Magnitsky liste

Magnitsky-listen (også kendt som Cardin-listen ) er en liste over personer, ifølge dens kompilatorers stilling, ansvarlige for tilbageholdelsen, mishandlingen og døden af ​​revisor Sergei Magnitsky , andre grove krænkelser af menneskerettighederne i det russiske Føderation og en række storstilet underslæb af midler fra det russiske budget under type skatterefusion afsløret af en gruppe advokater og revisorer, herunder Magnitsky.

Listen er opkaldt efter den amerikanske senator Benjamin Cardin , der sammen med rep . James McGovern den 26. april 2010 henvendte sig til USAs udenrigsminister Hillary Clinton med en anmodning om at indføre en række personlige sanktioner mod disse mennesker [1] med en vedhæftede navneliste.

Oprindeligt indeholdt listen 60 navne på embedsmænd fra Indenrigsministeriet , FSB , Federal Tax Service , Voldgiftsretten , Generalanklagerens kontor og Federal Penitentiary Service , samt en kort beskrivelse af hver af disse personer i Hermitage Capital-sagen og i forfølgelsen af ​​Sergei Magnitsky [2] . Senere, da forskellige forordninger blev vedtaget på grundlag af initiativer fra Cardin og andre i forskellige lande, afveg antallet af mennesker i dem nogle gange fra den oprindelige liste.

Baggrund

I 2007 blev 5,4 milliarder rubler stjålet fra det russiske budget , hvilket anses for at være det største engangsunderslæb af midler fra Ruslands statsbudget i historien [3] . De første til at opdage denne forbrydelse var ansatte hos Firestone Duncan, som tjente Hermitage Capital Management investeringsfondens juridiske interesser , blandt dem var Eduard Khairetdinov, Vladimir Pastukhov, Jamison Firestone og Sergei Magnitsky [4] . De indledte en undersøgelse af underslæb af budgetmidler, inden for hvilken listen over deltagere i forbrydelsen blev indlysende, som omfatter flere dusin ansatte fra forskellige russiske udøvende myndigheder.

Den 24. november 2008 blev Sergei Magnitsky arresteret anklaget for at have hjulpet lederen af ​​Hermitage Capital Management , William Browder , med at unddrage sig skatter. Efter 11 måneders varetægtsfængsling døde Sergei på hospitalet i interneringsfacilitet nr. 1 i Moskva. Initiativtageren til hans anholdelse og efterforskeren i hans sag var nøgledeltagerne i underslæbet, som blev afsløret af Sergei og hans kolleger.

I april 2010 bad senator Benjamin Cardin udenrigsminister Hillary Clinton om at lukke den amerikanske visumkorridor for 60 russiske embedsmænd involveret i tyveriet og Sergeis død. I maj samme år modtog familien til afdøde S. Magnitsky officielle kondolencer fra præsident Barack Obama . I september 2010 stemte den amerikanske kongres for Cardins initiativ. Europa-Parlamentet gjorde det samme i december .

Lovgivningsmæssig anerkendelse af listen

Den 16. december 2010 stemte Europa-Parlamentet for en resolution, der kræver, at russiske embedsmænd med tilknytning til Sergei Magnitsky- sagen forbydes at komme ind i EU-lande . Resolutionen er ikke-bindende, men anbefaler, at EU -regeringerne undersøger muligheden for visum og økonomiske sanktioner mod de personer, der er nævnt i dokumenter relateret til Magnitsky-sagen [5] .

I den amerikanske kongres blev initiativet fra Cardin og McOvern overvejet under navnet engelsk.  Sergei Magnitsky Lov om retsstatsansvar fra 2012 [6] . Den fremtidige lov blev udformet på en sådan måde, at de amerikanske udøvende myndigheder til enhver tid havde mulighed for at tilføje og fjerne personer fra "Listen ...": den "vil være åben for genopfyldning, men lukket for offentligheden" [7 ] .

I september 2012 blev det kendt, at Storbritannien allerede havde vedtaget sin "Magnitsky Act" [8] [9] . Samtidig blev det kendt, at deputerede fra Sverige og Holland [10] foreslog indførelse af sanktioner i de lande, der er fastsat i "Magnitsky-loven" . Udover USA og Storbritannien har myndighederne i Canada, Polen og Estland på forskellige tidspunkter talt om deres parathed til at tilslutte sig sanktionerne mod Sergejs mordere [8] .

I december 2012 underskrev den amerikanske præsident Barack Obama loven Rusland og Moldova Jackson-Vanik Repeal og Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act af 2012 , kendt som Magnitsky Act , skaber en mekanisme, der tillader den amerikanske udenrigsminister at inkludere udenlandske korrupte embedsmænd og kriminelle på sanktionslisten uden samtykke fra Kongres. De første 18 personer blev officielt inkluderet på den amerikanske liste den 12. april 2013.  

Liste

Nedenfor er en liste over personerne på Cardins oprindelige liste. Den blev offentliggjort i april 2010 på hjemmesiden for den amerikanske kommission for sikkerhed og samarbejde i Europa1 ]11 ] som derefter blev ledet af Ben Cardin Listen indeholder navnene på russiske embedsmænd og en kort beskrivelse af hver af deres roller i Magnitsky-sagen. [12] [13]

Efterfølgende tilføjelser til listen

I Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2010 blev Cardins liste suppleret med en anden karakter - dommer Artur Karpov .

Den 12. april 2013 tilføjede USA to personer, der ikke var relateret til Magnitsky-sagen, til sin liste:

• Lecha Bogatyryov, en mistænkt for mordet på Umar Israilov (tidligere livvagt af Ramzan Kadyrov ).
• Kazbek Dukuzov, mistænkt for mordet i Moskva på chefredaktøren for den russiske udgave af Forbes, Paul Khlebnikov .

I april 2014 vedtog Europa-Parlamentet endnu en beslutning - et forbud mod indrejse i EU-landene og indefrysning af europæiske aktiver (hvis nogen) af 32 personer, som ifølge europæiske deputerede er direkte ansvarlige for Sergei Magnitskys død [14] .

I januar 2017 indeholdt listen:

• Alexander Bastrykin ;
• Stanislav Gordievsky;
• Dmitry Kovtun ;
• Andrey Lugovoi ;
• Gennady Plaksin. [femten]

Den 20. december 2017 blev Ramzan Kadyrov føjet til listen , samt lederen af ​​Argun politiafdelingen, Ayub Kataev, som blev kaldt involveret i forfølgelsen og torturen af ​​homoseksuelle i Tjetjenien i 2017. Også på listen var nogle Yulia Mayorova, Andrey Pavlov, Alexey Sheshenya. [16]

Den 21. december blev søn af Ruslands generalanklager, Artyom Chaika , tilføjet til listen med ordlyden "for at bruge sin fars position til uretfærdigt at vinde regeringskontrakter, modtage statsaktiver og påvirke forretningskonkurrenter" [17] .

I kultur

Magnitskys liste er nævnt i musikvideoen "Tits" af Leningrad -gruppen [18] .

Noter

1. ↑ 1 2 Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN OPFORDRER VISUM FORBUD FOR RUSSISKE TJENESTEMAEND FORBUNDET TIL ANTIKORRUPTIONSADVOKS DØD  (eng.)  (utilgængeligt link) . US Government Commission on Security and Cooperation in Europe - Commission on Security and Cooperation in Europe (26. april 2010). Hentet 29. december 2012. Arkiveret fra originalen 4. marts 2016.
2. ↑ Efterforskeren, der fængslede Magnitsky, bruger en million dollars om året, fandt den afdøde advokats kolleger ud af . NEWSru (23. juni 2010). Hentet: 13. august 2010. (ubestemt)
3. ↑ Masha Gessen. William Browder: Der er ingen stat i Rusland  = Interview med William Browder, leder af Hermitage Capital investeringsfond // Snob. – 2011. (Russisk)
4. ↑ Ivan Prosvetov. Sergei Magnitsky blev tilbudt en aftale med efterforskningen  = Advokater for en advokat, der døde i fængslet fortalte Forbes om, hvordan alting virkelig skete – 2009. (Russisk)
5. ↑ BBC: "Europa-Parlamentet godkender beslutning om Magnitsky-sagen"
6. ↑ HR 4405: Sergei Magnitskys retsstatsansvarslov fra  2012 . Hentet: 4. september 2012.
7. ↑ "Magnitsky List" vil være åben for genopfyldning og lukket for offentligheden (utilgængeligt link) (20. juni 2012). Hentet 4. september 2012. Arkiveret fra originalen 4. december 2012. (ubestemt) 
8. ↑ 1 2 Magnitskys død - Storbritannien forbød personer involveret i "Magnitsky-listen" at komme ind i landet - Gazeta. Ru
9. ↑ Russiske embedsmænd fra "Magnitsky-listen" har forbud mod at komme ind i Storbritannien (utilgængeligt link) . Hentet 1. november 2014. Arkiveret fra originalen 2. februar 2014. (ubestemt) 
10. ↑ Kommersant-Gazeta - London godkendte "Magnitsky-listen"
11. ↑ Personer involveret i skattesvig mod Hermitage og Sergei Magnitskys tortur og død . www.csce.gov . CSCE (26. april 2010). (ubestemt)
12. ↑ Benjamin_Kardin_and_Aleksey_Sochnev. Liste over de ansvarlige for Magnitskys død . samlib.ru. Hentet: 3. juli 2018. (ubestemt)
13. ↑ Cardin opfordrer til visumforbud for russiske embedsmænd i forbindelse med anti-korruptionsadvokatens død  (engelsk) , CSCE  (23. februar 2016). Hentet 3. juli 2018.  "De 60 navne på listen omfatter højtstående embedsmænd fra det russiske indenrigsministerium, Federal Security Service, Federal Tax Service, Voldgiftsdomstole, General Anklagemyndigheden og Federal Prison Service, sammen med detaljerede beskrivelser af deres involvering i sagen."
14. ↑ Europa-Parlamentet vedtog "Magnitsky-listen".
15. ↑ Magnitsky-relaterede betegnelser; Bekæmpelse af terrorisme . www.treasury.gov. Hentet: 10. januar 2017. (ubestemt)
16. ↑ USA satte Ramzan Kadyrov på "Magnitsky-listen"  (russisk) , Meduza . Hentet 20. december 2017.
17. ↑ USA indførte sanktioner mod søn af generalanklageren Artem Chaika
18. ↑ Leningrad - Bryster - YouTube

Links

• Europa - Parlamentet vedtog Magnitsky - listen . Novaya Gazeta (3. april 2014). Hentet: 31. marts 2015. (ubestemt)