| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Type | Finansiel pyramide |
| Grundlag | 1992 |
| afskaffet | 1997 |
| Beliggenhed | Rusland , Volgograd |
| Nøgletal | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (grundlæggere) |
Khoper-Invest Investment Company LLP er et russisk selskab, der senere blev en finansiel pyramide , hvis aktiviteter påvirkede millioner af mennesker. Et af virksomhedens annonceslogans, som er blevet populært: ”Khopyor-Invest er en fremragende virksomhed. Fra andre".
Khoper-Invest-virksomheden blev registreret i 1992 i Volgograd [1] af Leah Konstantinova , hendes søn Lev Konstantinov , Tagir Abazov (mand til Levs halvsøster) og Oleg Suzdaltsev . Vladimir Rodin [2] [3] , senere stedfortræder for statsdumaen fra kommunistpartiet , blev regnskabschef .
Virksomheden gennemførte en aktiv reklamekampagne for at tiltrække midler fra befolkningen og havde ved udgangen af 1994 afdelinger i 75 regioner i Rusland. Berømte kunstnere Cabaret duet "Academy" og Sergey Minaev deltog i optagelserne af reklamer .
I begyndelsen af december 1994 kritiserede formanden for Federal Commission for Securities and the Stock Market under Ruslands regering, Anatoly Chubais , i sin erklæring skarpt Khoper-Invests aktiviteter. Især bemærkede han, at nogle af "hopro"-virksomhederne, der er forbundet af fælles stiftere, bruger "klassiske pyramidespil" [4] [5] [6] .
Kort efter udtalelsen fra A. Chubais stoppede Khoper-Invest betalingerne. På det tidspunkt skyldte finanspyramiden omkring 500 milliarder ikke-denominerede rubler til fire millioner opsparere. Bedragne investorer indgav ansøgninger til retshåndhævende myndigheder, og som et resultat blev der indledt en straffesag om svindel.
I marts 1996 udtalte Liya Konstantinova, efter at have overtaget stillingen som præsident for Khopra (angiveligt efter at hendes søn havde overdraget sine anliggender til hende på grund af sygdom), at der var gennemført en storslået udrensning af virksomhedens personale - kun én procent af 15 tusind ansatte var tilbage; alle vicepræsidenter blev fyret. Hun anklagede også den tidligere administrerende direktør Sergei Kalachinsky for at have forårsaget skade på en milliard rubler. Det blev meddelt, at fortjenesten fra det profitable salg af aktier i JSC "Leningradsky-kombinerede kornprodukter" blev rettet til betalinger til indskydere [7] .
I midten af 1990'erne rejste Lev Konstantinov og Tagir Abazov til Israel . Efterfølgende blev de sat på den internationale efterlysningsliste [8] . De russiske myndigheder forsøgte flere gange at udlevere dem, men fik altid afslag [9] .
Den 6. august 1997 blev Liya Konstantinova arresteret. Hun blev anklaget for at have underslæbt otte milliarder ikke-denominerede rubler tilhørende indskydere. Et skriftligt tilsagn om ikke at forlade blev taget fra Oleg Suzdaltsev.
Den 19. april 2001 idømte Moskva-distriktsretten i Tagansky Leah Konstantinova og Oleg Suzdaltsev dem skyldige i storstilet bedrageri begået af en organiseret gruppe (del 3 af artikel 147 i RSFSRs straffelov).
Liya Konstantinova fik 8 års fængsel med konfiskation af ejendom og afsoning i en straffekoloni. Men da Konstantinova på tidspunktet for dommen allerede havde siddet i arresthuset i 4 år, blev hun allerede dagen efter retssagen løsladt på prøveløslatelse af helbredsmæssige årsager: hun havde brystkræft . Efter at have forladt forældremyndigheden vendte L. Konstantinova tilbage til Volgograd og fløj derefter til Israel til sin søn, hvor hun døde.
Tagir Abazov blev ifølge data fra 2007 aldrig arresteret. Han boede åbenlyst i Israel med sin familie og var aktiv, i 2005 sagsøgte han endda det israelske indenrigsministerium for at nægte at anerkende ham som jøde. I Moskva holdt Abazov en fireværelses lejlighed på Chistye Prudy, som i øjeblikket er anholdt. Straffesagen mod Abazov blev suspenderet på grund af, at han stadig er på efterlysningslisten på grund af umuligheden af udvisning.
Lev Konstantinov forsøgte at gøre forretninger i Israel, men gik konkurs. Ifølge rapporter i 2007 levede han livet som en almindelig russisk immigrant, der arbejdede som sikkerhedsvagt på King David Hotel i Jerusalem. I Israel boede Konstantinov i lang tid sammen med sin almindelige kone, som fødte ham to børn, men vendte derefter tilbage til Rusland med børnene. Fra januar 2015 bor Konstantinov fortsat i Israel og arbejder som engelsklærer på skolen. [ti]
Oleg Suzdaltsev fik 4 års fængsel med konfiskation af ejendom. Efter retssagen blev det meste af Suzdaltsev-familiens ejendom solgt. Da han vendte tilbage fra fængslet, begyndte O. Suzdaltsev igen at bo i Volgograd med sin kone, som de opdragede tre børn med.