| Sergei Safonichev | |
|---|---|
| Navn ved fødslen | Sergei Vladimirovich Safonichev |
| Fødselsdato | 6. april 1962 (60 år) |
| Fødselssted | Moskva , USSR |
| Borgerskab | USSR → Rusland |
| Beskæftigelse | Iværksætter |
Sergey Vladimirovich Safonichev ( 6. april 1962 , Moskva ) er en russisk forretningsmand, konkursramt milliardær, en af de største russiske forhandlere af luksus- og eksklusive schweiziske mærkevareure, tiltalt i en række straffesager [1] [2] . I visse kredse er han ifølge avisen Kommersant også kendt som Safon - "den største <i Rusland> grå sælger af luksusvarer" [3] .
Siden 2014 har de russiske kompetente myndigheder efterforsket Safonichevs underjordiske forretningsaktiviteter, hvoraf en væsentlig del ifølge undersøgelsen var baseret på ulovlig levering af luksusure og smykker i strid med toldreglerne i Den Russiske Føderation. Konfiskeret i maj 2016 af Federal Customs Service (FCS) og konfiskeret af retten i første instans, er et parti luksusvarer, hovedsagelig schweiziske ure, angiveligt ejet af Safonichev, anslået til et rekordstort beløb for FCS på 12,5 milliarder rubler [ 2] [4] . I 2017 besluttede voldgiftsretten delvist at returnere smykker til en værdi af 1,6 milliarder rubler til Safonichev [5] .
Ifølge Rosbusinessconsulting kalder eksperter Safonichev "kongen af Moskvas sorte marked for eksklusive ure." Safonichevs hemmelige luksusforretning i Moskva eksisterede i omkring 20 år, offentligheden og pressen blev først opmærksom på det først i 2015 [2] [6] .
Sergey Safonichev blev født den 6. april 1962 i Moskva i en lavindkomst arbejderklassefamilie af Vladimir og Alexandra Safonichev. Mor alene opdrog Sergei og hans yngre søster Irina. Safonichevs barndom blev tilbragt i en lille lejlighed på 2. sal i en 16-etagers panelbygning i den nordlige del af hovedstaden, nær krydset mellem Bolshaya Akademicheskaya Street og Likhoborskiye Bugry Street , samt i ferielandsbyen Krekshino nær Moskva. Han viste ingen interesse for skolefag, studerede middelmådigt, i 1977 dimitterede han fra otte klasser i Moskva skole nr. 848. Han modtog ikke videregående uddannelse, han taler ikke fremmedsprog.
Siden hans skoleår begyndte han at engagere sig i salg og køb af forskellige husholdningsprodukter, ting og tøj, som i 1980'erne blev retsforfulgt i USSR under artiklen om spekulation . Siden 1998, efter at have mødt forretningsmanden Sergei Sedov, begyndte han at levere luksuriøse og eksklusive schweiziske ure fra udlandet og sælge i Rusland. På det tidspunkt havde schweiziske urhuse ikke officielle forhandlere i Rusland. Et af de første mærker, som partnerne specialiserede sig i, var luksuriøse schweiziske ure Audemars Piguet . I 2004 forsøgte Safonichev at legalisere sig selv og registrerede sammen med forretningsmanden Dmitry Streshinsky Harry Winston CIS LLC i Moskva ved hjælp af det amerikanske mærke af luksusurproducenten Harry Winston . Men virksomhedens forretning gik ikke, og så brugte Safonichev "grå" ordninger [2] .
I 2016 kaldte eksperter ifølge Rosbusinessconsulting Safonichev "kongen af Moskvas sorte marked for eksklusive ure." Hans lukkede for den almindelige offentlige butik "for eliten" (hvor velhavende købere kun kom efter anbefaling) på Bolshaya Dorogomilovskaya Street i Kutuzovsky Prospekt -området gemte sig i gården, bag en upåfaldende indgangsdør, havde ingen tegn , og kunderne var store forretningsmænd, deputerede, senatorer, guvernører, generaler og højtstående embedsmænd. Det blev bemærket, at Safonichevs hemmelige salon (kontor og pengeskab) havde et unikt sortiment: sådanne ure blev ikke tilbudt kunder hverken i Central Department Store eller i eliteurbutikker i Moskva. Safonichev havde et personligt talent som konsulent og sælger, han tjente selv VIP - kunder, selv de mest krævende kunder forlod ikke sin salon uden køb. En anden fordel ved Safonichev var garantien for fuldstændig fortrolighed, som han gav til indflydelsesrige købere af suiten , der ønskede at forblive inkognito . Vladimir Voronichenko, formand for bestyrelsen for Viktor Vekselbergs kultur- og historiske fond "The Link of Times", karakteriserer Safonichev som "bestemt en talentfuld fyr og en dygtig handelsmand" [2] [6] .
"Han var en rigtig hval på luksusmarkedet, med enorme forbindelser, virkede usynkelig. Alle var til det sidste sikre på, at han ville være i stand til at løse situationen med toldvæsenet.”
Rosbusiness-rådgivning [7]Safonichevs priser var lavere end i Genèves mærkevarebutikker , hvilket tiltrak elitekøbere til hans hemmelige salon i Moskva. Ifølge CEO for Richemont Rusland Dmitry Eremeev kunne Safonichev købe varer fra officielle forhandlere af urhuse, der ikke opererer i Schweiz (hvor luksusure er dyrere), men på andre markeder - i Spanien, USA, Kina og Hong Kong, hvor officielle forhandlere kan sælge "hængte varer" for kontanter med en betydelig rabat. Også ifølge andre kilder kom en betydelig del af luksusvarerne til Safonichev fra USA, og ikke fra Schweiz som et sted for fremstilling af mærkevareure [2] .
Siden slutningen af 2014 har operatører fra Central Excise Customs (TsAT) og Federal Security Service fastslået, at Safonichevs luksusforretning omfatter en ulovlig komponent i form af smugling og toldunddragelse. Samtidig er der ingen pålidelige oplysninger om, at Safonichev selv rejste til Schweiz eller USA og personligt transporterede luksusvarer over den russiske grænse. Kureren, der ulovligt leverede forsendelser af eliteure over grænsen til Rusland uden at betale told, blev registreret af særlige tjenester i lufthavnen, da han passerede gennem den "grønne korridor", dog for at opdage hele kæden af ulovlige forsyninger, han blev ikke taget på fersk gerning [2] .
Den 17. december 2014, efter den første søgning i en hemmelig butik på Bolshaya Dorogomilovskaya, bemærkede detektiverne, at de aldrig før havde set så stor en mængde smykker i så lille et område. Fra december 2014, i Safonichevs salon, i hans nærvær, blev beslaglæggelsen og opgørelsen af de opdagede ure og smykker udført i 3 måneder. I alt beslaglagde operatørerne 2.225 enheder luksusvarer, hvoraf 1.983 var dyre schweiziske ure. Ifølge ekspertestimater under undersøgelsen blev varerne vurderet til 12,58 milliarder rubler (ved centralbankens kurs pr. 17. december 2014 - 205,77 millioner dollars). Den samlede mængde Safonichev, der blev beslaglagt i salonen, oversteg toldværdien af alle luksusure, der blev lovligt importeret til Rusland i 2014-2015: Ure med etui lavet af ædle metaller og med ædelsten blev lovligt importeret i disse to år for 151,78 millioner dollars [2 ] .
I løbet af efterforskningsforanstaltningerne præsenterede multimillionæren Safonichev sig for detektiverne fra TsAT og FSB som medejer og leder af Resonance og Grace-virksomhederne. Et af disse virksomheder var en lejer af lokaler på Bolshaya Dorogomilovskaya Street, lejen betalt af Safonichev for salonen var 110 tusind rubler om måneden [2] .
"Safonichev er sådan en udadvendt natur. Han er selvfølgelig en legende på markedet, men en ny generation af købere går ikke længere til sådanne "kontorer". Han arbejdede for det gamle klientel, plus med folk fra Okhotny Ryad og Bolshaya Dmitrovka, som ikke fik lov til at skinne, og med alle mulige håndhævere begrænset til at rejse til udlandet.
Rosbusiness-rådgivning [8]Safonichevs forsvarslinje, formuleret af hans advokater i retten, hvor lovligheden af lovhåndhævende myndigheders beslaglæggelse af smuglerure og smykker var, at alt beslaglagt var "Safonichevs private samling, og enhver person har ret til at eje smykker, der ikke er forbudt til opbevaring." Inden for rammerne af administrative procedurer i henhold til artikel 16.21 i lov om administrative lovovertrædelser er det muligt at konfiskere varer importeret i strid med toldlovgivningen, samt at pålægge en bøde på fra halvdelen til 200 % af den anslåede værdi af de beslaglagte genstande. Skyldige i henhold til denne artikel kan kun anerkendes som en juridisk enhed, ikke en person. Derfor blev sagen indledt mod virksomheden, der var ejer af lokalerne til den underjordiske salon, og Safonichev blev ikke juridisk anerkendt som ejer af luksusvarerne, selvom han forsøgte at opnå dette. Efterforskningsmyndighederne har med held bevist gyldigheden af konfiskationen ved domstolene i alle instanser [2] . Ud over smykker til en værdi af 1,6 milliarder rubler annullerede den niende voldgiftsdomstol den 16. marts 2017, efter at have behandlet appellen, afgørelsen fra første instans om beslaglæggelse og destruktion af forfalskede produkter under Harry Winston-mærket og besluttede at returnere de beslaglagte smykker told, hvorefter de vendte tilbage til salg. [9]
Systemet med at sælge luksusure gennem saloner, der er lukket for offentligheden, siger eksperter, er typisk for markederne i udviklingslande, for eksempel Kina , Hong Kong , Brasilien . I Rusland begyndte velkendte vagthuse at åbne officielle repræsentationer fra 2005 [2] .
Ifølge urmarkedseksperter købte Safonichev luksusvarer ikke kun med egne midler, men også med lånte midler, og efter konfiskationen af smykker befandt han sig i en vanskelig og risikabel position med kreditorer med stor gæld . Den 1. september 2016 blev der indgivet et krav til Moskvas voldgiftsdomstol om at erklære Safonichev konkurs [8] .
I november 2021 var Safonichev, der allerede var bankerot med en gæld på 3 milliarder rubler, genstand for en undersøgelse af Den Russiske Føderations Undersøgelseskomité . Han var mistænkt for bevisforfalskning i en civil sag, hvori han forelagde Voldgiftsretten en falsk attest-rapport om synet af køretøjer foretaget af et ikke-eksisterende taksatorfirma, som resulterede i, at omkostningerne til syv premium-biler re- registreret af ham blev undervurderet 10 gange, og forhandlerens flåde blev hurtigt indløst af interesserede for næsten ingenting. Den uheldige forretningsmand brugte falske dokumenter i voldgiftsmødet den 21. juli 2020. Denne gang slap Safonichev dog for kriminel straf. Antallet af retssager i Safonichevs gældssag måles i snesevis [1] .