| Østeuropæisk finansselskab | |
|---|---|
| Type | offentligt selskab |
| Grundlag | 2003 |
| afskaffet | 2009 |
| Beliggenhed | Rusland :St. Petersborg |
| Nøgletal | Gitelson Alexander Vladimirovich (præsident) |
| Industri | banksektoren |
| Revisor | OOO "Revisionsrådgivning" |
| Internet side | vefk.ru |
The Eastern European Financial Corporation er en russisk bankbeholdning, der eksisterede i 2003-2009. Forenede 9 regionale forretningsbanker . Hovedkvarter - i St. Petersborg . JSC "VEFK" blev formelt registreret i 2003 og har været under likvidation siden 2013.
Alle selskabets banker var inkluderet i indskudsforsikringssystemet for enkeltpersoner. I 2008 gik EEFC-gruppen konkurs, de fleste af de banker, der var inkluderet i den, blev renset eller mistede deres licens [1] . Undtagelsen var Vyborg-Bank og Ruskobank, som fortsatte med at fungere indtil 2016.
I 2000 stod iværksætter Alexander Gitelson i spidsen for bestyrelsen for St. Petersborg-banken Petro-Aero-Bank. Banken, der blev grundlagt i 1995 med deltagelse af Gitelson, var den 1. april 2000 lille og rangeret som nr. 402 i Rusland (18. i St. Petersborg) med 240,2 millioner rubler. aktiver [2] . I 2001 havde banken otte filialer i St. Petersborg og en filial uden for byen i Moskva [3] .
I 2001 skiftede ejerne af CJSC Russian Commercial and Industrial Bank, repræsentanter for Petro-Aero-Bank kom til bankens ledelse [4] . I juni 2003 blev Gitelson bestyrelsesformand for Inkasbank, og i 2003 købte han Vyborg Bank.
I slutningen af 2003 fusionerede Alexander Gitelson til et enkelt selskab JSC "East European Financial Corporation" de kommercielle banker kontrolleret af ham - JSC Commercial Bank "Petro-Aero-Bank", JSC "Inkasbank", JSC "Russian Commercial and Industrial Bank ", JSC " Vyborg Bank. Den 31. marts 2004 gik OJSC "Ural Trust Bank" ind i selskabet [5]
| Bankens navn | Beliggenhed | År for optagelse i EEFC | Stat efter koncernens konkurs |
|---|---|---|---|
| JSC "Inkasbank" | Sankt Petersborg | 2003 | Licens tilbagekaldt i 2009 |
| OJSC CB Petro-Aero-Bank | Sankt Petersborg | 2003 | Licens tilbagekaldt i 2009 |
| OJSC "Russian Commercial and Industrial Bank" | Vsevolozhsk (Leningrad-regionen) | 2003 | |
| OJSC "Vyborg-Bank" | Vyborg (Leningrad-regionen) | 2003 | |
| OJSC "Ural Trust Bank" | Izhevsk | 2004 | |
| JSC "BANK VEFC" | Sankt Petersborg | 2006 | Omlægning af DIA, ændring af aktionærer |
| CJSC "Bank VEFC-Ural" | Jekaterinburg | 2006 | Licens tilbagekaldt i 2009 |
| CJSC "Bank VEFC-Sibirien" | Novosibirsk | 2007 | Omlægning af DIA, ændring af aktionærer |
| Bank VEFC Banja Luka | Banja Luka (Bosnien-Hercegovina) | 2007 |
| Bank "Bank VEFC" | |
|---|---|
| Type | Offentlig virksomhed |
| Licens | nr. 729 af 12. november 1990 |
| Deltagelse i CER | 402 |
| Stiftelsesår | 1990 |
| Afslutningsår | 2010 |
| Beliggenhed | Sankt Petersborg ( Rusland ) |
| Internet side | vefk.ru |
Grundlagt i 1990 som en kommerciel bank "Petrovsky". I 2000 blev det omdøbt til Petrovsky Narodny Bank OJSC, i 2002 - til MDM-Bank St. Petersburg. I 2006 blev en kontrollerende aktiepost i banken købt af East European Financial Corporation, og banken fik navnet "VEFK Bank".
Hovedkvarter - i St. Petersborg .
Generel licens til Bank of Russias bankvirksomhed dateret 27. juli 2006 nr. 729.
Mængden af aktiver pr . 1. december 2007 er 47.959 millioner rubler. (48. plads i Rusland ).
Egenkapital pr . 1. december 2007 — 6.611 millioner rubler. (46. plads i Rusland ).
Formanden for bankens bestyrelse er Alexander Gitelson, formanden for bestyrelsen er Vitaly Ryabov.
Banken havde 183 filialer i Skt. Petersborg , samt filialer i Kingisepp , Arkhangelsk , Veliky Novgorod , Voronezh , Jekaterinburg , Moskva , Reutov , Murmansk , Kaliningrad , Kostroma , Nalchik , Nizhny Novgorod , Rost -Don , Pskovodsk , Rost . , Volgograd , Astrakhan og Samara .
Fra 1. juli 2008 udgjorde bankens nettoaktiver 76.233,9 millioner rubler. (38. plads i Rusland), egenkapital - 6.984,9 millioner rubler. (49.) [6] .
I 2008 stod banken over for økonomiske vanskeligheder. Bankledelsesfunktioner blev midlertidigt overført til Indskudsforsikringsstyrelsen .
For at sikre bankens kapitalisering godkendte Bank of Russia i 2009 ændringer til planen for agenturets deltagelse i forebyggelsen af bankerot af Bank EEFC OJSC, der sørgede for placering af en yderligere udstedelse af bankaktier i et beløb på 10 milliarder rubler, hvoraf 50 % vil blive erhvervet af agenturet, og de resterende 50 % i lige dele af OOO FC Otkritie og OAO NOMOS-BANK.
Derudover vil agenturet inden for rammerne af planen give banken et efterstillet lån på 10 milliarder rubler på bekostning af Den Russiske Føderations ejendomsbidrag.
Bankens autoriserede kapital vil blive forhøjet efter registreringen af ændringer i bankens konstituerende dokumenter relateret til reduktionen af den autoriserede kapital til en rubel.
Disse foranstaltninger vil genoprette bankens kapital og sikre dens fulde funktion.
Yderligere foranstaltninger til finansiel rehabilitering af banken vil blive udført af agenturet og investorer inden for rammerne af handlingsplanen godkendt af Bank of Russia.
I 2009 blev det oprindelige navn returneret på grund af ændringen af aktionærer og bankens tilbagetrækning fra EEFC.
Grundlagt i 1994 som JSCB "Animabank". I 1998 fusionerede det med Inkasbank OJSC og fik sit moderne navn.
Hovedkvarter - i St. Petersborg .
Generel tilladelse til bankdrift af Bank of Russia dateret 1. oktober 1998 nr. 2685. Licensen blev tilbagekaldt den 19. februar 2009 .
Mængden af aktiver pr . 1. december 2007 er 11.106 millioner rubler.
Formanden for bankens bestyrelse er Alexander Gitelson, bestyrelsesformanden er Tatyana Lebedeva.
Banken havde filialer i Vyborg og Kamenka (Leningrad-regionen).
Banklicensen blev tilbagekaldt på grund af JSC INKASBANKs manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter og Bank of Russia-bestemmelser, etablering af fakta om væsentlig upålidelighed af rapporteringsdata, kapitaldækning under 2 procent, et fald i mængden af egenkapital ( kapital) under minimumsværdien fastsat af Bank of Russia på datoen for statens registrering af et kreditinstitut, ved manglende evne til at opfylde kreditorernes krav om monetære forpligtelser samt under hensyntagen til den gentagne anvendelse af foranstaltningerne fastsat i den føderale lov "om Den Russiske Føderations Centralbank (Ruslands Bank) inden for et år.
Banken førte en risikofyldt udlånspolitik, der førte til et fuldstændigt tab af kapital og likviditet. Som følge heraf viste det sig, at INKASBANK OJSC ikke var i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunderne rettidigt. Samtidig indsendte kreditinstituttet væsentligt upålidelige rapporter til Bank of Russia. (Ifølge Department of External and Public Relations af Bank of Russia)
Grundlagt i 1995 .
Hovedkvarter - i St. Petersborg .
Licens til bankvirksomhed med midler i rubler og udenlandsk valuta for juridiske enheder og enkeltpersoner nr. 3227 dateret 23. oktober 1997 , tilbagekaldt 23. april 2009.
Fra 1. december 2007 er mængden af aktiver 10.692 millioner rubler.
Formanden for bankens bestyrelse er Alexander Gitelson, præsidenten er Vladimir Syvorotkin.
Banken har 4 filialer i St. Petersborg, samt filialer i Moskva og Reutov .
Licensen blev tilbagekaldt på grund af bankernes manglende overholdelse af føderale love, der regulerer bankaktiviteter og Bank of Russia-regler. Petro-Aero-Bank "vurderede utilstrækkeligt kreditrisici og skabte ikke tilstrækkelige hensættelser til mulige tab på lån og andre aktiver," hedder det i rapporten. "Derudover overholdt banken ikke de obligatoriske nøgletal og indsendte også systematisk væsentligt upålidelige rapporter til Bank of Russia" Ifølge Department of External and Public Relations i Den Russiske Føderations centralbank
Registreret i 1989 .
Hovedkvarter - i Vsevolozhsk ( Leningrad-regionen ).
Generel licens til Bank of Russias bankvirksomhed dateret 18. september 2007 nr. 138. Tilbagekaldt den 21. juni 2016
instruktør - Nechaeva Lyudmila Vladimirovna.
Banken havde 40 kontorer i Sankt Petersborg og Leningrad-regionen : i Boksitogorsk , Volosovo , Volkhov , Vsevolozhsk , Gatchina , Kirishi , Kirovsk , Kommunar , Luga , Otradnoy , Siversky , Kamenka , Sovetsky , Vyzhsky , Pribunskij , Vyzj , Goryzj , Goryzj Pikalevo , Efimovsky , Slantsy , Sosnovy Bor , Tikhvin og Tosno .
Efter ordre fra Bank of Russia tilbagekaldte kreditinstituttet Joint Stock Company Russian Commercial and Industrial Bank JSC Ruscobank sin banklicens fra den 21. juni 2016 . [7]
Grundlagt i 1990 .
Hovedkvarter - i Vyborg ( Leningrad-regionen ).
Generel licens til Bank of Russias bankvirksomhed dateret 4. november 2002 nr. 720.
Formand for bankens bestyrelse er Alla Tuchina.
Banken havde afdelinger i Vyborg , Roschino , Primorsk , Svetogorsk , Torfyanovka , Zelenogorsk , Brusnichny og Sankt Petersborg.
Bank of Russia ordrenr. OD-2965, dateret 7. september 2016, tilbagekalder en banklicens med virkning fra 7. september 2016.
Grundlagt i 1993 .
Hovedkvarteret er i Izhevsk .
Udvidet licens fra Bank of Russia nr. 2523 dateret 15. april 1997 .
Mængden af aktiver pr . 1. december 2007 er 12.449 millioner rubler.
Fra 1. januar 2011 udgjorde mængden af aktiver ifølge bankens officielle erklæringer 1.220 millioner rubler.
OJSC "URAL TRUST BANK" er en afviklingsbank og behandlingscenter for betalingssystemet IZHKARD, som pr. 1. januar 2011 omfattede yderligere to deltagende banker: OJSC "Izhkombank" og OJSC "Udmurtinveststroybank".
Efter ordre fra Bank of Russia nr. OD-391 af 31. maj 2012 blev bankens banklicens tilbagekaldt fra 31. maj 2012.
Den blev grundlagt i 1992 som Ural-Siberian Bank for Social Development (Uralsibsotsbank). I 1998 blev den omorganiseret til CJSC Ural-Siberian Bank for Social Development. I 2002 blev det omdøbt til MDM-Bank-Ural.
I slutningen af 2006 annoncerede East European Financial Corporation officielt købet af 100 % af aktierne i CJSC MDM Bank Ural [8] . I 2007 blev det omdøbt til CJSC VEFC-Ural Bank.
Hovedkvarteret er i Jekaterinburg .
Licens til bankvirksomhed med midler fra enkeltpersoner i rubler og udenlandsk valuta nr. 2223 dateret 24. maj 2007 .
Licensen til bankoperationer blev tilbagekaldt på grund af Bank VEFC-Ural CJSC's manglende evne til at opfylde kreditorernes krav om monetære forpligtelser. På grund af tab af likviditet sikrede Bank VEFC-Ural CJSC ikke rettidig afvikling af kundekonti. Bankens ledere og aktionærer var ude af stand til at genoprette dens finansielle stilling og fjerne grundene til at forpligte Bank of Russia til at tilbagekalde en banklicens fra et kreditinstitut. (Ifølge Department of External and Public Relations af Bank of Russia)
Licensen blev inddraget den 19. februar 2009 .
Pr. 19. februar 2009 udgjorde bankens forpligtelser over for kreditorer 1.190 millioner rubler, herunder 956 millioner rubler til FSUE Russian Post. Pengene blev overført til den russiske postkonto i december 2008 - januar 2009 af Sverdlovsk-afdelingen af Pensionsfonden i Rusland for at betale pensioner til indbyggere i Sverdlovsk [9] [10] . I sagen om den "manglende milliard" af pensionspenge blev den daværende leder af den regionale afdeling af Pensionsfonden Sergey Dubinkin , som blev dømt for bestikkelse og magtmisbrug i 10 års fængsel, straffet [11] .
Grundlagt i 1992 som ZAO Novosibirskvneshtorgbank. I september 2007 blev den kontrollerende andel solgt, og i maj 2008 blev banken omdøbt til CJSC Bank VEFC-Sibirien.
Hovedkvarteret er i Novosibirsk .
Generel licens til Bank of Russias bankvirksomhed dateret 10. februar 2003 nr. 410.
Siden april 2009 er banken blevet renset af indskudsforsikringsagenturet, bankens autoriserede kapital er blevet reduceret til 1 rubel, den nye udstedelse af aktier vil blive fuldt indløst af NOMOS-BANK OJSC
På nuværende tidspunkt hedder den NOMOS Bank SIBIR og har 8 filialer i Novosibirsk. https://web.archive.org/web/20130820080131/http://www.nomos-sibir.ru/
Grundlagt i 2007 .
Hovedkvarteret er i byen Banja Luka ( Bosnien-Hercegovina ).
Det blev rapporteret, at SEFC's ikke-bankaktiver blev kontrolleret af syv vigtigste offshore-selskaber [12] :