| Department of Intelligence and Counteracting Underground Financial Schemes | |
|---|---|
| fr. Treatment du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
| Land | Frankrig |
| Oprettet | 1990 |
| Jurisdiktion | fransk regering |
| Hovedkvarter | Montreuil , departement Saint-Saint-Denis |
| Gennemsnitlig befolkning | 74 ansatte (2010) |
| Ledelse | |
| Tilsynsførende | Jean-Baptiste Carpentier |
| Internet side | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
Direktoratet for efterretning og bekæmpelse af underjordiske finansielle ordninger ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) er et agentur under det franske økonomi- og finansministerium med ansvar for at bekæmpe hvidvaskning af penge .
Oprettet i 1990 efter G7 -topmødet i henhold til lov nr. 90-614 af 12. juli 1990, først som en afdeling af Generaldirektoratet for Told i Frankrig , blev det i 2006 opdelt i et uafhængigt agentur. Hans kontor ligger stadig i toldvæsenets bygning.
Direktøren for TRACFIN er Jean-Baptiste Carpentier.
TRACFINs hovedopgaver:
Sammen med indenlandske operationer deltager TRACFIN i Egmont-gruppens arbejde [1] - et uformelt forum etableret i Bruxelles , hvis hovedformål er at styrke det internationale samarbejde inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Inden for rammerne af dette forum er der især udviklet modelaftaler om bilateralt samarbejde mellem finansielle efterretningstjenester fra forskellige lande, regelmæssig udveksling af information via internettet og regelmæssig afholdelse af regionale uddannelsesseminarer.
I 2008 sendte TRACFIN 957 henvendelser til andre lande (hovedsageligt i Den Europæiske Union ) og modtog til gengæld 951 henvendelser fra udenlandske kolleger, hvoraf 93 % var henvendelser fra europæiske lande.
I juni 2012 oprettede TRACFIN onlinetjenesten ERMES [2] , hvorigennem registrerede brugere kan gøre TRACFIN opmærksom på de nødvendige oplysninger.