Tilbagelevering af aktiver

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 11. februar 2020; checks kræver 3 redigeringer .

Returnering af aktiver  - processen med at returnere modtagne midler ved hjælp af ulovlige, herunder korrupte, mekanismer; anerkendt som et grundlæggende princip [1] i De Forenede Nationers konvention mod korruption (UNCAC) [2] .

Generel information

Tilbagelevering af aktiver eller konfiskation af aktiver uden for straffesagen  er et værktøj til beslaglæggelse af indkomst og ejendom , der går tabt som følge af en forbrydelse , for eksempel stjålet eller erhvervet som følge af korrupte mekanismer og skjult i udenlandske jurisdiktioner [ 3] .

Det bruges i en situation, hvor angriberen ikke kan retsforfølges i tilfælde af gerningsmandens død , hvis han undslipper retfærdigheden, eller hvis gerningsmanden ikke kan retsforfølges på grund af besiddelse af juridisk immunitet [4] .

Aktiver kan være kontanter på bankkonti , værdipapirer , fast ejendom , køretøjer , kunst og ædle metaller [5] .

Tilbagelevering af aktiver er en effektiv foranstaltning til at bekæmpe tyveri af ejendom, især hvis det er umuligt at anvende konfiskation i en straffesag [6] .

Man skal huske på, at når man returnerer stjålne og eksporterede (tilbagetrukket) aktiver fra udviklingslande, er der et vist sæt problemer, for eksempel at fremskaffe beviser og beviser til efterforskning og retsforfølgning i udenlandske jurisdiktioner [7] , ufuldstændig lovgivning og procedure. rammer for internationalt samarbejde , udenlandske domstoles håndhævelseskendelser, behovet for dobbelt jurisdiktion og garantier, længden af ​​proceduren på grund af formaliteter, forskelle i konfiskationssystemer, der kan føre til problemer med gennemførelsen [8] .

Asset Recovery Process

  1. Indsamling af oplysninger og beviser, aktivsporing;
  2. Sikring af sikkerheden af ​​aktiver;
  3. Det internationale samarbejde;
  4. Forsøg;
  5. Udførelse af beslutninger;
  6. Tilbagelevering af ejendom [9] .

FN's konvention mod korruption

De Forenede Nationers konvention mod korruption (UNCAC), som trådte i kraft i 2005, anbefaler, at der vedtages lovgivning for at sikre tilbagelevering af underslæbte offentlige midler til de stater, der er parter i konventionen. Tilbagelevering af aktiver er et grundlæggende princip i denne konvention. Konventionen indeholder et separat kapitel om dette spørgsmål, som afslører principperne for sporing og beslaglæggelse af stjålne aktiver. Stater, der har accepteret konventionen, forpligter sig til at bistå hinanden med at løse problemer i forbindelse med tilbagelevering af aktiver [7] .

I henhold til konventionen mod korruption er der følgende mekanismer til tilbagelevering af aktiver [2] :

Konventionen præciserer principperne for samspillet mellem medlemslandene om tilbagelevering af aktiver [2] .

Stolen Asset Recovery Initiative (StAR Initiative)

FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) sammen med Verdensbanken lancerede initiativet til inddrivelse af stjålne aktiver (StAR-initiativet) [6] . Udviklerne af projektet opfordrer stater til at ratificere FN's konvention mod korruption. FN's generalsekretær Ban Ki-moon bemærkede i sin tale i 2007, at dette initiativ ville fremme samarbejdet mellem udviklede lande og udviklingslande, den offentlige og private sektor. Resultatet af et sådant samarbejde vil være tilbagelevering af aktiver til deres retmæssige ejere [10] .

Som følge heraf er der udkommet en publikation, der analyserer dette problem i detaljer. Blandt aktiviteterne i dette program:

Eksempler på inddrivelse af aktiver

Noter

  1. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 29.
  2. ↑ 1 2 3 De Forenede Nationers konvention mod korruption - konventioner og aftaler . Hentet 1. december 2015. Arkiveret fra originalen 11. august 2016.
  3. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 19.
  4. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 19-20.
  5. ↑ Korzun, Primakov, Shchigreva, 2015 , s. otte.
  6. ↑ 1 2 Greenberg et al., 2010 , s. 35.
  7. ↑ 1 2 Greenberg et al., 2010 .
  8. ↑ Brun et al., 2012 , s. halvtreds.
  9. ↑ Brun et al., 2012 , s. 19-24.
  10. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 31.
  11. ↑ Greenberg et al., 2010 , s. 32.
  12. ↑ 1 2 Memo om aktivgendannelsespolitik Arkiveret 8. august 2014 på Wayback Machine
  13. ↑ Diktatorer og korruption . Hentet 1. december 2015. Arkiveret fra originalen 8. december 2015.

Litteratur

Links