Organiseret kriminalitet i Kasakhstan er en form for kriminalitet, der har eksisteret i Republikken Kasakhstan siden slutningen af 1980'erne til i dag. Siden midten af 1990'erne og efterfølgende har organiseret kriminalitet i Kasakhstan været blandet - der var en blanding af generel kriminel, økonomisk og korruptionskriminalitet i landet.
Den organiserede kriminalitet i Kasakhstan begyndte at udvikle sig i slutningen af 1980'erne. Sovjetunionens sammenbrud førte til en stigning i korruption , økonomiske og andre problemer i de tidligere republikker, herunder Kasakhstan. Både i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne opererede kriminelle bander i landet, hovedsageligt bestående af tidligere atleter og retshåndhævere. Efter Sovjetunionens sammenbrud begyndte de at tilpasse sig de ændrede forhold, etablerede korrupte bånd med magtstrukturer. Grundlaget for de kriminelle aktiviteter i kasakhstanske organiserede kriminelle grupper på det tidspunkt var forbrydelser inden for "skygge"-økonomiens sfære. Underjordiske virksomheder blev legaliseret ved at åbne kooperativer. Statens retshåndhævende myndigheder kunne ikke begrænse væksten af organiseret kriminalitet, herunder væksten af lejesoldater og voldsforbrydelser begået af banditter.
Over tid lykkedes det organiserede kriminelle grupper, ved hjælp af metoderne til kriminel terror, at tage kontrol over mange iværksættere og ved hjælp af korruptionsmetoderne erhvervede mæcener blandt ansatte i staten og retshåndhævende myndigheder (herunder den faktiske sammensmeltning af organiseret kriminalitet med retshåndhævelse agenturer). Siden da er disse grupper faktisk blevet mere udviklede og organiserede kriminelle strukturer.
Aktiviteterne i kasakhstanske organiserede kriminalitetsgrupper omfattede beskyttelse, narkotikahandel, inkasso, alfons, pornoforretning, ulovligt spil og voldelige forbrydelser. Derudover blev forholdet mellem organiseret kriminalitet og økonomien i Kasakhstan bemærket; organiserede kriminelle grupper brugte lovlige kommercielle strukturer i deres kriminelle aktiviteter. Ifølge nogle vestlige eksperter var på det tidspunkt 40 % af statsejede virksomheder, 35 % af kommercielle banker, 35 % af private virksomheder og 60 % af virksomheder under kontrol af organiserede kriminelle grupper (sidstnævnte skulle betale skat, bestikkelse eller "beskyttelsespenge" fra 10 til 20 % af omsætningen).
Organiserede kriminelle grupper akkumulerede "beskidt" startkapital, hvorefter de åbnede deres egne kommercielle strukturer eller købte aktier i eksisterende virksomheder. Repræsentanter for de organiserede kriminelle grupper hvidvaskede udbyttet af kriminalitet, forsøgte at infiltrere de lovgivende og udøvende myndigheder, en slags elite af det kriminelle miljø blev dannet, for hvilken ledelse og ledelse af dette miljø blev et rentabelt område.
På det tidspunkt udviklede organiseret kriminalitet sig også aktivt i nabolandet Rusland. En analyse af straffesager og materiale af operationel information modtaget af republikkens indenrigsministerium viste en stabil tendens til at udvide indflydelsessfæren for nogle etnisk organiserede kriminelle grupper i Rusland og overføre en del af deres kriminelle aktiviteter til Kasakhstans territorium . En betydelig del af de aktive deltagere i sådanne etnisk organiserede kriminelle grupper boede eller gemte sig i Rusland, hvilket skabte vanskeligheder med at undertrykke kriminel aktivitet og bringe banditterne for retten. De traditionelle former for kriminel aktivitet for etnisk organiserede kriminelle grupper i Kasakhstan var afpresning, biltyverier, kidnapninger og mord (desuden blev sager om mord og kidnapninger så hyppige, at myndighederne i republikken traf foranstaltninger til at reorganisere politiet). Derudover monopoliserede disse organiserede kriminelle grupper faktisk den ulovlige cirkulation af våben, narkotika og fremstilling af falske penge, skabte kommercielle virksomheder i forskellige forretningsområder, hvor de var involveret i hvidvaskning af penge, opnået som følge af kriminel aktivitet. Især opererede etnisk organiserede kriminelle grupper i Kokshetau-, Torgai- og Nordkasakhstan-regionerne, involveret i narkotika- og våbenhandel, hvidvaskning af penge og tyveri af midler fra det russiske budget afsat til genoprettelse af Tjetjenien. Senere begyndte disse organiserede kriminelle grupper at kontrollere omkring 75 % af melmøllerne og gårdene i Kokshetau og i begge regioner.
Mange kriminelle bander i Kasakhstan begyndte at trænge ind i republikkens økonomi. De forsøgte hurtigt at øge de finansielle ressourcer og legalisere dem i stadig fungerende sektorer af økonomien. De kriminelle aktiviteter i organiserede kriminelle grupper begyndte at omfatte blandt andet tyveri af statsejendom og storstilet bedrageri for at etablere kontrol over industrielle virksomheder og industrier. En operationel undersøgelse af organiseret kriminalitet udført af DCOC under Indenrigsministeriet i Republikken Kasakhstan og deres underafdelinger i regionerne vidnede om den voksende tilstedeværelse af kasakhiske og udenlandske kriminelle grupper i strategisk vigtige sektorer af Kasakhstans økonomi under dække af pseudo-investorfirmaer, der hovedsageligt er registreret i offshore-zoner. Aktiviteterne fra organiserede kriminelle grupper i den kasakhiske økonomi var ikke ledelsesmæssige, tog ikke tilstrækkelig del i genopbygningen og udviklingen af industrielle investeringer eller gennemførelsen af sociale programmer, men var rettet mod hvidvaskning af midler opnået som følge af kriminel aktivitet, overskud gennem smugling, skatteunddragelse og kapitaludstrømning fra offshore-lande. Over tid begyndte aktive medlemmer af OCG at etablere samarbejde med korrupte embedsmænd fra told- og finanspolitiet, og dette samarbejde gav som regel fortjeneste til begge parter fra smugleri, skatteunddragelse og bestikkelse. Det blev fastslået, at individuelle toldere var i tæt forbindelse med organiserede kriminelle grupper, som blev kontrolleret af tyve i loven.
I midten og i slutningen af 1990'erne ophørte forbindelsen mellem medlemmerne af den organiserede kriminelle gruppe, forretningsmænd og embedsmænd gradvist med at være konfronterende og voksede til partnerskaber. I slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne fortsatte disse processer, og samtidig nåede den organiserede kriminalitet i Kasakhstan et højt niveau. I organiserede kriminelle gruppers aktiviteter blev lejesoldater og voldelige forbrydelser kombineret med kriminalitet på det økonomiske område, stigningen og legaliseringen af kriminelle gruppers indkomst fortsatte (som blev brugt ikke kun til at berige sig selv, men også til at udvide indflydelsessfærer og bestikkelse af embedsmænd), akkumulering af enorme økonomiske ressourcer i den kriminelle virksomhed, hvilket medførte en stigning i kriminelle samfunds indflydelse på repræsentanter for magtstrukturer. Koncentrationen af store økonomiske ressourcer i hænderne på organiserede kriminelle grupper medførte uundgåeligt behov for politisk støtte til deres økonomiske interesser, og derfor fortsatte organiserede kriminelle grupper, uden at stoppe ved at bestikke embedsmænd, med at fremme deres repræsentanter til statslige og valgte organer, offentlige sammenslutninger og politiske partier, som skabte truslen om kriminel "infektion" af disse institutioner og deres genopfyldning af repræsentanter for det kriminelle miljø. Også forsøg fra medlemmer af organiserede kriminelle grupper på at trænge ind i retshåndhævende myndigheder og store forretningsstrukturer fortsatte.
I begyndelsen af 2000'erne blev stadiet med akkumulering af "startkapital" af organiserede kriminelle grupper stort set afsluttet. Processen med ulovlig berigelse og legalisering af kriminelle udbytter fra organiserede kriminelle grupper blev leveret af korrupte embedsmænd fra statslige organer, bestikket af grupper med "beskidte" penge og blev ledsaget af en yderligere stigning i korruption. Samtidig var der en farlig tendens til, at organiseret kriminalitet fusionerede med ekstremistiske og terrororganisationer, planlagde at krænke landets territoriale integritet, ændre statsstrukturen og forfatningssystemet i Republikken Kasakhstan på religiøse og nationalistiske grunde.
I midten af 2000'erne forblev Kasakhstan, som har betydelige naturressourcer og også har lange grænser til andre asiatiske stater og Rusland, en attraktiv stat for kriminelle grupper, ikke kun i Rusland, men også i andre SNG-lande og langt i udlandet. På det tidspunkt kombinerede kasakhstanske organiserede kriminelle grupper kommercielle aktiviteter med begåelse af almindelige forbrydelser. De primære former for kriminel aktivitet, der gav banderne størst overskud, var narkotikasmugling, smugling af varer, ulovlig handel med våben, skatteunddragelse, afpresning, alfons, biltyveri, røveri, udelukkelse af gæld, kidnapning af mennesker for løsesum, kontrol med hasardspil, markeder, basarer, detailforretninger, restauranter, caféer, barer, bilforhandlere, underholdningsvirksomhed, brændstof- og smøremiddelmarked (tankstationer og tankfarme).
Ifølge nogle eksperter blev prostitution, menneske- og narkotikasmugling, ud over kriminelle bander, kontrolleret af korrupte retshåndhævende myndigheder, herunder i forbindelse med organiserede kriminelle grupper; spillevirksomhed (kasinoer, spilleautomater, billardrum osv.), markeder, basarer og detailforretninger, underholdningsvirksomhed (diskoteker, natklubber osv.), restauranter, caféer og barer blev delvist kontrolleret af organiserede kriminelle grupper og i andre tilfælde - korrupte embedsmænd det illegale våbenhandelsmarked var 87 % ejet af korrupte militære og folk fra Nordkaukasus, og kidnapninger og gidseltagninger i 93 % af tilfældene var kriminel forretning af folk fra Nordkaukasus og ekstremister, der holder sig til ideen om genoplive Østturkestan. Ifølge disse eksperter var det også urentabelt og farligt for OCG-medlemmer at deltage i kidnapning og gidseltagning, røveri, biltyveri, afpresning og inkasso, da der efter deres mening var andre relativt sikre (både traditionelle og nye). ) metoder til at modtage kriminelt udbytte. Efter deres mening var begåelsen af disse urentable og farlige strafbare handlinger på det tidspunkt blot en temperering af ånden og en "skole" til at undervise unge mennesker, der sluttede sig til rækken af organiserede kriminelle grupper. Mange eksperter mente, at handel med menneskelige organer var den ulovlige forretning af individuelle embedsmænd relateret til kirurgisk og retsmedicinsk medicin, som ikke var forbundet med organiserede kriminelle grupper, som blev assisteret af individuelle retshåndhævende embedsmænd i bytte for bestikkelse.
Kriminelle grupper kontrollerede ulovlig migration (selv om der er en opfattelse af, at organiserede kriminelle grupper tog del i disse processer og modtog indtægter fra dette, men de var ude af stand til at kontrollere ulovlig migration), var de involveret i smugling af antikviteter og kulturejendomme, radioaktive stoffer, sjældne jordarter og nukleare materialer, handel med menneskelige organer, kontrollerede banker og finansielle institutioner, en del af små og mellemstore virksomheder. Nogle eksperter mente også, at organiseret kriminalitet også kontrollerede big business af regional og regional skala og big business på det republikanske og internationale niveau (dette var mest typisk for virksomheder i den metallurgiske industri). Den største interesse for kriminelle grupper var olie- og gassektoren (transport og forarbejdning af olieprodukter i den sydlige og vestlige del af Kasakhstan), toldsteder og midlertidige oplagslagre, landbrug, virksomheder til produktion af tobaksvarer, virksomheder i fiskeriindustrien, jernbaner transportinfrastruktur og jernbanetransport, kulindustrivirksomheder, virksomheder inden for jernholdig og ikke-jernholdig metallurgi (i de centrale og østlige regioner af landet), såvel som det sekundære marked for ikke-jernholdige og jernholdige metaller, virksomheder inden for skovbrug og træbearbejdning industrier, virksomheder til fremstilling af alkohol, alkoholholdige drikkevarer og læskedrikke. Toldsteder og midlertidige lagerhuse tiltrak organiserede kriminelle grupper på grund af muligheden for at smugle varer, som efterfølgende blev solgt gennem forretninger kontrolleret af kriminelle grupper (organiserede kriminelle grupper var involveret i storstilet smugling af forbrugsvarer og ofte, under deres dække, smugling en stor mængde våben og stoffer ved landets sydlige grænser ), samt muligheden for at pålægge en "hyldest" til iværksættere, der eksporterer og importerer varer fra udlandet; i landbruget var de interesserede i kornmarkedet (især virksomheder til opbevaring og forarbejdning af korn i de nordlige og centrale regioner af landet), muligheden for at erhverve jordlodder, kontrol over elevatorer og melmøller; i olie- og gassektoren - infrastruktur relateret til udvikling af olie- og gasfelter, tankfarme og tankstationer; i fiskeindustrien - kaviarvirksomhed (produktion og salg af lovlige og ulovlige forsendelser af fiskekaviar i de vestlige områder, der støder op til Det Kaspiske Hav), ulovlig fangst og markedsføring af store partier af fisk, både delvise og værdifulde størarter. Ifølge statistikker tilhørte på det tidspunkt 12,5% af de mest karakteristiske og profitable forbrydelser for organiserede kriminelle grupper i dag til kategorien af forbrydelser i økonomiens sfære, 50% - til forbrydelser af generel karakter og 37,5% - til forbrydelser "i krydset" af almindelig kriminel, økonomisk og korruptionsforbrydelse. Langt de fleste kontraktdrab og andre forbrydelser relateret til organiseret kriminel aktivitet, kampen mellem forretningsmænd og kriminelle strukturer for omfordeling af ejendom og indflydelsessfærer var relateret til økonomi og korruption samt begåelse af forbrydelser i disse områder .
I slutningen af 2000'erne fortsatte et vist antal organiserede kriminelle grupper med at eksistere i landet, omformaterede og ændrede nogle af metoderne til deres kriminelle aktiviteter. I slutningen af 2000'erne var der i højere grad end i slutningen af det tyvende århundrede korrupte bånd mellem organiserede kriminelle grupper og embedsmænd udbredt i landet.
I begyndelsen af 2010'erne var Kasakhstan i gang med økonomisk transformation og i en særlig periode med social transformation, som sammen med globalisering og ændringer i den politiske og økonomiske kultur i samfundet førte til fremkomsten og udviklingen af kriminelle organisationer.
I de år opererede kurdiske, tjetjenske-ingushiske og andre etniske kriminelle grupper i landet. Ligesom resten af de organiserede kriminelle grupper foretrak de at engagere sig i økonomisk kriminel aktivitet frem for almindelig kriminel og voldelig.
Ved dekret fra præsidenten for Republikken Kasakhstan af 5. november 1997 nr. 3731 blev beføjelserne til at bekæmpe organiseret kriminalitet tildelt indenrigsministeriet.
I september 1999 konfiskerede KNB-officerer 86 kg heroin i Almaty. I oktober 2003 konfiskerede Aktobe toldere 322 kg heroin.
I 2002 blev de organiserede kriminalitetsenheder i Kasakhstan betroet funktionerne med at bekæmpe ulovlig migration. Tidligere blev omkring halvdelen af alle økonomiske forbrydelser og omkring tre fjerdedele af korruptions- og misbrugsforbrydelser i landet opdaget af indenrigsministeriet, dog ved dekret fra præsidenten af 23. december 2003 nr. republikkens reorganiserede agentur af Kasakhstan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og korruption (finanspoliti).
Den 23. december 2003, ved dekret fra Kasakhstans præsident nr. 1255, blev Komitéen til Bekæmpelse af Narkotikahandel og Narkotikakontrol under Indenrigsministeriet i Republikken Kasakhstan dannet, som havde til opgave at koordinere alle anti- narkotikaaktiviteter i landet. Der er en opfattelse af, at KNB og toldmyndighederne på det tidspunkt beslaglagde det meste af stofferne i transit fra Afghanistan.
I 2004 opsummerede Kasakhstans indenrigsministerium resultaterne af kampen mod organiseret kriminalitet for det år. Som Ulugbek Patsayev, stedfortrædende leder af Center for Koordinering af Bekæmpelse af Særligt Farlige Forbrydelser i Indenrigsministeriet i Republikken Kasakhstan, sagde på en pressekonference i Astana, neutraliserede retshåndhævende myndigheder i republikken i 2004 59 organiserede kriminelle grupper . Ansatte i centret beslaglagde 176 skydevåben, 143 eksplosive anordninger, 39 granater og 7 tusinde stykker ammunition, 465 kg stoffer, herunder mere end 10 kg heroin, fra medlemmer af den organiserede kriminelle gruppe. Ifølge Patsaev var 970 medlemmer af organiserede kriminelle grupper pr. 1. januar 2005 registreret hos de retshåndhævende myndigheder i Kasakhstan, 341 af dem blev registreret i 2004. I løbet af 2004 blev 303 medlemmer af den organiserede kriminelle gruppe bragt til kriminalitet, herunder 65 ledere, 38 kriminelle chefer, 5 "polozhenets" og 5 indehavere af tyvekasseapparater. I alt ifølge Patsaev blev der i 2004 indledt 82 straffesager om fakta om oprettelsen og ledelsen af organiserede kriminelle grupper. Samtidig blev der indledt straffesager mod 11 organiserede kriminelle miljøer på grund af bandit. Patsaev bemærkede, at organiserede kriminalitetsenheder i 2004 afslørede 1.070 tilfælde af afpresning fra organiserede kriminelle grupper, og indledte 330 straffesager om kendsgerningerne omkring organisering og oprettelse af bordeller til prostitution og kriminel trussel.
I alt i 2000'erne blev mere end 2.500 medlemmer af organiserede kriminelle grupper såvel som mere end 1.000 ledere og kriminelle myndigheder - "indehavere af stillingen", "indehavere af obshchak" og andre retsforfulgt af særlige organer i ministeriet af indre anliggender i Republikken Kasakhstan (i øvrigt i perioden fra 2005 til I 2007 var der en stigning i antallet af straffesager indledt mod medlemmer af organiserede kriminelle grupper i landet, og i det følgende år faldt de) omkring 1.200 organiserede kriminelle grupper blev likvideret, og et beløb på over 105 milliarder tenge i kontanter og ejendom blev returneret til staten. Indenrigsministeriet modtog støtte fra strukturer med speciale i hurtig efterforskning og efterforskning af organiserede kriminelle gruppers aktiviteter. Situationen i forbindelse med aktiviteterne i organiserede kriminelle grupper som helhed stabiliserede sig, var under kontrol og havde ikke en væsentlig indvirkning på den operationelle situation i landet. Lederne af den organiserede kriminelle gruppe mistede deres tidligere aktivitet, og aktiviteterne i den organiserede kriminelle gruppe ledet af dem havde ikke længere en sådan indflydelse på livet i landet.
Den 1. februar 2009 blev der afholdt et udvidet møde i indenrigsministeriets Kollegium i Astana, hvor resultaterne af aktiviteterne for 2009 blev drøftet. Det blev bemærket, at det samlede antal forbrydelser i landet faldt med 4,9%, herunder færre mord, grov legemsbeskadigelse, røverier, røverier, tyverier, ungdomsforbrydelser og nogle andre typer forbrydelser. 6 fakta om banditri, 31 fakta om oprettelse og ledelse af organiserede kriminelle grupper blev undertrykt. 55 ledere og 258 medlemmer af den organiserede kriminelle gruppe blev stillet for retten, hvorfra en stor mængde våben og stoffer blev konfiskeret. 9 narkotikagrupper blev afsløret, omkring ni og et halvt tusinde narkotikaforbrydelser blev undertrykt, hvoraf omkring fire og et halvt tusind var narkotikahandel fakta.
I 2010 blev der indledt straffesager mod 362 aktive medlemmer af den organiserede kriminelle gruppe. Myndighederne i Kasakhstan har lukket indrejsen til landet for 400 tyve i loven, som var registreret hos retshåndhævende myndigheder i grænselandene i SNG.
| Organiseret kriminalitet efter region | |
|---|---|
| I Rusland og i Kaukasus | |
| I Europa | |
| I USA | |
| I Latinamerika | |
| I Syd- og Sydøstasien | |
| I Centralasien | |
| I Mellemøsten | |
| I Afrika | |
| I Australien og Oceanien | |