Zotov, Dmitry Anatolievich

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 27. juni 2020; checks kræver 10 redigeringer .

Dmitry Anatolievich Zotov
Fødselsdato	16. januar 1969 (53 år)( 16-01-1969 )
Fødselssted	Inzhavino , Tambov Oblast , Russiske SFSR , USSR
Land	USSR Rusland
Beskæftigelse	topchef _

Dmitry Anatolyevich Zotov (f. 16. januar 1969 , Inzhavino , Tambov-regionen ) er en russisk topchef . Siden 2005 har han ledet leasingselskaber. Bestyrelsesformand for leasingselskabet Uralsib (2005–2009), første vicepræsident i finansselskabet Uralsib (2007–2009), administrerende direktør for Sberbank Leasing (2009–2011) [1] . Fra 2012 til udgangen af 2018 var han administrerende direktør og medlem af bestyrelsen i leasingselskabet TransFin-M. I juni 2020 blev han anholdt i sagen om tyveri af jernbanevogne for 3 milliarder rubler [2] .

Biografi

Barndom og ungdom

Født i landsbyen Inzhavin, Tambov-regionen . Han tilbragte sin barndom i byen Obninsk , Kaluga-regionen , hvor han dimitterede fra gymnasiet nr. 6 med en guldmedalje [3] (1976-1986).

Uddannet med udmærkelse fra Institut for Økonomi i Udenlandske Lande , Det Økonomiske Fakultet, Lomonosov Moscow State University (1986-1993). I 1995 studerede han under Integrated Financial Management -programmet i Oxford .

Tidlig karriere hos Neftekhimbank (1992-1998)

Han begyndte sin karriere i 1992 som 5. års studerende ved Moscow State University ved JSCB Neftekhimbank, hvor han fra 1993 til 1998 steg fra en førende specialist til leder af kredit- og investeringsafdelingen og medlem af bestyrelsen.

I 1998 gennemførte han et seks måneders praktikophold i Paris hos Credit Agricole-banken.

Finansieringsselskab "Uralsib" (1998-2009), leasingselskab "Uralsib" (2005-2009)

Fra 1998 til 2009 havde han forskellige stillinger i den finansielle virksomhed Uralsib (tidligere AB IBG-NIKoil OJSC):

Vice President for Client Relations hos NIKoil (1998-2000).
Leder af Kreditafdelingen hos NIKoil (2000-2002).
Executive Director for Credit Operations hos NIKoil (2002-2003).
Næstformand for bestyrelsen for JSCB Avtobank-NIKoil (siden november 2003).
Næstformand for bestyrelsen for OAO Uralsib (2004-2009). Styrede processen med at integrere Uralsib OJSCs og NIKoil Financial Corporations virksomhedsbankvirksomhed og leasingvirksomhed.
Leder af det administrerende direktør for Corporate Development and Risk Management i FC Uralsib (2005-2007). Engageret i fusionen af fem banker (JSC IBG NIKoil, JSCB Avtobank-Nikoil, JSC Uralsib, CB Bryansk Narodny Bank, JSCB Kuzbassugolbank) til en enkelt juridisk enhed JSC Uralsib og fusionen af tre leasingselskaber - "NIK-Oil-Leasing, et datterselskab af Industriforsikringsselskabet LK og Uralsib LK.
Formand for bestyrelsen i leasingselskabet Uralsib (2005-2009).
Første vicepræsident for FC Uralsib (2007-2009).

Sberbank Leasing (2009-2011)

I 2009 blev han udnævnt til generaldirektør for Sberbank Leasing (tidligere russisk-tysk leasingselskab), hvor han var ansvarlig for at omlægge virksomhedens forretning til at arbejde med små og mellemstore virksomheder og udvikle et regionalt netværk. Mere end 50 filialer af virksomheden blev åbnet, en leasing-underbeholdning blev oprettet, herunder datterselskaber i Kasakhstan, Ukraine, Hviderusland, Irland, Cypern. I 2010 blev virksomheden rebrandet . Under Zotov begyndte Sberbank Leasing at arbejde med små og mellemstore virksomheder og udvidede antallet af industrier (før det arbejdede virksomheden næsten udelukkende med store kunder, og mere end 80% af dets portefølje bestod af leasingprojekter i jernbaneindustrien) [4] . 20. juli 2011 udtrådt af virksomheden [5] .

I løbet af de to år med ledelse øgede Sberbank Leasing CJSC virksomhedens leasingportefølje med 2,9 gange - fra 67 milliarder rubler til 192 milliarder rubler, dets markedsandel mere end 10 gange - fra 1,3% til 14%. Fremtidige driftsindtægter på den nuværende portefølje i 2011 beløb sig til 22,14 milliarder rubler. Virksomhedens nye forretning i 2009 beløb sig til 31,6 milliarder rubler, i 2010 - 98,5 milliarder rubler og i første halvdel af 2011 - mere end 78 milliarder rubler. Ifølge RAS-rapportering steg virksomhedens aktiver fra 48,9 til 101 milliarder rubler og overskud fra 0,13 til 1,3 milliarder rubler. Andelen af forfalden gæld i porteføljen faldt fra 3,1 % til 1,1 %. De gennemsnitlige vilkår for beslaglæggelse og salg af ejendom blev reduceret fra 238 dage til 102 dage. Porteføljen blev diversificeret gennem udvikling af kompetencer inden for flyteknik, fast ejendom, energi og telekommunikationsudstyr. I 2011 kom virksomheden for første gang ind på top 20-rangeringen af European Federation of National Associations of Leasing Companies Leaseeurope og de tre førende førende [6] med hensyn til ny forretningsvolumen og volumen af leasingporteføljen.

I løbet af årene med arbejde hos Sberbank Leasing CJSC gennemførte de retshåndhævende myndigheder i Moskva retssager mod Zotov på grund af magtmisbrug i form af indgåelse af urentable kontrakter med en række entreprenører om udførelse af imaginære tjenester og vildledning af selskabets aktionærer i forløbet af igangværende virksomhedsprocedurer .

"TransFin-M" (2012 - 2018)

I 2012 blev han udnævnt til administrerende direktør for TransFin-M-leasingselskabet, et datterselskab af den ikke-statslige pensionsfond Blagosostoyanie .

TransFin-M er et russisk leasingselskab, der primært beskæftiger sig med leasing af jernbanemateriel, som har fungeret på det russiske leasingmarked siden 2005.

Virksomheden er førende på det russiske marked, hvad angår kompetence inden for leasingsegmentet til jernbaneindustrien. TransFin-M implementerer strategien om "den første og sidste mile på jernbanen" ved at levere finansiering og en flåde til leje og levere en række logistikydelser til virksomheder i jernbaneindustrien og virksomheder, der leverer varer til jernbanen.

I 6,5 år under ledelse af Zotov D.A. TransFin-M opnåede følgende resultater:

virksomhedens leasingportefølje voksede med næsten 8 gange til 325 milliarder rubler, hvilket svarer til den femte position i ranglisten af leasingselskaber i Den Russiske Føderation;
virksomhedens aktiver under IFRS steg med mere end 7,5 gange fra 20,5 milliarder rubler i 2011 til 156,5 milliarder rubler i de første 6 måneder af 2018;
præstationsindikatorer under IFRS for 6 måneder af 2018: ROE - 15%; Omkostninger/indtægter - 16%;
flåden af fragtbiler ejet af virksomheden voksede 10 gange fra 6,2 tusinde enheder i begyndelsen af 2012 til 63,6 tusinde enheder i midten af 2018;
virksomheden diversificerede strukturen i leasingporteføljen: Indtil 2015 var grundlaget for den nye forretning jernbaneaktiver i 2016-2018. mere end 50 % af mængden af nye forretninger falder på andre industrier;
virksomheden demonstrerer stabil rentabilitet og voksende effektivitet under IFRS og RAS gennem 2012-2018. Ifølge resultaterne af 6 måneder af 2018 udgjorde det akkumulerede overskud under IFRS 7,3 milliarder rubler ifølge RAS 6,3 milliarder rubler.

Virksomhed i 2016-2018 aktivt udviklede datterselskaber af transportvirksomheder:

i gondolvognsegmentet (TFM-Operator), som driver mere end 20.000 gondolvogne. TFM-Operator beskæftiger sig med transport af kul og metaller. Virksomheden er i TOP-15 største gondolbiloperatører på det russiske jernbanenetværk;
i kassevognssegmentet (TFM-Trans), som administrerer mere end 2.000 kassevogne. TFM-Trans beskæftiger sig med transport af forskellige gods i Rusland og Kasakhstan, virksomheden er i TOP-5 største vogntogsoperatører på det russiske jernbanenetværk. På grundlag af TFM-Trans blev et direktorat organiseret til at organisere reparationer af deres egne biler " TransFin-M ";
driftsselskab ("TFM-Spetstechnika"), som beskæftiger sig med en bred vifte af tjenester til udvinding af mineraler ved minedrift i åbne brud, overbelastningsoperationer, vedligeholdelse af stenbrudsudstyr, kontraktarbejde ved 10 kulminer i Kuzbass;
i marts 2018 blev der etableret et datterselskab TFM-Yakutia, som yder finansiel og operationel leasing af specialudstyr til Kolmar -kulmineselskabet, der opererer ved Denisovsky- og Inaglinsky-minerne. [7]

I maj 2018 satte Sergey Tsivilev stor pris på TransFin-M's arbejde i Kemerovo-regionen og inviterede virksomheden til at deltage i udviklingen af strategien for den socioøkonomiske udvikling af Kuzbass indtil 2035. [otte]

I november 2018 ophørte han med at udøve beføjelserne fra selskabets administrerende direktør.

I august 2019 blev der åbnet 2 straffesager mod Dmitry Zotov. I den forbindelse forlod Zotov straks landet https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/06/11/832443-bivshii-gendirektor-transfin-m )

I juni 2020 blev Dmitry Zotov tilbageholdt som led i efterforskningen af flere straffesager relateret til tyveri af jernbanevogne fra virksomheden til en værdi af omkring 3 milliarder rubler. og forfalskning af dokumenter [9] .

I juli 2020 blev det kendt, at Dmitry Zotov truede Transfin-M-ansattes liv og helbred. "Disse trusler blev modtaget i begyndelsen af 2019 "i skriftlig og mundtlig form" og "var relateret til virksomhedens hensigt om at kontakte retshåndhævende myndigheder," rapporterede RBC med henvisning til pressetjenesten fra PJSC Transfin-M. https://www.rbc.ru/society/07/07/2020/5f0340a49a79470fb855e6d0

I februar 2021 overførte anklagemyndigheden 100 bind af straffesagen til Nikulinsky-distriktet i Moskva til overvejelse. I løbet af undersøgelsen blev der indhentet oplysninger om, at Zotov ulovligt solgte 1.000 Transfin-M-vogne til et firma, der kontrolleres af ham, OOO Investaktiv. Samtidig betalte Investaktiv delvist for de modtagne vogne med pengene fra Transfin-M selv, som de trak ud gennem en række imaginære transaktioner. Ifølge indenrigsministeriet blev indtægterne fra transaktioner trukket ud af lovlig cirkulation gennem offshore-selskaber registreret på Cypern og De Britiske Jomfruøer. Pengene blev fordelt både blandt deltagerne i bedragerierne selv og blandt deres pårørende, som købte luksusejendomme og dyre biler. https://www.kommersant.ru/doc/4672634

Den 12. november 2021 dømte Nikulinsky District Court i Moskva Dmitry Zotov til syv års fængsel [10] .