Europarådets ekspertkomité for evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (MONEYVAL) er en regional gruppe svarende til FATF , hvis opgave er at udbrede politikken for internationale standarder inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering terrorisme (AML / CFT) til europæiske lande. MONEYVAL er et underudvalg under European Crime Committee of Europe Council (CDPC).
Europarådet var en af de første internationale organisationer, der i sit arbejde lagde vægt på foranstaltninger mod hvidvaskning af penge for at beskytte demokratiet og retsstaten.
I 1977 besluttede Europarådets europæiske komité for kriminalitetsproblemer at nedsætte et ekspertudvalg til at undersøge "de alvorlige problemer, der i mange lande opstår som følge af den ulovlige bevægelse af udbytte fra kriminalitet, som ofte bruges til at begå yderligere forbrydelser." Dette udvalgs arbejde resulterede i vedtagelse af en række centrale anbefalinger og konventioner, herunder Europarådets konvention om hvidvaskning, eftersøgning, beslaglæggelse, konfiskation af udbyttet fra kriminalitet og finansiering af terrorisme.
MONEYVAL blev etableret i 1997. Dets aktiviteter er underlagt hovedbestemmelserne i resolution Res(2005)47 om udvalg og underorganer, deres kompetencer og arbejdsmetoder. De nærmere vilkår for MONEYVALs aktiviteter er reguleret af kompetencespørgsmål for 2008-2010.
Udvalget gennemgår foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i Europarådets medlemslande (og Europarådets kandidatlande), der ikke er medlemmer af FATF. Europarådets medlemslande, der er medlemmer af MONEYVAL og efterfølgende bliver medlemmer af FATF, kan forblive fuldgyldige medlemmer af MONEYVAL. Formålet med udvalget er at danne effektive systemer i stater til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Udvalget foretager gensidige vurderinger af stater i forhold til alle relevante internationale standarder inden for de juridiske, finansielle og retshåndhævende områder. MONEYVAL-rapporter indeholder detaljerede anbefalinger om, hvordan man kan øge effektiviteten af nationale regimer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samt staternes evne til at engagere sig i internationalt samarbejde på disse områder.
Udvalgets plenarmøder afholdes som udgangspunkt 3-4 gange årligt. Derudover arrangerer MONEYVAL arrangementer rettet mod udveksling af erfaringer med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (typologi-workshops) og uddannelse af evaluatorer til at deltage i gensidige evalueringsmissioner (træningsworkshops).
MONEYVAL har status som associeret medlem af FATF.
Udvalget vælger en formand og næstformand for en periode på to år, samt tre andre medlemmer af Præsidiet, som fører tilsyn med de organisatoriske spørgsmål i forbindelse med MONEYVAL-aktiviteter. Udvalget har også et sekretariat udpeget af Europarådet.
MONEYVAL medlemslande
MONEYVAL-medlemmer er også to stater, der er udpeget af præsidenten for FATF for en periode på to år. I øjeblikket er disse stater:
Observatør angiver i MONEYVAL
FATF-medlemslande, der ikke er MONEYVAL-medlemmer
Observatørorganisationer i MONEYVAL