Kleptocracy Asset Recovery Initiative

Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI) er et amerikansk regeringsprojekt i regi af justitsministeriet , der søger at kontrollere og konfiskere ulovligt opnåede midler og aktiver placeret uden for USA. Muliggør retssager ved amerikanske domstole for at gøre det lettere for udenlandske regeringer at konfiskere udenlandske embedsmænds aktiver i USA [1] [2] [3] .

Initiativet blev foreslået i 2010 af fem amerikanske advokater, men siden da er antallet af tilhængere af projektet steget. .

Bemærkelsesværdige tilfælde

• Underslæbet af offentlige midler fra den nigerianske tidligere statsoverhoved Sani Abacha og Dan Etete, tidligere minister for olieindustri i Nigeria [4] . Det stjålne beløb var $1,3 milliarder [5] .
• Malaysias premierminister Najib Razaks underslæb på over 3,5 milliarder dollars [6] [7] .

Noter

1. ↑ Sektionen for hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver (MLARS  ) . www.justice.gov (25. marts 2015). Hentet 8. august 2019. Arkiveret fra originalen 24. august 2019.
2. ↑ BEDI. RM1,3 mia . i aktiver på 1MDB indtjent  . The Star Online (8. maj 2019). Hentet 8. august 2019. Arkiveret fra originalen 8. august 2019.
3. ↑ Wayne . Eftersøgt af USA: The Stolen Millions of Despots and Crooked Elites  (engelsk) , The New York Times  (16. februar 2016). Arkiveret fra originalen den 8. august 2019. Hentet 8. august 2019.
4. ↑ Olawoyin. Malabu-skandalen: Vi gjorde ikke noget forkert, siger JPMorgan til den britiske domstol  ( 25. juli 2019). Hentet 8. august 2019. Arkiveret fra originalen 8. august 2019.
5. ↑ Det amerikanske justitsministerium og Kleptokrati i Nigeria  . Rådet for Udenrigsforbindelser . Hentet 8. august 2019. Arkiveret fra originalen 8. august 2019.
6. ↑ Belford. Med Kleptocrats Untouchable går Amerika stort på en anden strategi: At tage deres ting i  stedet . www.occrp.org . Hentet 8. august 2019. Arkiveret fra originalen 8. august 2019.
7. ↑ USA søger at inddrive $1 milliard i største kleptokrati-tilfælde til dato  . Federal Bureau of Investigation . Hentet 8. august 2019. Arkiveret fra originalen 2. august 2019.