| Dmitry Vladislavovich Klyuev | |
|---|---|
| Fødselsdato | 10. august 1967 (55 år) |
| Fødselssted | |
| Beskæftigelse | iværksætter , advokat |
Dmitry Vladislavovich Klyuev (født 10. august 1967 , Moskva ) er en russisk iværksætter, "en seriøs advokat inden for selskabsret" [1] .
Tiltalt i flere straffesager. Forskellige journalister og lederen af investeringsfonden Hermitage Capital Management , William Browder , er anklaget for at organisere en række store tyverier fra det russiske budget under dække af at returnere fejlagtigt betalte skatter, hvoraf det største var tilfældet med Hermitage Capital Management .
Tidligere ejer af den nu hedengangne " Universal Savings Bank " [3] [4] . Ifølge Klyuev ejede han kun banken fra 2003 til 2005 og var ikke bankens begunstigede under ulovlige skatterefusioner [5] .
Han betragtes som medejer af Benifit Bank [6] . Benægter det [5] .
Han er ikke på Magnitsky-listen , men den 20. maj 2014 føjede det amerikanske finansministerium Dmitry Klyuev til listen over personer, mod hvem der er pålagt sanktioner i henhold til Magnitsky-loven [7] .
Ifølge Dmitry Klyuev dimitterede han i 2001 fra State Academy of Investment Specialists (blev senere en del af National Research University Higher School of Economics [8] ) med en grad i jura [5] .
Ifølge Dmitry Klyuev var han indtil 2000 engageret i handels- og offsetordninger. I 2001 "forsøgte han sig i bankvirksomheden sammen med sine kammerater i Erhvervssparekassen, engageret i at tiltrække kunder og finansiere de samme gældssaneringsoperationer, som gældsbreve blev brugt til i 1990'erne" [5] . I 2002 åbnede han Chelter-advokatfirmaet og revisionsfirmaet Informauditaktiv. Ifølge journalister fra Novaya Gazeta var Dmitrys firmaer i denne periode hovedsageligt engageret i gennemførelsen af revisioner, registrering og salg af firmaer på nøglefærdig basis [3] . Blandt hans kunder fra den periode navngiver Klyuev Trekhgornaya-fabrikken , den 2. urfabrik " Glory " og flyselskabet " Krasair " [5] .
Efter anmodning fra Klyuev blev likvidationskommissionen for Roselectrotrans-selskabet ledet af en vis Sergey Orlov, som havde en tidligere dom og kun studerede ét kursus ved Timiryazev Agricultural Academy [3] . Ifølge materialet fra straffesager valgte han nominerede direktører til Chelters behov til $300 per indbygger (nogle af disse mennesker strømmede senere som "medstiftere" og "instruktører" ind i mange historier, på en eller anden måde forbundet med Dmitry Klyuev, ved at inkludere Markelov , Kurochkin og Khlebnikov - blev de nominelle direktører i firmaerne Parfenion, Makhaon og Riland, ved hjælp af hvilke 5,4 milliarder blev stjålet).
I 2002 blev Dmitry og hans betroede advokat Andrey Pavlov rekrutteret af Igor Sagiryan, præsident for investeringsbanken Renaissance Capital , som konsulenter [ 9] . Klyuev og Pavlov formåede derefter at hjælpe Renaissance med at returnere en stor mængde skatter til en af de tilknyttede strukturer af CJSC Renaissance Capital Financial Consultant [3] , som tidligere tilhørte Soros Foundation og betalte skat selv under den tidligere ejer [5] .
I juli 2006 afsagde Presnensky District Court i Moskva en dom. Af den dom, som dommeren Tatyana Vasyuchenko meddelte, fulgte det, at de fem tiltalte sammen med "en person, hvis straffesag er blevet opdelt i en separat procedure" [Note. 1] [10] begået "forårsaget ejendomsskade ved svig eller tillidsbrud i stor skala" (artikel 165, del 2 i Den Russiske Føderations straffelov) [11] .
Ifølge retsafgørelsen i december 2004, Dmitry Klyuev, med medvirken fra Igor Zhlobitsky (dengang formanden for bestyrelsen for Universal Savings Bank) og bankens hovedbogholder, Anna Steganova, med hjælp fra eksekutørerne Alexei Pechkin og Oleg Voronkov, indgav et krav til Rostov Regional Arbitration Court mod det bahamiske selskab Colchester Group Trading mod Rostov-firmaet Terrasoft og Moskva-banken Eurasia for at håndhæve gennemførelsen af en aftale om køb af sagsøgeren fra sagsøgte på 6.039.200 aktier i Mikhailovsky GOK , den næststørste jernmalmproducent i Rusland. Terrasoft var ikke opført som ejer af aktierne i denne virksomhed. Ikke desto mindre tog voldgiftsdommer Sergey Klepachev den 30. december på anmodning fra Colchester Group Trading "foranstaltninger til at sikre kravet" og beslaglagde 97 % af de koreanske aktier uden at specificere deres ejer, hvilket førte til blokering af operationer på hele depositumet redegørelse for anlægget [12] . På dette tidspunkt var Vasily Anisimov og Alisher Usmanov i gang med at gennemføre en aftale om at erhverve GOK-aktier for 1,6 milliarder dollars fra Boris Ivanishvili , men voldgiftsrettens arrestation af aktierne forhindrede fuldførelsen af handlen. Usmanov og Anisimov indgav en ansøgning til anklagemyndigheden om at indlede en straffesag mod de personer, der havde sikret deres ejendom.
Igor Zhlobitsky blev tilbageholdt den 3. marts 2005 [13] . Pechkin og Voronkov blev også tilbageholdt. Klyuev og Steganova blev efterladt fri mod kaution.
I første omgang sigtede efterforskerne alle de tiltalte for forsøg på tyveri ved bedrageri af 97 % af aktierne i Mikhailovsky Mining and Processing Plant, men derefter blev anklagen omklassificeret til den mindre alvorlige artikel 165 i straffeloven, som giver fængsel på op til tre år [11] . Måske hang dette på en eller anden måde sammen med, at den 5. april 2006, mens efterforskningen var i gang, fløj Dmitry Klyuev og efterforskeren i dette tilfælde til hvile på øen Cypern på samme fly [3] .
Dmitry Klyuev modtog en betinget dom på tre år med en prøvetid på to år i denne sag [11] .
De ovennævnte Pechkin og Voronkov er beskrevet forskelligt i forskellige kilder. For eksempel skrev avisen Kommersant den 12. maj 2006, at de var ansatte i virksomheden "Chapter" (se ovenfor) [12] . Og den 14. juli skrev samme Kommersant, at Oleg Voronkov er advokat for JSC Roseltrans (se ovenfor), og Alexei Pechkin er biolog [3] .
Under afhøringer i Mikhailovsky GOK-sagen, besvarede spørgsmål om ejerne af Universal Savings Bank , indrømmede Dmitry Klyuev:
Denne bank tilhørte faktisk mig og blev købt af mig i oktober 2004 fra de tidligere ejere ved at omregistrere aktierne fra grundlæggerne af banken til selskaber kontrolleret af mig, hvis nominelle direktører og stiftere var venner af Sergei Orlov, som Jeg har kendt i flere år. Bankens bestyrelse var også et nominelt organ og bestod af de samme venner af Orlov
— Novaya Gazeta [14]Forskere fra Novaya Gazeta fremhævede følgende Klyuevs "nominelle instruktører":
I fremtiden nægtede Dmitry enhver forbindelse med disse mennesker:
Jeg kender ikke Akhmetshin-familien og har aldrig haft fælles forretningsprojekter med dem. Jeg hørte om Plaksin og Sheshenya fra materiale fra straffesager og medier, men jeg så dem aldrig og samarbejdede ikke med dem
— Novaya Gazeta [14]I december 2006 blev 107 millioner dollars i skat stjålet fra det russiske budget, angiveligt overbetalt af virksomheder, der tidligere tilhørte Rengaz LLC. Skattetilbagebetalingsmekanismen var nøjagtig den samme som et år senere i " Hermitage-sagen ", pengene blev overført til Universal Savings Banks konti [3] .
Den 17. december 2007 åbnede Riland LLC og Makhaon LLC konti hos Universal Savings Bank, hvis hovedejer og bestyrelsesformand var Dmitry Klyuev. Efter 10 dage blev disse konti krediteret med beløbene for indkomstskat betalt af disse LLC'er i 2006 på grundlag af falske selvangivelser.
En række kriminalitetsefterforskere mener, at det var Dmitry, der stod i spidsen for hele banden, der udførte tyveriet og kalder det endda "Klyuev-gruppen" [15] [16] .
I 2007 blev omkring 400 millioner rubler stjålet fra Den Russiske Føderations budget. skat, der angiveligt er betalt for meget af virksomheder, der tidligere var ejet af Arcadia Trading House. Pengene blev krediteret firmaets konto i Universal Savings Bank. [14]
Fra kontoen hos Arcadia Trading House LLC blev penge overført til Venta Trade-selskabets konto - 94 millioner rubler fra 14. til 19. december 2007. I marts 2008 blev der foretaget flere betalinger fra Venta Trade-kontoen til NaftaImpex-selskabet for et samlet beløb på 17,4 millioner rubler. Grundlæggeren af NaftaImpex på det tidspunkt var Ekaterina Sokolova, kone til Dmitry Klyuev. Senere blev 85% af virksomheden købt af det cypriotiske firma Fungamico Ltd. Fungamico var ejet af Dmitry Klyuev og Andrey Pavlov var instruktør. [14]
I februar 2008 var der flere transaktioner fra Venta Trade-virksomhedens konto til Camelot-virksomheden for 32,7 millioner rubler. Camelot modtog også penge fra Gala-virksomheden, som aktivt deltog i legaliseringen af 5,4 milliarder rubler stjålet fra budgettet ved hjælp af de tidligere datterselskaber af Hermitage-fonden. [fjorten]
I september 2011 henvendte advokatfirmaet Brown Rudnick, der handlede i Hermitage Capital- investeringsfondens interesse , sig til Undersøgelsesudvalget med en anmodning om at åbne en straffesag i forbindelse med tyveri af omkring 1,22 milliarder rubler af budgetmidler. Ansøgeren hævder, at der i 2007-2008 var tyveri ved ulovlig tilbagebetaling af merværdiafgift til TekhProm [17] . Fonden mener, at ansatte i Federal Tax Service nr. 28 i Moskva, især den tidligere leder af inspektionen Olga Stepanova, og ejeren af Universal Savings Bank, Dmitry Klyuev, kan være involveret i tyveriet. Pengene blev krediteret firmaets konto i Universal Savings Bank. [fjorten]
Hustru - Ekaterina Sokolova, hun er Natalia Fen, Olga Baranova (søn Dmitry) [14] .