Kontoret for terrorbekæmpelse og finansiel efterretning

Office of Terrorism and Financial Intelligence ( TFI ) er en afdeling af  det amerikanske finansministerium , hvis opgaver er at indsamle oplysninger og udarbejde ekspertudtalelser om økonomiske og monetære spørgsmål, studere den økonomiske situation i fremmede lande, advare om begivenheder og finansielle tendenser som kan påvirke amerikanske sikkerhedsinteresser. I overensstemmelse med lov nr. 12333 af 4. december 1981 er "On the Intelligence Activities of the United States" en del af det amerikanske efterretningssamfund [3] .

Historie

I strukturen af ​​det amerikanske finansministerium dukkede efterretningsenheden op i 1961 og blev derefter kaldt Office of National Security (Office of National Security), i 1977 blev den omdøbt til Office of Intelligence Support. I december 2004 modtog det sit nuværende navn - Office of Terrorism and Financial Intelligence, mens rækken af ​​opgaver for denne struktur blev udvidet betydeligt - prioriteterne i dets aktiviteter var sporing af finansiering af terrorgrupper, finansiering af spredning af massevåben ødelæggelse i lande, der ikke er inkluderet i " atomklubben ", og andre vigtige trusler mod USA's nationale sikkerhed [4] .

Antallet af ansatte og størrelsen af ​​budgettet er klassificeret, ifølge nogle oplysninger, i regnskabsåret 2010 var kontorets budget 64,6 millioner dollars.

Organisationsstruktur

Kontorets direktør er i kraft af sin status assisterende sekretær for finansministeriet og udnævnes af præsidenten med Senatets samtykke. Afdelingens organisatoriske struktur omfatter:

• Kontoret for finansiering af  terrorisme og finansiel kriminalitet ;
• Information og analytisk ledelse ( eng.  Office of Intelligence and Analysis );
• Kontoret for  kontrol med udenlandske aktiver ;
• Netværk for håndhævelse af finansiel kriminalitet  ;
• Treasury Executive Office for Asset Fortabelse . 

Noter

1. ↑ 1 2 Library of Congress LCNAF 
2. ↑ International Standard Name Identifier - 2012.
3. ↑ Bekendtgørelse nr. 12333 Arkiveret 27. september 2011 på Wayback Machine  
4. ↑ http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx Arkiveret 5. september 2015 på Wayback Machine - Office-siden på departementets officielle websted US finans