Finansiel overvågningstjeneste (Aserbajdsjan)

Den finansielle overvågningstjeneste i Republikken Aserbajdsjan ( aserbajdsjansk Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti ) er et organ, der udøver de beføjelser, der er fastsat ved lov inden for bekæmpelse af legalisering af penge eller anden ejendom, der er opnået ved kriminelle midler og finansiering af terrorisme, samt som deltagende i udformningen af ​​politik på det relevante område .

Historie

Efter vedtagelsen den 10. februar 2009 af lov nr. 767- IIIQ "Om at modvirke legalisering af midler eller anden ejendom opnået ved kriminelle midler og finansiering af terrorisme", ved dekret fra præsidenten for Republikken Aserbajdsjan nr. 66 dateret 23. februar 2009, en uafhængig strukturel enhed - Financial Monitoring Service [1] .

Ved dekret fra præsidenten for Republikken Aserbajdsjan nr. 760 af 3. februar 2016 blev der oprettet en offentligretlig juridisk enhed - Afdelingen for tilsyn med de finansielle markeder i Republikken Aserbajdsjan og Finansovervågningstjenesten fortsatte sine aktiviteter som en strukturel enhed af kammeret [2] .

Ved dekret fra præsidenten for Republikken Aserbajdsjan nr. 95 dateret den 25. maj 2018 blev Financial Monitoring Service adskilt fra Financial Markets Supervision Chamber. Tjenesten fortsætter med at fungere som en offentligretlig juridisk enhed [3] [4] .

Ved dekret fra præsidenten for Republikken Aserbajdsjan af 24. februar 2020 om ændringer til "Charteret for Republikken Aserbajdsjans finansielle overvågningstjeneste", godkendt ved dekret nr. 215 af 18. juli 2018 [5] , Financial Monitoring Service begyndte at fungere under Republikken Aserbajdsjans økonomiministerium for at sikre aktivitetens uafhængighed [6] .

Formål

I overensstemmelse med charteret for den finansielle overvågningstjeneste tjener det følgende formål [7] :

• Kontrol over overholdelse af de krav, der er specificeret i loven for at forhindre legalisering af midler eller anden ejendom opnået med kriminelle midler og finansiering af terrorisme, implementering af ensartet regulering, deltagelse i dannelsen og gennemførelsen af ​​statspolitik i Republikken Aserbajdsjan ;
• Implementering af en national risikovurdering, koordinering af statslige organers og institutioners aktiviteter i denne retning;
• Koordinering af aktiviteterne for overvågningsdeltagere, andre personer, der deltager i overvågning, kontrol og andre statslige organer, indsamling og analyse af oplysninger modtaget fra dem;
• At yde støtte i kampen mod legalisering af penge eller anden ejendom, der er opnået med kriminelle midler, og finansiering af terrorisme gennem modtagelse, analyse og udveksling af oplysninger leveret af overvågningsemnerne.

Ledelse

Det styrende organ for SPS er bestyrelsen, som leder organisationen og fører tilsyn med organisationens aktiviteter.

Bestyrelsen består af tre medlemmer - Republikken Aserbajdsjans viceøkonomiminister - bestyrelsesformanden og to af hans stedfortrædere, udpeget til og afskediget af præsidenten for Republikken Aserbajdsjan efter anbefaling af økonomiministeren i Aserbajdsjan. Republikken Aserbajdsjan. Bestyrelsens funktionstid er 5 år.

Se også

• Republikken Aserbajdsjans økonomiministerium

Noter

1. cinay _  _ _
2. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında  (azerbisk.) .
3. ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında  (Azerb.) .
4. ↑ En ny finanstilsynsstruktur er blevet oprettet i Aserbajdsjan . Sputnik Aserbajdsjan . Dato for adgang: 10. februar 2021. (Russisk)
5. ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinklikin  Xidmənəsıdəsındəsındəında əsındəşındəş
6. ↑ Republikken Aserbajdsjans finansielle overvågningstjeneste blev oprettet.  (engelsk) . www.massa.az _ Dato for adgang: 10. februar 2021.
7. ↑ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında  (Azerb.) .