| Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya | |
|---|---|
| Fødselsdato | 1954 |
| Fødselssted | |
| Beskæftigelse | bankmand |
Natalia Gurfinkel-Kagalovskaya ( eng. Natasha Gurfinkel Kagalovsky ; f. 1954 ) er en tidligere vicepræsident for American Bank of New York , leder af dens filial i Østeuropa (indtil 1999). Han er tiltalt i " Bank of New York-sagen ", en højprofileret skandale, der involverer anklager om at deltage i eksporten af ulovligt erhvervet kapital fra Rusland.
Hun blev født i Leningrad i 1954 og dimitterede fra Fakultetet for Orientalske Studier ved Leningrad Universitet . I 1979 emigrerede hun til USA med sin mor, søster og mand, hvor hun slog sig ned i Louisville , Kentucky .
Hun dimitterede fra Princeton University , i 1986 begyndte hun at arbejde i Irving Trust bank, hvor hun var ansvarlig for forbindelserne med sovjetiske banker, hovedsageligt med Vnesheconombank . I slutningen af 1980'erne fusionerede Irving Trust med Bank of New York [1] .
Konstantin Kagalovskys kone - næstformand for olieselskabet Yukos . Kagalovsky var den russiske repræsentant for IMF i begyndelsen af 1990'erne, da Yegor Gaidar var premierminister . Senere flyttede Kagalovsky til Menatep-banken, ledet af Mikhail Khodorkovsky [2] .
Novaya Gazeta skrev , at i januar 1996 ankom Alfred Kokh , første næstformand for Ruslands statskomité for statslig ejendomsforvaltning , til Barbados på ferie med Konstantin Kagalovsky og Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya [3] . Senere bekræftede Koch selv denne information og bemærkede, at "selv nu nægter han ikke venskab med hende" [4] .
I 1994 overførte Bank of New York 2 millioner dollars til Nizhegorodets bank i Nizhny Novgorod-regionen, Gurfinkel-Kagalovskaya var ansvarlig for operationen. Overførslen blev erklæret for fejlagtig, men Nizhegorodets bank, som var i en konkurstilstand, brugte disse penge og betalte sine kreditorer ud. Den amerikanske side krævede en tilbagebetaling. Den amerikanske ambassade i Rusland var involveret i sagen , som henvendte sig til den daværende guvernør i Nizhny Novgorod-regionen, Boris Nemtsov .
Ifølge generalanklagerens kontor instruerede Nemtsov Viktor Zaburdyaev, direktør for Nizhpoligraph, en stor statsejet virksomhed i Nizhny Novgorod, til at optage et lån på 3,5 millioner dollars fra en Inkombank- filial sikret af hans nye kontorbygning, som er føderal ejendom. , var ikke genstand for privatisering . Men takket være handlingerne fra Anatoly Chubais , dengang leder af statsejendomsudvalget , gik aftalen igennem.
Zaburdyaev blev lovet en hurtig tilbagebetaling. Af det modtagne lån blev 2 millioner dollars overført til Bank of New York. Lånet blev dog ikke tilbagebetalt, og den belånte bygning blev Inkombanks ejendom. I begyndelsen af 1998 blev der indledt en straffesag om den ulovlige afhændelse af føderal ejendom, hvor efterforskere forhørte Boris Nemtsov. Snart blev arbejdet med efterforskningen bremset, da de amerikanske myndigheder ifølge repræsentanter for generalanklagerens kontor for Volga Federal District holdt op med at reagere på anmodninger. Først i 2001 svarede det amerikanske justitsministerium officielt til Attorney General's Office, at de indsamlede dokumenter, der ville blive overført til Rusland [5] .
I 1997 hævdede Nemtsovs tidligere rådgiver med en straffeattest, Andrey Klimentyev , ved en ny retssag, at Nemtsov først havde bedt ham om at betale Bank of New York en gæld på 2 millioner dollars. Men da Klimentjev ikke havde gratis penge, henvendte Nemtsov sig til Nizhpoligraf [6] . " Rossiyskaya Gazeta " skrev i 2003, at markedsværdien af den belånte bygning er 10 gange højere end pantet [7] .
I sommeren 1999 begyndte publikationer at dukke op i den vestlige presse, der påstod, at penge blev "hvidvasket" i amerikanske banker, som blev ført ud af Rusland af organiseret kriminalitet. I en række artikler blev præsident Boris Jeltsins følge og medlemmer af den russiske regering kaldt involveret i dette . Derudover skrev aviser om underslæb af IMF- midler allokeret til Rusland [8] [9] .
Den 19. august offentliggjorde The New York Times en artikel "Banken er mistænkt for forbindelser med den russiske mafia", hvori det fremgik, at der fra oktober 1998 til marts 1999 passerede 4,2 milliarder dollar gennem Bank of New York. Artiklen nævnte Gurfinkel-Kagalovskaya. Den 20. august offentliggjorde The Independent en artikel "Russisk mafia hvidvaskede 10 milliarder dollars i New York." Den 21. august offentliggjorde The Financial Times en artikel "Plundering the Nations: Billions of Dollars Flow From the Former Soviet Union Every Year". Den 22. august, i avisen The Observer , var artiklen "Global gangster, der brugte milliarder gennem byen" dedikeret til Garfunkel-Kagalovskayas mand, Konstantin Kagalovsky. Den 23. august udgiver The Wall Street Journal en artikel, "IMF Losses Linked to Russian Mafia Investigated", hvori det hedder, at "Russisk organiseret kriminalitet har stjålet milliarder af dollars fra IMF-lån og andre udenlandske hjælpeprogrammer til Rusland." Artiklen nævnte Inkombank. Publikationer dedikeret til skandalen dukkede op i mange verdensmedier [8] .
Kort efter udgivelsen af publikationerne blev Gurfinkel-Kagalovskaya sendt på betalt orlov og blev faktisk fjernet fra hendes stilling. I oktober 1999 sagde hun op. Banken accepterede hendes opsigelse i december 1999 [10] .
I november 1999 identificerede de britiske og amerikanske efterretningstjenester Tetra Finance Establishment, der er registreret i Liechtenstein. Virksomheden blev ledet af Gurfinkel-Kagalovskaya. Londons The Times skrev, at Inkombanks midler kunne trækkes tilbage gennem dette selskab på tærsklen til dets kollaps [11] .
I 2000 anlagde Gurfinkel-Kagalovskaya en retssag mod Bank of New York ved en russisk domstol og anklagede dens ledelse for at bagvaske hendes ære, værdighed og forretningsomdømme. Gurfinkel-Kagalovskayas retssag lød: "De brugte det faktum, at jeg er russer, gift med en russisk forretningsmand, havde en høj stilling i en bank, og mit navn var forbundet med forretninger i Rusland. Efter at have lidt, bare fordi jeg er russer, håber jeg at finde retfærdighed i en russisk domstol." Kravets størrelse var $270 millioner: $200 millioner til banken, $50 til dens præsident Thomas Renee og $10 hver til hans stedfortrædere Charles Rappold og Alan Griffiths. Gurfinkel-Kagalovskaya udtalte dog, at hendes mål ikke er penge, hun ønsker kun at få en undskyldning, der vil hjælpe hende med at genoprette sit omdømme [12] .