Andrey Borodin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn ved fødslen | Andrey Fridrikhovich Borodin | |||||||
Fødselsdato | 24. maj 1967 (55 år) | |||||||
Fødselssted | Moskva , russisk SFSR , USSR | |||||||
Borgerskab | USSR → Rusland | |||||||
Beskæftigelse | økonom , bankmand | |||||||
Uddannelse | Moskva Finansinstitut | |||||||
Selskab | Bank of Moscow | |||||||
Jobtitel | Præsidenten | |||||||
Ægtefælle | Tatiana | |||||||
Præmier og præmier |
|
Andrei Fridrikhovich Borodin (født 24. maj 1967 , Moskva ) er en russisk iværksætter og manager, tidligere præsident og medejer af Bank of Moscow , var på den internationale eftersøgte liste som en særlig farlig kriminel. Borodin ejer en række russiske alkoholproduktionsvirksomheder, som ledes af holdingselskabet Inter-Respublican Winery. Disse virksomheder omfatter Moscow Inter-Republican Winery , Kornet mousserende vinfabrikken, Naro-Fominsk destilleriet, Millstream - Black Sea Wines (Krasnodar), Jenssen cognacfabrikken (Frankrig), Calarasi Divin vingårde (Moldova), Vinprom Russe ( Bulgarien). Blandt de mærker, der ejes af disse virksomheder, er Flagman vodka, Bastion cognac, Nadezhda champagne, Arbatskoye vin osv. [1]
Født 24. maj 1967 i Moskva. Søn af Friedrich Fedorovich Borodin (1932−1992) - doktor i tekniske videnskaber, vinder af USSR's statspris.
I 1991 dimitterede han fra Moscow Financial Institute med en grad i international økonomi og finans.
I 1985-1987 tjente han i grænsetropperne i USSR ved Vyborg checkpoint (byen Vyborg ).
Fra 1991 til 1993 arbejdede han i Tyskland hos Dresdner Bank AG . I 1994 blev han udnævnt til rådgiver for Moskvas borgmester og regering om finansielle og økonomiske spørgsmål.
I 1995 blev han en af grundlæggerne og præsidenten for Bank of Moscow og er også dens medejer. Siden 1997 - Formand for bestyrelsen for ZAO Troika Dialog Investment Company . Siden 2000, samtidig formand for bestyrelsen for OAO Moscow Insurance Company . Formand for det koordinerende råd for ledere af sammenslutninger af industrifolk og iværksættere i det centrale føderale distrikt, medlem af rådet for Moskva-bankunionen .
Ifølge resultaterne af II kvartal af 2008, kom han ind i top ti vurdering af indflydelsen fra russiske finansmænd af magasinet " Profil ". I bedømmelsen af topledere - 2010 af avisen Kommersant tog han 5. pladsen i nomineringen "Kommercielle banker" [2] . I slutningen af 2010 indtog han en 95. plads på Forbes -magasinets liste over "De rigeste forretningsmænd i Rusland - 2011" med en formue på 1 milliard dollar [3] .
Den 10. marts 2011 blev han løsladt fra medlemskab af Moscow Banking Union [4] .
Den 5. april 2011 dukkede oplysninger op i de russiske medier om Andrey Borodins afgang til England . Den påståede grund til at forlade er indledningen af en straffesag om svindel med et lån udstedt af banken CJSC Premier Estate [5 ] . Et par dage efter det solgte de 20,32% af bankens aktier, ejet af Andrei Borodin og hans første stedfortræder Lev Alaluev, til strukturerne af Vitaly Yusufov , søn af den tidligere energiminister i Rusland Igor Yusufov (på samme tid ). Ifølge avisen Vedomosti blev der givet et lån på 1 1 mia. USD til køb af aktier til Yusufov af Bank of Moscow selv) [6] . Borodin selv, som på dette tidspunkt var blevet anklaget in absentia for magtmisbrug, sagde, at han havde gennemført denne aftale med "forskruede hænder" [6] , og kaldte lederskiftet i banken for en raider-overtagelse [7] . Borodin undgik dog selv at svare på spørgsmålet om, hvorfor han, som blot en ansat leder af Bank of Moscow, mener, at "banken blev taget fra ham" [8] .
Medierne fremlagde en version om, at på tidspunktet for Borodins afgang bestod mere end halvdelen af bankens låneportefølje af lån udstedt til selskaber tilknyttet Borodin; Borodin selv nægtede at kommentere denne information [9] .
Den 12. april 2011 blev han ved afgørelse fra Tverskoy-domstolen i Moskva fjernet fra posten som præsident for Bank of Moscow under undersøgelsens varighed i sagen om magtmisbrug med midler fra byens budget for 12,76 mia. rubler, som Bank of Moscow udstedte til Premier Estate. Dommer Igor Alisov imødekom andragendet fra den ledende efterforsker i Undersøgelsesudvalget under Indenrigsministeriet, Justitsmajor Dmitry Pisarevsky [10] . Beslutningen blev anerkendt som lovlig den 18. maj 2011, da kassationsnævnet i Moskvas byret afviste klagen fra Borodins forsvarer, advokat Mikhail Dolomanov [11] .
4. maj 2011 blev Borodin sat på den internationale efterlysningsliste [12] .
I februar 2012 blev Borodin og Dmitry Akulinin , tidligere vicepræsident for Bank of Moscow, anklaget for underslæb på mere end 6,7 milliarder rubler, som blev overført af Bank of Moscow til konti for offshore-selskaber kontrolleret af dem og ikke returneret tilbage. [13] .
I marts 2012 meddelte undersøgelseskomitéen involvering af Borodin og Akulinin som tiltalte i en straffesag. "Som et resultat af transaktioner med værdipapirer fra oktober 2010 til marts 2011, overgik kontrollen over Stolichnaya Insurance Group OJSC til et offshore-selskab, som forårsagede ejendomsskade på Bank of Moscow og dens tilknyttede selskaber for et beløb på mindst 1.708.635.380 rubler » [14 ] .
Den 3. maj 2012 fremkom oplysninger om, at som svar på Borodin og Akulinins anmodning om politisk asyl i Storbritannien, blev de afvist. [femten]
Den 14. maj 2012 blev Andrey Borodins konti i Schweiz arresteret, og ifølge en kilde tæt på Bank of Moscow er beløbet mere end 300 millioner dollars [16] .
Den 5. august 2012 blev det kendt, at Andrei Borodin købte det dyreste palæ i Storbritannien, som engang tilhørte prinsen af Wales , for 219 millioner dollars. Borodin selv hverken bekræftede eller afkræftede disse oplysninger. [17 ]
I oktober 2012 indefrøs de russiske efterforskningsmyndigheder 400 millioner dollars tilhørende Borodin på bankkonti i Schweiz, Belgien, Luxembourg og arresterede også hans aktier i Bank of Moscow. [18] Bank of Moscow annoncerede forberedelse af materialer til retshåndhævende myndigheder til nye anklager af Borodin om underslæb på mere end 85 milliarder rubler [19] .
I Estland indledte lokale retshåndhævende myndigheder en straffesag mod Borodin, angiveligt baseret på materialerne fra den russiske efterforskning [20] , og Bahamas annoncerede starten på strafferetlig forfølgelse af den tidligere bankmand i forbindelse med "hvidvaskning af ulovligt opnåede midler " [21] .
Var [22] på den internationale eftersøgte liste. Blev med i det "røde cirkulære" fra Generalsekretariatet for Interpol som en særlig farlig kriminel indtil maj 2016. [23] [24] [25]
I februar 2013 modtog han politisk asyl i Storbritannien [26] .
Der er to versioner af, hvordan Andrei Borodin kom ind i teamet med den tidligere borgmester i Moskva, Yuri Luzhkov , og efterfølgende ledede Bank of Moscow . Ifølge en af dem var Borodins onkel venner med en indflydelsesrig embedsmand i indenrigsministeriet , generalløjtnant Andrei Verein. Efter sin onkels død henvendte hans søster, Borodins mor, sig til Verein med en anmodning om at få hendes søn et job på Moskvas borgmesterkontor. [27]
Ifølge Andrei Borodin selv blev de introduceret til Yuri Luzhkov af Lev Alaluev , som arbejdede med den fremtidige hovedstadsborgmester i USSR 's ministerium for kemisk industri og var hans nære ven. Borodin imponerede Luzhkov ved at værdsætte borgmesterens kontrollerende andel i Moskva -McDonald's joint venture . I 1996 solgte rådhuset McDonald's en andel på 31 procent for 30 millioner dollars, 10 gange det oprindelige forventede overskud.
Borodin blev rangeret blandt Yuri Luzhkovs nærmeste kreds, den unge rådgiver havde direkte adgang til borgmesteren. Borodin var en "hellig ko" for borgmesteren. [28]
I 1995, ved beslutning af Yuri Luzhkov, blev Bank of Moscow oprettet, og Andrey Borodin blev udnævnt til bestyrelsesformand. Et år senere bliver han præsident for banken. [29]
Bank of Moscow selv i Luzhkovs tid blev kaldt "pungen" til Moskvas borgmesterkontor, da den udførte alle finansielle transaktioner gennem den. [tredive]
Efter at et hul på 366 milliarder rubler i problemlån blev afsløret i Bank of Moscow i 2011, udtrykte medierne den opfattelse, at banken ikke kunne have nået en sådan tilstand uden den tidligere borgmester Yuri Luzhkovs viden. [31]
På tidspunktet for købet af Bank of Moscow af VTB Bank ejede Andrey Borodin og hans første stedfortræder Lev Alaluev mere end 20% af aktierne, som de senere solgte til Vitaly Yusufov . Nogle russiske medier undrede sig over, hvordan en ansat leder af en stat, nemlig en by, bank kunne få en pakke af en sådan størrelse. [27]
Ifølge erklæringerne fra Bank of Moscow var Borodins andel indtil 2006 mindre end 1 procent. Allerede den 10. februar 2009 blev det kendt, at præsident Andrey Borodin og medlem af bestyrelsen Lev Alaluev øgede deres samlede ejerandel i virksomheden fra 16,6 procent til 23 procent. [32]
Under hensyntagen til kapitaliseringen af Bank of Moscow i 2009, kunne 6,4 procent af aktierne koste dem omkring 10 milliarder rubler. For 2006-2009 udgjorde vederlaget til alle medlemmer af bestyrelsen for Bank of Moscow, inklusive Borodin selv, 2,5 milliarder rubler. [33]
I perioden fra 2006 til 2009, under hensyntagen til kapitaliseringen af Bank of Moscow i disse år, betalte Borodin mindst 500 millioner amerikanske dollars i personlige midler for sin aktieblok. Der var dog versioner af, at finansieringskilden til køb af aktier kunne være bløde lån fra Bank of Moscow selv. Denne erklæring understøttes af historien om Vitaly Yusufovs køb af Borodins andel med de penge, han fik på kredit af Bank of Moscow og Borodin selv - 1,1 milliarder dollars. [34]
I februar 2011 erhvervede VTB en andel på 46,48% i Bank of Moscow ejet af Moskva-regeringen, samt 25% plus 1 andel af Capital Insurance Group , som ejer en 17,32% aktiepost i Bank of Moscow. Det samlede beløb for transaktionen beløb sig til 103 milliarder rubler. [35] I december 2011 sagde viceborgmester i Moskva, Andrei Sharonov, at af dette beløb var omkring 100 milliarder rubler allerede modtaget af budgettet, og de resterende midler ville blive modtaget inden årets udgang. [36]
Efter købet af banken blev det klart, at der var et kæmpe "hul" i dens balance på omkring 366 milliarder rubler af problemlån. Ifølge Deposit Insurance Agency , er hovedparten næsten 220 milliarder rubler. - konti for virksomheder, der er tilknyttet Borodin (han indrømmede selv dette), omkring yderligere 80 milliarder rubler. - på tekniske russiske virksomheder, i almindelige mennesker - "skraldedynger", og yderligere 60 milliarder rubler. - offshore . Disse oplysninger blev også bekræftet af en revision af Den Russiske Føderations Regnskabskammer . [37] [38] [39] .
Senere blev det kendt, at de begge var anklaget for magtmisbrug. [40]
Den 21. april opsagde aktionærmødet i Bank of Moscow officielt Borodins beføjelser og valgte Mikhail Kuzovlev som bankens nye præsident . [41]
Den nye ledelse af Bank of Moscow, efter at have studeret tingenes tilstand i banken mere detaljeret, afslørede ordningen, hvorved midlerne blev trukket tilbage. Banken havde to dele. Den første er hele den kommunale virksomhed, det føderale netværk, transaktions- og detailprodukter. Den anden del var den såkaldte afdeling for investeringsaktiver, hvor forfalskninger af dokumenter blev afsløret. Afdelingen blev ledet af vicepræsidenten for Bank of Moscow Dmitry Akulinin . Det var gennem denne opdeling af banken, at alle problematiske lån på 366 milliarder rubler blev udstedt, hvilket omgik alle procedurer. Mere end halvdelen - til virksomheder, der er tilknyttet Andrey Borodin, og offshore [42] .
Ifølge undersøgelsen blev der udstedt lån til cypriotiske offshore-virksomheder, der har afviklingskonti i én lokal bank - Marfin Popular Bank Public Co Ltd, og til en lav rente - højst 9 % om året. Alle dokumenter blev underskrevet af Dmitry Akulinin, men efterforskningen er sikker på, at intet skete uden Andrey Borodins vidende. Det antages, at bankmanden satte sit visum på en original måde - han tegnede en cirkel, hvori han satte et kryds [43] , dog var hans underskrift ikke et kryds.
I marts 2013 bekræftede internationale revisorer fra Deloitte & Touche CIS overtrædelser fra den tidligere topledelse i Bank of Moscow mellem januar 2007 og marts 2011. Revisorerne fandt, at for alle låneaftaler i denne periode er der ingen konklusioner fra bankens kreditrisikoafdeling, hvilket indikerer, at denne afdeling ikke har foretaget en analyse af låntagers økonomiske situation. Derudover var der tilfælde, hvor sikkerheder ikke blev værdiansat til deres markedsværdi. [44] Konklusionerne fra det internationale revisionsfirma faldt sammen med resultaterne af revisionen af Bank of Russia, udført i marts-juli 2011. [45]
Den 11. november 2013 dukkede oplysninger op på webstedet for Ruslands indenrigsministerium [46] om, at undersøgelsesafdelingen i den russiske føderations indenrigsministerium åbnede en ny straffesag mod de tidligere ledere af Bank of Moscow OJSC Andrei Borodin og Dmitry Akulinin, som er anklaget for at begå en forbrydelse i henhold til del 4 af art. . 174.1 ("Legalisering (hvidvaskning) af midler erhvervet som følge af en forbrydelse") i Den Russiske Føderations straffelov.
Han er gift med den tidligere model Tatyana Korsakova [47] .
Tematiske steder | |
---|---|
Ordbøger og encyklopædier |
|