Mellemstatslig gruppe om hvidvaskning af penge i Vestafrika

Den mellemstatslige gruppe mod hvidvaskning af penge i Vestafrika (GIABA)  er en FATF-lignende regional gruppe (RGTF) etableret i Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) den 10. december 1999.

Mål

GIABA's mål er at beskytte medlemslandenes bank- og finansielle systemer mod indtrængen af ​​kriminelt udbytte, at sikre harmonisering og gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, at bistå medlemslandene med at implementere FATF's anbefalinger og relevante internationale konventioner og resolutioner, for at styrke det internationale samarbejde mellem medlemsstaterne, vurdere fremskridtene og effektiviteten af ​​de foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Struktur

Medlemmer og observatører

GIABAs medlemsstater

Observatører i GIABA

Se også

Links