Sagen om Bank of Moscow

Sagen om Bank of Moscow  er et sæt straffesager, der indbringes for retten og igangværende undersøgelser, der anklager ledelsen og tidligere medejere af Bank of Moscow for underslæb, underslæb og andre overgreb.

Sagen fik bred omtale kort efter Moskvas borgmester Yuri Luzhkovs tilbagetræden på grund af det faktum, at Bank of Moscow i perioden med Luzhkovs styre var rygraden i hovedstadens regering, og en af ​​de centrale straffesager relateret til banken var sagen om misbrug ved at udstede et lån fra Bank of Moscow til CJSC "Premier Estate", hvis bevilling gennem det kontrollerede selskab Inteko tilskrives Luzhkovs kone Elena Baturina .

Sagen om Bank of Moscow udviklede sig på baggrund af forsøg fra bankcheferne Andrey Borodin og Lev Alaluev, som også var minoritetsmedejere, på at etablere kontrol over banken og, fra slutningen af ​​2010, på baggrund af VTB -gruppens overtagelse af Bank of Moscow .

Baggrund

• 5. januar 1995 Moskvas borgmester Luzhkov underskriver et dekret "om prioriterede foranstaltninger til etablering af Moskvas kommunale bank", som giver mulighed for "en gradvis overførsel af alle budgetmæssige og ikke-budgetmæssige konti i Moskva til servicering af den angivne bank." Arbejdsgruppen om bankoprettelse ledes af Andrey Borodin . [en]
• marts 1995 Regeringen i byen Moskva opretter Moscow Municipal Bank - Bank of Moscow, som efterfølgende blev omorganiseret til Bank of Moscow . Moskva ejede 51% af selskabets aktier. Resten af ​​aktierne var fordelt på flere mindre aktionærer, hvoraf ingen ejede mere end fem pct. Andrey Borodin udnævnes til præsident for virksomheden. [2]
• 1998 krise
• 2006 Inteko annoncerer Setun Hills-projektet [3] . Byggestart er annonceret i 2007.
• 5. marts 2008 Det offentlige byplanlægningsråd under Moskvas borgmester godkender Setun Hills byggeprojektet [4] [5] .
• Ifølge Borodin selv, fra 1999 til 2004, kommer 20,3% af aktierne i Bank of Moscow under kontrol af Andrei Borodin og hans partner Lev Alaluev [2] . Kilden til de midler, der blev brugt på køb af aktier, angiver Borodin ikke, ifølge ham blev de modtaget "fra gennemførelsen af ​​personlige projekter" [2] .
• Pressen indikerede, at overdragelsen af ​​kontrol blev gennemført i længere tid, indtil 2008 den ikke var offentlig [1] og endte i 2009 med koncentrationen af ​​23 % af bankens aktier i hænderne på partnere [6] . Ifølge pressemeddelelser blev aktierne i den samlede kapital i juridiske enheder kontrolleret af ledelsen af ​​Bank of Moscow, som ejede aktierne i banken, fordelt mellem Borodin og Alaluev som 80 til 20. Parallelt med stigningen i andel af ledelsen, mistede byens myndigheder en kontrollerende andel i banken, der var tilbage med 43,999% af aktierne. [7] . Medierne og en række eksterne observatører gjorde opmærksom på uigennemsigtigheden i betingelserne for overdragelse af disse aktier [8] . Også i 2008 udtrykte ratingbureauet Fitch sin bekymring over, at byen havde mistet den direkte kontrol over banken, og dens ejerskabsstruktur var blevet alt for kompleks [7] . Som svar forsikrede repræsentanter for banken og byregeringen Fitch om, at Moskva ville beholde kontrollen over Bank of Moscow ved at købe en yderligere udstedelse af sine aktier ud. Detaljerne i det kommende ekstranummer blev dog ikke offentliggjort [8] . Senere indikerede medierne, at ledelsesaktierne kan være købt med et lån udstedt af banken selv [9] . Borodin selv nægtede at kommentere kilden til sine midler, herunder brugen af ​​bankens egne midler til dette [10] . Samtidig var det officielle indkomstniveau for Borodin selv ifølge avisen "Komsomolskaya Pravda" lavt og svarede ikke til værdien af ​​de aktier, han købte [11] .
• I 2010 blev Borodin og Alaluev krediteret med mulig kontrol over en blokerende andel i banken [1] . Som en af ​​mekanismerne for en sådan kontrol pegede pressen på overførslen i 2006 af en del af byens andel i ejerskabet af Stolichnaya Insurance Group OJSC, hvori Moskva på det tidspunkt kun havde en blokerende andel og den efterfølgende (i 2008) ) salg af en kontrollerende aktiepost i OJSC "Capital Insurance Group" i Bank of Moscows ejerskab. Der blev således organiseret en ringstruktur af ejerskab af en del af bankens aktier, da en del af aktierne, nominelt ejet af byen, faktisk endte under kontrol af ledelsen af ​​Bank of Moscow [1] .
• marts 2009 Statslig registrering af ZAO Premier Estate [12] . Den autoriserede kapital i CJSC er 10.000 rubler [13] .
• 3. juni 2009 Moscow City Duma godkendte byregeringens beslutning om at bidrage med 14,99 milliarder rubler til den autoriserede kapital i Bank of Moscow som en del af opkøbet af 75 procent af aktierne i den yderligere udstedelse. Pengene blev sendt til banken gennem Moskvas ejendomsafdeling [14] . Byens andel af bankens aktiekapital steg til 48,1 % [15] , men kontrollen blev aldrig genoprettet, heller ikke under efterfølgende udstedelser, hvor byens myndigheder deltog i indløsningen.
• 3. juni 2009 Bank of Moscow og CJSC Premier Estate indgår en låneaftale [16] og penge på 12 milliarder 760 millioner rubler [16] overføres til Premier Estates konto [14] .
• 24. juni 2009. Inteko annoncerer for salg af en grund beregnet til opførelsen af ​​Setun Hills-projektet [14] .
• 25. juni 2009. Siden blev købt af Premier Estate, som overfører pengene til Inteko [14] . Handlen beløb sig til omkring 416 millioner dollars [14] , hvilket under hensyntagen til dollarkursen svarede til lånebeløbet. Ifølge eksperter oversteg transaktionsbeløbet de gennemsnitlige markedspriser med 4-6 gange [14] .
• november 2009 LDPR -leder Vladimir Zhirinovsky appellerer til indenrigsminister Rashid Nurgaliyev med en anmodning om at foretage en undersøgelse af det faktum, at Inteko , byggefirmaet ledet af Moskvas borgmester Yuri Luzhkovs hustru, Elena Baturina, modtog penge, som blev bevilget af Moskva-regeringen til at støtte Bank of Moscow [17] .

Sekvens af begivenheder

• Den 28. september 2010 trådte Moskvas borgmester Yuri Luzhkov tilbage på grund af tab af tillid.
• November 2010. Den nye borgmester i Moskva, Sergei Sobyanin , forbyder endelig byggeri under Setun Hills-projektet [13] .
• Den 13. december 2010 påbegyndte Den Russiske Føderations Regnskabskammer en omfattende revision af Bank of Moscow [18] .
• Den 20. december rapporterede medierne om indledningen af ​​en straffesag i henhold til artiklen i Den Russiske Føderations straffelov Bedrageri i særlig stor skala [19] mod uidentificerede ansatte i Bank of Moscow.
• Den 21. december blev det kendt, at hovedefterforskningsafdelingen under hovedafdelingen for indre anliggender i Moskva mod den tidligere præsident for Bank of Moscow, Andrey Borodin , og hans stedfortræder Dmitry Akulinin , blev anklaget in absentia i henhold til del 1 af artikel 201 i Den Russiske Føderations straffelov ( myndighedsmisbrug ) [13] .
• Den 20. januar 2011 meddelte formanden for regnskabskammeret, Sergei Stepashin , at en omfattende revision af bankens aktiviteter, som begyndte i december 2010, blev suspenderet efter anmodning fra VTB-ledelsen og Moskvas borgmester Sergei Sobyanin. Ifølge ham skete suspensionen af ​​checken på baggrund af oplysninger om VTB Banks mulige køb af en del af eller hele aktieblokken i Bank of Moscow [20] .
• Den 3. februar 2011 rapporterer Federal Antimonopoly Service , at dokumenter om købet af Bank of Moscow blev indsendt af VTB og Alfa-Bank [21] .
• I februar 2011 en aftale mellem Moskva-regeringen og VTB. Moskva-regeringen bidrog med 46,48 % af aktierne i Bank of Moscow samt 25 % plus en af ​​aktierne i Capital Insurance Group (SSG) til egenkapitalen i det byejede Central Fuel Company (CTK), som , et par dage senere, solgte de samme aktier til den næststørste bank i Den Russiske Føderation - VTB . Denne transaktion blev anfægtet i voldgiftsretten af ​​en af ​​bankens minoritetsaktionærer, Ecotechnologiya-selskabet, som blev tilskrevet Borodins kontrol [22] . Ecotechnologys påstande blev afvist af retten i april samme år [22] .
• Efter aftalen mellem Moskva-regeringen og VTB fortsatte Regnskabskammeret sin revision af banken, som sluttede i marts [23] .
• Den 17. februar gennemførte undersøgelsesudvalget for indenrigsministeriet søgninger på kontorerne for Bank of Moscow samt på bopælsstedet for lederne af Bank of Moscow [20] . Der blev også foretaget ransagninger på kontorerne hos Inteko, CJSC Kuznetsky Most Development og den russiske landbank. Pressetjenesten fra undersøgelsesafdelingen under Den Russiske Føderations indenrigsministerium rapporterede, at søgningerne blev udført på det faktum at overføre omkring 13 milliarder rubler af et lån svigagtigt modtaget af Premier Estate-selskabet fra Bank of Moscow til personlig beretning om lederen af ​​Inteko byggefirmaet, hustruen til den tidligere borgmester i Moskva, Elena Baturina [24] .
• Efter at have købt aktier i Moskva og nået til enighed om at sælge VTB en andel i Goldman Sachs meddelte VTB-formand Andrei Kostin , at det var lykkedes ham at konsolidere en kontrollerende aktiepost i banken [25] . Efter sit personlige møde med Borodin [25] , den 24. februar 2011, på et ekstraordinært møde i bestyrelsen for Bank of Moscow, foreslog Andrey Borodin at vælge Andrey Kostin som formand for bestyrelsen for Bank of Moscow i stedet for Dmitry Akulinin , valgt 10 dage før .
• Samtidig blev VTB's aftale med Goldman Sachs anfægtet ved en domstol i London af en af ​​strukturerne, hvilket blev tilskrevet at være tæt på Andrei Borodin, og den 24. februar blev en andel i Goldman Sachs arresteret. Dette førte til, at VTB igen stod uden en kontrollerende andel i Bank of Moscow.
• I marts 2011 blev konsolideringen af ​​den kontrollerende aktiepost i Bank of Moscow i hænderne på VTB afsluttet [26] .
• Den 25. marts offentliggjorde Den Russiske Føderations Regnskabskammer resultaterne af revisionen af ​​Bank of Moscow. Ifølge revisoren for regnskabskammeret Mikhail Beskhmelnitsin viste det sig, at ledelsen overtrådte centralbankens dokumenter samt interne dokumenter og proceduren for udstedelse af et lån. Også ifølge ham er Accounts Chamber bekymret for at omdirigere ressourcerne fra Bank of Moscow til at finansiere omkring 40 ikke-kerneorganisationer, der er tilknyttet banken på ikke-markedsmæssige vilkår [23] .
• Den 29. marts annoncerede Bank of Moscow afskedigelsen af ​​et medlem af bestyrelsen for VTB-repræsentanten, den største aktionær i banken, Mikhail Kuzovlev , som hævder at være leder af Bank of Moscow. Andrei Kostin afviste offentligt denne beslutning og sagde, at den blev truffet i hans fravær og ikke var aftalt med ham [27] .
• Den 5. april dukkede oplysninger op i medierne om, at Borodin af frygt for anholdelse forlod Rusland og er i London til behandling. Ifølge mediernes rapporter forlod Akulinin også Rusland [28] . Det blev også kendt, at Andrei Borodin og Dmitry Akulinin blev anklaget for magtmisbrug i sagen om at yde et lån til Premier Estate CJSC. Dette fremgår af andragendet fra Undersøgelsesudvalget under Ruslands Indenrigsministerium til Tverskoy Court of Moscow om at fjerne lederne af Bank of Moscow fra embedet. Dokumentet siger også, at Borodin og Akulinin blev indkaldt til afhøring for at rejse tiltale mod dem, men svaret kom fra Bank of Moscow, at begge topchefer var på forretningsrejse i udlandet, og det slutter den 6. april [29] . Undersøgelsesudvalget under Indenrigsministeriet udstedte ordre om at bringe Andrey Borodin ind til afhøring [30] [31] .
• Den 8. april solgte Andrei Borodin hele aktieblokken i banken, der tilhørte ham og rådgiver Lev Alaluev.
• Den 12. april blev det kendt, at præsidenten for Bank of Moscow, Andrei Borodin, og hans første stedfortræder, Dmitry Akulinin, blev fjernet fra deres poster ved en domstolsafgørelse under efterforskningen i sagen om ZAO Premier Estate [32] .
• 4. maj 2011 Tverskoy Court of Moscow udstedte en sanktion for arrestation in absentia af den tidligere præsident for Bank of Moscow. En dag tidligere arresterede den samme domstol hans stedfortræder Dmitry Akulinin in absentia [33] .
• I september 2011 meddelte Andrei Kostin, at VTB ville øge sin ejerandel i Bank of Moscow til 100 % af aktierne [34] . Efterfølgende viste det sig, at VTB erhvervede disse aktier af Borodin, som gemte sig, gennem Vitaly Yusufov, søn af den tidligere russiske energiminister Igor Yusufov , og beløbet for Yusufovs' kommission kunne beløbe sig til 300 mio . 35] .
• I august 2011 anlagde Andrei Borodin en retssag til Meshchansky-domstolen i hovedstaden for at betale ham mere end 140 millioner rubler for tidlig opsigelse af ansættelseskontrakten [36] .
• I november 2011 blev Andrey Borodin sat på den internationale og føderale eftersøgte liste. Det blev fastslået, at Borodin er i Storbritanniens territorium [37] .
• I marts 2012 forberedte og sendte anklagemyndigheden i Den Russiske Føderation omgående en anmodning til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige om hans udlevering til retsforfølgning [38] .
• I november 2013 blev Andrei Borodin og hans stedfortræder Dmitry Akulinin af den russiske efterforskning anklaget for at legalisere penge opnået med kriminelle midler (del 4 i artikel 174.1 i Den Russiske Føderations straffelov) [39] .
• I juli 2014 blev Borodin og Akulinin anklaget for underslæb [39] .
• Den 10. februar 2016 dømte Meshchansky Court of Moscow tidligere ansatte i Bank of Moscow Konstantin Salnikov og Alla Averina til henholdsvis 4,5 og 4 års fængsel for at have underslæbt mere end en milliard rubler fra et kreditinstitut [40] .
• Den 24. februar 2016 fandt Meshchansky-domstolen i Moskva onsdag den tidligere leder af Premier Estate-selskabet Svetlana Timonina skyldig i medvirken til underslæb [41] og idømt fem års [42] fængsel. Hendes medskyldige (ifølge undersøgelsen), præsidenten for CJSC Kuznetsky Most Development Boris Shemyakin, der var på fri fod mod kaution, forlod Den Russiske Føderations territorium i 2011 [41] .
• Den 10. maj 2016 blev Bank of Moscow fusioneret med VTB Bank .
• Den 12. maj 2016 arresterede Tverskoy District Court Borodins ejendom i Storbritannien [39] .
• Den 11. november 2016 omstødte byretten i Moskva dommen fra den tidligere leder af Premier Estate, Svetlana Timonina, og returnerede straffesagen til anklagemyndigheden og løslod Timonina i retssalen [43] .

Standpunkter for parterne i konflikten

Andrey Borodins offentlige position

Andrey Borodin offentliggjorde aldrig kilden til midler, som han og hans partner købte bankens aktier med.

Borodins forsvarsposition i Premier Estate-sagen er, at lånet var sikret med sikkerhed [44] . Samtidig kommenteres tidsforskellen mellem udstedelsen af ​​et lån og den faktiske fremkomst af den sikkerhed, der er til rådighed for Premier Estate, ikke på nogen måde.

Stilling som Premier Estate-ledelse

Efter afslutningen af ​​den første retssag mod lederen af ​​Premier Estate, Svetlana Timonina, meddelte hendes forsvar, at det havde til hensigt at anke dommen.

Forsvaret for Svetlana Timonina har til hensigt at anke dommen. Dette blev rapporteret til TASS af hendes advokat Larisa Kashtanova. "Dommen er ulovlig, vi vil helt sikkert anke den," sagde forsvarsadvokaten og bemærkede, at "Timonina ikke begik nogen ulovlige handlinger" [42] . I november 2016 lykkedes det for Timoninas forsvar at få omstødt dommen, idet de insisterede på deres holdning [43] .

Positionen for Moskva-regeringen og VTB Bank

Stillingen af ​​Elena Baturina , Yuri Luzhkov og repræsentanter for den tidligere ledelse i Moskva

Konsekvenser af konflikten

Juridiske konsekvenser af konflikten i Rusland

Sanitet af Bank of Moscow

Økonomiske konsekvenser af VTB-gruppens overtagelse af Bank of Moscow og offentlige vurderinger

Efter omfordeling af aktier og revision af nye aktionærer havde Bank of Moscow brug for en stor mængde statsstøtte; til dette formål tildelte indskudsforsikringsagenturet 295 milliarder rubler på tilbagebetalingsgrundlag [45] , yderligere 100 milliarder blev tildelt af VTB Bank [46] . Bank of Moscow selv associerede tildelingen af ​​disse midler med problemerne med låneporteføljen forårsaget af handlingerne fra den tidligere ledelse af banken [45] .

På trods af de indledende negative vurderinger fra en række eksperter og offentlig kritik vurderes overtagelsen af ​​Bank of Moscow fra 2016 af mange kilder som økonomisk rentabel. [47] Det blev især påpeget, at baseret på rapporteringen fra VTB Group var tilbagebetalingsperioden for investeringer i købet af Bank of Moscow omkring 5 år [48] .

VTB's egne estimater peger på synergier fra sammenlægningen af ​​de to banker, men også på en midlertidig stigning i omkostningerne, der skal til for at integrere forretningen. Ifølge en repræsentant for VTB vil en mere signifikant effekt af fusionen af ​​Bank of Moscow kunne ses i 2017 [49] .

Ifølge lederen af ​​VTB Dmitry Pyanovs finansielle afdeling var værdien af ​​Bank of Moscows urolige aktiver på tidspunktet for fusionen faldet til 243 milliarder rubler.

Ifølge ham skulle omkostningsbesparelserne efter omorganiseringen være omkring 10 milliarder rubler om året [50] .

Retssager i London

Retssager mellem VTB Group og Andrey Borodin fortsætter den dag i dag (april 2017).

Udsigter for Setun Hills-projektet og skæbnen for det omstridte land

Noter

1. ↑ 1 2 3 4 Andrei Borodin kan have indsamlet en blokerende andel i Bank of Moscow. Vedomosti. 25/10/2010 . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 31. marts 2016. (ubestemt)
2. ↑ 1 2 3 Historien om Bank of Moscow på hjemmesiden for Andrey Borodin . Hentet 15. marts 2016. Arkiveret fra originalen 15. marts 2016. (ubestemt)
3. ↑ Setun-på-bakkerne. 15/03/2006. Erhvervsejendommes portal (utilgængeligt link) . Dato for adgang: 21. marts 2016. Arkiveret fra originalen 1. april 2016. (ubestemt) 
4. ↑ Fem flyvende tallerkener på bredden af ​​Setun. Møde i det offentlige råd under Moskvas borgmester den 5. marts. www.archi.ru Natalya Koryakovskaya 03/06/2008 . Dato for adgang: 21. marts 2016. Arkiveret fra originalen 3. april 2016. (ubestemt)
5. ↑ Et multifunktionelt kompleks vil blive bygget ved Setun-floden i Moskva. Stor ejendomsportal. 03/06/2008 . Hentet 21. marts 2016. Arkiveret fra originalen 31. marts 2016. (ubestemt)
6. ↑ Ledere af Bank of Moscow øgede deres andel i hovedstaden. 10.02.09 IA Kontorist. RUC". . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 2. april 2016. (ubestemt)
7. ↑ 1 2 Hvem kontrollerer Bank of Moscow? 04/09/08 IA Kontorist. RUC". . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 2. april 2016. (ubestemt)
8. ↑ 1 2 "... Hvordan Borodin og Alaluev modtog disse aktier, sagde banken ikke (Borodin fortalte det heller ikke i går), men han advarede om, at deres andel efterfølgende kunne vokse ..." Hvordan man forstyrrer Bank of Moscow . 19/02/2008. Generel avis arkiveret 31. marts 2016 på Wayback Machine
9. ↑ Er der et alternativ til at rydde op i det russiske banksystem? 2016-02-11 Alexey Gelfand. Politisk Nyhedsbureau . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 20. marts 2016. (ubestemt)
10. ↑ “... Da Borodin i 2008 første gang anerkendte en betydelig andel i Bank of Moscow, blev han spurgt: hvilke penge blev brugt til at købe aktier? "Alt, der erhverves ved overarbejde," svarede han. I sidste uge, da han blev spurgt, om pengene fra Bank of Moscow selv blev brugt til at købe aktier, svarede han Vedomosti gennem bankens pressetjeneste ikke så vittig: "Al den nødvendige information er afsløret i bankens erklæringer, der er ingen andre kommentarer" ...” Andrei Borodin, måske, indsamlede en blokerende andel i Bank of Moscow. Vedomosti. 25/10/2010 Arkiveret 31. marts 2016 på Wayback Machine
11. ↑ "... Til KP's rådighed var et indkomstbevis (2NDFL), som blev udstedt til Andrei Fridrikhovich Borodin ved Bank of Moscow. Sidste år modtog han 85 tusind rubler. om måneden ... "," ... I foråret 2010, da rygterne om Luzhkovs tilbagetræden blev hysteriske, omskrev Borodin sin kontrakt, - siger en kilde tæt på banken. - Størrelsen på "den gyldne faldskærm" blev foreskrevet i den nye kontrakt - beløbet udbetalt efter afskedigelse Og også hans løn blev forhøjet. Desuden havde denne klausul tilbagevirkende kraft. Borodin blev genberegnet lønnen for de seneste år, under hensyntagen til det nye beløb, hvilket gav et stort beløb i hans hænder  ... .) , KP.RU - Komsomolskaya Pravda hjemmeside  (26. juli 2011). Arkiveret fra originalen den 18. april 2017. Hentet 17. april 2017.
12. ↑ Ifølge oplysninger fra webstedet for Federal Tax Service Arkiv kopi dateret 10. januar 2013 på Wayback Machine
13. ↑ 1 2 3 Kredithistorik viste sig at være kriminel. Bank of Moscow er mistænkt for ulovligt at finansiere en aftale med Inteko Arkiv kopi dateret 31. marts 2016 på Wayback Machine // Kommersant , 22/12/2010.
14. ↑ 1 2 3 4 5 6 Facetter. RUC. Ansatte i Bank of Moscow er mistænkt for at have underslæbt 13 milliarder rubler fra byens budget. 21/12/2010 . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 6. april 2016. (ubestemt)
15. ↑ Moskva kan reducere sin andel i hovedstaden i Bank of Moscow. Vedomosti. 07.12.2009 . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 31. marts 2016. (ubestemt)
16. ↑ 1 2 Luzhkov indkaldes til afhøring i to sager. 25. oktober 2011. News.mail.ru med henvisning til RIA Novosti (utilgængeligt link) . Hentet 20. marts 2016. Arkiveret fra originalen 31. marts 2016. (ubestemt) 
17. ↑ Hvordan Elena Baturina forsvandt fra Premier Estate-sagen. 18. september 2015. Maria Lokotetskaya. Business FM . Hentet 15. marts 2016. Arkiveret fra originalen 15. marts 2016. (ubestemt)
18. ↑ Kronologi af konflikten omkring Bank of Moscow . // RIA Novosti . Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
19. ↑ Sagen blev indledt mod ansatte i Bank of Moscow for underslæb på 13 milliarder rubler . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
20. ↑ 1 2 Kronologi af konflikten omkring Bank of Moscow . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
21. ↑ Dokumenter om købet af Bank of Moscow blev indsendt af både VTB og Alfa-Bank - FAS Arkiv kopi dateret 5. marts 2016 på Wayback Machine // Bankir.ru, 02/03/2011.
22. ↑ 1 2 Julia Polyakova. Aktionærer i Bank of Moscow nægtede at kæmpe mod VTB // Marker, 04/19/2011. (utilgængeligt link)
23. ↑ 1 2 Regnskabskammeret rystede porteføljen af ​​Bank of Moscow op . // RIA News. Hentet 15. februar 2016. Arkiveret fra originalen 24. februar 2016. (ubestemt)
24. ↑ Bank of Moscow vil tiltrække et internationalt selskab til at bekræfte udstedelsen af ​​et lån på 13 milliarder rubler . russisk avis . Dato for adgang: 16. februar 2016. Arkiveret fra originalen 2. april 2016. (ubestemt)
25. ↑ 1 2 Borodin overgav arkivkopi dateret 10. marts 2016 på Wayback Machine // Vedomosti , 25/02/2011.
26. ↑ Goldman Sachs' andel i Bank of Moscow blev købt af Kerimov Arkiv kopi dateret 5. marts 2016 på Wayback Machine // Lenta.ru , 03/21/2011.
27. ↑ Bank of Moscow annoncerede fjernelse af VTB-repræsentant Mikhail Kuzovlev fra hans stilling . // Russisk avis. Dato for adgang: 16. februar 2016. Arkiveret fra originalen 2. april 2016. (ubestemt)
28. ↑ Kronologi af konflikten omkring Bank of Moscow . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
29. ↑ Præsident for Bank of Moscow forlod Rusland, hvor han vil blive anklaget for magtmisbrug . // Russisk avis. Dato for adgang: 16. februar 2016. Arkiveret fra originalen 2. april 2016. (ubestemt)
30. ↑ Andrey Borodin solgte alle sine aktier i Bank of Moscow . // Russisk avis. Dato for adgang: 16. februar 2016. Arkiveret fra originalen 2. april 2016. (ubestemt)
31. ↑ Borodin opfordrer Kostin til at gå til verden Arkiveksemplar dateret 4. april 2016 på Wayback Machine // RIA Novosti, 04/06/2011.
32. ↑ Borodin og Akulinin midlertidigt suspenderet fra ledelsen af ​​Bank of Moscow . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
33. ↑ Retten godkendte anholdelsen af ​​Borodin Arkiv kopi dateret 3. april 2016 på Wayback Machine // Polit.ru , 05/04/2011.
34. ↑ VTB vil ikke tilbagekøbe aktierne i den tidligere chef for Bank of Moscow Arkiv kopi dateret 3. april 2016 på Wayback Machine // Vesti , 10/01/2011.
35. ↑ Yusufov tjente 300 millioner dollars på aktier i Bank of Moscows arkivkopi dateret 6. april 2016 på Wayback Machine // BFM.ru , 11/12/2012.
36. ↑ Den tidligere chef for Bank of Moscow anlagde en retssag om betaling af 140 millioner rubler . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
37. ↑ Den Russiske Føderation sendte en anmodning om udlevering af den tidligere chef for Bank of Moscow Borodin . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
38. ↑ Forsvar: der er ingen anklager, der retfærdiggør udleveringen af ​​Borodin fra London . // RIA News. Hentet 12. februar 2016. Arkiveret fra originalen 16. februar 2016. (ubestemt)
39. ↑ 1 2 3 Olga Nadykto. Retten arresterede slottet af den tidligere chef for Bank of Moscow i Storbritannien . // RBC (05/12/2016). Hentet 30. november 2016. Arkiveret fra originalen 30. november 2016. (ubestemt)
40. ↑ Tidligere ansatte i Bank of Moscow dømt for en milliard underslæb Arkivkopi dateret 15. februar 2016 på Wayback Machine // Interfax
41. ↑ 1 2 Den tidligere leder af Premier Estate blev fundet skyldig i sagen om Bank of Moscow , // Interfax (24. februar 2016). Arkiveret fra originalen den 18. april 2017. Hentet 17. april 2017.
42. ↑ 1 2 Meshchansky-domstolen anslåede tyveri af mere end 12 milliarder fra Moskva på kun fem år af kolonien . // Forum-msk.org. Hentet 17. april 2017. Arkiveret fra originalen 18. april 2017. (ubestemt)
43. ↑ 1 2 Retten omstødte dommen til den person, der var involveret i sagen om underslæb af midler fra Bank of Moscow . // Russisk avis. Hentet 17. april 2017. Arkiveret fra originalen 18. april 2017. (ubestemt)
44. ↑ Forsvarserklæring. På hjemmesiden for Andrei Borodin. 11/08/2012 (utilgængeligt link) . Hentet 11. august 2016. Arkiveret fra originalen 20. august 2016. (ubestemt) 
45. ↑ 1 2 295 milliarder rubler vil blive afsat til omorganiseringen af ​​Bank of Moscow . Nyheder (07/01/2011). Hentet 20. februar 2017. Arkiveret fra originalen 20. februar 2017. (ubestemt)
46. ↑ Timofey Rotov. Fem vigtige spørgsmål om fusionen af ​​Bank of Moscow og VTB . Komsomolskaya Pravda St. Petersborg (27.04.2016). Hentet 20. februar 2017. Arkiveret fra originalen 20. februar 2017. (ubestemt)
47. ↑ Bank of Moscow - projektresultater. Alexey Gelfand. 2016-05-30, APN . Hentet 18. juli 2016. Arkiveret fra originalen 22. juni 2016. (ubestemt)
48. ↑ Er statsbanker effektive? Alexander Filonov. 5. maj 2016 Interright IA . Hentet 18. juli 2016. Arkiveret fra originalen 26. august 2016. (ubestemt)
49. ↑ Albert Koshkarov. VTB's nettoresultat mere end tredoblet i tredje kvartal . RBC (14. november 2016). Hentet 30. november 2016. Arkiveret fra originalen 30. november 2016. (ubestemt)
50. ↑ Roman Markelov. To til prisen for én . Rossiyskaya Gazeta (10.05.2016). Dato for adgang: 14. december 2016. Arkiveret fra originalen 20. december 2016. (ubestemt)