22. januar 2016 blev webstedet optaget i registret over forbudte websteder ved afgørelse fra Primorsky District Court of St. Petersburg [8] [9] . Fra 23. januar 2016 til 25. juli 2017 var siden tilgængelig på btc-e.nz [10] .
Den 25. juli 2017, kl. 13:49 Moskva-tid, ophørte siderne btc-e.nz og btc-e.com med at fungere, efter 7 minutter blev der offentliggjort en besked på den officielle twitter-kanal om ikke-planlagt arbejde. Klokken 18:41 blev der sendt en besked om, at arbejdet snart ville være afsluttet, fra kl. 10:43 den 26. juli 2017 var webstederne nede [11] [12] .
Efterfølgende annoncerede de græske medier og Reuters tilbageholdelsen den 25. juli 2017 af Alexander Vinnik anklaget for hvidvaskning af penge. I dokumenterne fra det amerikanske justitsministerium sendt til de græske myndigheder er Alexander Vinnik navngivet som en af lederne af en kriminel organisation, der hvidvaskede penge ved hjælp af bitcoins og BTC-E [13] [14] [15] [16] . Det foreslås at pålægge BTC-E en bøde på 110 millioner amerikanske dollars, Vinnik at pålægge en bøde på 12 millioner dollars [17] [18] . BTC-E twitter -kanalen rapporterer om arbejdet med at genoprette tjenesten, den omtrentlige tidsramme er fra 5 til 10 dage fra kl. 11:42 den 26. juli 2017 [19] .
Den 31. juli dukkede en besked op på bitcointalk-forummet fra brugeren "btc-e.com", at den 25. juli beslaglagde FBI -betjente alt BTC-E-udstyr i datacentret. Den 28. juli blev domænet blokeret. En del af tjenestens midler blev beslaglagt af FBI (mængden af beslaglagte midler er ukendt). Det antages, at hvis tjenesten ikke genoptages inden udgangen af august, så fra 1. september, vil tilbagebetalingen begynde. Den samme meddelelse siger, at Alexander Vinnik aldrig var leder eller ansat af BTC-E-tjenesten [20] .
Den 3. august dukkede en besked op på bitcointalk-forummet fra brugeren "btc-e.com" om, at servicemedarbejdere havde adgang til databaser og tegnebøger, de lover at afklare situationen senest den 13. august. Også ifølge brugeren gik hovedstrømmene af betroede penge gennem Mayzus Financial Services Ltd, hvis konti blev arresteret [21] . Ejer af Mayzus Financial Services Ltd. bekræftet, at alle konti, der efter hans mening var relateret til BTC-E, var blokeret. Den finansielle tilsynsmyndighed blev underrettet om dette, og oplysninger om kontohaverne blev overført til retshåndhævende myndigheder i Storbritannien [22] .
Den 30. august annoncerede brugeren "btc-e.com" på bitcointalk-forummet planer om at lancere tjenesten i tre faser: 1) det gamle firma vil overføre brugernes personlige data til det nye firma senest den 15. september 2017 i overensstemmelse med med europæisk lovgivning på dette område; 2) det godkendte finansielle investeringsselskab overtager omstruktureringen af det nye selskabs digitale aktiver og registrerer brugerdata hos sig selv; 3) den samme finansielle virksomhed vil revidere og registrere personlige data i overensstemmelse med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og Kend din kunde -procedurer . Yderligere operationer vil blive udført af dette selskab under dets finansielle licens. For at tjekke saldi og afklare data er tjenesten midlertidigt (indtil 2. september 2017) genoptaget på det gamle btc-e.nz domæne [23] [24] .
Den 15. september 2017 lancerede wex.nz. Det blev rapporteret, at det nye websted ikke modtog midler fra BTC-E, der var ingen omtale af arv nogen steder. Samtidig modtog WEX fra BTC-E registreringsoplysninger om kunder og status for deres saldi, som var planlagt til at blive krediteret i form af reelle aktiver (61,79% af den tidligere saldo i kontanter og kryptovalutaformularer) og i form for bonuspoletter ( 38,21 % af den tidligere saldo). Tokens kan bruges til transaktioner som et uafhængigt betalingsinstrument. Det var planlagt, at tokens skulle indløses til penge og kryptovalutaer [25] [26] [27] .
I begyndelsen af juli 2018 fremkom oplysninger om, at Wex.nz-tjenesten planlagde at erhverve en tidligere DPR -militsmand Dmitry Khavchenko med kaldesignalet "Seaman" [28] , men senere meddelte Khavchenko, at han opgav denne idé [29] .
Den 11. juli oversteg værdien af kryptovalutaer på WEX markant gennemsnittet på andre udvekslingsplatforme, hvilket rejste mistanke om et muligt exit-svindel [30] . Et par dage senere, den 16. juli 2018, lukkede Wex.nz tilbagetrækningen af de fleste kryptovalutaer [31] . Ifølge WEX Official Twitter-konto skyldtes låsen teknisk arbejde, og tilbagetrækningen skulle åbne den 22. august, hvilket dog ikke fandt sted. På trods af umuligheden af at trække penge tilbage, fortsatte Wex.nz-webstedet i begyndelsen af november 2018 med at fungere. Samtidig var handelsvolumen ubetydelig, og prisen på nogle kryptovalutaer oversteg markedsgennemsnittet dusinvis af gange. Siden den 23. august 2018 er der ikke modtaget officielle udtalelser eller kommentarer fra WEX [32] .
Den 29. oktober 2018 rapporterede Binances administrerende direktør Zhao Changpeng, at kryptovalutaer til en værdi af millioner af dollars blev forsøgt hævet fra Wex-ejede tegnebøger gennem Binance, som svar på, at Binance frøs de konti, der modtog aktiverne. Zhao udtrykte sin vilje til at samarbejde med retshåndhævelsen i tilfælde af en officiel efterforskning mod Wex [32] .
Den 21. november 2018 blev wex.nz-domænet blokeret af registratorens beslutning [33] , fordi det under revisionen af klager viste sig, at webstedsejerne gav falske oplysninger og ikke kunne bekræfte deres ægthed. Et par timer senere dukkede en besked op på den officielle Twitter-konto for WEX-tjenesten, der bad om at bruge wex.link-spejlet [34] . Brugere begyndte at klage over, at e-mail-beskeder ikke modtages af alle posttjenester, hvilket begrænsede nogle af webstedets funktioner. Diagrammer på tradingview.com platformen modtager og viser ikke længere opdaterede handelsoplysninger.
Fra den 27. november begyndte brugerne at klage over umuligheden af at logge ind på deres konto. Den 28. november blev det nye domæne wex.link også blokeret af registratoren. Andre muligheder blev foreslået på den officielle Wex Twitter-konto, men alle blev også blokeret meget hurtigt. Nogle brugere fortsatte med at bruge tjenesten ved manuelt at indtaste webstedets sidst kendte IP-adresser i " hosts "-filen, men i december forsvandt denne mulighed også.
Den 5. december blev det kendt, at Dmitry Khavchenko trods alt købte tjenesten. Da de ansatte i Singapores virksomhedsregister, hvor det var registreret, nægtede at genregistrere det til ham personligt (muligvis på grund af hans deltagelse i den væbnede konflikt i Donbas ), blev hans datter Daria Khavchenko, der bor i Moskva, officielle ejer af Wex. Ifølge den tidligere militsmand købte han siden wex.nz for at gøre det til "en platform for økonomisk støtte til de ikke-anerkendte republikker" og også for at "kæmpe mod dollarens dominans." Et mere plausibelt mål, ifølge BBC-journalisten Andrei Zakharov, er dog ikke at genstarte tjenesten (budgivningen er faktisk blevet stoppet, og det er ikke længere muligt at genoprette tilliden til siden), men at jage efter "Vinniks skatte", det vil sige et forsøg på at finde og få mindst en del af verden af BTC-E-aktiver, anslået til 200-500 millioner amerikanske dollars. Khavchenko bekræftede selv sine intentioner om at blive involveret i kampen om disse midler, hvilket er risikabelt, da der er andre kandidater til dem, og de amerikanske efterretningstjenester, hvis de bliver fundet, vil forsøge at beslaglægge dem [35] .
I september 2018 blev der oprettet en initiativgruppe af WEX-handlere, hvis formål er at forsvare interesserne for deltagere, der har tabt penge, dække problemet i medierne og også søge efter dem, der er skyldige i uretmæssig tilegnelse af midler. Gruppen indsamler især data til indgivelse af et gruppesøgsmål og giver anbefalinger til indgivelse af individuelle anmeldelser til politiet [36] .
I slutningen af 2018 indledte russiske retshåndhævende myndigheder en straffesag i henhold til artikel 159 "Svig" [4] .
Ifølge Dmitry Khavchenko holdt administratoren angiveligt pengene fra børsen [4] .
Aleksey Bilyuchenko hævder, at han i begyndelsen af 2010'erne på et af foraene mødte en bruger under kaldenavnet WME, bag hvem Alexander Vinnik angiveligt skjulte sig. I 2011 lancerede WME og Bilyuchenko en kryptovalutabørs, der gav den navnet BTC-e. WME var ansvarlig for den økonomiske drift, Bilyuchenko - for den tekniske del, så han tog kælenavnet admin.
I lang tid undgik Bilyuchenko og Vinnik personlige møder og kommunikerede kun i instant messengers og mødtes først i 2014 i Moskva, hævder admin i sit vidneudsagn. I 2016 kom admin og hans familie på besøg hos WME-familien. Fortsættelsen af det møde var en fælles beslutning om at tage til Grækenland på ferie, som endte med anholdelsen af Vinnik og flugten af Bilyuchenko.
I august 2017 skrev Dmitry Vasiliev, en indfødt i Belarus, til grundlæggeren af udvekslingen, som forblev på fri fod. I de seneste år har han været en stor BTC-e-kunde, handlet på vegne af kinesiske investorer, hvorfor han også havde en admin-kontakt i en af messengers. Han foreslog admin at starte BTC-e igen.
Ifølge Bilyuchenko bragte advokat Timofey Musatov ham sammen med forretningsmanden Konstantin Malofeev . Den tidligere officielle ejer af Wex, Dmitry Vasiliev, siger, at skaberne af udvekslingen gik til Malofeev for "administrative ressourcer", følger af protokollen for hans forhør. Ifølge adminens vidnesbyrd kunne Malofeev være interesseret i muligheden for at udvikle et projekt for en lovlig kryptovalutaplatform Vladex i Vladivostok.
I slutningen af april 2018 ankom Bilyuchenko til Moskva og gik angiveligt til Malofeevs kontor. På dette møde foreslog en vis "Anton", at Bilyuchenko skulle give "kolde tegnebøger" væk - flash-kort, hvorpå Wex-børsens kryptovaluta-aktiver blev opbevaret i krypteret form. Bilyuchenko afleverede flashdrevene, så blev han ført til FSB-receptionen på Kuznetsky Most i Moskva. Næste dag blev Bilyuchenko igen ført til Malofeevs kontor. Der, ifølge admin, krævede "Anton" angiveligt at give al den kryptovaluta, der var gemt i Wex-punge, og sagde, at den ville gå til den "russiske FSB-fond". Bilyuchenko indvilligede i at overføre bitcoins og andre kryptovalutaer. På det tidspunkt indeholdt Wex wallets børsens kryptovaluta til en værdi af 450 millioner dollars, hvoraf en del tilhørte kunder [4] . I sommeren 2018 blev børsen solgt til Kiev-forretningsmanden Dmitry Khavchenko , som deltog i krigen i Donbas på de pro-russiske styrkers side under kaldesignalet "Seaman" [37] .
Malofeev selv nægtede enhver forbindelse med Wex, kort før udgivelsen af BBC-publikationen Lenta.ru og adskillige telegramkanaler offentliggjorde samtidig materiale, idet han udpegede en Bilyuchenko som den ansvarlige for kryptovalutaens forsvinden [37] .
| bitcoin | ||
|---|---|---|
| Organisationer | ||
| Mennesker | ||
| Teknologi | ||
| Udvekslingstjenester | ||