| Alexander Vladimirovich Gitelson | |
|---|---|
| Fødselsdato | 16. april 1950 (72 år) |
| Fødselssted | Mostyska , Drohobych Oblast , ukrainske SSR |
| Borgerskab | |
| Beskæftigelse | iværksætter |
| Uddannelse | Leningrad Institute of Aviation Instrumentation |
| Selskab | Østeuropæisk finansselskab |
| Jobtitel | grundlægger |
Alexander Vladimirovich Gitelson ( 16. april 1950 , Mostyska , Drogobych Oblast , ukrainske SSR ) er en russisk forretningsmand.
Grundlægger af East European Financial Corporation (EEFC), som var engageret i bankvirksomhed i Rusland og Bosnien-Hercegovina (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank og andre), samt udvikling , handel og olieproduktion . I 2008-2009 kom selskabets bankvirksomhed under statskontrol. I 2009 blev Gitelson anholdt anklaget for hvidvaskning af penge, men blev efterfølgende løsladt. I 2010 blev han også anklaget for underslæb for 2,5 milliarder rubler, arresteret in absentia og sat på den internationale eftersøgte liste. I sagen om underslæb af midler fra stedfortræder Adnan Muzykaev blev han in absentia idømt fem års fængsel.
Gitelson er gift og har en datter, der bor i Storbritannien [1] [2] .
Alexander Vladimirovich Gitelson blev født den 16. april 1950 i byen Mostiska , Drogobych-regionen , ukrainske SSR , nær den polske grænse [3] [4] [5] : hans far tjente i grænsetropperne der . I 1952 flyttede Gitelson sammen med sine forældre til Leningrad , hvor hans far var fra [3] [4] . I 1976 dimitterede Gitelson fra Leningrad Institute of Aviation Instrumentation (nu - GUAP ) med en grad i elektroniske computere [3] [4] [5] , hvorefter han begyndte at arbejde som computercenteringeniør på Turbine Blade Plant. I 1991 forlod Gitelson anlægget, på det tidspunkt var han allerede chefingeniør for udlejningsdesignbureauet for virksomheden "Special Design and Technological Bureau of Microprocessor Devices", som designede styresystemer til kraftudstyr til anlægget [3] [ 4] [5] .
Siden 1988 har Gitelson været aktivt engageret i kommercielle aktiviteter, skabt og ledet en række banker og store virksomheder.
Siden 2009 er der blevet indledt en række straffesager mod Gitelson for økonomisk kriminalitet. Han blev sat på den internationale eftersøgte liste og i april 2013 blev han arresteret i Østrig [6] . Han blev udleveret til Rusland, hvor han afventede retssag i Matrosskaya Tishina-fængslet i Moskva, og siden december 2013 - i St. Petersborg [7] . Først den 1. juli 2014 var alle efterforskningshandlinger afsluttet, og materialet blev indgivet til retten [8] .
Allerede før Sovjetunionens sammenbrud gik Gitelson i gang, i 1988 grundlagde han en række kooperativer beskæftiget med import og montering af personlige computere og andet elektronisk udstyr [1] [5] . I 1989 gik han ind i banksektoren og blev grundlæggeren af Petrovsky- og Aeroflot-bankerne (hans andel i sidstnævnte var lille) [3] [5] [9] [10] . I 1992 mistede Gitelson kontrollen over Petrovsky [3] [11] , og Aeroflots licens blev tilbagekaldt i 1997 [12] . I 1991 forlod Gitelson Rusland, ifølge ham, var engageret i handel og finansielle operationer i Tyskland og Østrig , og flyttede derefter til Cypern , hvor han ledede BTI Communication Ltd [3] [5] [10] [11] . Det blev rapporteret, at han modtog startkapitalen til sin virksomhed i form af et lån i Israel og øgede den ved at spille på børsen [10] .
Mens han var på Cypern, fortsatte Gitelson med at drive forretning i Rusland. I 1995 blev Gitelson hovedstifter af Petro-Aero-Bank og var medlem af dets bestyrelse. I slutningen af 1990'erne var en af aktionærerne i banken Petrostroyproekt LLC, som senere blev en del af EEFC, og hvis vicedirektør var Gitelsons yngre bror, Sergei. I 2000 blev Alexander Gitelson valgt til bestyrelsesformand for Petro-Aero-Bank [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] . Banken nød ikke det bedste ry på grund af rygter om dens deltagelse i "grå ordninger": især i 2002 tiltrak Petro-Aero-Bank de retshåndhævende myndigheders opmærksomhed på grund af en stor tilbagebetaling af moms betalt fra det føderale budget , udført af en af bankens kunder, men denne sag udviklede sig ikke dengang [3] [17] . Gitelson hævdede, at rygter om "grå ordninger" blev spredt af konkurrenter, der forsøgte at miskreditere hans bank [3] .
Fra 2000 til 2003 tog Gitelson kontrol over Inkasbank og Ruskobank [3] [10] [17] [18] . I juni 2003 blev Gitelson bestyrelsesformand for Inkasbank [3] [5] , og i slutningen af 2003 oprettede han East European Financial Corporation (EEFC) OJSC og overtog som dets præsident [5] [10] [11] . I 2003-2004 omfattede det Vyborg Bank og Ural Trust Bank købt fra MDM-gruppen , en af de største russiske finans- og industrikoncerner [5] [10] [18] [19] . I 2006 købte VEFC bankerne MDM Saint Petersburg (Tidligere Petrovsky) og Uralsibsotsbank, som dengang var ejet af MDM-koncernen: de modtog navnene henholdsvis VEFC Bank og VEFC-Ural Bank [10] [11] [19] [ 20 ] [21] [22] . Samme år omfattede selskabet også Novosibirskvneshtorgbank fra VTB-familien, kaldet VEFC-Siberia, og ROST bank [5] [10] [11] [18] , og Gitelson overtog selv som formand for bestyrelsen " Bank VEFC", efter at have modtaget 85 procent af aktierne i den [5] [23] . I 2008 blev VEFC et af de ti største selskaber i Rusland [10] , og målt på antallet af filialer blev VEFC Bank nummer to efter Sberbank [5] . Gitelson lovede at gennemføre et offentligt udbud af EEFC-aktier på børsen (IPO) i 2010 [5] .
I udlandet var EEFK repræsenteret af "VEFK Banja Luka Bank" i Republika Srpska (en statslig enhed på Bosnien-Hercegovinas territorium), Gitelson lovede, at selskabet ville komme ind på det serbiske bankmarked i fremtiden [5] [11 ] .
På grund af sin uigennemsigtighed har WEFK fået tilnavnet "Usynlig" [10] . Ifølge Gitelson var der ingen statsandel i EEFC's banker og virksomheder [5] . Det er bemærkelsesværdigt, at pressen ud over Gitelson kaldte Yuri Zipman for medejeren af EEFC, men siden anden halvdel af 2009 er hans navn holdt op med at optræde i pressen [24] [25] . I 2007 rangerede Gitelson som nummer 326 på ranglisten over russiske milliardærer udarbejdet af magasinet Finance, med en formue på 4,5 milliarder rubler [26] , og i begyndelsen af 2008 placerede samme kilde ham allerede på en 180. plads på listen og vurderede ham som hovedstad på 12,3 milliarder rubler [27] .
WEFK's aktiviteter blev alvorligt påvirket af den globale finanskrise, der begyndte i efteråret 2008. Den 13. oktober stoppede VEFC Bank med at betale penge til indskydere. Situationen blev forværret af det faktum, at banken dengang rangerede som nummer 38 blandt russiske banker, og dens indskydere havde omkring 20 milliarder rubler på deres konti, desuden var banken pensionsagent for mere end en million pensionister i Leningrad-regionen. Repræsentanter for Bank of Russia og Deposit Insurance Agency (DIA) greb ind i situationen. Så viste det sig, at alle bankens penge var blevet overført til tilknyttede firmaer. Ved udgangen af efteråret 2009 mistede Gitelson kontrollen over alle sine banker, de blev overtaget af DIA [10] [11] [20] . I februar 2009 tilbagekaldte centralbanken licenser fra Inkasbank og VEFC-Ural og derefter fra Petro-Aero-Bank. Det viste sig, at de fleste af aktiverne i bankdelen af selskabet var koncentreret i den centrale "VEFK Bank" [11] [25] [28] .
I marts 2009 blev Gitelson, såvel som formanden for bestyrelsen for VEFC Bank, Vitaly Ryabov, hans stedfortræder Ivan Bibinov, og i juli 2009, formanden for bestyrelsen for VEFC-Ural Bank, Olga Chechushkova, arresteret. Gitelson blev først anklaget i henhold til artikel 160 i Den Russiske Føderations straffelov ("underslæb"), men derefter blev den omklassificeret til artikel 174 i Den Russiske Føderations straffelov ("Hvidvaskning af penge"). Forretningsmanden og toplederne i hovedbanken blev anklaget for at have udstedt tvivlsomme lån, hvilket forårsagede skade på indskydere i et beløb på 890 millioner rubler. Investeringerne i Leningrads regionale afdeling af Pensionsfonden i Rusland og midlerne fra regeringen i Leningrad-regionen led mest : For at investere budgetmidler i Inkasbank blev viceguvernøren for regionen Alexander Yakovlev fyret. Skandalen med "VEFK-Ural" havde endnu højere konsekvenser: det viste sig, at det ulovligt opbevarede opsparingerne i Sverdlovsk-afdelingen af Pensionsfonden i Rusland, i alt omkring en milliard rubler: revisionen fandt, at disse penge også blev overført til central "VEFK Bank" [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . Ifølge undersøgelsen eksisterede "banken 'VEFK-Ural'" udelukkende gennem vederlagsfri brug af midler fra PFR i Sverdlovsk-regionen, opbevaret på permanent basis i denne bank " [34] , ved udgangen af året, lederen af Sverdlovsk-afdelingen af PFR, Sergei Dubinkin, blev også tilbageholdt, som ifølge undersøgelsen modtog bestikkelse på i alt 14 millioner dollars for at placere penge i EEFK [11] [31] [32] [33] [35 ] [36] [37] .
Ud over sigtelsen for underslæb på 890 millioner rubler blev Gitelson i oktober 2009 anklaget i henhold til artikel 159 i Den Russiske Føderations straffelov ("svig"): Statsdumaens stedfortræder Adnan Muzykaev anklagede forretningsmanden for at låne 500 millioner rubler af ham i november 2008 og ikke returneret. Gitelson benægtede dette kategorisk og hævdede, at de forsøgte at bagtale ham [38] [39] .
Hovedet "Bank VEFC" overgik efterfølgende til andre ejere (Nomos-bank og FC "Opening" ), fik navnet "Petrovsky" tilbage og begyndte at sagsøge Gitelson [40] . I selve selskabet blev "dårlig" gæld på 40-50 milliarder rubler afsløret [10] [30] . Petrovsky Bank anlagde 40 retssager mod selskabsstrukturer for i alt 13 milliarder rubler [10] .
På trods af anholdelsen blev det rapporteret, at Gitelson beholdt kontrollen over ikke-bankaktiverne og overførte dem til tilknyttede virksomheder. Han fortsatte med at lede Proletarsky Zavod, da selskabets aktier i 2009 blev købt af Aleksandrovsky Zavody og Energy Corporation af selskaberne LLC Sobstvennik og LLC Invest Parity, også kontrolleret af Gitelsons offshore-selskaber [10] [40] . I januar 2010 sagsøgte Yuzhneftegaz, et medlem af EEFC, fire Leningrad LLC'er og anklagede dem for ikke at opfylde en betalt kontrakt på 150 millioner rubler om levering af boreudstyr til Kalmykia, hvor Yuzhneftegaz opdagede et oliefelt med en volumen på 6 millioner. tons. Nogle analytikere hævdede dog, at forsyningsafbrydelsen var oprettet af Gitelson selv [41] .
Gitelsons advokater sagde, at deres klient ikke var ansvarlig for at udstede lån [11] . I februar 2010 blev Natalya Grishkevich, leder af afdelingen i Skt. Petersborg og Leningrad-regionen af den russiske pensionsfond, arresteret. Hun blev anklaget for at have modtaget bestikkelse på mere end 18 millioner rubler, som hun i Gitelsons interesse placerede pengene fra PFR i "VEFK Bank" (Bank "Petrovsky" deltog i udbetalingen af pensioner siden 1992 [21] ) [29] [42] . På trods af dette blev Ryabov i samme måned løsladt mod en kaution på 3 millioner rubler, og i april 2010 blev Gitelson også løsladt, og han blev løsladt uden kaution på grund af ændringer af straffeloven, hvorved artikel 174 blev omklassificeret fra en særlig alvorlig til alvorlig [29] [30] [43] . Ifølge presserapporter fik Gitelson et slagtilfælde før sin anholdelse , og efter at have været på isolationsafdelingen forværredes forretningsmandens helbred (hans kolelithiasis blev forværret ), og fra marts til september 2010 gennemgik han fire operationer og forberedte sig på den femte [44] [45] .
I september 2010 åbnede undersøgelsesafdelingen i undersøgelseskomitéen under den russiske anklagemyndighed for Skt. Petersborg endnu en straffesag mod Gitelson. Ifølge undersøgelsen beordrede Gitelson i 2007 at overføre 2,5 milliarder rubler til sin konto fra kontantboksen i EEFK, som var på depositum fra regeringen i Leningrad-regionen i Inkasbank. Gitelson havde til hensigt at tilbagebetale disse midler på bekostning af fem milliarder rubler modtaget på hans personlige konto fra banken "VEFK Banja Luka", men, som undersøgelsen viste, rapporterede om overførslen af midler fra Republika Srpska på grundlag af som Gitelson var i stand til at tage budgetpengene til sig, viste sig at være falsk [20] .
Den 7. december 2010 rapporterede undersøgelseskomitéen, at Gitelson blev sat på den internationale eftersøgte liste og arresteret in absentia i to måneder [46] . Den 20. januar 2011 begyndte Meshchansky-domstolen i Moskva at overveje hans sag. Bankmanden mødte ikke op til retsmødet, men sendte et brev, hvori han forklarede, at han skjulte sig for retfærdigheden, frygtede for sin sikkerhed, og anklagede også Muzykaev for afpresning [47] . Den 4. april 2011 afsagde retten en dom in absentia til Gitelson, der fandt ham skyldig i svigagtigt underslæb fra Muzykaev og idømte den tiltalte fem års fængsel. Han beordrede også Gitelson til at returnere 495 millioner rubler til offeret og betale ham yderligere 50 tusind rubler i erstatning for moralsk skade [48] [49] . I juni samme år anerkendte byretten i Moskva, efter at have afvist Kassationsappelen fra Gitelsons advokater, dommen afsagt over ham in absentia som lovlig [50] [51]
Den 23. marts 2015 afsagde Vasileostrovskiy District Court of St. personer efter forudgående aftale i særlig stor skala). Retten idømte ham fængsel i en periode på 3 år med afsoning af straffen i en straffekoloni med almindeligt regime [52] .