| Georgy Trefilov | |
|---|---|
| Navn ved fødslen | Georgy Yurievich Trefilov |
| Fødselsdato | 1. juni 1971 (51 år) |
| Fødselssted | Moskva , russisk SFSR , USSR |
| Borgerskab | USSR → Rusland |
| Beskæftigelse | iværksætter |
| Ægtefælle | Julia Trefilova |
| Børn | 3 døtre [1] |
Georgy Yurievich Trefilov (født 1. juni 1971 , Moskva ) er en russisk mangemillionær , iværksætter , grundlægger og tidligere medejer af MARTA - holdingen . Ifølge avisen Daily Mail er Trefilov en af de hundrede rigeste russere [2] .
Siden den 18. november 2010 er undersøgelseskomitéen i Ruslands indenrigsministerium blevet sat på den internationale eftersøgte liste over anklager for svigagtige aktiviteter [3] [4] . Ifølge data fra 2013 er Trefilov på den internationale eftersøgte liste gennem Interpol [5] .
Georgy Trefilov blev født den 1. juni 1971 i en familie af embedsmænd. Han dimitterede fra gymnasiet nr. 689 i 1988, hvorefter han kom ind på fakultetet for "Special Engineering" ved Moskva State Technical University. Bauman. I 1992 afbrød Trefilov sine studier og besluttede at gå ind i erhvervslivet [6] [7] .
I 1992 åbnede Georgy Trefilov sammen med sin klassekammerat Dmitry Oktyabrsky Marta LLC og organiserede produktionen af husholdnings- og køkkenmøbler. Efterfølgende ændrer virksomheden sit aktivitetsområde, men navnet forbliver det samme - "MARTA" (Intersectoral Alternative Russian Trade Association) [8] .
I 2001, efter finanskrisen, købte Trefilov en sub-franchise af den hollandske supermarkedskæde " SPAR " [9] fra den russiske franchisetager "Spar Retail" [10] og åbnede det første supermarked. I løbet af de næste 3 år åbner MARTA Holding 22 flere supermarkeder, og detailhandel bliver virksomhedens hovedaktivitet. Efter noget tid falder Trefilovs samarbejde med SPAR fra hinanden. Årsagen var "alvorlige uoverensstemmelser" med den hollandske partner [11] .
I 2004 underskrev Georgy Trefilov på det tysk-russiske økonomiske topmøde i Moskva i nærværelse af Ruslands præsident og Tysklands forbundskansler en rammeaftale med REWE-gruppen om oprettelse af et joint venture og udvikling af supermarkedet kæde af det internationale mærke Billa [12] .
Siden 2006 har MARTA Holding sammen med Vremya Group of Companies skabt RTM OJSC , hvor Trefilov var bestyrelsesformand indtil marts 2008. RTM blev en offentlig virksomhed med en børsnotering i 2007 [13] .
Siden begyndelsen af 2008 er en manglende betalingskrise begyndt i Marta Holding og andre selskaber kontrolleret af Trefilov [14] [15] . Ifølge analytikere var årsagen til krisen Trefilovs politik med aggressiv regional ekspansion [16] [17] , som førte MARTA Holding til en kraftig stigning i gældsbyrden [18] [19] [20] .
Siden efteråret 2008 er en generel krise i Holdings strukturer begyndt. Kreditorbanker ( Alfa-Bank , BTF, Sberbank , Svyaz-Bank , Surgutneftegazbank, Rus-Bank osv.) indgav krav om inddrivelse af mere end 1,9 milliarder rubler. personligt til Trefilov, da han optrådte som garant for disse lån) [21] [22] . Trefilov forsøgte at beholde aktierne i OAO "RTM" og samtidig bruge de samme aktier som banksikkerhed; lånet modtaget fra denne operation tilbagebetalte fordringerne på Marta Finances obligationer. Til disse formål blev aktierne overført til E. Vyrypaev. Vyrypaev solgte dem til gengæld til KIT Finance og sendte de modtagne penge til Trefilov, som brugte dem til at afvikle konti med obligationsejere. Den efterfølgende offentlige skandale [23] mellem Vyrypaev og Trefilov om retten til at eje denne aktieblok førte til et kraftigt fald i værdien af aktierne, hvorefter RTM OJSC blev erklæret konkurs [24] .
I 2009-2010 blev der indledt straffesager mod Trefilov i henhold til del 1 af artikel 176 i Den Russiske Føderations straffelov og del 4 af artikel 159 i Den Russiske Føderations straffelov. Den 15. november 2010 afgav undersøgelsesudvalget under Ruslands indenrigsministerium en officiel erklæring om anklagerne mod Georgy Trefilov i fravær af svigagtige aktiviteter [25] . Ifølge udtalelsen og anklagerne mod ham stjal Trefilov penge fra flere virksomheder. Trefilov gav også banker, sikret ved lån udstedt til ham, garantier i form af pant i ejendom, men denne ejendom var allerede blevet pantsat mange gange af Trefilov tidligere, eller var slet ikke hans ejendom. Så især Business Group LLC, som er en del af Marta og en virksomhed kontrolleret af Trefilov, modtog lån fra seks banker, herunder Sberbank, for mere end 1,3 milliarder rubler. om sikkerheden af det samme handelsudstyr i supermarkeder, der opererer under VILLA-mærket. Et par måneder før han blev anklaget, flygtede Trefilov fra retshåndhævelse i Storbritannien [26] .
I 2010 blev Trefilov sat på den internationale efterlysningsliste, og der blev uddelt en belønning for oplysninger om hans opholdssted og hjælp til eftersøgningen. Efterforskningsafdelingen i den russiske føderations indenrigsministerium krævede, at Storbritannien udleverede Trefilov [27] .
Den 16. november 2012 vandt Trefilov en domstol i London ved sin udlevering til Rusland, men allerede i marts 2013 blev han anholdt i London Gatwick Airport [2] [28] , da han kom ind i Storbritannien, for at have brugt falsk pas og id-kort . I maj 2013 dømte Lewis City Court Georgy Trefilov til 1,5 års betinget fængsel for at bruge falske dokumenter [29] [30] .
I øjeblikket bor Trefilov med sin familie i London [31] .
Forfølgelse af forsøgsdeltagereDen 12. december 2012 blev der indledt en straffesag mod senioranklager Viktor Gvozdev, som angiveligt modtog $50.000 fra Trefilov for at mildne straffeforfølgningen [32] [33] [34] . Den 24. januar 2014 blev han kendt skyldig og idømt 4 års betinget fængsel i henhold til art. Del 4 159 af Den Russiske Føderations straffelov (svig i særlig stor skala). Under efterforskningen erkendte han sin skyld [35] . Undersøgelsen viste, at Gvozdev indledte forhandlinger med Trefilov, mens han var pensioneret på det tidspunkt [35] .
Ingen af de versioner, som Trefilov har præsenteret om involvering af andre ansatte i generalanklagerens kontor i handlingerne fra V. Gvozdev, især den tidligere efterforsker Irina Konovalova (som havde ført en straffesag om bedrageri mod Trefilov i flere år), blev hverken bekræftet under efterforskningen eller i retten [36] . Hele undersøgelsesenheden i undersøgelseskomitéen i den russiske føderations indenrigsministerium var allerede blevet opløst et par måneder før Trefilovs appel til generalanklagerens kontor [36] .
I 2013 fortsætter retssagen i Østrigs handelsdomstol , hvor REWE-koncernen anklagede Trefilov for at have forfalsket og forsøgt ulovligt at bruge kontrakten, ifølge hvilken REWE angiveligt påtog sig forpligtelser til at købe Grossmart-detailkæden ud af Trefilov til en åbenbart for høj pris [37] . Ifølge REWE-repræsentanter brugte Trefilov en falsk aftale til at opnå brofinansiering fra en af de britiske investeringsfonde såvel som fra en af de store russiske banker [38] [39] .
I januar 2014 anlagde Alfa-Bank en retssag til High Court of London for at inddrive omkring 600 millioner rubler fra Trefilov. gæld og renter på dem. I påstandserklæringen krævede den russiske bank, at rettens afgørelse om garantiens, Trefilovs ansvar, blev anerkendt for gælden til hans selskab Elekskor LLC (et datterselskab af MARTA Holding) [40] .
Den 4. juni 2014 behandlede London High Court sagen og dømte til fordel for Alfa-Bank [40] [41] [42]
Det samlede beløb af tilfredsstillede krav beløb sig til 521,44 millioner rubler. (inklusive 153,2 millioner rubler - påløbne renter). Ifølge retsafgørelsen skal Trefilov betale dette beløb senest den 25. juni 2014, "mens der indtil datoen for den faktiske tilbagebetaling vil påløbe renter med satsen for Den Russiske Føderations centralbank (8,25%)" [43] [43 ] .
Trefilov har været gift for anden gang siden 2005 med Yulia Trefilova, fra to ægteskaber har han tre døtre [44] [1] .