Mogilevich, Semyon Yudkovich

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 6. juni 2021; checks kræver 12 redigeringer .
Semyon Yudkovich Mogilevich
ukrainsk Semyon Yudkovich Mogilevich
Kaldenavn Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semyon Yukovich Telesh
Simeon Mogilevich
Semyon Mogilevchs
Shimon Makelvitsh
Shimon Makhelvitssh
Sergei Yurievich Schneider
"Seva" [1]
Fødselsdato 30. juni 1946 (76 år)( 30-06-1946 )
Fødselssted Kiev , ukrainske SSR , USSR
Borgerskab

Rusland , Ukraine , Ungarn , Israel

Serbien
forbrydelser
forbrydelser værdipapirsvindel , hvidvaskning af penge , dokumentfalsk
Kommissionsperiode 1993-1998
Kommissionsregion USA Canada
 Mediefiler på Wikimedia Commons

Semyon Yudkovich Mogilevich (født 30. juni 1946 , Kiev , ukrainske SSR ) [1]  er et russisk og ukrainsk medlem af organiserede kriminelle samfund . Retshåndhævende myndigheder i USA og EU betragtes som " bosserne " for de fleste russisk-ukrainske mafiagrupper i verden [2] ; ifølge udtalelsen fra den tidligere premierminister i Ukraine Yulia Tymoshenko , kontrollerede virksomheden " RosUkrEnergo " [3] . Fra 2009 til 2015 var han på FBI's liste over de ti mest eftersøgte flygtninge [4] .

Biografi

Mogilevich blev født i en jødisk familie i Kiev-regionen Podol , uddannet fra det økonomiske fakultet ved Lviv Universitet [5] .

I begyndelsen af ​​1990'erne sluttede han sig til Lyubertsys organiserede kriminalitetsgruppe , blev dømt to gange - i 1974 for valutaforbrydelser og i 1977 for bedrageri [5] [6] . Efter sin løsladelse organiserede han opkøb af ejendom for dem , der rejste til Israel , og lovede at videresælge deres ejendom og overføre udbyttet til emigranter, og faktisk tilegne sig dem selv [5] [6] .

I 1990 rejste han til Israel , hvor han investerede og grundlagde flere virksomheder; et år senere giftede han sig med en ungarsk statsborger Katalin Papp og slog sig ned i nærheden af ​​Budapest , ejede en ungarsk kæde af natklubber [5] [6] . I 1994 etablerede han kontrol over Inkombank ved at lave en aftale med dens præsident, Vladimir Vinogradov . [7]

I maj 1995 undslap han anholdelse ved et møde med lederen af ​​Solntsevo-gruppen, Sergei Mikhailov , i Prags restaurant U Holubů ( tjekkisk. U Holubů ) , ejet af Mogilevich , under en særlig operation af det tjekkiske politi [6] . Ifølge de lokale myndigheder planlagde medlemmer af den organiserede kriminalitetsgruppe Solntsevo på dette møde at likvidere Mogilevich, som skyldte dem 5 millioner dollars. Mogilevich dukkede aldrig op i restauranten [8] . Kort efter fik han indrejseforbud i Tjekkiet i 10 år, han blev erklæret persona non grata i Ungarn og Storbritannien, hvor 2.000.000 pund blev fundet i Royal Bank of Scotland , ejet af Mogilevichs firma Arigon, registreret på Kanaløerne [9] .

Ifølge FBI kontrollerer Mogilevich "et enormt internationalt kriminelt netværk." [ti]

I april 2013 blev han inkluderet i ranglisten over de fem hundrede mest indflydelsesrige mennesker i verden, udarbejdet af det amerikanske magasin Foreign Policy [11]

I december 2015 blev han fjernet fra FBI's liste over de ti mest eftersøgte flygtninge "på grund af umuligheden af ​​arrestation", da der ikke er nogen udleveringsaftale mellem USA og Den Russiske Føderation .

YBM Magnex sagen

I 1995 flyttede Mogilevich til Nordamerika, hvor han blev medejer af YBM Magenex International, registreret i Canada, men opererer i USA. Inden for få år steg aktiekursen for dette selskab på den canadiske børs kraftigt, i 1997 afholdt selskabet en yderligere emission, og solgte 3,2 millioner aktier på markedet til 16,5 canadiske dollars stykket. Senere viste det sig, at denne virksomheds aktiviteter var fiktive [12] .

I 1998 faldt YBM Magnex, dengang til en værdi af 1 milliard C$ på TSX , i værdi, efter at agenter ankom til Magnex's hovedkvarter i Newtown, Pennsylvania den 13. maj 1998 for at undersøge virksomhedens bånd til kriminelle bander.FBI [ 9] ; dets investorer tabte over $150 millioner [1] .

For bedrageri med aktierne i YBM Magenex blev Mogilevich og hans medskyldige sat på eftersøgningslisten af ​​FBI. I april 2003 blev de formelt anklaget for 45 forhold i Pennsylvania. De blev især tiltalt for afpresning, bedrageri og hvidvaskning af penge. Hvis Mogilevich findes skyldig på disse anklager, risikerer han op til 400 års fængsel. [12]

For information, der fører til Mogilevichs arrestation, tilbyder FBI $5.000.000 [13] .

Bank of New York sag

I midten af ​​1999 blev der publiceret en artikel i den amerikanske udgave af USA Today , dedikeret til " Bank of New York-sagen ". Artiklen hævdede, at hvidvaskning fandt sted gennem 4 konti i Bank of New York og en hos Republic National Bank, som alle var hos Benex. [14] [15] USA Today, med henvisning til oplysninger fra efterretningstjenester, udtalte, at grundlæggeren af ​​Benex var Semyon Mogilevich. [femten]

Arbat Prestige-sagen

Den 24. januar 2008 blev Mogilevich arresteret i Moskva af afdelingen for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i indenrigsministeriet på mistanke om medvirken til skatteunddragelse fra Arbat Prestige -selskabet, dets generaldirektør Vladimir Nekrasov blev tilbageholdt sammen med ham . Den 24. juli 2009 blev han løsladt fra varetægtsfængslet på et skriftligt tilsagn om ikke at forlade [16] , den 18. april 2011 blev straffesagen mod Nekrasov og Mogilevich (Schneider) afsluttet på grund af manglen på corpus delicti [17] .

Noter

  1. ↑ 1 2 3 FBI orientering om Mogilevich (russisk)
  2. ↑ Glenny, Misha.McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld  (engelsk) . New York: Alfred A. Knopf, 2008. - S. 71-75. - ISBN 978-1-4000-4411-5 .
  3. ↑ BBC NEWS | programmer | panorama | Gasprisens høje pris: Afskrift . Dato for adgang: 27. december 2014. Arkiveret fra originalen 26. januar 2007.
  4. ↑ Fbi - Semion Mogilevich
  5. ↑ 1 2 3 4 [ https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Arkiveret 16. juni 2021 på Wayback Machine
  6. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), " Den farligste gangster i verden arkiveret 12. april 2015 på Wayback Machine "; The Village Voice , tirsdag den 26. maj 1998.
  7. ↑ Inkombank-aktionærernes klage mod Bank of New York (utilgængeligt link) . Dato for adgang: 27. december 2014. Arkiveret fra originalen 1. juli 2007. 
  8. ↑ Glenny (2008), Op. cit. , s. 71-72.
  9. ↑ 1 2 Arkiveret kopi . Dato for adgang: 27. december 2014. Arkiveret fra originalen 17. juli 2004.
  10. ↑ SÆRLIG RAPPORT - Hvordan den ukrainske oligark modtog milliarder fra Putins medarbejdere | HOVEDNYT | Reuters . Hentet 6. juni 2021. Arkiveret fra originalen 6. juni 2021.
  11. ↑ Elena Chernenko. Foreign Policy har offentliggjort en rangliste over de 500 mest indflydelsesrige personer i verden . Kommersant (29. april 2013). Hentet 29. april 2013. Arkiveret fra originalen 29. april 2013.
  12. ↑ 1 2 Lenta.ru: Mogilevich, Semyon . Hentet 5. maj 2020. Arkiveret fra originalen 16. juni 2021.
  13. ↑ Federal Bureau of Investigation Ti Most Wanted Fugitive - Semion Mogilevich (utilgængeligt link) . Hentet 19. november 2009. Arkiveret fra originalen 13. juni 2010. 
  14. ↑ Bank of New York-sag. Hjælp | Hjælp | Nyhedsfeed "RIA Novosti" . Hentet 24. november 2010. Arkiveret fra originalen 16. oktober 2008.
  15. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - Bank of New York-sag: hvordan Rusland blev nedgjort . Hentet 24. november 2010. Arkiveret fra originalen 20. november 2010.
  16. ↑ Mogilevich løsladt mod kaution - bigmir)net . Dato for adgang: 27. juli 2009. Arkiveret fra originalen 28. juli 2009.
  17. ↑ VEDOMOSTI - Fra redaktøren: Jeg sad for ingenting . Hentet 21. april 2011. Arkiveret fra originalen 19. april 2011.

Links

  Gå til Wikidata-elementet  Ordbøger og encyklopædier
  • Lentapedia