| B2B smykker | |
|---|---|
| Type | finanspyramide |
| Grundlag | 2018 |
| Grundlæggere | Nikolaj Gonta |
| Nøgletal | Nikolaj Gonta |
| Mediefiler på Wikimedia Commons | |
B2B Jewelry er en finansiel pyramide organiseret af Nikolai Gonta i 2018 i Ukraine.
B2B Jewelry opererer efter princippet om en " Ponzi-ordning ", opkaldt efter den italienske bedrager Charles Ponzi [1] . Virksomheden lover sine investorer en indtægt på 8% om ugen (400% om året). Kunderne blev tilbudt at købe to typer varer: smykker eller "gavekort" til guld eller sølv. Efter købet lovede B2B Jewelry at returnere varernes omkostninger. Virksomheden arbejdede på et henvisningssystem , hvor dets deltagere blev tildelt 23 typer rang fra "begynder" til "diamant", og for et andet bidragsniveau modtog en person fra 7,5 til 19 % [2] [3] .
Købet af B2B-smykker blev udelukkende foretaget kontant og uden udstedelse af en skattekvittering, uden at der blev indgået en aftale, og det var ikke påkrævet at fremvise et pas, hvilket yderligere gjorde det umuligt at identificere den person, der solgte et sådant certifikat [4 ] [5] .
B2B Jewelry har ingen officiel registrering. B2B-smykkebutikker fungerede som et netværk af Sharm-smykkefabrikken, registreret i Ladyzhyn , Vinnitsa-regionen [2] . Da B2B Jewelry ikke er registreret som en finansiel virksomhed, er dens handlinger ikke underlagt reguleringen af Ukraines nationalbank eller Bank of Russia [6] .
Pengene modtaget fra B2B Jewelry-investorer blev overført til Kingfisher velgørenhedsfondens konto og registreret som velgørende donationer [7] .
Ifølge Ukraines sikkerhedstjeneste blev pyramidespillet fremmet af finansielle institutioner med licens fra Ukraines nationalbank, hvorigennem B2B-smykker overførte midler til investorernes bankkonti [8] .
Distributionen af B2B-smykker begyndte i sommeren 2018. Grundlæggeren af B2B Jewelry var Nikolai Gonta, ejeren af Sharm smykkefabrikken i Ladyzhyn. Den første B2B-smykkebutik blev åbnet i Ladyzhyn, og den anden i Vinnitsa [2] . Den hurtige vækst af B2B-smykker begyndte i sommeren-efteråret 2019 [2] .
I april 2020 registrerede og ledede Gonta sit eget politiske parti, Live in Prosperity [9] .
Den 1. september 2020, på hovedtorvet i Ladyzhyn, organiserede B2B Jewelry en fejring af virksomhedens anden fødselsdag [3] .
Den 8. maj 2020 advarede National Securities and Stock Market Commission B2B Jewelry-investorer om, at mærket har tegn på "tvivlsomt" og kan være rettet mod at misbruge deres midler [10] .
Den 27. august 2020 gennemførte Ukraines sikkerhedstjeneste 48 søgninger i Vinnitsa- og Kyiv-regionerne samt i Odessa. Samtidig beslaglagde retten ejendele tilhørende arrangørerne af B2B Jewelry. Ifølge SBU var 20 personer involveret i B2B Jewelry-organisationen, der kontrollerer omkring 100 juridiske enheder. Med indtægter fra B2B-smykker blev en af øerne i Dnepr-kaskaden købt med fast ejendom, 18 terrængående køretøjer (værd 100 tusind dollars hver) og smykker [11] .
Næste dag optog Nikolai Gonta en videobesked, hvori han sagde, at hans firmas butikker fortsætter med at fungere [12] .
Den 1. september 2020 udstedte den ukrainske anklagemyndighed en mistanke til arrangørerne af B2B-smykker om bedrageri med økonomiske ressourcer samt legalisering af penge opnået med kriminelle midler (del 3 i artikel 28, del 2 i artikel 222 , del 3 i artikel 209 i Ukraines straffelov ) [13] . En uge senere oplyste SBU, at der var rejst mistanke mod tre arrangører, og der blev valgt en forebyggende foranstaltning i form af døgnarrest for yderligere to arrangører [14] .
Den 11. september 2020 forklarede SBU, at den ikke stopper aktiviteterne i B2B-smykkebutikker, da dette før domstolens afgørelse ville blive betragtet som et pres på virksomheden [15] .
Den 30. august 2020 annoncerede Department of Economic Investigation for byen Almaty undertrykkelsen af B2B-smykkeaktiviteter i landet. Agenturet i Republikken Kasakhstan for regulering og tilsyn med det finansielle marked og finansielle organisationer anerkendte virksomheden som tvivlsom, højrisiko, med tegn på en finansiel pyramide. En forudgående undersøgelse blev indledt mod personer, der var involveret i at organisere aktiviteterne for B2B-smykker i Kasakhstan i henhold til artikel 217, stk. ejendom i stor skala) [16] .
Ifølge B2B Jewelry-webstedet havde de 59 butikker i Ukraine, Rusland og Kasakhstan [2] . Mellem januar og marts 2020 modtog 38.000 B2B Jewelry-kunder ikke deres tilsigtede cashback , ifølge Gonta . Den 29. maj 2020 i Kharkiv angreb indskydere en B2B-smykkebutik og krævede at betale de lovede penge [6] . Fra august 2020 var 400.000 B2B-smykker-deltagere kendt [2] . Den 27. august 2020 rapporterede SBU, at arrangørerne formåede at tjene omkring 250 millioner dollars på denne ordning, mens omkring 600 tusinde mennesker blev investorer i pyramiden [11] .