Liste over banker frataget en licens i 2020 (Rusland)

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 6. februar 2021; checks kræver 3 redigeringer .

Listen omfatter alle kreditinstitutter i Rusland, hvorfra den i 2020 blev trukket tilbage [komm. 1] eller annulleret [komm. 2] en tilladelse til at udøve bankvirksomhed.

I 2020 tilbagekaldte Den Russiske Føderations centralbank licenser fra 16 kreditinstitutter, hvoraf 15 licenser blev tilbagekaldt fra banker og 1 fra et ikke-bankkreditinstitut ; desuden blev licenserne fra 20 banker og en ikke-bankkreditorganisation annulleret [1] [2] .

Forklaring

Listen er opdelt i fire sektioner efter kvartal 2020. Inden for sektionerne er organisationer sorteret efter måned, inden for en måned efter lukkedatoer, inden for samme dato efter nummeret på licenstilbagekaldelses- eller annulleringsdokumentet.

Bord:

Forkortelser:

Linjefremhævning:

1 kvartal

Afsnittet viser alle kreditinstitutter, hvis tilladelse er blevet inddraget eller annulleret i 1. kvartal 2020.

Navn Grundlæggende. Personer datoen Bestille Område DIA årsag Bemærk.
januar
PJSC "Krayinvestbank" 2001 3360 01/01/2020 2209100000019 Krasnodar Ja Ophør af aktiviteter på grund af reorganisering i form af fusion af PJSC Krayinvestbank med PJSC RNKB Bank. [3] [4]
OIKB "Rus" (LLC) 1990 704 01/01/2020 2205600000010 Orenburg Ja Registreringen af ​​et kreditinstituts registrering blev annulleret i overensstemmelse med dokument nr. 2205600000010 dateret 01/01/2020 [5] [6]
LLC CB "Neklis-Bank" 1991 1671 01/10/2020 OD-6 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Tab af egenkapital som følge af yderligere dannelse af reserver for en række aktiver. Udførelse af transaktioner, der har tegn på tilbagetrækning af aktiver. Indførelse af restriktioner for at tiltrække midler fra enkeltpersoner. [7] [8]
PJSC CB PFS-BANK 1993 2410 17/01/2020 OD-64 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Overtrædelse af lovgivningen og reglerne fra Bank of Russia inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. Deltagelse i tvivlsomme transitoperationer. [9] [10]
JSC "NVKbank" 1992 931 24.01.2020 OD-111 Saratov Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Betydelig reduktion af bankens kapital. Tilstedeværelsen af ​​en reel trussel mod kreditorernes og indskydernes interesser. [11] [12]
JSCB "APABANK" (JSC) 1993 2404 31/01/2020 OD-166 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Systematisk undervurdering af mængden af ​​reserver og overvurdering af ejendomsværdien for at forbedre den økonomiske præstation og skjule deres reelle økonomiske situation. [13] [14]
marts
PJSC "Kurskprombank" 1990 735 23/03/2020 2207702836702 Kursk Ikke Ophør af aktiviteter i forbindelse med omorganiseringen i form af fusion af PJSC Kurskprombank med Expobank LLC. [15] [16]
BANK "MNHB" PJSC 1991 1411 27/03/2020 2207703078130 Moskva Ja Ophør af aktiviteter på grund af omorganisering i form af fusion af PJSC Moscow Petrochemical Bank med JSC J&T Bank. [17] [18]

2 kvartal

Afsnittet viser alle kreditinstitutter, hvis tilladelse er blevet inddraget eller annulleret i 2. kvartal 2020.

Navn Grundlæggende. Personer datoen Bestille Område DIA årsag Bemærk.
April
JSC "Ikke-bankkreditorganisation "United Settlement System" 1999 3342-K 27/04/2020 OD-714 Moskva Ikke Eneaktionærens beslutning om frivillig likvidation. [19] [20]
Kan
PJSC JSCB " Svyaz-Bank " 1991 1470 05/01/2020 2207704303080 Moskva Ikke Ophør af aktiviteter på grund af fusion af PJSC AKB Svyaz-Bank med PJSC Promsvyazbank . [21] [22]
JSC "BANK REALIST" 1994 2646 05/01/2020 2207704351798 Moskva Ikke Ophør af aktiviteter på grund af omorganisering i form af sammenlægning af Bank Realist JSC med BaikalInvestBank JSC. [23] [24]
PJSC "Spiritbank" 1992 2053 08.05.2020 2207704377681 Tula Ikke Ophør af aktiviteter på grund af omorganisering i form af fusion af Spiritbank PJSC med Bank Zenith PJSC . [25] [26]
JSC Bank ZENIT Sochi 1990 232 08.05.2020 2207704377703 Sochi Ikke Ophør af aktiviteter i forbindelse med omorganiseringen i form af sammenlægning af Bank Zenith Sochi JSC med Bank Zenith PJSC . [27] [28]
Morgan Stanley Bank LLC 2005 3456 27/05/2020 OD-841 Moskva Ikke Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [29] [30]
juni
JSCB "EXPRESS-VOLGA" 1994 3085 15/06/2020 2204400090112 Kostroma Ikke Opsigelse af aktiviteter i forbindelse med omorganiseringen i form af fusionen af ​​JSC "AKB "Express-Volga" til PJSC " Sovcombank ". [31] [32]

3 kvartal

Afsnittet viser alle kreditinstitutter, hvis tilladelse er blevet inddraget eller annulleret i 3. kvartal 2020.

Navn Grundlæggende. Personer datoen Bestille Område DIA årsag Bemærk.
juli
JSC BANK "NBT" 1990 1309 14/07/2020 OD-1082 Kyzyl Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Systematisk undervurdering af mængden af ​​reserver og overvurdering af ejendomsværdien for at forbedre den økonomiske præstation og skjule deres reelle økonomiske situation. Undervurdering af mængden af ​​reserver, der er nødvendige for dannelsen af ​​reserver for mulige tab. [33] [34]
Bank Kuznetsky Most JSC 1993 2254 17/07/2020 OD-1111 Moskva Ja Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [35] [36]
JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) 1993 2433 17/07/2020 OD-1112 Moskva Ikke Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [37] [38]
JSC Halyk Bank 1993 2249 24/07/2020 OD-1174 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Overtrædelse af reglerne fra Bank of Russia inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. Undervurdering af mængden af ​​reserver, der er nødvendige for dannelsen af ​​reserver for mulige tab. [39] [40]
LLC CB "NEVASTROYINVEST" 1992 1926 24/07/2020 OD-1176 Sankt Petersborg Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af Bank of Russias regler. Overtrædelse af reglerne fra Bank of Russia inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. Deltagelse i tvivlsomme transitoperationer. [41] [42]
CB "Central Asian" (LLC) 1994 3037 24/07/2020 OD-1178 Abakan Ja Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [43] [44]
JSCB "Resource-Trust" (JSC) 1994 3122 24/07/2020 OD-1179 Moskva Ikke Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [45] [46]
august
MBO "ORGBANK" (LLC) 1990 3312 03.08.2020 OD-1245 Moskva Ja Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [47] [48]
LLC CB "Slavyansky Credit" 1994 2960 21/08/2020 OD-1179 Moskva Ja Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [49] [50]
CB Moscow Mortgage Agency (JSC) 2000 3344 28/08/2020 2206301086891 Moskva Ja Ophør af aktiviteter på grund af omorganiseringen af ​​CB "MIA" (JSC) i form af en fusion med JSC CB " Solidaritet ". [51] [52]

4. kvartal

Afsnittet viser alle kreditinstitutter, hvis tilladelse blev inddraget eller annulleret i 4. kvartal 2020.

Navn Grundlæggende. Personer datoen Bestille Område DIA årsag Bemærk.
oktober
JSC "TEMBR-BANK" 1994 2764 02.10.2020 OD-1583 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. Undervurdering af mængden af ​​reserver, der er nødvendige for dannelsen af ​​reserver for mulige tab. [53] [54]
Bank Prokhladny LLC 1990 874 09.10.2020 OD-1640 Prokhladny , Republikken Kabardino- Balkar Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. Undervurdering af mængden af ​​reserver, der er nødvendige for dannelsen af ​​reserver for mulige tab. [55] [56]
LLC "Bank "Maisky" 1991 1673 09.10.2020 OD-1638 Maisky , Republikken Kabardino-Balkarien Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. Overtrædelse af reglerne fra Bank of Russia inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. Undervurdering af mængden af ​​reserver, der er nødvendige for dannelsen af ​​reserver for mulige tab. [57] [58]
LLC CB "Finance Business Bank" 1990 520 19.10.2020 2207710861719 Moskva Ja Opsigelse af aktiviteter på grund af omorganiseringen af ​​LLC CB Finance Business Bank i form af en fusion med PJSC Moscow Regional Bank . [59] [60]
PJSC ARKB "Rosbusinessbank" 1991 1405 23.10.2020 OD-1713 Moskva Ja På grund af manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, såvel som Bank of Russia-regler, gentagen overtrædelse inden for et år af kravene i artikel 7 (med undtagelse af stk. 3 i artikel 7) i den føderale lov "om Bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af indkomster opnået på kriminel måde og finansiering af terrorisme, under hensyntagen til den gentagne anvendelse inden for et år af foranstaltningerne i henhold til den føderale lov "Om Den Russiske Føderations Centralbank (Bank of Rusland)", under hensyntagen til eksistensen af ​​en reel trussel mod kreditorernes og indskydernes interesser
JSC "Sobinbank" 1990 1317 28.10.2020 2209100354670 Moskva Ikke Ophør af aktiviteter i forbindelse med omorganiseringen i form af fusion af Sobinbank JSC med Genbank JSC. [61] [62]
november
CB "MKB" (PJSC) 1993 2524 13/11/2020 OD-1846 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. Undervurdering af mængden af ​​reserver, der er nødvendige for dannelsen af ​​reserver for mulige tab. [63] [64]
december
LLC CB "Eurasian Investment Bank" 1994 2897 04.12.2020 OD-2005 Moskva Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. [65] [66]
JSC MCB "DOM-BANK" 1995 3209 04.12.2020 OD-2009 Domodedovo Ja Ophør af aktiviteter ved frivillig likvidation. [67] [68]
JSC Bank Onego 1993 2484 11.12.2020 OD-2051 Petrozavodsk Ja Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. Overtrædelse af reglerne fra Bank of Russia inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. [69] [70]
Commercial Bank "FinTech" (LLC) 2009 3499 11.12.2020 OD-2053 Moskva Ikke Manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter, manglende overholdelse af regler og instruktioner fra Bank of Russia. Overtrædelse af reglerne fra Bank of Russia inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. [71] [72]
LLC "Ikke-bankkreditorganisation "Payment Standard" 2014 3530-K 25.12.2020 OD-1846 Novosibirsk Ikke Tilladte overtrædelser af kravene i lovgivningen inden for bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet og finansiering af terrorisme. [73] [74]
Volgo-Caspian Joint Stock Bank (aktieselskab) 1990 1027 31.12.2020 9204400000004 Astrakhan Ikke Opsigelse af aktiviteter på grund af omorganiseringen af ​​Volgo-Caspian Joint Stock Bank JSC i form af en fusion med Sovcombank PJSC . [75] [76]

Statistik

Lukker efter måned

Lukker efter måned
Måned Antal
januar    6
februar    0
marts    2
April    en
Kan    5
juni    en
juli    7
august    3
september    0
oktober    fire
november    en
december    6

Noter

Kommentarer

  1. ↑ På initiativ af Bank of Russia i overensstemmelse med kravene i artikel 20 i den føderale lov "om banker og bankaktiviteter".
  2. ↑ På initiativ af selskabets ejere eller i rækkefølgen af ​​dets rekonstruktion.

Links til kilder

  1. ↑ Likvidation af kreditinstitutter . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. november 2016.
  2. ↑ Ophørte med at eksistere kreditorganisationer . banki.ru . Dato for adgang: 26. april 2019.
  3. ↑ PJSC Krayinvestbank . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  4. ↑ Offentligt aktieselskab Krasnodar Regional Investment Bank . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  5. ↑ OIKB "Rus" (LLC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  6. ↑ Orenburg Mortgage Commercial Bank "Rus" (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  7. ↑ LLC CB Neklis-Bank . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  8. ↑ LLC CB Neklis-Bank . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  9. ↑ PJSC CB PFS-BANK . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  10. ↑ PJSC CB PFS-BANK . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  11. ↑ JSC NVKbank . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  12. ↑ Joint Stock Company Nizhnevolzhsky Commercial Bank . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  13. ↑ JSCB "APABANK" (JSC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  14. ↑ Agrarian Trade Union Joint Stock Commercial Bank "APABANK" (Joint Stock Company) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  15. ↑ PJSC Kurskprombank . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  16. ↑ Offentligt aktieselskab "Kursk Industrial Bank" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  17. ↑ BANK "MNHB" PJSC . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  18. ↑ "Moscow Petrochemical Bank" offentligt aktieselskab . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  19. ↑ JSC "Ikke-bankkreditorganisation" United Settlement System " . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  20. ↑ Ikke-bankkreditorganisation "United Settlement System" (aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  21. ↑ PJSC JSCB Svyaz-Bank . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  22. ↑ Interregional forretningsbank for udvikling af kommunikation og informatik (offentligt aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  23. ↑ JSC BANK REALIST . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  24. ↑ Aktieselskab "Bank Realist" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  25. ↑ PJSC "Spiritbank" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  26. ↑ Offentligt aktieselskab "Spiritbank" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  27. ↑ JSC Bank ZENIT Sochi . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  28. ↑ Bank ZENIT Sochi (aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  29. ↑ Morgan Stanley Bank LLC . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  30. ↑ Morgan Stanley Bank Limited Liability Company . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  31. ↑ JSCB "EXPRESS-VOLGA" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  32. ↑ Joint Stock Company Commercial Intersectoral Bank for Stabilization and Development "EXPRESS-VOLGA" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  33. ↑ JSC BANK "NBT" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  34. ↑ Aktieselskab "People's Bank of Tuva" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  35. ↑ Bank "Kuznetsky Most" JSC . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  36. ↑ Bank "Kuznetsky Most" Joint Stock Company . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  37. ↑ JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  38. ↑ Aktieselskabsbank "Industrial and Investment Bank" (offentligt aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  39. ↑ JSC "People's Bank" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  40. ↑ Aktieselskab "Folkets Bank" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  41. ↑ LLC CB "NEVASTROYINVEST" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  42. ↑ KOMMERCIEL BANK "NEVASTROYINVEST" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  43. ↑ KBCA LLC . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  44. ↑ Commercial Bank "Central Asian" (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  45. ↑ JSCB "Resource-Trust" (JSC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  46. ↑ Joint Stock Commercial Bank "Resource Trust" (Joint Stock Company) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  47. ↑ MBO "ORGBANK" (LLC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  48. ↑ Kommerciel bank "Interbank Association "ORGBANK" (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Adgangsdato : 1. december 2020.
  49. ↑ LLC CB "Slavisk kredit" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  50. ↑ Commercial Bank "Slavic Credit" (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  51. ↑ KB "MIA" (JSC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  52. ↑ Commercial Bank "Moscow Mortgage Agency" (Joint Stock Company) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  53. ↑ JSC TEMBR-BANK . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  54. ↑ KOMMERCIEL BRÆNDSTOF OG ENERGI INTERREGIONAL BANK TIL GENOPBYGNING OG UDVIKLING (aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  55. ↑ Bank Prokhladny LLC . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  56. ↑ Bank "Prokhladny" (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  57. ↑ Bank Maisky LLC . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  58. ↑ SELSKAB BANK "MAYSKY" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  59. ↑ LLC CB "Finance Business Bank" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  60. ↑ Commercial Bank "Finance Business Bank" (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  61. ↑ Sobinbank JSC . banki.ru. Hentet: 8. januar 2022.
  62. ↑ Bank "Bistand til offentlige initiativer" (aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 8. januar 2022.
  63. ↑ KB "MKB" (PJSC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  64. ↑ "International Commercial Bank" (aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  65. ↑ LLC CB "Eurasian Investment Bank" . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  66. ↑ Commercial Bank "Eurasian Investment Bank" (Limited Liability Company) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  67. ↑ JSC MKB DOM-BANK . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  68. ↑ Aktieselskab Kommunal Handelsbank "DOM-BANK" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  69. ↑ JSC Bank Onego . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  70. ↑ Aktieselskab Onego Bank . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  71. ↑ FinTech Commercial Bank (LLC) . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  72. ↑ FinTech Commercial Bank (selskab med begrænset ansvar) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  73. ↑ LLC "Ikke-bankkreditorganisation" Payment Standard " . banki.ru. Hentet: 1. december 2020.
  74. ↑ Selskabsafvikling med begrænset ansvar Ikke-bankkreditorganisation "Betalingsstandard" . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. december 2020.
  75. ↑ JSC "Volgo-Caspian Joint Stock Bank" . banki.ru. Hentet: 1. februar 2021.
  76. ↑ Volga-Caspian Joint Stock Bank (aktieselskab) . Den Russiske Føderations centralbank. Hentet: 1. februar 2021.

Links

 Tilbagekaldelse og annullering af licenser af Bank of Russia