| "Vlastilina" | |
|---|---|
| Type | Finansiel pyramide |
| Grundlag | november 1992 |
| afskaffet | efteråret 1994 |
| Beliggenhed | Rusland ,Podolsk,Podolsk elektromekaniske anlæg [1] |
| Nøgletal | Valentina Ivanovna Solovyova |
| Nettoresultat | 150.000.000 USD [2] |
Vlastilina er en finansiel pyramide , organiseret i november 1992 af Valentina Ivanovna Solovyova i Podolsk og kollapsede i efteråret 1994 . Ifølge officielle tal led 16.597 personer under bedragerens handlinger; pyramide-investorer tabte 536,7 milliarder ikke-denominerede rubler og 2,67 millioner amerikanske dollars [3] . Valentina Solovyova navngav selv beløbet på $150.000.000 [2] .
Firmaet "Vlastilina" blev registreret af V. Solovyova i november 1992 . Virksomheden beskæftigede sig med salg af biler, lejligheder og palæer til lave priser samt indlån til høj rente. Nye medarbejdere ansat af virksomheden, Solovyova tilbød at yde et bidrag på tre millioner ni hundrede tusinde rubler hver. For disse penge , en uge senere, blev medarbejderne lovet en ny Moskvich -bil (dens reelle omkostninger i disse år var omkring otte millioner). Solovyova opfyldte virkelig dette løfte [4] .
Berømmelsen for de glade ejere af nye biler, og derefter Valentina Solovyova, spredte sig over hele Rusland , og havde hurtigt en effekt på dem omkring hende. Antallet af bidragydere steg eksponentielt. For nye investorer blev vilkårene for at modtage biler dog øget - først en måned, så tre, så seks. Valentina Solovyova tog pengene og lovede at returnere dem sammen med stor interesse. For dem, der ikke hævede indskud efter en forudbestemt tid, tilbød Solovyova at købe biler og lejligheder i Moskva og Moskva-regionen til en pris næsten to gange billigere end gennem officielle bilforhandlere og ejendomsfirmaer. Vlastilinas arbejdsplan var typisk for et pyramidespil: ejerne af virksomheden modtog penge fra nye investorer, beholdt en del af det indsamlede beløb for sig selv, og resten gik til at betale dem, der investerede tidligere [4] .
I modsætning til mange andre finansielle pyramider var størrelsen af minimumsindskuddet begrænset i Vlastilin. Det beløb sig til 50 millioner ikke-denominerede rubler. På trods af et så stort beløb af minimumsindskuddet fortsatte antallet af indskydere med at stige. Indflydelsen af "Vlastilina" gik ud over Rusland og spredte sig til en række SNG-lande , især til Ukraine , Hviderusland og Kasakhstan . En anden forskel fra lignende finansielle pyramider var, at der i "Vlastilin" blev satset primært på kollektive investorer [4] .
Solovyova blev den rigeste kvinde i Rusland. Folk bar "Vlastilina" alle deres opsparinger. Blandt dem var berømtheder, høje embedsmænd og repræsentanter for kriminelle grupper. [5]
Begyndende i efteråret 1994 begyndte betalinger at forekomme med mellemrum. Indskyderne fik forklaret, at der på grund af midlertidige vanskeligheder ikke var penge i øjeblikket, men de ville blive udbetalt senere. Folk havde intet andet valg end at vente. I begyndelsen af oktober 1994 kom "Vlastilina" til skattetilsynets opmærksomhed . Som det viste sig, havde virksomheden, der havde milliarder i omsætning, praktisk talt ingen regnskabsafdeling eller en nøjagtig liste over sine bidragydere. Heraf konkluderes det, at Solovyova på forhånd vidste, at virksomheden snart ville ophøre med at eksistere [4] .
Den 7. oktober 1994 åbnede anklagemyndigheden i byen Podolsk en straffesag og anklagede Valentina Solovyova for bedrageri i særlig stor skala. Solovyova forsvandt, men seks måneder senere, den 7. juli 1995, blev hun arresteret .
I løbet af den årlige periode af virksomhedens arbejde blev der indsamlet penge fra mere end seksogtyve tusinde investorer for i alt 543 milliarder rubler. Det er endnu uvist, hvor alle pengene blev af. Solovyovas ejendom, der efterfølgende blev konfiskeret ved en domstolsdom, blev vurderet til 18 millioner rubler [4] .
I 1995 arbejdede Pavel Astakhov med Valentina Solovyova som en del af en advokatgruppe :
det var en af de første højprofilerede sager. Jeg kom ind i det, da jeg stadig var ung advokat, og der arbejdede allerede ærværdige fagfolk. Min klient var Valentina Solovievas mand - han døde efterfølgende tragisk. Han blev arresteret først, han gik som medskyldig, selvom han selvfølgelig ikke var medskyldig. Det lykkedes mig at få ham ud af fængslet... [6]
Den 30. marts 1996 begyndte retssagen mod Vlastilina. I alt varede efterforskningen og retssagen fem år. I 1999 blev Valentina Ivanovna Solovyova idømt syv års fængsel med konfiskation af ejendom for bedrageri i særlig stor skala . Hun indrømmede aldrig sin skyld.
Efterfølgende bidrog advokaten Astakhov til Solovyovas prøveløsladelse, men efter det nægtede han at arbejde med hende. Den 17. oktober 2000 blev Solovyova løsladt på prøveløsladelse . Årsagen til den tidlige løsladelse af Valentina Solovyova var, ud over forskellige andre årsager, et andragende på vegne af fagforeningen for iværksættere i Moskva-regionen. Hendes stedfortræder, Lyudmila Ivanovskaya, fik 4 års fængsel og blev også løsladt i 2000 . [5]
Efter at være blevet løsladt vendte Valentina Solovyova tilbage til iværksætteri . Det nye firma Interline, grundlagt af hende, lovede biler til en pris, der er to gange lavere end bilens markedsværdi. Hendes klienter klagede til anklagemyndigheden, men det lykkedes Solovyova at bevise sin uskyld. Alle dokumenter blev udstedt til hendes veninde Lyudmila Ivanovskaya, som på det tidspunkt var på den føderale efterlysningsliste [4] .
Anden gang Valentina Solovyova blev arresteret i 2005 . Hun lovede to moskovitter biler til halv pris, men selv da måtte hun løslades - de retshåndhævende myndigheder fandt ikke nok beviser for hendes skyld. Samme år organiserede Solovyova den såkaldte "Russian Merchant Fund". For at købe en ny bil var det nødvendigt at indbetale et vist beløb, og så medbringe yderligere to personer, som var klar til at donere penge til at købe biler. Men denne gang svigtede hun - en af hendes klienter viste sig at være kriminalbetjenten i Moskvas efterforskningsafdeling . Uden at vente på pengene skrev han en erklæring til sin afdeling, og Solovyova blev arresteret. I sommeren 2005 blev hun idømt 4 år i en straffekoloni [4] .
Valentina Solovyovas medskyldige blev først anholdt i juni 2009 [11] .