Finansielle pyramider i Albanien dukkede op i 1991 efter den endelige fjernelse af kommunisterne fra magten . Den første pyramide blev skabt af Haydin Sejdia ( Alb. Hajdin Sejdia ) [1] , og efter at byggeriet af et hotel i centrum af Tirana begyndte, flygtede han til Schweiz med en sum på flere millioner amerikanske dollars. Området, hvor hotellet skulle bygges, fik populært tilnavnet "Haydin Seydia-hullet": et forsøg på at indrette en park på stedet for hotellet mislykkedes, og som et resultat valgte prostituerede dette område. Efterfølgende blev nogle af Seidiyas kreditorer dræbt, og nogle af pengene menes at have sat sig på udenlandske bankkonti. Fatosa Nano , en tidligere økonomisk rådgiver for premierministeren, blev også anholdt anklaget for bedrageri og organisering af finansielle pyramider, og kom til sidst i fængsel [2] [3] .
Mere end 25 virksomheders konkurs og det endelige sammenbrud af alle finansielle pyramider førte til en række optøjer i 1997 , der bragte landet på randen af borgerkrig. I alt tog arrangørerne af økonomisk bedrageri omkring 1,2 milliarder amerikanske dollars fra albanske statsborgere [4] .
I 1993 grundlagde Maksudeh "dommer" Kadena, som arbejdede på en skofabrik, Sudja [5] . For bedrageri blev Kadena arresteret af det albanske politi, men ironisk nok blev hun tilbageholdt i et faldefærdigt hus. Pyramiden opererede på Tiranas territorium, og dens sammenbrud blev en af årsagerne til urolighederne [5] .
Albaniens største pyramidespil var Vefa Holding, grundlagt i 1994 af Vehbi Alimuja og opererer i hele landet, hvor de investerer i opførelsen af hoteller, tankstationer, butikker og fabrikker. Den 26. maj 1996 skete en eksplosion i Vefa-supermarkedet, få uger før landets valg. I 1998 gik virksomheden konkurs, og dens præsident kom i fængsel.
Gjallica-virksomheden blev grundlagt af tre tidligere ansatte i statens sikkerhed , indfødte fra Kukes, og Šemie Kadrija stod i spidsen for virksomheden. Center - Vlore . Den 5. februar 1997 gik virksomheden konkurs, hvilket forårsagede en bølge af protester og anti-regeringsdemonstrationer i Vlore.
Denne fond blev oprettet i 1995 og opererede i landsbyerne Lushnya , Fier og Berat ; de facto var det en af de mest magtfulde finansielle pyramider i landet. Den 22. januar 1997 blev dens skaber, Rrapush Jaferri, arresteret, og anholdelsen førte til masseprotester i Lushna den 24. og 25. januar.
Populli blev født den 16. juli 1996 og opererede i samme område som Xhaferri. Virksomheden blev ledet af den tidligere albanske statssikkerhedsofficer Bashkim Driza, som finansierede oppositions-albanske partiers valgkampagner. I 1997 flygtede han ud af landet med helikopter under urolighederne.
Ud over ovenstående, finansielle pyramider med navnene "Kamberi", "Cenaj", "Silva", "Malvasia", "Kambo", "Grunjasi", "Dypero", "Bashkimi", "Beno", "Pogoni" , B&G, Kobuzi, Arkond, Adelin, A. Delon", "Agi", "M. Leka Company, Global Limited Co. og "Cashku".
| pyramide | kreditorer |
|---|---|
| VEFA | 59 005 |
| Cenaj | 19 078 |
| Kamberi | 13 241 |
| Sude | 12 991 |
| Beno | 10 793 |
| Gjallica | 8632 |
| Silva | 4490 |
| M. Leka | 2464 |
| Global | 1793 |
| i alt | 132 487 |