"Møbelforretning" eller "Tre hvaler"-sagen, fik bred omtale på grund af interdepartementale konflikter mellem " magten " og toldmyndighederne i Rusland. Sagen er baseret på smugling af italienske møbler i perioden fra 1999 til 2000 af Liga Mars aktieselskab til salg af Grand og Tri Kita møbelcentre. Skøn over mængden af mistede toldbetalinger spænder fra 550.000 rubler, ifølge anklagemyndigheden, til 8 millioner dollars ifølge toldudvalget. Smugling blev udført ved at undervurdere vægten, som et resultat af, at prisen på varerne faldt med 3-7 gange. [en]
I august 2000 lukkede ansatte i State Customs Committee (SCC) møbelforretningen Tri Kita og arresterede en sending møbler leveret af Bastion LLC og Liga Mars LLC, hvor de anklagede leverandørerne for smugling.
I september 2000 blev der indledt en straffesag om smugling gennem Liga Mars LLC, i oktober overtog undersøgelsesudvalget under Den Russiske Føderations indenrigsministerium sagen.
Inden for halvanden måned af efteråret 2000 opnåede efterforskeren af udvalget for indenrigsministeriet, Pavel Zaitsev, beviser for involvering af ansatte i FSB's centrale apparat i sagen. Ifølge Roman Shleinov afslørede referatet af aflytningerne, organiseret af afgørelsen fra Moskvas byret, en samtale, der omtalte et møde mellem ejeren af "de tre hvaler" Sergei Zuev, som var involveret i sagen, med præsident Vladimir Putin . [2] Ifølge Shleynovs artikel fra 2006 vidnede en af lederne af Undersøgelsesudvalget i Indenrigsministeriet i retten, at uidentificerede personer betalte anklagere en bestikkelse på omkring 2 millioner dollars for at droppe sagen. [3] Denne aflæsning var i overensstemmelse med aflytningsprotokollen. Et af vidnerne vidnede, at den assisterende leder af afdelingen for økonomisk sikkerhed i FSB forsøgte at påvirke efterforskningen. [3]
I november 2000 blev sagen anmodet om verifikation af den russiske føderations generalanklagemyndighed, og efter et stykke tid blev den afsluttet.
I oktober 2001 kaldte ledelsen af statstoldudvalget igen Zuev til arrangøren af smuglernetværket, og i samme måned indledte det centrale operationelle toldvæsen en straffesag mod ham på anklager om unddragelse af toldbetalinger, hvorefter denne sag også blev anmodet om. til verifikation af Den Russiske Føderations generalanklagemyndighed.
Ifølge de foreløbige resultater af Novaya Gazeta -undersøgelsen var indenrigsministeriet og statstoldvæsenet involveret i konflikten under undersøgelsen af smugleri på den ene side og FSB (især vicedirektør, chef for økonomi) Sikkerhedsafdelingen Yury Zaostrovtsev ) og generalanklagerens kontor på den anden side . [fire]
I december 2000 indledte anklagemyndigheden en straffesag mod efterforsker i indenrigsministeriet Zaitsev for uberettigede tilbageholdelser af borgere. [5]
Generalanklagerens kontor retsforfulgte også to højtstående embedsmænd i toldudvalget, Marat Fayzullin og Alexander Volkov.
Den 27. maj 2003 blev et vidne til forsvaret af Fayzullin og Volkov, formanden for Furniture Business Association, Sergei Pereverzev, skudt og dræbt på hospitalet. [6] Både dommeren og Pereverzev modtog anonyme trusler.
Den 4. juni 2003 frikendte Dorogomilovsky-domstolen i Moskva Fayzullin og Volkov. [7]
Dommer ved byretten i Moskva, Olga Kudeshkina , som var ved at genoverveje anklagerens påstand mod Zaitsev, indgav i begyndelsen af december 2003 en ansøgning til Høje Kvalifikationsdommere om pres på hende fra domstolens formand Olga Egorova og om ulovlige telefonsamtaler mellem formanden og viceanklageren Biryukov. Som et resultat blev Kudeshkina frataget status som dommer. [8] [9]
I august 2004 idømte højesteret efterforsker Zaitsev til to års betinget fængsel. Præsidenten for dommeren Galiullin udtrykte dog en afvigende mening om, at der ikke var nogen corpus delicti i efterforsker Zaitsevs handlinger, da argumenterne for anholdelserne af de mistænkte ikke blev tilbagevist. I juni 2005 blev Zaitsevs straffeattest annulleret. 3. september 2009 blev Pavel Zaitsev genindsat. [ti]
Ifølge indenrigsministeriets efterforsker Zaitsev blev Razmik Sarkisyan, direktøren for fabrikken, hvor hans kone arbejdede, besøgt af FSB-officerer og tilbudt at sælge dem snavs på Zaitsev. Et par måneder efter den dokumenterede historie til Zaitsev blev anlæggets direktør dræbt. [fire]
Den 3. juli 2003 døde Yuri Shchekochikhin , vice-chefredaktør for Novaya Gazeta , der ledede en journalistisk undersøgelse af "møbelbranchen", af et forbigående allergisk chok. [11] Giftig phenol blev fundet i hans system . [12] Et år tidligere, i et åbent brev til præsident Putin, havde Shchekochikhin udtalt, at FSB-embedsmænd påtvunget den tilbageholdte GRU-officer Vyacheslav Zharko en falsk tilståelse om, at han sammen med den daværende viceanklagergeneral Mikhail Katyshev havde modtaget bestikkelse fra Boris Berezovsky gennem Shchekochikhin. Shchekochikhin udtalte, at Zharko, som ansat i St. Petersborgs skattepoliti, efterforskede et "finansielt eventyr" mellem Putin og vicepremierminister Oleg Soskovets . Ifølge brevet overdrog Zharko til Shchekochikhin dokumenter, der bekræftede indsejlingen af skibe uden toldbehandling på flådebaserne Lebyazhy og Lomonosovo med tilladelse fra Putin og Soskovets. Shchekochikhin skrev, at FSB-officererne spurgte Zharko om dokumenterne fra det "finansielle eventyr ". I sit brev udtrykte Shchekochikhin overraskelse over, at hans telefoner blev aflyttet, og at FSB afhørte Pavel Zaitsev i forbindelse med Shchekochikhins offentliggørelse af en artikel i Novaya Gazeta om Three Whales-sagen. [13]
Zharkos rolle kom i konflikt[ præciser ] med en udtalelse fra ham et par år senere om, at han i slutningen af 1990'erne indsamlede oplysninger for Berezovsky, udnyttede sin officielle stilling, og siden 2003 havde han samarbejdet med de britiske specialtjenester. [fjorten]
FSB og generalanklagerens kontor forsøgte at beslaglægge en udskrift af telefonaflytninger organiseret i sagen om de "tre hvaler" ved afgørelse fra Moskvas byret og opbevaret i GUBEP under hovedafdelingen for indre anliggender i Moskva-regionen.
Olga Anurova, der arbejdede for firmaet Inter-Dois involveret i sagen, flyttede efterfølgende til firmaet Bering Consulting, som modtog penge fra Putins kampagnekonto. Der er mistanke om, at grundlæggeren af virksomheden er en tidligere klassekammerat af Putin, et medlem af specialtjenesterne, Alexander Romanov.
I 2002 blev sagen om tre hvaler genoptaget på grundlag af anmodningen fra deputerede fra Den Russiske Føderations statsduma .
Ejeren af Three Whales, Sergei Zuev, og fire andre tiltalte blev anholdt i juni 2006, mistænkt for smugling. Sagen blev ført af Vladimir Loskutov, en efterforsker fra Leningrad-regionens anklagemyndighed. Kort før dette blev generalanklager Vladimir Ustinov afskediget , og der var ransagninger i told- og specialtjenesterne.
I begyndelsen af september 2007 blev Alexander Bulbov , leder af den operationelle støtteafdeling af Federal Drug Control Service (FSKN) , og flere af hans kolleger tilbageholdt af den russiske FSB . Bulbov og hans medarbejdere blev anklaget for ulovlig aflytning , mens de efterforskede sagen om indsmugling af møbler til handelshuset Tri Kita. FSKN-betjentene hævdede, at de havde mistanke om, at smuglerne nød protektion af højtstående korrupte FSB-officerer. [15] Bulbov blev også anklaget for at tage og give bestikkelse og hvidvaskning af penge .
Den 1. april 2010 idømte byretten i Naro-Fominsk Zuev otte års fængsel. Leladze fik også vilkår på fire til syv år. , Latushkin og Saenko. De resterende tiltalte modtog betingede domme [16] [17] .