| FIMACO | |
|---|---|
| Type | Ltd. |
| Grundlag | 1990 |
| Grundlæggere | Banque Commerciale pour l'Europe du Nord |
| Beliggenhed | Isle of Jersey, den britiske krones kroneafhængighed |
| Egenkapital | 1.000 USD [1] |
| Antal medarbejdere | 0 |
Financial Management Company Ltd (forkortet FIMACO) er en virksomhed grundlagt i 1990 i Jersey . Opnået berømmelse som følge af en række skandaler relateret til IMF-lånefonde , operationer på det russiske gældsmarked og spørgsmålet om at opnå provisionsindtægter fra operationer med statens valutareserve . Virksomheden var også genstand for analyse inden for rammerne af undersøgelser af skæbnen for partifinansielle ressourcer i Sovjetunionens kommunistiske parti .
Ifølge Oliver Bullough fortalte Yuri Skuratov i 1999 statsdumaens deputerede, at centralbanken i perioden 1993-1998 overførte omkring [2] [3] til offshore-selskabet FIMACO :
De fleste af midlerne blev taget fra et IMF- lån . Efter at have modtaget midlerne investerede FIMACO dem i statsobligationer , som på det tidspunkt havde et "fantastisk" afkast og nåede 200 % om året [2] [4] . Ifølge Ivan Jeffrieson investerede FIMACO i 1996 $855 millioner i kortfristede statsobligationer mellem 29. februar og 28. maj 1996 [5] [4] ifølge centralbankens optegnelser . Boris Fedorov , som svar på et spørgsmål fra journalister om FIMACOs operationer, svarede, at han rejste dette emne, mens han var finansminister , men han fik at vide, at det ikke var hans sag [6] .
IMF beordrede centralbanken til at revidere sit forhold til FIMACO, men dette gav ikke resultater, da IMF udelukkende var afhængig af oplysninger fra centralbanken og ikke havde mulighed for en uafhængig revision [6] . For at genoprette muligheden for cirkulation af statsaktiver brugte Viktor Gerashchenko i 1999 Pricewaterhouse-Coopers ' revisionssøgningsfunktioner til at genoprette normal regnskabspraksis i begyndelsen af 2000 for at forhindre en inflationær reduktion af reserver [5] .
Ifølge Bukir M. Ya., parallelt med generalanklagerens kontor, afslørede statsdumaens stedfortræder Nikolai Gonchar detaljerne om finansielle transaktioner relateret til FIMACO [7] . Således overførte centralbanken med hans ord valutaaktiver til FIMACO, virksomheden selv overførte dem til den parisiske Eurobank, Eurobanken deltog på sin side, gennem sin "relaterede" russiske bank Eurofinance, aktivt i placeringen af disse midler på GKO-markedet [7] . Centralbanken overførte regelmæssigt landets valutareserver, IMF-lån og værdipapirer fra finansministeriet til ledelsen af FIMACO [8] .
Denne ordning støttede kunstigt statsgældsmarkedet. Ifølge IMF's uskrevne regler er en sådan adfærd uacceptabel, eftersom lande ikke bør placere valutareserver på deres egne nationale markeder [7] .
Andre operationerIfølge Committee on Banking and Financial Services i det amerikanske Repræsentanternes Hus i 1990 gik omkring 50 milliarder US-dollars gennem FIMACO, virksomheden modtog mindst 5 millioner US-dollars i renter [9] .
I 1999 blev der afholdt en række høringer i det amerikanske Repræsentanternes Hus om spørgsmålet om kriminelle midler, der kommer ind i det amerikanske banksystem. Milliarder af dollars af russisk oprindelse er blevet lækket gennem et komplekst system af konti og shell-selskaber [10] .
Ifølge en rapport fra Richard Palmer, der tjente som CIA-chef i Moskva fra 1992-1994, var FIMACO en af mange virksomhedsstrukturer, der blev brugt til at skjule aktiver. du er ansvarlig for det" [10] .
Der blev afholdt i alt 3 arrangementer [11] .
I august 1999 blev rapporterne offentliggjort på IMF's hjemmeside. Allerede i september 1999 blev rapporterne trukket tilbage af Pricewaterhouse-Coopers [11] .
En foreløbig undersøgelse blev indledt efter forslag fra Kommissionen om udvekslingsoperationer og overdraget til afdelingen for det franske finanspoliti i forbindelse med Eurobank og FIMACO [12] .
økonomistyringsselskab ltd. blev etableret i den britiske offshore Jersey (Jersey) i november 1990 på vegne af en af de udenlandske banker med base i Paris - Banque Commerciale pour l'Europe du Nord (BCEN-Eurobank var 78% ejet af USSR's centralbank, idet en "datter" af Vnesheconombank; handlede i fransk jurisdiktion) [13] . I marts 1992 blev virksomheden købt til nominelt ejerskab af Eurobank for tusind dollars [13] .
Blandt målene for oprettelsen af FIMACO annonceret på forskellige tidspunkter er [6] :
Ifølge Viktor Gerashchenko blev FIMACO brugt til at skjule aktiver fra rækkevidde af Ruslands talrige kreditorer [6] [14] . Ifølge Boris Federov kunne virksomheden bruges til at modtage og akkumulere provisioner fra insidere: på grund af fraværet af behovet for årligt at godkende budgettet, kunne det tillade centralbankledelsen gennem FIMACO at bruge overskud fra deres datterselskabers handelsaktiviteter uden begrænsninger [15] .
Der er ingen oplysninger om selskabets likvidation.