Borodin, Andrey Friedrichovich

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 22. januar 2021; checks kræver 8 redigeringer .
Andrey Borodin
Navn ved fødslen Andrey Fridrikhovich Borodin
Fødselsdato 24. maj 1967 (55 år)( 24-05-1967 )
Fødselssted Moskva , russisk SFSR , USSR
Borgerskab  USSR Rusland 
Beskæftigelse økonom , bankmand
Uddannelse Moskva Finansinstitut
Selskab Bank of Moscow
Jobtitel Præsidenten
Ægtefælle Tatiana
Præmier og præmier
Venskabsorden RUS Ordenens Medalje For Fortjeneste til Fædrelandet 2. klasse ribbon.svg
RUS-medalje til fejring af 850-årsdagen for Moskva ribbon.svg Medalje "Admiral af Sovjetunionens flåde N. G. Kuznetsov"
Daniel-3.svg Ordenen af ​​St. Sergius af Radonezh II grad Ordenen af ​​St. Sergius af Radonezh III grad

Andrei Fridrikhovich Borodin (født 24. maj 1967 , Moskva ) er en russisk iværksætter og manager, tidligere præsident og medejer af Bank of Moscow , var på den internationale eftersøgte liste som en særlig farlig kriminel. Borodin ejer en række russiske alkoholproduktionsvirksomheder, som ledes af holdingselskabet Inter-Respublican Winery. Disse virksomheder omfatter Moscow Inter-Republican Winery , Kornet mousserende vinfabrikken, Naro-Fominsk destilleriet, Millstream - Black Sea Wines (Krasnodar), Jenssen cognacfabrikken (Frankrig), Calarasi Divin vingårde (Moldova), Vinprom Russe ( Bulgarien). Blandt de mærker, der ejes af disse virksomheder, er Flagman vodka, Bastion cognac, Nadezhda champagne, Arbatskoye vin osv. [1]

Biografi

Født 24. maj 1967 i Moskva. Søn af Friedrich Fedorovich Borodin (1932−1992) - doktor i tekniske videnskaber, vinder af USSR's statspris.

I 1991 dimitterede han fra Moscow Financial Institute med en grad i international økonomi og finans.

I 1985-1987 tjente han i grænsetropperne i USSR ved Vyborg checkpoint (byen Vyborg ).

Fra 1991 til 1993 arbejdede han i Tyskland hos Dresdner Bank AG . I 1994 blev han udnævnt til rådgiver for Moskvas borgmester og regering om finansielle og økonomiske spørgsmål.

I 1995 blev han en af ​​grundlæggerne og præsidenten for Bank of Moscow og er også dens medejer. Siden 1997  - Formand for bestyrelsen for ZAO Troika Dialog Investment Company . Siden 2000, samtidig formand for bestyrelsen for OAO Moscow Insurance Company . Formand for det koordinerende råd for ledere af sammenslutninger af industrifolk og iværksættere i det centrale føderale distrikt, medlem af rådet for Moskva-bankunionen .

Ifølge resultaterne af II kvartal af 2008, kom han ind i top ti vurdering af indflydelsen fra russiske finansmænd af magasinet " Profil ". I bedømmelsen af ​​topledere - 2010 af avisen Kommersant tog han 5. pladsen i nomineringen "Kommercielle banker" [2] . I slutningen af ​​2010 indtog han en 95. plads på Forbes -magasinets liste over "De rigeste forretningsmænd i Rusland - 2011" med en formue på 1 milliard dollar [3] .

Den 10. marts 2011 blev han løsladt fra medlemskab af Moscow Banking Union [4] .

Den 5. april 2011 dukkede oplysninger op i de russiske medier om Andrey Borodins afgang til England . Den påståede grund til at forlade er indledningen af ​​en straffesag om svindel med et lån udstedt af banken CJSC Premier Estate [5 ] . Et par dage efter det solgte de 20,32% af bankens aktier, ejet af Andrei Borodin og hans første stedfortræder Lev Alaluev, til strukturerne af Vitaly Yusufov , søn af den tidligere energiminister i Rusland Igor Yusufov (på samme tid ). Ifølge avisen Vedomosti blev der givet et lån på 1 1 mia. USD til køb af aktier til Yusufov af Bank of Moscow selv) [6] . Borodin selv, som på dette tidspunkt var blevet anklaget in absentia for magtmisbrug, sagde, at han havde gennemført denne aftale med "forskruede hænder" [6] , og kaldte lederskiftet i banken for en raider-overtagelse [7] . Borodin undgik dog selv at svare på spørgsmålet om, hvorfor han, som blot en ansat leder af Bank of Moscow, mener, at "banken blev taget fra ham" [8] .

Medierne fremlagde en version om, at på tidspunktet for Borodins afgang bestod mere end halvdelen af ​​bankens låneportefølje af lån udstedt til selskaber tilknyttet Borodin; Borodin selv nægtede at kommentere denne information [9] .

Den 12. april 2011 blev han ved afgørelse fra Tverskoy-domstolen i Moskva fjernet fra posten som præsident for Bank of Moscow under undersøgelsens varighed i sagen om magtmisbrug med midler fra byens budget for 12,76 mia. rubler, som Bank of Moscow udstedte til Premier Estate. Dommer Igor Alisov imødekom andragendet fra den ledende efterforsker i Undersøgelsesudvalget under Indenrigsministeriet, Justitsmajor Dmitry Pisarevsky [10] . Beslutningen blev anerkendt som lovlig den 18. maj 2011, da kassationsnævnet i Moskvas byret afviste klagen fra Borodins forsvarer, advokat Mikhail Dolomanov [11] .

4. maj 2011 blev Borodin sat på den internationale efterlysningsliste [12] .

I februar 2012 blev Borodin og Dmitry Akulinin , tidligere vicepræsident for Bank of Moscow, anklaget for underslæb på mere end 6,7 milliarder rubler, som blev overført af Bank of Moscow til konti for offshore-selskaber kontrolleret af dem og ikke returneret tilbage. [13] .

I marts 2012 meddelte undersøgelseskomitéen involvering af Borodin og Akulinin som tiltalte i en straffesag. "Som et resultat af transaktioner med værdipapirer fra oktober 2010 til marts 2011, overgik kontrollen over Stolichnaya Insurance Group OJSC til et offshore-selskab, som forårsagede ejendomsskade på Bank of Moscow og dens tilknyttede selskaber for et beløb på mindst 1.708.635.380 rubler » [14 ] .

Den 3. maj 2012 fremkom oplysninger om, at som svar på Borodin og Akulinins anmodning om politisk asyl i Storbritannien, blev de afvist. [femten]

Den 14. maj 2012 blev Andrey Borodins konti i Schweiz arresteret, og ifølge en kilde tæt på Bank of Moscow er beløbet mere end 300 millioner dollars [16] .

Den 5. august 2012 blev det kendt, at Andrei Borodin købte det dyreste palæ i Storbritannien, som engang tilhørte prinsen af ​​Wales , for 219 millioner dollars. Borodin selv hverken bekræftede eller afkræftede disse oplysninger. [17  ]

I oktober 2012 indefrøs de russiske efterforskningsmyndigheder 400 millioner dollars tilhørende Borodin på bankkonti i Schweiz, Belgien, Luxembourg og arresterede også hans aktier i Bank of Moscow. [18] Bank of Moscow annoncerede forberedelse af materialer til retshåndhævende myndigheder til nye anklager af Borodin om underslæb på mere end 85 milliarder rubler [19] .

I Estland indledte lokale retshåndhævende myndigheder en straffesag mod Borodin, angiveligt baseret på materialerne fra den russiske efterforskning [20] , og Bahamas annoncerede starten på strafferetlig forfølgelse af den tidligere bankmand i forbindelse med "hvidvaskning af ulovligt opnåede midler " [21] .

Var [22] på den internationale eftersøgte liste. Blev med i det "røde cirkulære" fra Generalsekretariatet for Interpol som en særlig farlig kriminel indtil maj 2016. [23] [24] [25]

I februar 2013 modtog han politisk asyl i Storbritannien [26] .

Forbindelser til Moskvas tidligere borgmester Yuri Luzhkov

Der er to versioner af, hvordan Andrei Borodin kom ind i teamet med den tidligere borgmester i Moskva, Yuri Luzhkov , og efterfølgende ledede Bank of Moscow . Ifølge en af ​​dem var Borodins onkel venner med en indflydelsesrig embedsmand i indenrigsministeriet , generalløjtnant Andrei Verein. Efter sin onkels død henvendte hans søster, Borodins mor, sig til Verein med en anmodning om at få hendes søn et job på Moskvas borgmesterkontor. [27]

Ifølge Andrei Borodin selv blev de introduceret til Yuri Luzhkov af Lev Alaluev , som arbejdede med den fremtidige hovedstadsborgmester i USSR 's ministerium for kemisk industri og var hans nære ven. Borodin imponerede Luzhkov ved at værdsætte borgmesterens kontrollerende andel i Moskva -McDonald's joint venture . I 1996 solgte rådhuset McDonald's en andel på 31 procent for 30 millioner dollars, 10 gange det oprindelige forventede overskud.

Borodin blev rangeret blandt Yuri Luzhkovs nærmeste kreds, den unge rådgiver havde direkte adgang til borgmesteren. Borodin var en "hellig ko" for borgmesteren. [28]

I 1995, ved beslutning af Yuri Luzhkov, blev Bank of Moscow oprettet, og Andrey Borodin blev udnævnt til bestyrelsesformand. Et år senere bliver han præsident for banken. [29]

Bank of Moscow selv i Luzhkovs tid blev kaldt "pungen" til Moskvas borgmesterkontor, da den udførte alle finansielle transaktioner gennem den. [tredive]

Efter at et hul på 366 milliarder rubler i problemlån blev afsløret i Bank of Moscow i 2011, udtrykte medierne den opfattelse, at banken ikke kunne have nået en sådan tilstand uden den tidligere borgmester Yuri Luzhkovs viden. [31]

Ejerskab af Bank of Moscow

På tidspunktet for købet af Bank of Moscow af VTB Bank ejede Andrey Borodin og hans første stedfortræder Lev Alaluev mere end 20% af aktierne, som de senere solgte til Vitaly Yusufov . Nogle russiske medier undrede sig over, hvordan en ansat leder af en stat, nemlig en by, bank kunne få en pakke af en sådan størrelse. [27]

Ifølge erklæringerne fra Bank of Moscow var Borodins andel indtil 2006 mindre end 1 procent. Allerede den 10. februar 2009 blev det kendt, at præsident Andrey Borodin og medlem af bestyrelsen Lev Alaluev øgede deres samlede ejerandel i virksomheden fra 16,6 procent til 23 procent. [32]

Under hensyntagen til kapitaliseringen af ​​Bank of Moscow i 2009, kunne 6,4 procent af aktierne koste dem omkring 10 milliarder rubler. For 2006-2009 udgjorde vederlaget til alle medlemmer af bestyrelsen for Bank of Moscow, inklusive Borodin selv, 2,5 milliarder rubler. [33]

I perioden fra 2006 til 2009, under hensyntagen til kapitaliseringen af ​​Bank of Moscow i disse år, betalte Borodin mindst 500 millioner amerikanske dollars i personlige midler for sin aktieblok. Der var dog versioner af, at finansieringskilden til køb af aktier kunne være bløde lån fra Bank of Moscow selv. Denne erklæring understøttes af historien om Vitaly Yusufovs køb af Borodins andel med de penge, han fik på kredit af Bank of Moscow og Borodin selv - 1,1 milliarder dollars. [34]

Beskyldninger om underslæb og misbrug

I februar 2011 erhvervede VTB en andel på 46,48% i Bank of Moscow ejet af Moskva-regeringen, samt 25% plus 1 andel af Capital Insurance Group , som ejer en 17,32% aktiepost i Bank of Moscow. Det samlede beløb for transaktionen beløb sig til 103 milliarder rubler. [35] I december 2011 sagde viceborgmester i Moskva, Andrei Sharonov, at af dette beløb var omkring 100 milliarder rubler allerede modtaget af budgettet, og de resterende midler ville blive modtaget inden årets udgang. [36]

Efter købet af banken blev det klart, at der var et kæmpe "hul" i dens balance på omkring 366 milliarder rubler af problemlån. Ifølge Deposit Insurance Agency , er hovedparten næsten 220 milliarder rubler. - konti for virksomheder, der er tilknyttet Borodin (han indrømmede selv dette), omkring yderligere 80 milliarder rubler. - på tekniske russiske virksomheder, i almindelige mennesker - "skraldedynger", og yderligere 60 milliarder rubler. - offshore . Disse oplysninger blev også bekræftet af en revision af Den Russiske Føderations Regnskabskammer . [37] [38] [39] .

Senere blev det kendt, at de begge var anklaget for magtmisbrug. [40]

Den 21. april opsagde aktionærmødet i Bank of Moscow officielt Borodins beføjelser og valgte Mikhail Kuzovlev som bankens nye præsident . [41]

Den nye ledelse af Bank of Moscow, efter at have studeret tingenes tilstand i banken mere detaljeret, afslørede ordningen, hvorved midlerne blev trukket tilbage. Banken havde to dele. Den første er hele den kommunale virksomhed, det føderale netværk, transaktions- og detailprodukter. Den anden del var den såkaldte afdeling for investeringsaktiver, hvor forfalskninger af dokumenter blev afsløret. Afdelingen blev ledet af vicepræsidenten for Bank of Moscow Dmitry Akulinin . Det var gennem denne opdeling af banken, at alle problematiske lån på 366 milliarder rubler blev udstedt, hvilket omgik alle procedurer. Mere end halvdelen - til virksomheder, der er tilknyttet Andrey Borodin, og offshore [42] .

Ifølge undersøgelsen blev der udstedt lån til cypriotiske offshore-virksomheder, der har afviklingskonti i én lokal bank - Marfin Popular Bank Public Co Ltd, og til en lav rente - højst 9 % om året. Alle dokumenter blev underskrevet af Dmitry Akulinin, men efterforskningen er sikker på, at intet skete uden Andrey Borodins vidende. Det antages, at bankmanden satte sit visum på en original måde - han tegnede en cirkel, hvori han satte et kryds [43] , dog var hans underskrift ikke et kryds.

I marts 2013 bekræftede internationale revisorer fra Deloitte & Touche CIS overtrædelser fra den tidligere topledelse i Bank of Moscow mellem januar 2007 og marts 2011. Revisorerne fandt, at for alle låneaftaler i denne periode er der ingen konklusioner fra bankens kreditrisikoafdeling, hvilket indikerer, at denne afdeling ikke har foretaget en analyse af låntagers økonomiske situation. Derudover var der tilfælde, hvor sikkerheder ikke blev værdiansat til deres markedsværdi. [44] Konklusionerne fra det internationale revisionsfirma faldt sammen med resultaterne af revisionen af ​​Bank of Russia, udført i marts-juli 2011. [45]

Den 11. november 2013 dukkede oplysninger op på webstedet for Ruslands indenrigsministerium [46] om, at undersøgelsesafdelingen i den russiske føderations indenrigsministerium åbnede en ny straffesag mod de tidligere ledere af Bank of Moscow OJSC Andrei Borodin og Dmitry Akulinin, som er anklaget for at begå en forbrydelse i henhold til del 4 af art. . 174.1 ("Legalisering (hvidvaskning) af midler erhvervet som følge af en forbrydelse") i Den Russiske Føderations straffelov.

Familie

Han er gift med den tidligere model Tatyana Korsakova [47] .

Sociale og politiske aktiviteter

Priser


Noter

  1. Oleg Trutnev. Andrey Borodin målte graden . // Kommersant, nr. 141 (4682), 08/03/2011. Hentet 3. august 2011. Arkiveret fra originalen 9. august 2012.
  2. Bedømmelse af topledere-2010 . Avis "Kommersant" nr. 176 (4476) (23. september 2010). Hentet 23. september 2010. Arkiveret fra originalen 7. august 2011.
  3. ↑ De rigeste forretningsmænd i Rusland - 2011 forbes.ru 15/04/2011 . Hentet 15. marts 2012. Arkiveret fra originalen 4. februar 2017.
  4. Moscow Banking Union holdt sit årlige møde . bankir.ru. Dato for adgang: 10. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016.
  5. VEDOMOSTI - Borodin tog til London og indvilligede i at sælge sin andel i Bank of Moscow  (utilgængeligt link)
  6. 1 2 Nailya Askerzade. Borodin overgav banken . // Vedomosti, 04/11/2011, nr. 63 (2829). Hentet 11. april 2011. Arkiveret fra originalen 12. april 2011.
  7. Sagaen om Bank of Moscow: slutningen af ​​kapitlet . // rian.ru. Hentet 13. april 2011. Arkiveret fra originalen 1. juni 2012.
  8. "Efterforskere presser aktivt på og slår vidnesbyrd ud". Interview med A. Borodin Arkivkopi af 29. oktober 2012 på Wayback Machine Gazeta.ru 6. december 2011
  9. Nailya Askerzade. "I erhvervslivet bør du ikke stole på folk," Andrey Borodin, tidligere præsident for Bank of Moscow . // Vedomosti, 20.04.2011, nr. 70 (2836). Hentet 20. april 2011. Arkiveret fra originalen 21. april 2011.
  10. Retten fjernede midlertidigt Borodin fra ledelsen af ​​Bank of Moscow Arkiv kopi dateret 24. april 2011 på Wayback Machine forbes.ru 12. april 2011
  11. Borodins afskedigelse fra Bank of Moscow anerkendes som lovlig arkivkopi dateret 20. maj 2011 på Wayback Machine bbc.co.uk 18/05/2011
  12. Ekspræsident for Bank of Moscow Borodin satte sig på den ønskede liste . // gazeta.ru. Hentet 4. maj 2011. Arkiveret fra originalen 9. august 2012.
  13. Den tidligere chef for Bank of Moscow er mistænkt for nyt tyveri Arkivkopi dateret 5. marts 2013 på Wayback Machine bbc.co.uk 22/02/2012
  14. Om forløbet af efterforskningen af ​​straffesagen mod den tidligere ledelse af Bank of Moscow  (utilgængeligt link) sledcom.ru 15. marts 2012
  15. Bank of Moscow er ikke placeret i London Arkiveksemplar dateret 8. juli 2012 på Wayback Machine kommersant.ru 03.05.2012
  16. Alpekort . // vedomosti.ru. Hentet 14. maj 2012. Arkiveret fra originalen 18. maj 2012.
  17. Ruslands Borodin køber hjem til 219 millioner dollars i Storbritannien, siger Sunday Times Arkiveret 19. maj 2014 på Wayback Machine bloomberg.com 5/5/2012
  18. http://www.ria.ru/investigation/20121023/905793398.html Arkivkopi af 23. oktober 2012 på Wayback Machine Undersøgelsen indefrøs mere end $400 millioner på konti hos den tidligere chef for Bank of Moscow
  19. http://www.gazeta.ru/business/news/2012/10/23/n_2583701.shtml Arkivkopi dateret 26. oktober 2012 på Wayback Machine Bank of Moscow mistænker tidligere ledelse for at have underslæbt mere end 85 milliarder rubler
  20. http://www.itar-tass.com/c1/552832.html Den Russiske Føderations indenrigsministerium bekræftede oplysninger om indledningen af ​​en straffesag i Estland mod den tidligere chef for Bank of Moscow
  21. Bahamas annoncerede begyndelsen på den strafferetlige retsforfølgning af den tidligere bankmand Borodin
  22. Mister B. Pressemeddelelse | Andrey Borodin  (engelsk) . Hentet 24. september 2020. Arkiveret fra originalen 23. september 2020.
  23. The Moscow Times. Interpol fjerner eks-bankchef i Moskva fra  efterlysningslisten . The Moscow Times (13. maj 2016). Hentet 24. september 2020. Arkiveret fra originalen 28. september 2020.
  24. Den tidligere chef for Bank of Moscow er inkluderet på listen over særligt farlige kriminelle Arkivkopi dateret 15. august 2012 på Wayback Machine www.ria.ru 15. august 2012
  25. BORODIN, ANDREY ØNSKES AF RUSLANDS RETSMYNDIGHEDER TIL FORFØLGELSE / FOR AT AFSTÅ EN DOM (utilgængeligt link) . Hentet 3. september 2013. Arkiveret fra originalen 13. december 2012. 
  26. Irina Reznik, Alexey Rozhkov. Andrei Borodin modtog politisk asyl i England . Strøm . Vedomosti (1. marts 2013). Hentet 1. marts 2013. Arkiveret fra originalen 1. marts 2013.
  27. 1 2 Hand of Moscow Arkivkopi af 30. september 2013 på Wayback Machine - resultater 17/04/2011
  28. Banker of Moscow Arkiveret 3. september 2012 på Wayback Machine VEDOMOSTI 25/10/2010
  29. Untitled Monopoly Arkiveret 6. marts 2016 hos Wayback Machine Company 04/10/2004
  30. Ugens mand: Andrey Borodin Arkiveret 19. maj 2014 på Wayback Machine Euromag 15/08/2012
  31. Plyndringen af ​​Bank of Moscow: Under inspektørernes næser strømmede 366 milliarder rubler til havs. Arkivkopi dateret 15. november 2011 på Wayback Machine Komsomolskaya Pravda 26/07/2011
  32. [1]  (utilgængeligt link) Bank of Moscow annoncerer ændringer i ejerskabsstrukturen Bank of Moscow 02/10/2009
  33. Indberetning fra Bank of Moscow (utilgængeligt link) . Hentet 25. september 2012. Arkiveret fra originalen 26. oktober 2012. 
  34. Vedomosti: Borodin solgte 20 % af Bank of Moscow for 1,1 milliarder dollar Arkiveksemplar dateret 6. november 2011 på Wayback Machine Business FM 04/11/2011
  35. Naila Asker-zade, Bela Lyauv . All-in Moscow Archival kopi dateret 9. september 2012 på Wayback Machine // Vedomosti, 24/02/2011, nr. 32 (2798)
  36. http://www.ria.ru/economy/20111201/503638443.html Arkiveksemplar af 5. marts 2016 på Wayback Machine Moskvas regering vil modtage 103 milliarder rubler fra salget af Bank of Moscow
  37. Gleb Klimentiev. Tro penge . // gazeta.ru. Hentet 7. juli 2011. Arkiveret fra originalen 3. januar 2012.
  38. Uden at det berører VTB Arkiv kopi dateret 4. august 2012 på Wayback Machine Vedomosti 07/04/2011
  39. Borodin og Akulinin midlertidigt suspenderet fra ledelsen af ​​Bank of Moscow Arkiv kopi dateret 19. maj 2014 på Wayback Machine Bankir.ru 04/12/2011
  40. Præsident og vicepræsident for Bank of Moscow sigtet for magtmisbrug - kilde  (utilgængeligt link) PRIME-TASS 19/04/2011
  41. Aktionærer i Bank of Moscow godkendte M. Kuzovlev som præsident for et kreditinstitut Arkivkopi dateret 19. maj 2014 på Wayback Machine , RBC, 21/04/2011
  42. Hvis hr. Borodin tror på sine aktiver, så lad ham sælge og tilbagebetale lånet Arkivkopi dateret 29. oktober 2012 på Wayback Machine Kommersant 07/04/2011
  43. Vedhæftet kryds Arkivkopi dateret 1. august 2012 på Wayback Machine Kommersant 29/08/2011
  44. Revisorer bekræftede overtrædelser i Bank of Moscow under den tidligere ledelses tid Arkiv kopi dateret 17. juni 2013 på Wayback Machine RBC Daily 03/06/2013
  45. Centralbank: Bank of Moscow vurderede utilstrækkeligt kreditrisikoen for 2/3 af sine store låntagere Arkivkopi dateret 19. maj 2014 på Wayback Machine Gazeta.ru 07/11/2011
  46. Tidligere ledere af Bank of Moscow OJSC Borodin og Akulinin er mistænkt for at legalisere udbytte fra kriminalitet (utilgængeligt link) . Hentet 11. november 2013. Arkiveret fra originalen 11. november 2013. 
  47. Morderen blev beordret til at dræbe eks-chefen for Bank of Moscow A. Borodin, top.rbc.ru (utilgængeligt link) . Hentet 9. april 2013. Arkiveret fra originalen 11. april 2013. 
  48. Dekret fra præsidenten for Den Russiske Føderation af 16. februar 2007 nr. 181 "Om tildeling af venskabsordenen til A. F. Borodin"  (utilgængeligt link)
  49. Dekret fra præsidenten for Den Russiske Føderation af 31. december 1997 nr. 1383 "Om tildeling af statspriser fra Den Russiske Føderation"  (utilgængeligt link)

Links