| IMF lånesag | |
|---|---|
| IMF-bygningen i Washington | |
| datoen | 20. juli 1998 |
| Efterforskning | 4 uafhængige undersøgelser |
IMF-lånsagen er en række undersøgelser af skæbnen for IMF -lånet, der blev tildelt Rusland den 20. juli 1998 på et beløb på 4,781 milliarder dollars [1] .
Lånet blev overført i dele i flere rater : [2] 22., 23., 24. og 28. juli. Trancherne beløb sig til henholdsvis $4,304 milliarder, $340 millioner, $133 millioner og $4 millioner. Beløbene blev krediteret på konti hos Den Russiske Føderations Centralbank (CB) og Den Russiske Føderations finansministerium .
Den 20. juli 1998 godkendte IMF's bestyrelse et lån på 4,781 milliarder dollar til Rusland.
Der blev foretaget fire kreditoverførsler:
Beløbene blev overført til centralbankens og finansministeriets konti .
Den 23. marts 1999 sendte statsdumaens stedfortræder Viktor Ilyukhin et brev til den russiske generalanklager Yuri Skuratov , som talte om skæbnen for IMF-lånet tildelt i 1998.
Den 29. november 2002 rapporterede den russiske føderations anklagemyndighed under henvisning til resultaterne af efterforskningen af straffesag nr. 18 \ 221050-98 (indledt den 2. november 1998), at straffesagen var blevet afvist pga. til fraværet af corpus delicti på grund af fraværet af lejesoldater eller anden personlig interesse i regeringens og Bank of Russias handlinger.
Den 23. marts 1999 sendte statsdumaens stedfortræder Viktor Ilyukhin et brev til den russiske generalanklager Yuri Skuratov , som talte om skæbnen for IMF-lånet tildelt i 1998. [2] Ifølge Ilyukhins brev blev der den 14. august 1998 sendt 2,35 milliarder dollars til den australske bank Bank of Sydney , hvor en del af midlerne på $235 millioner blev krediteret det australske selskabs bankkonto, resten på 2,115 milliarder dollar, omregnet til pund sterling, blev noteret i British National Bank of Westminster ( NatWest). Også ifølge brevet blev 1,4 milliarder dollars overført den 14. august 1998 til American Bank of New York (som senere blev anklaget for at hvidvaske penge uden relation til det angivne lån), 780 millioner dollars den 17. august 1998 blev sendt til schweizerne bank Credit Suisse , $270 millioner Den 17. august 1998 blev de sendt til Lausanne-afdelingen af den schweiziske bank Creditanstalt-Bankverein . I brevet bad Ilyukhin Skuratov om at verificere de fakta, der er nævnt i brevet. Til gengæld indledte Skuratov en straffesag under nr. 18/221050-98 og sendte en anmodning til Regnskabskammeret om at foretage en revision af centralbanken, men den 2. april (en uge senere) blev der indledt en straffesag mod ham ved dekret fra Boris Jeltsin , og efterfølgende blev han fjernet fra embedet, og sagen blev klassificeret som "tophemmelig". Regnskabskammerets rapport var ifølge ham også klassificeret [3] .
Den 24. marts 1999 sendte Ilyukhin et nyt brev til Skuratov, der skitserede nye påstande om IMF-lånets skæbne. [2] Brevet sagde også: " Af indlysende grunde er oplysningerne om kilden, der bekræfter ovenstående fakta i hans meddelelse til mig, lukket, men i nødstilfælde kan de åbnes for dig personligt med en fuldstændig garanti for dens fortrolighed ” [2 ] .
Den 7. april 1999 udsendte Statsdumaens Sikkerhedskomité en pressemeddelelse med titlen "Om spørgsmålet om forsvinden af IMF-lånet på et beløb på 4,8 milliarder dollars allokeret til Den Russiske Føderation den 14. august 1998." I en pressemeddelelse gentog Ilyukhin de tidligere anklager. Samme dag sendte Ilyukhin et brev til næstformand for den amerikanske kongres Joint Economic Committee Jim Saxton ( en: Jim Saxton ) og den republikanske flertalsleder i det amerikanske Repræsentanternes Hus Dick Armey ( da: Dick Armey ). Brevet til kongresmedlemmerne indeholdt især teksterne til Ilyukhins breve til Skuratov og kopier af en række bankdokumenter. Brevet sagde: "Jeg håber, at disse materialer vil lette og fremskynde en eventuel parlamentarisk undersøgelse i den amerikanske kongres af disse angiveligt ulovlige banktransaktioner."
Undersøgelsen af sagen om IMF-lånet blev udført af den russiske anklagemyndigheds kontor, og den indledte straffesag nr. 18 / 221050-98 [4] , indledt den 02.11. 172 i Den Russiske Føderations straffelov (ulovlig bankvirksomhed).
Straffesagen blev afvist på grund af fraværet af corpus delicti på grund af fraværet af lejesoldater eller anden personlig interesse i regeringens og Ruslands Banks handlinger.
I sommeren 1999 blev der gennemført en revision af centralbankens aktiviteter vedrørende brugen af midler fra det første lån fra IMF-lånet, som forblev i ledelsen af Bank of Russia fra 22. juli 1998 til 1. januar, 1999 [5] .
Ifølge resultaterne af revisionen fandt Regnskabskammeret ingen krænkelser fra centralbankens side vedrørende brugen af IMF-penge.
IMF har hyret et revisionsfirma, PricewaterhouseCoopers (PwC), til at undersøge russiske anklager om underslæb. [2] I sommeren 1999 offentliggjorde PwC adskillige rapporter på IMF's hjemmeside [6] , som blev fjernet i september samme år efter anmodning fra PwC [7] . Den første af de offentliggjorte rapporter indeholdt information om forbindelserne mellem centralbanken og dens datterselskabs offshorebank " FIMACO " [8] , den anden - om centralbankens brug af kreditmidler og den tredje - om statistikken indsamlet af den Centralbank. Selvom PwC-undersøgelsen ikke fandt beviser for misbrug (misbrug) af lånet, afslørede den første rapport en række fakta om falsk rapportering fra centralbanken til IMF, såvel som fakta om "den reelle situation for valutareserverne og nogle andre kontante besparelser” [9] .
I begyndelsen af 2001 afgav anklageren for den schweiziske kanton Ticino , Laurent Kasper-Ansermet, en række udtalelser om, at han havde opdaget spor af et stjålet IMF-lån - ifølge ham penge fra Rusland i et beløb på flere hundrede millioner amerikanske dollars. i august 1998 passerede flere schweiziske bankers konti i kantonen Ticino [2] .
Schweiz er kun et transitstadium for hvidvaskning af disse penge. 800 millioner dollars gik gennem vores banker. Det er meget, men meget mere er forsvundet fra russiske konti, milliarder af dollars.Laurent Kasper-Ansermet
Den 10. marts 2004 sendte de amerikanske kongresmedlemmer Dan Burton og Mike Pence et brev til den amerikanske udenrigsminister Colin Powell , hvori de krævede en undersøgelse af omstændighederne omkring "forsvinden" af IMF-lånet [2] .
Ifølge RIA blev lånet i 2005 fuldt tilbagebetalt [10] .
Fra oktober 2018 er der dog ingen specifikke dokumenter, der indikerer fraværet af tyveri eller tab af de angivne lånebeløb.