| Igor Mikhailovich Oleinikov | |
|---|---|
| Fødselsdato | 1942 [1] |
| Fødselssted | |
| Land | |
| Beskæftigelse | iværksætter , finansmand |
Igor Mikhailovich Oleinikov (1942, Moskva) er en amerikansk milliardærudvikler af sovjetisk oprindelse.
Person involveret i en skatteunddragelsesskandale, der involverer schweiziske banker .
Født nær Moskva i 1942 [2] . Efter krigen flygtede Oleinikov-familien, af frygt for mulige repressalier, fra USSR til Iran , hvor missionærer underviste Igor . I 1957 emigrerede familien til USA [3] . I USA arbejdede Igors far Mikhail, en ingeniør af uddannelse, som husbestyrer , og hans mor, Zinaida, ledede husholdningen. Igor studerede ved University of Southern California . Han modtog en bachelorgrad i corporate finance og matematik og modtog senere en MBA -grad fra samme institution .
Efter endt uddannelse arbejdede han som finansmand i forskellige virksomheder. I 1973 grundlagde han byggefirmaet Olen Properties og købte sit første hus på 16 lejligheder. Virksomheden er vokset betydeligt siden da og ejer i øjeblikket over 0,5 millioner kvadratmeter kontorlokaler og næsten 12.000 boligenheder i Las Vegas , Arizona , Californien og Florida .
I 2006 anslog magasinet Forbes Oleinikovs formue til 1,6 milliarder dollars, hvilket tyder på, at han er eneejer af Olen Properties . Men i sit interview med magasinet sagde Oleinikov, at han ikke var ejeren af selskabet, men offshore-selskaber på Caymanøerne , Bahamas og Danmark .
Ifølge Forbes efterforskede den amerikanske skattemyndighed (IRS) Oleinikov på mistanke om skatteunddragelse. Undersøgelsen viste, at Oleinikov var den eneste faktiske ejer af Olen Properties ; han brugte Bahamas-registreret Sovereign Bancorp Ltd som et offshore-køretøj til at skjule aktiver fra både US Internal Revenue Service og sine egne kreditorer . Oleinikov nægtede på sin side, at han ejede det bahamanske selskab, og hævdede, at det var en statsejet virksomhed etableret af Boris Jeltsin for at tiltrække investeringer, og at denne virksomhed kun udstedte lån til Olen Properties . IRS idømte Oleinikov en bøde på 77 millioner dollars for manglende betaling af skatter og bøder for 1996 og 1997.
Senere viste det sig, at Oleinikov var opført i dokumenterne fra Bahama-afdelingen af Barclays bank som formand for bestyrelsen for Sovereign Bancorp Ltd. og præsident for National Depository Corporation , Ltd. I 2007 rapporterede IRS, at Oleinikov administrerede disse selskabers konti med den britiske filial af Solomon Smith Barney og desuden administrerede konti for andre offshore-selskaber i Canada og Liechtenstein , hvortil Olen Properties overførte midler for at at unddrage sig at betale skat [4] .
I begyndelsen af 2000'erne Oleinikov var involveret i en skandale med den schweiziske bank UBS , som, som det viste sig, hjalp amerikanske borgere med at unddrage skatter for millioner af dollars. Oleinikov blev rekrutteret til UBS-programmet af Brad Birkenfeld , som senere blev IRS whistleblower og anklagede UBS for medvirken til skatteunddragelse fra velhavende amerikanere [5] . I 2001 overførte Oleinikov 200 millioner dollars til UBS [6] .
I december 2007 erkendte Oleinikov sig skyldig i anklager om indgivelse af falske 2002 selvangivelser . Han indrømmede skatteunddragelse og bedrageri af IRS vedrørende hans offshore-konti i Bahamas, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien. Som en del af en udenretslig aftale betalte Oleinikov en bøde på 52 millioner dollars og indvilligede i at returnere midler fra offshore-konti i USA [7] .
Da dommen blev offentliggjort den 14. april 2008 , beskyldte Oleynikov sin holdning på dårlige råd fra revisorer, bankfolk og advokater og sin egen tankeløshed, idet han sagde, at han aldrig havde til hensigt at bedrage den amerikanske regering. Til gengæld modsatte de føderale myndigheder udnævnelsen af en reel fængselsstraf for Oleinikov, da han ikke havde nogen tidligere straffeattest, og hans handlinger ikke forårsagede økonomisk skade for nogen [8] .
Distriktsdommer Cormac Carney (Cormac Carney) idømte Oleinikov to års betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste . Carney idømte også Oleinikov en bøde på $3.500. Dommeren understregede også, at offentlige arbejder ikke bør relateres til Oleinikovs velgørende aktiviteter.
I 2008 anlagde Oleinikov en retssag mod UBS og Birkenfeld med krav om 1,7 milliarder dollars i erstatning [9] . Oleinikov hævdede, at UBS og Birkenfeld var involveret i bedrageri og kriminel sammensværgelse, og forsikrede ham om, at han kunne undgå at betale amerikansk skat ved at overføre sine aktiver til en schweizisk bank. Amerikansk skattelovgivning tillader borgere at have offshore-bankkonti, men de er forpligtet til at indsende formular B9 sammen med deres selvangivelse og afsløre eksistensen af sådanne konti [10] .
I april 2012 afviste distriktsdommer Andrew Gilford kravet med den begrundelse, at Oleinikov som amerikansk statsborger burde have kendt til sine skatteforpligtelser [11] .
Oleinikov er gift med Jeanne M. Patterson [12] , hjemmehørende i Los Angeles [13] . De har to børn: Andrei og Natalia. Andrei døde i en bilulykke i 2005.