Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF) er en organisation af caribiske nationer , der er blevet enige om i fællesskab at implementere foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge . Det er en af de otte regionale grupper i FATF-stil .
Gruppen blev grundlagt efter to møder afholdt i maj 1990 på Aruba og i november 1992 på Jamaica. På Aruba udviklede repræsentanter fra Caribien og Mellemamerika en fælles tilgang til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og formulerede 19 anbefalinger ( Aruba-anbefalingerne ). Disse anbefalinger, der dækker regionens særlige forhold, er et supplement til FATF's 40 anbefalinger . Kingston-erklæringen fra Jamaica i november 1992 resulterede i Kingston-erklæringen , hvori ministrene godkendte og godkendte deres regeringers tilsagn om at implementere FATF- og Aruba-anbefalingerne, Organisationen af Amerikanske Staters (OAS) modellovgivning og De Forenede Nationers konvention mod Ulovlig handel med narkotiske stoffer og psykotrope stoffer i 1988. Ministrene godkendte også oprettelsen af CFATF-sekretariatet til at koordinere implementeringen af disse dokumenter i gruppens medlemslande.
Hovedmålet for CFATF er at opnå effektiv implementering af disse dokumenter og overholdelse af internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
CFATF-sekretariatet overvåger medlemslandenes implementering af Kingston-ministererklæringen gennem følgende handlinger:
Sekretariatet har udviklet en regional teknisk bistands- og træningsstrategi for at bistå CFATF-medlemslande med effektivt at efterforske og retsforfølge sager om hvidvaskning af penge og formuefortabelse.
Rådet er det højeste organ i CFATF og omfatter en repræsentant fra hvert medlemsland (en minister eller en embedsmand af samme rang som ministeren). Rådet mødes mindst én gang om året. Rådet ledes af formanden og i dennes fravær - af næstformanden. Der afholdes plenumsmøder mindst to gange årligt. Rådets formand og næstformand er henholdsvis plenarmødets formand og næstformand. I plenarmøderne deltager en repræsentant for medlemsstaterne. På plenarmøder kan der nedsættes arbejdsgrupper om specifikke emner. Sekretariatet udfører tekniske og administrative funktioner under ledelse af en administrerende direktør og en vicedirektør.
Medlemslande
Observatører
Ud over CFATF-observatørerne er der samarbejds- og støttelande, som har observeret CFATF's arbejde siden 1990, samtidig med at de yder teknisk bistand og uddannelse.