Egmont Group

Egmont-koncernen er en uformel sammenslutning af finansielle efterretningsenheder (FIU'er) i verden.

Historie

I juni 1995 samledes repræsentanter for en række regeringsdepartementer og internationale organisationer på Egmont-Arenberg-paladset i Bruxelles for at diskutere hvidvaskning af penge og måder at overvinde dette globale problem på. Som et resultat af dette første møde blev Egmont-gruppen dannet, som er en uformel organisation af offentlige myndigheder, der modtager afsløringer, forenet af et fælles mål - at skabe en kollektiv mekanisme til at styrke samarbejdet og dele information, der er nyttig til at opdage og stoppe hvidvaskning af penge, og derefter finansiering af terrorisme. Kort efter oprettelsen af Egmont-koncernen erkendte dens medlemmer behovet for at udvikle effektive og praktiske samarbejdsmetoder, især inden for informationsudveksling og erfaring med bekæmpelse af hvidvaskning af penge. For at imødegå disse udfordringer har Egmont-koncernens juridiske arbejdsgruppe analyseret barriererne for informationsdeling mellem offentlige myndigheder, der er direkte involveret i bekæmpelse af hvidvask gennem behandling af finansielle oplysninger. For at identificere de enheder verden over, der modtager finansielle oplysninger, og for bedre at forstå, hvordan sådanne offentlige enheder fungerer, har forskellige jurisdiktioner udfyldt spørgeskemaer og indsendt dem til den juridiske arbejdsgruppe til gennemgang. Baseret på svarene i spørgeskemaerne udviklede den juridiske arbejdsgruppe en funktionel definition af statslige organer, kaldet finansielle efterretningsenheder (FIU'er), der bekæmper hvidvaskning af penge.

Mål og mål

Målet for Egmont-koncernen er at skabe en platform for effektiv interaktion mellem FIU'er rundt om i verden med henblik på at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samt at bistå med implementeringen af indenlandske AML/CFT- programmer . Sådan støtte omfatter:

udvidelse og systematisering af internationalt samarbejde inden for informationsudveksling;
forbedring af FIU'ens effektivitet gennem uddannelse og bistand til udveksling af personale for at forbedre FIU-personalets færdigheder;
udvikling af en mere sikker og intensiv proces for udveksling mellem FIU'er gennem brug af teknologier såsom Egmont Secure Network (ESW);
forbedret koordinering og gensidig støtte mellem de operationelle enheder i medlemmers FIU'er;
fremme af FIU's operationelle uafhængighed;
lette etableringen af FIU'er i lande, der ikke har aktive AML/CFT- programmer eller har sådanne programmer i de tidlige udviklingsstadier.

Struktur

Møde mellem FIU-cheferne
Plenarmøde
Egmont Koncernudvalg
Juridisk arbejdsgruppe
Udvidelsesarbejdsgruppe
Arbejdsgruppe om informationsteknologi
Træningsarbejdsgruppe
Arbejdsgruppe om operationelle spørgsmål
Løbende administrativ support (sekretariatet)

Vilkår for medlemskab

FIU'er for lande, der fuldt ud opfylder kriterierne for at fastslå, at koncernen er en finansiel efterretningsenhed, kan optages i Egmont-koncernen. Disse FIU'er skal være operationelle og juridisk i stand til at udveksle oplysninger med alle partner-FIU'er baseret på kommunikationsprincipperne.

Medlemmer og observatører

Medlemmer af Egmont Gruppen:

Observatører i Egmont-koncernen

Dokumenter fra Egmont-koncernen

Egmont-koncernens hoveddokumenter, som dens aktiviteter er baseret på, er Statement of Purpose (oprindeligt vedtaget i Madrid den 24. juni 1997, som ændret i Haag den 13. juni 2001, i Sydney den 23. juli 2003 og på Guernsey den 23. juni 2004) og principperne for informationsudveksling mellem finansielle efterretningsenheder, som supplerer Egmont-koncernens formålserklæring.

Definition af den finansielle efterretningsenhed i Egmont-koncernen

Baseret på erfaringerne fra den juridiske arbejdsgruppe godkendte Egmont følgende definition af en FIU i 1996, senere ændret i 2004 for at afspejle FIU's rolle i bekæmpelsen af terrorfinansiering:

Central national myndighed, der er ansvarlig for at modtage (og, hvis det er tilladt, anmode om), at analysere og sende rapporter til de kompetente myndigheder om finansielle oplysninger vedrørende indkomst, der mistænkes for kriminel oprindelse og potentiel terrorfinansiering, eller som kræves i henhold til national lovgivning eller regler for at bekæmpe hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

Egmont-koncernen i systemet til bekæmpelse af finansiering af terrorisme

Mens Egmont-koncernens FIU i første omgang primært fokuserede på hvidvaskning af penge, spiller FIU også en vigtig rolle i den internationale indsats for at bekæmpe terrorfinansiering. De finansielle offentliggørelsesoplysninger, som FIU i øjeblikket modtager, analyserer og videresender, har vist sig at være en uvurderlig kilde til efterretninger for de nationale agenturer, der er involveret i efterforskning af terrorfinansiering. For at overholde obligatoriske internationale standarder har mange lande allerede ændret eller er i gang med at ændre deres nationale lovgivning til at inkludere terrorfinansiering som en separat lovovertrædelse inden for FIU'ens anvendelsesområde, ud over at være den primære forbrydelse af hvidvaskning af penge. , og derved udvide rækken af generelle funktioner i FIU.

Links

Organisationens officielle hjemmeside Arkiveret 3. juni 2012 på Wayback Machine

I bibliografiske kataloger	GND : 16103137-7 VIAF : 169912157 WorldCat VIAF : 169912157