| Sergey Maksimov | |
|---|---|
| Sergey Vladimirovich Maksimov | |
| Fødselsdato | 22. marts 1960 (62 år) |
| Fødselssted | Smolensk , russisk SFSR , USSR |
| Borgerskab |
USSR Rusland Israel Ungarn [1] |
| Beskæftigelse | finansmand , iværksætter |
| Uddannelse | Moskva Højere Tekniske Skole. Bauman |
| Stat | $343 millioner [2] |
| Selskab | PJSC " VAB Bank " |
| Jobtitel | formand for bestyrelsen |
Sergei Vladimirovich Maksimov (født 22. marts 1960, Smolensk ) er en russisk og ukrainsk forretningsmand, finansmand og offentlig person [3] . Medlem af bestyrelsen for VAB Bank , medpræsident for Ukraines jødiske forbund. Vinder af prisen for det jødiske samfund i Kiev i 2000 i nomineringen "Business" [4] .
I 1983 dimitterede han med udmærkelse fra Bauman Moscow Higher Technical School . Han gennemførte et studieforløb på det tyske akademi for Bonn-finans i bankledelse og på det ukrainske akademi for internationale relationer. Fra 1983 til 1989 arbejdede han i et af forskningsinstitutterne i USSR's forsvarsministerium , var engageret i anti-missilprogrammer. I 1989-1995 arbejdede han inden for ingeniørområdet, var engageret i investeringer i medicin og innovation og implementering af investeringsprojekter inden for højteknologi i Ungarn . Ifølge presserapporter fik han på grund af forbindelser i den kriminelle verden, nærhed til Semyon Mogilevich og deltagelse i våbensmugling [5] [6] forbud mod at komme ind i USA .
Siden juni 1995 - Præsident for den All-Ukrainian Joint-Stock Bank VAB Bank, blev det følgende år medlem af bestyrelsen for den All-Ukrainian Joint-Stock Bank VAB Bank. Siden september 2006 - formand for VAB Group . Han var formand for bestyrelsen for VAB Bank indtil 2. august 2010.
Maksimov planlagde at sælge banken rentabelt til russiske eller franske finanskoncerner. For at gøre dette gjorde han en indsats for at forbedre VAB Banks omdømme, og det lykkedes. Internationale finansielle strukturer tilbød ham at købe banken for 700 millioner dollars, men Maximov nægtede. Efter starten på den økonomiske krise i midten af oktober 2009 henvendte Sergei Maksimov sig til nationalbanken for at få akut hjælp . Som et resultat udstedte NBU 973 millioner som et stabiliseringslån og 104 millioner som refinansiering [1] .
I 2011 solgte Maksimov en kontrollerende aktiepost i banken til Oleg Bakhmatyuk , og blev en minoritetsaktionær [7] . Ifølge vidneudsagn fra den nye ledelse af banken trak Maksimov i 2005-2009 i strid med banklovgivningen (især reglerne om udlån til beslægtede personer) ved hjælp af sin officielle stilling mere end 1 mia. UAH fra banken . til virksomheder under dens kontrol i form af lån [8] .
På forskellige tidspunkter boede han i Kiev , Moskva , Wien og Tel Aviv .
I oktober 2011 indledte VAB Bank en straffesag mod Sergei Maksimov for underslæb af kreditmidler. Den 26. december 2011 blev Sergey Maksimov arresteret i Kiev [9] . I vinteren 2012 afsluttede hoveddirektoratet for undersøgelse af særligt vigtige sager i Ukraines hovedanklagemyndighed efterforskningen af Sergei Maksimovs sag. Han blev anklaget for at begå forbrydelser i henhold til del 5 af art. 191 h. 3 art. 209, del 2 i art. 366, del 3 i art. 27 og del 2 i art. 366 i Ukraines straffelov . Ifølge erklæringen fra de retshåndhævende embedsmænd insisterede Maksimov ved at bruge sin officielle stilling på at udstede lån i 2008 til kommercielle strukturer kontrolleret af ham for titusinder af millioner af grynias. Omkring 40 millioner hryvnias af disse midler blev tildelt dem til yderligere legalisering [10] .
VAB Bank hævder selv, at bankmanden formåede at tilegne sig meget mere. I hele sin aktivitetsperiode trak Maksimov omkring 255 millioner dollars tilbage fra VAB Bank til offshore-strukturer, desuden under fiktive domstolsafgørelser. Ved en domstolsafgørelse blev Sergei Maksimov løsladt mod en kaution på 5 millioner Hryvnia [10] . I begyndelsen af 2017 blev efterforskningen af mistankerne mod Sergei Maksimov suspenderet. Den 14. januar fremkom oplysninger om, at efter anmodning fra VAB Bank blev undersøgelsen af sagen om en gæld på 2 milliarder hryvnias påbegyndt på ny [11] . Han er på den internationale efterlysningsliste [12] .