FATF-stil regionale grupper

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 29. april 2016; checks kræver 5 redigeringer .

FATF-type regionale grupper (RGTF)  - 8 strukturer skabt af FATF -typen , hvis formål er at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i deres respektive regioner. Kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme udføres ved gensidige vurderinger af deres medlemmers nationale systemer for overholdelse af internationale AML/CFT-standarder (især FATF 40 Recommendations ) og ved at udføre forskning i tendenser og metoder (typologier) for penge hvidvaskning og finansiering af terrorisme, det mest typiske for en bestemt region.

Beskrivelse

FATF og regionale grupper som FATF danner i fællesskab et samlet internationalt system til udbredelse og implementering af internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samt til overvågning af deres gennemførelse på nationalt plan.

I øjeblikket er der 8 regionale grupper af FATF-typen (RGTF) i verden:

Offshore Group of Banking Supervision (OGBS) har funktioner svarende til RGTF , hvilket også gør det muligt at klassificere den som en regional gruppe som FATF.

Se også

Noter

  1. ↑ Lande - Financial Action Task Force (FATF  ) . www.fatf-gafi.org. Hentet 12. maj 2017. Arkiveret fra originalen 16. maj 2017.

Links