| Hermitage Capital Management | |
|---|---|
| Type | investeringsfond |
| Grundlag | 1996 |
| Grundlæggere | William Browder og Edmond Safra [d] |
| Beliggenhed | guernsey |
| Industri | investeringer |
| Internet side | hermitagefund.com |
Hermitage Capital Management er en britisk investeringsfond grundlagt i april 1996 af William Browder og Edmond Safra , tidligere medejer af Republic National Bank of New York.[1] . Ifølge William Browder, "Med tiden er vi blevet den tredjestørste investeringsfond i Rusland. På toppen var omfanget af vores investeringer lig med fire en halv milliard dollars" [2] .
I Rusland investerede han i aktierne i Gazprom , Sberbank , Surgutneftegaz , RAO UES i Rusland , Transneft og andre store virksomheder [1] . I 2006 solgte fonden alle sine russiske aktiver [2] .
Fra 2008 administrerede fonden ifølge Kommersant Publishing House midlerne fra omkring 6.000 udenlandske investorer [1] .
Før undersøgelserne af Sergei Magnitsky var fonden kendt som en aktiv forsvarer af minoritetsaktionærernes rettigheder og konflikter med ledelsen af de største virksomheder. Efter offentliggørelsen af sine undersøgelser blev han den tidligere ejer af Parfenion LLC, Makhaon LLC og Riland LLC, som blev brugt i 2007 til at stjæle 5,4 milliarder rubler fra det russiske budget.
I 1997 sikrede Hermitage Capital Management annulleringen af Sidancos mishandlede obligationsudstedelse [ 1 ] .
I 2000 lykkedes det Hermitage Capital Management at ændre RAO UES-reformplanen til fordel for minoritetsaktionærer [1] .
I 2001 anklagede William Browder OAO Gazprom for ulovlige transaktioner med aktiver og værdipapirer baseret på fortrolige oplysninger [1] .
I maj 2002 anklagede Hermitage Capital Gazproms revisor, PricewaterhouseCoopers, for at have misrepræsenteret forholdet mellem gaskoncernen og Itera [1 ] .
Ifølge Browder var det fondens undersøgelser, der spillede en nøglerolle i fjernelsen af Rem Vyakhirev fra posten som bestyrelsesformand for det russiske gasmonopol [2] .
I marts 2001 og 2002 krævede fonden Andrei Kazmins fratræden fra posten som chef for Sberbank [1] .
I 2004 sagsøgte fonden Surgutneftegaz og krævede indløsning af sine egne aktier, som er på balancen i datterselskaber [1] .
I juni 2007 indledte Skattekriminalitetsafdelingen i Moskvas hoveddirektorat for indre anliggender en straffesag mod Kameya LLC, som ifølge efterforskere var tilknyttet fonden [1] . Efterforskere anklagede ledelsen af Kameya LLC for manglende betaling af skat på mere end 1,145 milliarder rubler [1] .
Hermitage Capital Management-sagen er en sag om underslæb på 5,4 milliarder rubler fra det russiske budget, hvilket betragtes som det største engangsunderslæb af midler fra det russiske budget i historien [2] . Parfenion LLC, Makhaon LLC og Riland LLC, som tidligere tilhørte fonden, blev brugt til tyveriet. Først blev deres titeldokumenter stjålet, derefter blev ejerne, skattetilsyn og afregningskonti ændret, så blev det vist, at virksomhederne sluttede 2006 med et kolossalt tab (selvom fortjenesten på disse tre LLC'er beløb sig til omkring en milliard dollars) og Der blev indgivet ansøgninger til skatteinspektoraterne om tilbagebetaling af angiveligt fejlagtigt betalte skatter for 2006 til et samlet beløb på 5.409.503.006 rubler. Den eneste dømte i denne sag var en savværksarbejder Viktor Markelov [3] . Fra William Browders synspunkt var Markelov blot en brik i et kriminelt konglomerat , der systematisk underslog Ruslands statsbudget [2] .
Avisen " Kommersant " i 2008, der beskrev efterforskningen mod Kameya LLC, foreslog, at fonden forlod Rusland primært på grund af det faktum, at retshåndhævende myndigheder identificerede og begyndte at forsøge at stoppe fondens ulovlige praksis med at "realisere Gazprom-aktier, som blev købt af russiske virksomheder til fordel for udenlandske investorer, der ikke havde myndighedernes tilladelse” [1] .
Ifølge William Browder:
Jeg fløj til Moskva fra London den 13. november 2005, søndag aften. Jeg ankom til VIP-loungen i Sheremetyevo-2 Lufthavn... pludselig kom flere mennesker i uniform ind i VIP-loungen, sagde, at de ikke ville lukke mig ind i landet, og tog mig med til lageret, hvor jeg tilbragte de næste femten timer. .. i ti minutter før afgang af Aeroflot-flyet til London klokken elleve om morgenen, kom de efter mig, tog mig væk og satte mig på flyet. Jeg var sikker på, at det var en fejl. Jeg prøvede så hårdt for Rusland. Jeg var sikker på, at mit arbejde mod korruption blev værdsat af myndighederne... Men jeg ønskede ikke at dele Khodorkovskys skæbne - hverken forretningsmæssigt eller personligt. Så jeg gjorde to ting: sikre mennesker og kapital. For det første bad jeg alle mine ansatte om at flytte til Storbritannien... For det andet solgte fonden aktier i russiske virksomheder eller overførte dem til andre finansielle instrumenter. Dette blev gjort stille og roligt, uden at gøre opmærksom på sig selv, i sommeren 2006.
— "Der er ingen stat i Rusland" Interview med William Browder [2]