"Russian Laundromat" (" russisk vaskeri ", " moldovisk ordning ") er den største hvidvaskoperation i SNG- historien, registreret af retshåndhævende myndigheder i Moldova , Rusland og de baltiske lande .
Laundromat blev først kendt i 2014 takket være undersøgelser og artikler fra Novaya Gazeta og OCCRP . Derefter offentliggjorde journalisterne det beløb, der blev hvidvasket over fire år ($20 milliarder), beskrev den ordning, der blev brugt af de påståede svindlere ( fiktive låneaftaler mellem udenlandske shell-selskaber, russiske og moldoviske garanter , "tvunget" til at tilbagebetale et ikke-eksisterende lån). og navngivet de vigtigste deltagere bedrageri - Moldovske Moldindconbank og lettiske Trasta Komercbanka .
Ifølge undersøgelsen fungerede ordningen sådan her: to udenlandske shell- virksomheder , hemmeligt kontrolleret af russiske hvidvaskere, indgår en fiktiv låneaftale (i virkeligheden overføres ingen penge til låntageren). Garanterne for gælden er et russisk selskab og nødvendigvis en statsborger i Moldova. En af kontraktens parter kan ikke betale af på gælden, og "kreditoren" stiller krav til kautionisten. Da en moldovisk statsborger er involveret i handlen, går sagen til en moldovisk domstol, hvor en korrupt dommer udsteder en officiel ordre, der forpligter det russiske selskab til at betale gælden. Retten udpeger en foged, som også er en del af en bedragerisk ordning, og han åbner en konto i Moldindconbank, hvor det russiske firma overfører penge og afdrager på en ikke-eksisterende gæld.
Ifølge deltagerne i undersøgelsen deltog 18 russiske banker i ordningen for hævning af kriminelle midler i udlandet , hvoraf 15 fik inddraget deres tilladelser i perioden fra 2013 til 2016 [1] . Den deltog også af 20 dommere og 15 domstole fra Moldova, hvis rolle var legalisering af hvidvaskning af penge [2] .
"Laundromat" fungerede i fire år og tillod svindlere, der brugte den samme ordning til at hvidvaske penge i enorm skala, som endda overstiger BNP i mange lande i verden (tre gange den årlige mængde af den moldoviske økonomi blev brugt gennem denne ordning [3 ] ). Denne ordning involverede: snesevis af russiske banker samt banker fra Moldova og Letland; Moldoviske dommere og fogeder; fattige nominelle direktører fra ukrainske landsbyer; og de samme nominelle ledere fra øerne i Caribien. Disse operationer blev udført på flere landes territorium, men Rusland kan betragtes som det eneste offer, da pengene, der blev trukket tilbage til den skyggefinansielle sektor, var af russisk oprindelse, og der blev ikke betalt skatter fra dem, og som det menes, de fleste af dem vil næppe nogensinde vende tilbage [4] . På få år blev omkring 22 milliarder dollars trukket ud af Rusland gennem vaskeriet. Journalister fra 32 lande deltog i undersøgelsen af denne ordning.
Journalister skrev, at blandt modtagerne af de hvidvaskede penge er den moldoviske politiker og forretningsmand Vyacheslav Platon , den russiske FSB [5] [6] , samt den moldoviske politiker og forretningsmand Ilan Shor [7] . Den 20. april 2017 idømte en moldovisk domstol Veaceslav Platon til 18 års fængsel anklaget for at have trukket mere end 20 milliarder dollars fra Rusland, herunder i denne sag [8] . Platon udtalte selv, at hans overbevisning var Plahotniucs hævn, som han kom i konflikt med. Ifølge en af de versioner, der dukkede op i pressen, delte de ikke Victoriabank kontrolleret af sidstnævnte, ifølge en anden forsøgte Platon at bestikke deputerede fra Plahotniucs Demokratiske Parti , mens Platon selv sagde, at konflikten begyndte i 2009, da han forsøgte at forhindre Plahotniuc i at udnævne sin mand til posten som anklagemyndighedslande [9] .
Platon blev arresteret i juli 2016 i Kiev og efterfølgende udleveret til Republikken Moldova. Den 20. april 2017 blev han idømt 18 års fængsel [10] Han blev dog derefter løsladt, forsøgt på ny og frikendt den 14. juni 2021. [11] Den 19. juli 2021 fløj han fra Chisinau til London og derfra til Prag. [12]
Den 20. februar 2019 anmeldte anklagemyndigheden i München og det tyske forbundskriminalpoliti konfiskation af fast ejendom og midler til en værdi af 50 millioner euro i forbindelse med efterforskningen af Laundromat-ordningen. Fire huse blev beslaglagt til en værdi af 40 millioner euro i Nürnberg , Regensburg , Mühldorf an der Inn ( Bayern ) og Schwalbach an der Taunus ( Hessen ), samt 6,7 millioner euro i to tyske ejendomsmæglere og yderligere 1,2 millioner euro på en konto i en af bankerne i Letland . Efterforskningen er ifølge anklagemyndigheden i gang i forhold til de tre tiltalte [13] .
Den 22. februar 2019 annoncerede Ruslands indenrigsministerium efterforskningen af en straffesag indledt i henhold til art. 210 og 193.1 i Den Russiske Føderations straffelov (organisering af et kriminelt samfund, ulovlig tilbagetrækning af midler i udlandet), hvorefter Alexander Korkin, en aktionær i Victoriabank, den første kommercielle bank i Moldova, blev tilbageholdt den 8. februar og derefter arresteret af Tverskoy District Court i Moskva, hvis ejer anses for at være en indflydelsesrig forretningsmand Vladimir Plahotniuc . Ifølge de russiske retshåndhævende myndigheder var det Plahotniuc, sammen med førnævnte Platon, der organiserede det internationale kriminelle samfund, hvis medlemmer i 2013-2014 på vidtløftige grunde og forfalskede dokumenter overførte udenlandsk valuta fra selskabers konti. af dem i Zapadny Bank og den russiske Land Bank til konti for ikke-residenter (BC Moldindconbank SA og andre) under påskud af at sælge udenlandsk valuta. De modtagne midler i rubler blev debiteret fra korrespondentkonti for russiske banker i BC Moldindconbank SA på falske afgørelser fra moldoviske domstole til fordel for udenlandske enkeltpersoner og juridiske enheder.
Ifølge den version, der dengang blev givet udtryk for af Ruslands indenrigsministerium, blev mere end 37 milliarder rubler trukket tilbage fra landet på denne måde. Blandt de tiltalte i sagen er medejeren af den russiske landbank, "Transport" og "vestlige" Alexander Grigoriev [9] . I august 2019, i en særskilt sag om bedrageri i bankerne Zapadny og Doninvest, blev Grigoriev og hans medskyldige fundet skyldige i bedrageri og underslæb af en domstol i Rostov-ved-Don (del 4 i artikel 159 og del 4 i artikel 160 i Den Russiske Føderations straffelov) og idømt reelle fængselsstraffe (Grigoriev fik selv 9 års fængsel) [14] .
I slutningen af året blev Grigoriev anklaget for den "moldoviske sag". Samtidig noterede dokumentet, at 428 milliarder rubler blev trukket tilbage fra Rusland. En stor bygherre hos Laundromat var en gruppe entreprenører fra Russian Railways, fremgår det af sagen. Hun henvendte sig til Renato Usatom , og han bragte dem sammen med Oleg Vlasov, ejeren af en anden bank, der deltager i ordningen - Baltika [15] . Ifølge medierapporter taler vi om " 1520 Group of Companies ", hvorfra 250 millioner dollars blev trukket tilbage på denne måde til regnskabet for dets medejer Alexei Krapivin. Andre medejere - Valery Markelov og Boris Usherovich - er også anklaget for at give en bestikkelse på mindst 2 milliarder rubler til indenrigsministeriets oberst Dmitry Zakharchenko [16] .