| Sergey Vitalievich Kurchenko | |
|---|---|
| ukrainsk Sergiy Vitaliyovich Kurchenko | |
| Fødselsdato | 21. september 1985 (37 år) |
| Fødselssted | Kharkov , ukrainske SSR , USSR |
| Borgerskab | USSR → Ukraine → Rusland [1] |
| Beskæftigelse | iværksætter |
| Uddannelse |
Kharkiv Polytekniske Institut Ukraines nationale lovakademi |
| Stat | $266 millioner (2014) |
Sergey Vitalievich Kurchenko ( ukrainsk Sergiy Vitaliyovich Kurchenko ; født 21. september 1985 , Kharkiv , ukrainske SSR , USSR ) er en ukrainsk forretningsmand . Ejer af Gas Ukraine -koncernen , UMH Group medieholding ; ejer og formand for Metalist Kharkiv fodboldklub , formand for bestyrelsen for VETEK Group of Companies. [2] . I 2014 er han med en formue på 266 millioner dollars blandt de hundrede rigeste ukrainere ifølge Novoye Vremya- udgaven [3] . I 2014 faldt hans kapital med 89 % [3] . Efter magtskiftet i februar 2014 forlod han Ukraine og flyttede til Rusland [1] .
Siden den 21. april 2022 under personlige EU-sanktioner "for rollen i at underminere Ukraines territoriale integritet" [4] .
Født den 21. september 1985 i Kharkov på Saltovka. Studerede på 122 skole.
I 2002-2008 studerede han ved National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" , modtog en bachelorgrad i specialet "Regnskab og revision", afsluttede en videregående uddannelse i specialet "Intellectual Property". I 2009-2011 modtog han en anden videregående uddannelse ved National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine" , speciale - "Jurisprudence".
Efter eget udsagn begyndte han som 15-årig at arbejde som kurer for Expogaz-virksomheden, hvor han hurtigt gjorde karriere og blev vicekommerciel direktør. Den officielle biografi bemærker, at Sergei Kurchenko organiserede en lille engroshandel med flydende gas i Expogaz. Erhvervserfaring hjalp ham med at skrive et speciale, hvis emne er "Forretningsplan for et innovativt projekt om Expogas eksempel".
Siden april 2013 har han været opført som lektor i Institut for Civilretlige Relationer ved Institut for Jura og Massekommunikation ved Kharkiv University of Internal Affairs, hvor han i sommeren 2013 forsvarede sin afhandling om emnet "Naturgas forsyningsaftale gennem det tilsluttede netværk” og blev kandidat til juridisk videnskab [5] .
I 2004 eller 2005 begyndte han at engagere sig i ejendomshandel og investerede 200 tusind dollars i det - opsparing og lån [6] [7] . I 2008 havde hans virksomhed, der nu er relateret til salg af olieprodukter, en omsætning på 300 millioner dollars om året.
Det menes, at Sergey Kurchenko i 2009 skabte Gas Ukraine 2009-gruppen af virksomheder. Gruppen selv udtalte, at den blev grundlagt i 2003, og Kurchenko havde ingen stillinger i den [8] . Men da gruppen i slutningen af 2012 købte Kharkov fodboldklubben Metallist, var det Sergey Kurchenko, der blev dens præsident og ejer.
Gruppen "Gas Ukraine 2009" omfattede snesevis af virksomheder med forskellige profiler, men handelen med flydende gas og petroleumsprodukter forblev grundlaget for virksomheden, og et netværk af tankstationer var også under udvikling.
Ved udgangen af 2012 kontrollerede gruppen 150 tankstationer i Ukraine og planlagde at øge deres antal til 700 inden for et år eller to samt omkring 18 % af det ukrainske marked for flydende gas med det formål at øge sin andel til 20 % inden for et år [9] . I begyndelsen af 2013 blev det rapporteret, at den årlige omsætning for gruppen af virksomheder var omkring 10 milliarder dollars [10] .
I januar 2013 krævede stedfortræder for Verkhovna Rada i Ukraine Yuriy Sirotyuk (Svoboda) at kontrollere gruppen af virksomheder på grund af mediepublikationer, ifølge hvilke Gaz Ukraine 2009 angiveligt de facto monopoliserede markedet for flydende gas i landet ved hjælp af ulovlige ordninger. I marts 2013 blev resultaterne af revisionen offentliggjort, hvor der ikke blev konstateret overtrædelser fra koncernens side [11] .
Den 23. februar 2013 annoncerede pressetjenesten for gruppen af virksomheder "Gas Ukraine 2009" fusionen af energiaktiver i gruppen af virksomheder "Eastern European Fuel and Energy Company" (VETEK) [12] . Den nye koncern omfatter udover andre virksomheder to hovedselskaber - VETEK LLC og VETEK LLC. (navnene adskiller sig kun med en prik i slutningen; VETEKs pressetjeneste forklarede dette med ønsket om at "udelukke mulig uautoriseret brug af navnet" [13] ). Kurchenko selv i strukturen af VETEK tog posten som formand for bestyrelsen.
Den 26. februar 2013 blev det kendt, at Gaz Ukraine 2009 indvilligede i at købe fra Lukoil en 99,6% af aktierne i Odessa Oil Refinery, som havde været inaktiv siden 2010 [14] . Under salget af anlægget opstod en række problemer, muligvis relateret til brugen af kreditmidler; Den 5. juli 2013 blev det kendt, at handlen var lukket [15] [16] . Den 27. september 2013 blev Odessa Oil Refinery søsat igen [17] .
I slutningen af marts 2013 købte VETEK Sparschwein Gas-tankstationsnetværket, bestående af 170 tankstationer i Tyskland [18] . I slutningen af maj 2013 gav aftalen koncernen mulighed for at koncentrere i alt 350 tankstationer i sine hænder, mens VETEK selv vurderede sin andel af markedet for flydende gas og olieprodukter i Ukraine til 10-20 %, i marked for naturgashandlere - på 10 -30 % [19] .
I juni 2013 blev det annonceret, at VETEK købte en af de største mediebeholdninger i Ukraine - UMH-gruppen [20] [21] . Koncernen planlagde at lukke handlen i første kvartal af 2014, men handlen blev afsluttet før tidsplanen - den 5. november 2013, hvorefter VETEK overtog ejerskabet af aktivet [22] . Mediebesiddelsen kostede Sergey Kurchenko efter hans egen indrømmelse omkring 340 millioner dollars [6] . Den 5. november foretog Sergey Kurchenkos VETEK-virksomheder den sidste rate af betalingen, der var fastsat i medieholding-købsaftalen. UMH-koncernen vil blive ledet af en specielt oprettet afdeling af VETEK - virksomheden VETEK-Media [22] .
Efter magtskiftet i Ukraine i februar 2014, i august samme år, klassificerede den ukrainske anklagemyndighed Sergey Kurchenkos firma VETEK som en kriminel organisation. GPU konstaterede, at en gruppe personer bestående af flere dusin personer for at skabe en kriminel organisation dannede VETEK-virksomhedsgruppen, som omfattede fiktive virksomheder, samt et ulovligt administrativt apparat bestående af en række afdelinger i den centrale udøvende myndigheder. Det blev også fastslået, at VETEK fra 2009 til februar 2014 ulovligt tjente mere end 3 milliarder UAH på specialiserede auktioner af flydende gas beregnet til befolkningens behov.
I juli 2013 rapporterede medierne om Kurchenkos opkøb af den ukrainske Brokbiznesbank, ejet af brødrene Alexander og Sergey Buryaki, som satte kreditinstituttet til salg i maj 2013 [23] . Oplysninger om transaktionen blev bekræftet i august 2013 - de tidligere ejere af banken havde i alt mindre end 20 % af aktierne [24] . I november 2013 specificerede Boris Timonkin , et medlem af bestyrelsen for VETEK-gruppen , at gruppen ejer 40 % af aktierne, yderligere 40 % er i hænderne på fire uafhængige aktionærer [25] .
Den 6. november 2013 bekræftede kreditvurderingsbureauet "Expert Rating" Brokbusinessbanks kreditvurdering i henhold til den nationale skala på niveauet uaAA, ifølge hvilken organisationen "er karakteriseret ved en meget høj effektivitet sammenlignet med andre ukrainske låntagere eller gældsinstrumenter " [26] . Dagen efter ændrede Kurchenko sammensætningen af organisationens bestyrelse [27] .
Ifølge kommentaren fra økonomen Valeria Gontareva , "Brokbusinessbank er et stort aktiv af lav kvalitet. Ifølge vores ideer var den negative kapital i denne bank, selv da Kurchenko kom der, 3,5 milliarder Hryvnias” [28] .
I første halvdel af februar 2014 forsynede Ukraines nationalbank Brokbusinessbank med refinansiering på 2 milliarder UAH [29] .
Hubs-publikationens samtalepartnere oplyste i slutningen af februar, at alle medlemmer af bankens bestyrelse skrev afskedsbreve, at der praktisk talt ikke var midler på institutionens korrespondentkonti, og at bankens ledelse havde en plan for dens mulige redning; der var rygter om indførelsen af en midlertidig administration og nationaliseringen af banken [30] . VETEK erklærede sig selv rede til at tage "alle nødvendige skridt for at stabilisere den finansielle institutions arbejde" [31] .
Den 11. juni 2014 påbegyndte NBU proceduren for likvidation af Brokbusinessbank. I februar 2015 begyndte Indskudsgarantifonden for enkeltpersoner at sælge Brokbusinessbanks aktiver på auktioner [32] .
Gruppen af virksomheder "Gaz Ukraine 2009" i december 2012 nåede til enighed om overtagelsen af fodboldklubben "Metalist" (Kharkiv) fra iværksætteren Alexander Yaroslavsky [33] .
Efter købet af Metalist udtalte Sergey Kurchenko, at klubbens mål var at deltage i Champions League, vinde det ukrainske mesterskab inden for tre år, og Metalist skulle vinde det europæiske trofæ om fem år. Han erklærede også, at han var klar til at købe Metallist stadion fra den fælles ejendom i byen Kharkov [34] .
Under den nye ejer vandt Metalist sølvet i det nationale mesterskab i sæsonen 2012/2013 for første gang i historien - før det vandt han kun bronze seks gange i træk. Derudover nåede Metalist for første gang i historien playoff-runden i Champions League-kvalifikationen, men blev suspenderet på grund af deltagelse i en fast kamp i det ukrainske mesterskab i sæsonen 2007/2008 [35] .
Den 7. februar 2013 blev et aktionærmøde i PJSC "FC Metalist" Sergey Kurchenko valgt til klubbens præsident [36] .
I maj 2013 annoncerede Kurchenko sin hensigt om at købe Metalist stadion i Kharkiv for 70 millioner dollars [37] . I slutningen af august 2013 blev købet af stadion annonceret for 674,5 millioner Hryvnia, hvilket med den nuværende valutakurs på det tidspunkt var over 80 millioner dollars [38] . Strukturerne af Sergey Kurchenko havde ikke tid til fuldt ud at betale for stadion - i efteråret 2013 blev aftalen blokeret på grund af en retssag [39] . I september 2014 anlagde virksomheden "Sports Complex Metallist" LLC, ejet af iværksætteren, en retssag mod Kharkiv Regional Council med krav om at betale UAH 110 millioner for den forstyrrede aftale om at erhverve Metallist stadion [40] .
VETEK-gruppens opkøb af UMH Groups mediebeholdning blev opfattet tvetydigt. Således anså chefredaktøren for Forbes Ukraine (en del af UMH-gruppen) Vladimir Fedorin salget af magasinet for at være afslutningen på projektet i sin nuværende form og sagde, at dets køber forfølger et af tre mål: "at gøre journalister tavse før præsidentvalget, hvidvaske deres eget omdømme, bruge publikation til at løse problemer, der ikke har noget med mediebranchen at gøre” [41] . Magasinet blev ledet af den russiske journalist Mikhail Kotov, som tidligere har arbejdet som chefredaktør for online-publikationen Gazeta.ru. Ru", samt den administrerende direktør - chefproducent i det russiske nyhedsbureau RIA Novosti [42] .
Den 13. november 2013 skrev fjorten Forbes Ukraine-journalister afskedsbreve, hvor de anførte, at årsagen til at forlade sig var "forsøg på at ændre den redaktionelle politik", da Kotov "uden forklaring" afviste den tidligere accepterede anvendelse af emnet om rådgivere til førstedeputy. Premierminister Sergei Arbuzov . Chefredaktøren forklarede selv medarbejdernes afgang med utilfredshed med sammenlægningen af redaktionen på siden og bladet og kaldte det "den sædvanlige ledelseshistorie" [43] [44] [45] . Sergei Kurchenko selv havde tidligere udtalt, at han ikke havde nogen grund til at blande sig i tidsskriftets redaktionelle politik, og lovede at "klart overholde licenshaverens krav og ønsker" [46] . I slutningen af november 2013 rapporterede medierne om VETEKs interesse for det russiske Forbes. Disse rygter blev tilbagevist af den russiske udgiver af magasinet [47] [48] .
Få uger efter afslutningen af transaktionen for salget af UMH Group til Sergey Kurchenko, i november 2013, forlod chefredaktøren for magasinet Korrespondent, som er en del af beholdningen, Vitaly Sych udgivelsen. Journalisten, der arbejdede på sin stilling i 10 år, og UMH-koncernen kommenterede ikke årsagerne til adskillelsen. Indtil slutningen af 2013 forlod næsten 20 personer Korrespondents redaktion, mange af dem annoncerede indførelsen af censur af den nye topledelse i UMH Group [49] .
Den 6. august 2015 tilbagekaldte UMH-gruppen licensen til det ukrainske forlag Forbes. Årsagen til dette var de amerikanske sanktioner mod ejeren af Forbes Ukraine - Sergey Kurchenko.
I vinteren 2014 - ifølge Ukraines indenrigsministerium, den 19. februar - forlod Sergey Kurchenko Ukraine. Det blev rapporteret, at den 22. februar krævede KGB-officererne i Belarus , at forretningsmanden forlod landet [50] . Ifølge pressetjenesten fra det ukrainske UDAR-parti sagde den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko i en telefonsamtale med Vitali Klitschko, at Zakharchenko og Kurchenko ikke var på Hvideruslands territorium [51] . I marts var der rapporter om, at forretningsmanden angiveligt var i Moskva og forsøgte at regulere forholdet til russiske partnere [52] .
Den 24. februar 2014 udtalte journalist Sevgil Musayeva , at hun i centrum af Kiev, på parkeringspladsen til et forretningscenter på Bessarabska-pladsen , havde fundet skraldespande fyldt til randen med VETEK-dokumenter, der tidligere var blevet ført gennem en makuleringsmaskine [ 53] . Det blev rapporteret, at selskabet samme dag forlod Kiev-kontorcentret "Arena", hvorfra dokumenter, computerudstyr og personlige ejendele hurtigt blev fjernet [30] . Der var rapporter om, at VETEK's Moskva-kontor stadig fungerer, men medarbejderne leder allerede efter et nyt job [52] .
Den 24. februar 2014 sagde cheftræneren for Metalist-fodboldklubben Miron Markevich op. "Holdet er ved at falde fra hinanden for vores øjne, jeg ønsker ikke at være vidne til dette. Jeg har ikke noget andet valg, det her har trukket ud i lang tid,” sagde Markevich. Fra begyndelsen af vinteren fik spillerne ikke længere løn, og nogle spillere måtte udlånes til andre hold [30] . Den 4. april 2014 annoncerede myndighederne i Kharkiv muligheden for at fjerne Metallist-stadionet fra Kurchenko [54] .
Den 3. marts blev det kendt, at Rosneft diskuterede købet af Odessa Oil Refinery fra VTB , som Kurchenko overførte aktivet til, ude af stand til at tilbagebetale lånet, der blev taget for at købe anlægget; Olieraffinaderiet i Odessa blev lukket den 25. februar. Det blev rapporteret, at næsten hele topledelsen blev opløst, og der blev iværksat en inspektion på virksomheden under mistanke om smugleri af olieprodukter [52] .
Den 3. marts besluttede Indlånsgarantifonden for enkeltpersoner på baggrund af den relevante NBU-resolution af 28. februar at indføre midlertidig administration i Brokbusinessbank [55] . Også en anden bank, som Kurchenko var forbundet med, blev erklæret insolvent (selvom forretningsmanden selv nægtede denne forbindelse) - Real Bank [46] [56] .
Den 8. marts 2014 blev det kendt, at Forbes-forlaget tilbagekaldte licensen til at udgive en version af magasinet Forbes-Ukraine fra UMH-koncernen, ejet af milliardæren Sergei Kurchenko, en af de personer, som USA indførte sanktioner mod. i forbindelse med begivenhederne i Ukraine . En talsmand for Forbes sagde, at Miguel Forbes, et medlem af Forbes-familien, også forlod forlaget, som godkendte overførslen af udgivelseslicensen til den nye ejer [57] . Den 22. april annoncerede UMHs tilsynsrådsformand Yuri Rovensky muligheden for at indgive en retssag til New York Arbitration Court for at forsvare rettighederne til at offentliggøre publikationen i Ukraine og muligheden for at anfægte tilbagekaldelsen af licensen af Forbes Media [58 ] .
Den 16. april 2014 rapporterede den ukrainske udgave af LIGABusinessInform, at Kurchenko forhandlede om køb af et af de største Krim-tankstationsnetværk Sovremennik, som har 35 tankstationer og er den tredjestørste tankstation på halvøen. Denne nyhed opstod efter annekteringen af Krim til Den Russiske Føderation, hvor iværksætteren angiveligt befinder sig [59] .
Kurchenko købte i foråret sammen med Sovremennik netværket Lukoil-Ukraine af Krim-tankstationer, og siden april har der været forhandlinger i gang om at købe det næststørste Krim-netværk af TPP-tankstationer, som har 70 tankstationer, to oliedepoter. , og et omladningskompleks i Kerch designet til håndtering af brændselsolie og dieselbrændstof med en tankfarm på 20.000 tons. I tilfælde af en vellykket gennemførelse af transaktionen vil Sergey Kurchenko eje 118 tankstationer - mere end 25% af detailmarkedet for olie på Krim [60] .
Den 23. september annoncerede RBC , med henvisning til sine egne kilder, oprettelsen af Sergei Kurchenko på Krim af Skif-Media-mediebeholdningen, som forenede Crimea Media-nyhedsbureauet og en række trykte og elektroniske medier på halvøen. Ifølge grundlæggeren Andrei Degtyarev er der allerede underskrevet en aftale med Telenedelya , og aftaler med forlaget Kommersant og Komsomolskaya Pravda er "i færd med at underskrive." Nogle af kontrakterne vil være franchise, nogle vil udelukkende være distribution, mens han afviser forbindelsen med den ukrainske forretningsmand, mens han påpeger stærke og gode relationer til den russiske regering [61] .
I september gav Sergey Kurchenko et interview til RBC -journalister på hans kontor i Moskva , hvori han annoncerede planer for de næste to år om at "udvikle Rusland og SNG-landene og beskytte det, der er i Ukraine" [1] .
Den 2. oktober rapporterede RBC , baseret på resultaterne af sin egen undersøgelse, at Kurchenkos aktiver i øjeblikket er forenet af Premier Oil Group, hvis hovedkontor i Moskva er placeret på samme sted som kontoret for iværksætteren selv. Ifølge kilden til publikationen var årsagen til rebranding behovet for at tage afstand fra VETEK, som de ukrainske medier associerede med Viktor Janukovitjs families interesser . Gruppens hovedaktiver var LLC Neftegaz Trading House, som leverer olieprodukter i Rusland og er en stor leverandør til Krim, Premier Oil LLC (brændstofforsyninger til russiske tankstationer), Asiana Global Limited, Hong Kong, som er engageret i internationale handelsoperationer og brændstofforsyninger I april 2014 blev ejeren af LLC Premier Oil statsborger i Hviderusland, Nikolai Vasilevich, som tidligere arbejdede i VETEK [62] .
Den 8. oktober rapporterede SBU, at Kurchenko ifølge deres data i strid med ukrainsk lov modtog statsborgerskab i Den Russiske Føderation, på hvis territorium han gemmer sig for ukrainske retshåndhævende myndigheder [63] .
I slutningen af november rapporterede Beograd-tabloid Blic, at forretningsmanden havde modtaget serbisk statsborgerskab under en fremskyndet procedure som en "udlænding, der midlertidigt arbejder i Serbien." Repræsentanten for landets regering meddelte, at det ville blive aflyst [64] .
Den 6. marts 2014 meddelte EU og Canada , at Kurchenko var på listen over højtstående ukrainske embedsmænd, mod hvem der blev pålagt økonomiske sanktioner [65] [66] [67] . Derudover var Kurchenko blandt de ukrainere, hvis konti blev fastfrosset af Schweiz [68] . Forretningsmanden forbinder selv sanktionerne mod ham med et forsøg på at fjerne hans aktiver [69] .
Den 6. marts sagde fungerende indenrigsminister Arsen Avakov , at indenrigsministeriet som følge af efterforsknings- og operationelle foranstaltninger ifølge ministeriet havde afsløret en kriminel ordning for import til Ukraine og salg af olieprodukter fra Østen. European Fuel and Energy Company gruppe af virksomheder. Tabene af Ukraines statsbudget for 2012-2013 fra driften af denne ordning beløb sig til omkring 7 milliarder hryvnias [70] .
Den 20. marts 2014 satte den ukrainske anklagemyndighed Serhiy Kurchenko på efterlysningslisten [71] på mistanke om underslæb af statsvirksomheden OAO Ukrgasvydobychas ejendom sammen med andre personer, ifølge afdelingen, "disse personer, pr. begå ulovlige forretningstransaktioner med køb og salg af flydende gas, har skadet statens interesser i særlig stor skala for et samlet beløb på mere end 1 mia. Hryvnia. Samtidig meddelte Ukraines indenrigsministerium, at Kurchenkos firmaer forårsagede skade på Naftogaz i et beløb på 1,6 milliarder dollars [72] . Den 4. april 2014, på webstedet for Ukraines indenrigsministerium, dukkede billeder og data af Sergey Kurchenko op i sektionen af eftersøgningen efter personer, der gemmer sig fra anklagemyndigheden. Han er eftersøgt mistænkt for at have begået en forbrydelse i henhold til del 5 af denne kodeks. 191 i straffeloven (uvert af tilegnelse, underslæb begået i særlig stor skala eller af en organiseret gruppe), er datoen for forsvinden den 19. februar 2014 [73] .
31 marts og. om. Ukraines indenrigsminister Arsen Avakov meddelte, at hans afdeling, som en del af undersøgelsen af aktiviteterne i Kurchenkos virksomheder, overvejer at vende tilbage til staten Odessa Olieraffinaderi overført til den russiske statsbank VTB [74] .
Den 14. april annoncerede det ukrainske skatteministerium offentliggørelsen af en række lyssky ordninger og beslaglæggelse af ejendom og midler forbundet med Sergei Kurchenko, i alt omkring 1 milliard Hryvnia (700 millioner på bankkonti, et olie- og gaskompleks i Kherson værd 200 mio.). Efterforskere indledte 7 strafferetlige undersøgelser mod embedsmænd fra en række af hans virksomheder [75] .
Den 16. april, ved en afgørelse truffet af Pechersk-domstolen i Kiev, som en foranstaltning til at sikre en straffesag, blev ejendommen til All-Ukrainian Industrial Union LLC, et oliedepot i Kherson ejet af Sergey Kurchenko, beslaglagt [76] .
Den 22. april blev Odessa Oil Refinerys ejendom beslaglagt, som forretningsmanden overdrog til den russiske bank VTB og Rosneft kaldes en mulig køber [77] [78] .
Ifølge lederen af Ukraines indenrigsministerium , Arsen Avakov , kostede Kurchenkos fidus med olieprodukter Ukraine 26 milliarder hryvnias alene i 2013 [79] . Den 19. maj meddelte ministeren, at gruppen af virksomheder Sergey Kurchenko (VETEK) var involveret i import og salg af olieprodukter fra den tidligere skatte- og toldminister Alexander Klymenko, søn af den tidligere generalanklager Artem Pshonka og sønnen af den tidligere præsident for landet Alexander Janukovitj . Ifølge lederen af indenrigsministeriet blev mere end 5 millioner tons olieprodukter importeret til Ukraines område, solgt i mængden af mere end 36 milliarder Hryvnias, udbytte af kriminelle beløb beløb sig til 7 milliarder.
Den 14. august arresterede handelsretten i Kyiv efter sag fra Intertransgroup LLC midler og fast ejendom tilhørende Eastern European Fuel and Energy Company LLC (VETEK), Mui Ne, Ankora-torg, Amadina, Ainam , "Aminami", "Higan", "Alkonost", "Fodboldklub "Metalist", "Metalist FC" [80] .
Den 19. august identificerede GPU VETEK som en kriminel organisation, der fra 2009 til februar 2014 forårsagede skade på staten over 3 milliarder Hryvnias ved at sælge kontrollerede virksomheder til deres egne kommercielle behov til reducerede priser på specialiserede auktioner af flydende gas beregnet til befolkningens behov [81] . Som led i sagen om kendsgerninger om tilegnelse af statsejendom i særlig stor skala på grund af forbrydelser i henhold til del 5 i art. 191 i Ukraines straffelov var tre tidligere næstformænd for de regionale statsadministrationer i Kharkov-, Kiev- og Cherkasy-regionerne involveret [82] .
Den 5. september forhindrede Ukraines statslige finanstjeneste (SFS) en aftale om at sælge Serhiy Kurchenkos aktiver til et beløb på omkring 5 milliarder UAH (ca. 396,8 millioner dollars). - under en ransagning på hovedstadens banks kontor blev der fundet dokumenter og værdipapirer tilhørende ham (især aktier i et olieraffinaderi, en fodboldklub, et stadion, flere banker og et forsikringsselskab). Til gengæld forbød den nationale kommission for værdipapirer og aktiemarkedet, efter anvisning fra statsskattetjenesten, enhver transaktion med Kurchenkos værdipapirer [83] .
Den 30. september annoncerede Ukraines generalanklager Vitaliy Yarema, at Sergey Kurchenko blev sat på den internationale eftersøgte liste gennem Interpol [84] .
Den 8. oktober rapporterede SBU, at den kriminelle organisation skabt og ledet af Sergey Kurchenko forårsagede skade på staten i olie- og gas- og banksektoren for et samlet beløb på omkring 5 milliarder Hryvnias. Den operationelle efterforskningsgruppe, der er oprettet af ansatte i SBU og generalanklagerens kontor, danner et bevisgrundlag vedrørende tilknyttede virksomheders ulovlige levering til statsvirksomheder NJSC Naftogaz i Ukraine, OJSC Ukrtransgaz, PJSC Chornomornaftogaz af udstyr til en høj pris; ulovligt salg af flydende gas gennem kontrollerede Kurchenko kommercielle strukturer, indgåelse af fiktive transaktioner med Gas of Ukraine 2020 LLC for levering af olieprodukter, uretmæssig tilegnelse af refinansieringsmidler fra Ukraines nationalbank [85] .
Den 10. september 2015 beslaglagde Pechersky District Court of Kiev Sergei Kurchenkos luksusyacht Princess 72Y til en værdi af to millioner euro. I retsafgørelsen optræder Kurchenko som "Person_2". Det faktum, at vi taler om ham, fremgår tydeligt af listen over virksomheder, der er angivet som kontrolleret af ham - Gaz-2009, Brokbiznesbank, Real-Bank og en række andre [86] .
Den 26. september blev afdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet i den selverklærede Donetsk Folkerepublik "om underslæb af midler indledt en straffesag under del 4 af art. 172 i DPR's straffelov" mod en af de strukturer, der er tilknyttet Sergei Kurchenko, hvis aktiviteter var relateret til levering af naturgas [87] .
Den 2. oktober blev der ved en resolution fra LPR's People's Council oprettet en midlertidig undersøgelseskommission under LPR's People's Council for at undersøge svigagtige aktiviteter på LPR's territorium af Sergey Kurchenko og strukturer tilknyttet ham, det første møde var planlagt til den 16. oktober 2015 [88] .
Den 9. oktober blev der nedsat en kommission i Folkerådet i DPR til at efterforske forretningsmanden Sergei Kurchenkos og personer og virksomheder tilknyttet ham [87] .
Den 12. oktober arresterede Pechersky District Court 14 konti fra Kurchenkos offshore-selskaber i to lettiske banker ABLV Bank og Regionala investiciju banka i sagen om flydende gas [89] .
Den 14. oktober gik indbyggerne i DPR til et masseprotestmøde mod den ukrainske oligark Sergei Kurchenkos aktiviteter. Omkring ti tusinde demonstranter samledes nær hovedstadskontoret i Donetskoblgaz-selskabet, kontrolleret af Kurchenko [90] .
Den 19. oktober underskrev lederen af LPR, Igor Plotnitsky, et dekret om personlige sanktioner [91] . Dette dekret pålægger sanktioner mod de ukrainske forretningsmænd Igor Kolomoisky og Sergei Kurchenko, Ukraines præsident Petro Poroshenko og leder af hans administration Boris Lozhkin. Retshåndhævende myndigheder i den selverklærede Lugansk Folkerepublik sigtede Kurchenko for mistanke om bedrageri i særlig stor skala og involvering i finansieringen af Kiev-sikkerhedsstyrkerne i Donbass , hvilket forbød ham at komme ind i landet. Lederen af DNR, Alexander Zakharchenko, underskrev også et dekret, der pålagde sanktioner mod Sergei Kurchenko og virksomheder kontrolleret af ham [92] . "I forbindelse med afbrydelsen af forsyningen af benzin og brændstoffer og smøremidler fra Kurchenkos virksomheder til republikken, underskrev lederen af DPR et dekret, der forbyder Kurchenko og alle personer og strukturer tilknyttet ham at udføre iværksætteraktiviteter på territoriet af DPR," sagde administrationen af lederen af DPR [93] .
Den 14. januar 2016 erklærede handelsretten i byen Kyiv den første uafhængige børs (PNB) ejet af Kurchenko konkurs og åbnede likvidationsproceduren. Likvidationen af råvarebørsen vil blive gennemført inden for 12 måneder (indtil 14. januar 2017). Retten udpegede Svetlana Kovina som likvidator. Det samlede beløb for krav fra kreditorer i udvekslingen er 2,85 mio. UAH [94] .
Den 20. januar afgjorde Kyiv Economic Court [95] , at magasinet Korrespondent, som er en del af UMH, skulle betale Ukreximbank UAH 190 millioner og $80.000 i gæld mod VETEK Media Incest-lånet. Et lån på 160 millioner dollars blev udstedt til Sergey Kurchenkos virksomhed med sikkerhed i UMH-ejendom i oktober 2013 til 18,1 % om året i hryvnias og 10,1 % om året i dollars. Kautionsaftalen mellem korrespondent og banken blev indgået i november 2013. I september 2014 krævede banken førtidig tilbagebetaling af en del af gælden på 50 millioner dollars fra debitor, men låntageren foretog ikke betalingen.
Den 11. februar gav Primorsky District Court of Odessa tilladelse til overdragelse af løs ejendom fra Odessa Oil Refinery samt faciliteter ejet af Energy and Gas Ukraine LLC til opbevaring og operationel ledelse af staten repræsenteret af Ukrtransnefteprodukt State Enterprise, ejet af Kurchenko [96] . Det fremgår af retskendelsen af 5. februar, offentliggjort i Unified State Register of Court Decisions.
Den 15. februar tog Pechersky District Court of Kiev side med en klient fra Brokbiznesbank, som hævdede, at Sergey Kurchenko og VETEK LLC var skyldige i Brokbiznesbanks konkurs og beordrede dem til at inddrive 131,4 millioner hryvnias fra dem. Som nævnt handlede det om manglende betaling af et depositum på 4,2 millioner dollars til den tidligere folkets stedfortræder Nikolai Kovzel [97] .
Den 15. februar arresterede Krim-voldgiftsretten 49,4 millioner rubler (ca. 650.000 $) af CJSC Company Neftetreyding, som er ejet af den ukrainske forretningsmand Sergei Kurchenko og ejer omkring 40 tankstationer på Krim. Det fremgår af rettens afgørelse af 15. februar. Anholdelsen blev pålagt en retssag for at inddrive gælden fra Firma TES LLC, som ejes af en stor forretningsmand fra Krim, den tidligere leder af den tilfangetagne Chernomorneftegaz Sergey Beim [98] .
Den 17. februar fastslog den økonomiske højesterets afgørelse, at Ukraines forsvarsministerium ikke kunne tage 12 hektar jord på kysten af Dnepr fra Kurchenko på grund af det faktum, at den flygtende oligarkens ejendom ikke var blevet revet ned. [99] I april-november 2013 beordrede domstolene Kalina Center LLC til at forlade og returnere til forsvarsministeriet et 12 hektar stort område beliggende i den kystnære beskyttelseszone af Kanev-reservoiret. I slutningen af november 2013 udstedte retten en tvangsfuldbyrdelseskendelse. Der er dog ulovligt bygget genstande på stedet, som tilhører Sergei Kurchenko. I maj 2014 præciserede retten, at "Kalina Center" har sin egen konto, der skal rives ned. Og virksomheden opfylder ikke kravet. Forsvarsministeriet afviser også at bevilge penge til nedrivning af bygninger.
Natten mellem den 15. og 16. marts blev en assistent for lederen af Lugansk Folkerepublikken, Dmitry Kargaev, dræbt i indgangen til sit eget hus. Retshåndhævende myndigheder i LPR anser Sergey Kurchenko for at være kunde af denne forbrydelse. Efter arrestationen af ministeren for brændstof, energi og kulindustri i LPR, Dmitry Lyapin [100] , blev Kargaev et finansielt kneb mellem Plotnitsky og Kurchenko. Før krigen arbejdede Kargaev i det velkendte apoteksnetværk i Luhansk sammen med Irina Teitsman, den nuværende chef for staben for chefen for LPR. Han var i tætte forbindelser med familien til Vladimir Pristyuk, den tidligere guvernør i Luhansk-regionen. Under Euromaidan -perioden gemte Dmitry Kargaev sig i Kiev. Det var da, han begyndte at arbejde for oligarken Kurchenko. [101]
Den 22. marts udsendte den ukrainske generalanklager en rapport om Serhiy Kurchenkos mistanke om at have underslæbet 5,6 milliarder UAH fra Ukraines nationalbank, Ukrgasbank, indskydere i Brokbiznesbank og Real-bank. Samme dag vedtog Kyivs økonomiske appeldomstol en afgørelse, der anerkendte Ukraines nationalbanks krav i sagen om inddrivelse af 82 millioner UAH fra det offentlige aktieselskab Brokbiznesbank som legitime. Den faktiske ejer af hovedandelen i PJSC på et tidspunkt var Sergey Kurchenko. [102]
Den 11. april gennemførte den østrigske anklagemyndighed, som efterforsker økonomisk kriminalitet og sager om korruption, en undersøgelse på mistanke om hvidvaskning af penge mod lederen af Ukraines præsidentielle administration, Boris Lozhkin , og forretningsmanden Sergei Kurchenko, det endte uden resultat. [103] Vi taler om 130 millioner euro overført i 2013 af Kurchenkos offshore firmaer til konti for Lozhkins offshore firmaer i Østrig. Det bemærkes, at for disse midler købte Kurchenko, som var en del af inderkredsen af ekspræsident Viktor Janukovitj, den ukrainske mediebeholdning fra den nuværende leder af præsidentkontoret, hvis største aktiv er magasinet Korrespondent. I 2014 kontaktede den østrigske anti-hvidvaskenhed anti-korruptionsanklagemyndigheden og indikerede, at overførslen af 130 millioner havde tegn på hvidvaskning af ulovligt opnåede midler. Imidlertid var den østrigske anklagemyndighed ikke i stand til at bevise ulovligheden af Lozhkins og Kurchenkos operationer. Sagen blev afsluttet på grund af manglende information fra ukrainsk side, der kunne pege på en forbrydelse. [104]
Den 11. maj blev Sergey Kurchenkos ejendom arresteret af Pechersky District Court of Kiev efter anmodning fra en seniorefterforsker. Det blev fastslået, at Sergey Kurchenko ejer en lejlighed med et areal på 239 m², en parkeringsplads, 7 lokaler til ikke-beboelse og 14 grunde i landsbyen Lesnoye, Kharkiv-regionen. Denne ejendom blev beslaglagt. [105]
Den 11. maj indgav lederen af Ukraines nationalbank, Valeria Gontareva , en andragende om at ophæve arrestationen af den flygtende forretningsmand Serhiy Kurchenko fra oliedepotet. [106] Imidlertid afviste retten denne anmodning. Dette aktiv fungerede som sikkerhed for et stabiliseringslån på 800 millioner UAH udstedt til Real-Bank, som tidligere var en del af Kurchenkos forretningsimperium. Salget af tankfarmen ville give NBU mulighed for at kompensere for det ubetalte lån. Dette blev kendt fra kendelsen fra Primorsky-domstolen i Odessa dateret den 4. marts, offentliggjort i det forenede register over domstolsafgørelser. [107]
I begyndelsen af maj afviste Sergei Kurchenko offentligt rygterne og sagde, at han ikke ville sælge Kharkiv FC Metalist, da han havde investeret meget i det. Men den 23. maj 2016 arresterede Kyiv District Court of Kharkiv fodboldklubbens ejendom for gæld på 4 millioner hryvnias til forsyningsselskaber. Samtidig bemærkede retten, at de midler, der kommer til Metalists konti, overføres til konti for fiktive virksomheder og organisationer og derefter plyndres. Det vil sige, at Kurchenko, der mistede sine lommebanker i 2014, bruger FC Metalist blot som et konverteringscenter. Som følge af alt ovenstående besluttede retten at beslaglægge klubbens base, stadion og andre lokaler. [108]
I juli indgav forlaget Popular Press, kontrolleret af Sergei Kurchenkos ukrainske mediehold og indtil for nylig udgivelse af magasiner Telenedelya og Football i Rusland, konkursbegæring. Tidligere, 14 retssager i mængden af 20 milliarder rubler. Den ukrainske eksport-importbank henvendte sig til ID-virksomhederne. Publikationer af Popular Press er nu produceret af TN-Stolitsa-virksomheden med russiske ejere. Voldgiftsretten har indført en overvågningsprocedure i LLC Publishing House Popular Press, som følger af arkiveringskabinettet for voldgiftssager. Konkursansøgningen blev indgivet af Art Maker LLC, som indvilligede i at finansiere sin procedure til et beløb på 200 tusind rubler. Forlaget skylder Art Maker 350 tusind rubler. til fremstilling af reklamemateriale, følger af retsdokumenter. [109]
I september blev Sergei Kurchenko anklaget for en ny spændingsrunde mellem DPR, LPR og Ukraine, som kunne føre til nedlukning af Donbass fra elektricitet i fyringssæsonen. [110] Tidligere medier rapporterede, at Ministerrådet for LPR udstedte en hemmelig beslutning i Kurchenkos interesse [111] om overførsel af midler konfiskeret fra Luhansk Energy Association (LEO) til Nefteprodukt Trading House, tilknyttet Kurchenko, at betale for den leverede naturgas til fordel for PJSC "Donetskoblgaz" i et beløb på omkring 1,6 milliarder rubler, mens de nuværende gebyrer i LPR for den leverede gas beløber sig til mere end 90%, hvilket ikke korrelerer med milliarder af rubler overført. Det vil sige, at LEO, som blev oprettet for at opkræve betalinger for elektricitet, overførte næsten hele sin kapital til Kurchenkos virksomhed, og nu kræver en af elleverandørerne til Lugansk, repræsenteret ved Ukraine, tilbagebetaling af gælden.
Nogle medier betragter Sergei Kurchenko som tæt på Alexander Janukovitj, søn af Ukraines afsatte præsident Viktor Janukovitj, og unge embedsmænd tæt på ham, Ukraines tidligere generalanklager Viktor Pshonka og hans søn Artyom .
I marts 2013 blev påstande om bånd mellem Kurchenkos virksomhed og stedfortrædere for Verkhovna Rada og embedsmænd officielt tilbagevist [112] . I et interview udtalte Kurchenko også gentagne gange, at han ikke opretholdt personlige kontakter med dem tæt på Viktor Janukovitj, især kendte han ikke Alexander Janukovitj.