Asia Pacific Anti-Money Laundering Group
Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) er en af otte regionale grupper af FATF-typen og er et uafhængigt regionalt organ, der uafhængigt fastlægger politikken og praksis for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ved hjælp af 40 +9 FATF -anbefalinger .
Historie
Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group (APG) blev etableret i februar 1997 ved det 4. Asia-Pacific Anti-Money Laundering Symposium i Bangkok .
Aktiviteter
Arbejdsmandatet for APG er defineret af "Gruppens kompetencespørgsmål", som regelmæssigt revideres.
I overensstemmelse med "Kompetencespørgsmålene" udvikler APG en "Strategisk Plan" hvert tredje år, som aftales med alle medlemslande. Den "Strategiske plan" fastlægger missionen og målene for APG for de næste tre år.
Hvert år udvikler gruppen en forretningsplan, der beskriver APG's arbejdsprogram. Forretningsplanen koordineres med alle lande-deltagere i gruppen. Alle gruppens beslutninger træffes på APG's plenarmøder, som afholdes mindst en gang om året.
APG-sekretariatet yder administrativ og teknisk støtte til gruppens arbejde, som også yder bistand til medlemslande og andre lande i implementeringen af internationale standarder om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Hvert år afholder APG typologi-workshops, der undersøger metoder og tendenser til hvidvask og terrorfinansiering. Der kan nedsættes arbejdsgrupper og særlige udvalg til at sikre arbejdet og overveje forskellige spørgsmål om ATC-aktiviteten.
APG har status som associeret medlem af FATF.
Medlemmer og observatører
APG medlemmer
- Australien
- Afghanistan
- Bangladesh
- Brunei Darussalam
- Butan
- Vanuatu
- Øst Timor
- Vietnam
- Hongkong (Kina)
- Indien
- Indonesien
- Cambodja
- Canada
- Kina
- Laos Demokratiske Folkerepublik
- Macau (Kina)
- Malaysia
- Maldiverne
- Marshalløerne
- Mongoliet
- Myanmar
- Nauru
- Nepal
- Niue
- New Zealand
- Cookøerne
- Fiji-øerne
- Pakistan
- Palau
- Papua Ny Guinea
- Republikken Korea
- Samoa
- Singapore
- USA
- Salomonøerne
- Thailand
- Taiwan (Kina)
- Tonga
- Filippinerne
- Sri Lanka
- Japan
APG Observer Lande
APG Observer Organisationer
- ADB/OECD Anti-Corruption Initiative i Asien og Stillehavsområdet
- Asian Development Bank (ADB)
- Verdenstoldorganisationen
- Verdensbanken
- GAFISUD
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- Interpol
- CFATF
- PENGEVALG
- Internationale Valutafond
- MENAFATF
- Offshore Banktilsynsgruppe
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sekretariat
- Sekretariat for sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer (ASEAN)
- Commonwealth-sekretariatet
- Pacific Islands Forum sekretariat
- Oceaniens toldorganisation
- Pacific Center for finansiel og teknisk bistand
- FN's kontor for narkotika og kriminalitet
- FATF
- EAG
- GIABA
- ESAAMLG
Se også
- FATF
- FATF-stil regionale grupper
- AML/CFT
Links
- APG's officielle hjemmeside http://www.apgml.org/
- FATF's officielle hjemmeside http://www.fatf-gafi.org/
- EAG's officielle hjemmeside http://www.eurasiangroup.org
 I bibliografiske kataloger |
|
|---|