Anti-Money Laundering East and South Africa Group

The Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)  er en regional gruppe i FATF-stil .

Formål og mål

Formålet med gruppen er at implementere bekæmpelsen af ​​hvidvask af penge og finansiering af terrorisme gennem implementering af FATF's anbefalinger i regionen. Gruppens indsats er rettet mod samarbejde med andre internationale organisationer, der er involveret i bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, undersøgelse og forskning af regionale typologier og koordinering af leveringen af ​​teknisk bistand.

Struktur

• Ministerråd (Rådet)
• Gruppe af højtstående repræsentanter
• Sekretariat

På Ministerrådet, der mødes mindst én gang årligt, træffes alle større beslutninger i gruppen.

Medlemmer

ESAAMLG-medlemsstater

• Botswana
• Zambia
• Zimbabwe
• Kenya
• Lesotho
• Mauritius
• Malawi
• Mozambique
• Namibia
• Swaziland
• Seychellerne
• Tanzania
• Uganda
• Etiopien
• Sydafrika

ESAAMLG observatør

• Unionen af ​​Comorerne

ESAAMLG-partnere

• Asia Pacific Anti-Money Laundering Group
• Verdensbanken
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• Interpol
• CFATF
• Commonwealth-sekretariatet
• USA
• FN's kontor for narkotika og kriminalitet
• FATF

Se også

• FATF
• FATF-stil regionale grupper
• AML/CFT

Links

• ESAAMLG officielle hjemmeside http://www.esaamlg.org/ Arkiveret 23. november 2010 på Wayback Machine
• FATF's officielle hjemmeside http://www.fatf-gafi.org/ Arkiveret 24. august 2011.